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周末及下周一股市特别提示(05.16——05.18)

来源:搜狐证券
第1页 :A股特别提示(2015-05-16)

  股东大会会议登记起始(7)家

  山西三维(000755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度总经理工作报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司日常关联交易的议案 8.公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 9.独立董事述职报告 10.内部控制自我评价报告 11.关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案 12.关于与山西三维华邦集团有限公司续签、、的议案

  三毛派神(000779) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告(全文及摘要) 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案 7.2015年度日常关联交易情况预计 8.关于补选马建兵先生为独立董事的议案

  双箭股份(002381) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》 5.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 7.《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 8.《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 9.《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》 10.《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》 11.《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》 13.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  百圆裤业(002640) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于变更公司名称及经营范围的议案》 2.《关于修订的议案》

  永高股份(002641) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《2014年年度报告全文及摘要》 6.审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》 7.审议《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 8.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  华宇软件(300271) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》 4.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》 5.《关于签署附生效条件的、和的议案》 6.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》 7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  鄂尔多斯(600295) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-26,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-25。

  审议内容主要有:

  1.《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》 2.《关于对外提供贷款担保的议案》

  股东大会会议登记截止(7)家

  山西三维(000755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度总经理工作报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司日常关联交易的议案 8.公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 9.独立董事述职报告 10.内部控制自我评价报告 11.关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案 12.关于与山西三维华邦集团有限公司续签、、的议案

  金飞达(002239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

  双箭股份(002381) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》 5.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 7.《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 8.《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 9.《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》 10.《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》 11.《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》 13.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  百圆裤业(002640) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于变更公司名称及经营范围的议案》 2.《关于修订的议案》

  永高股份(002641) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《2014年年度报告全文及摘要》 6.审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》 7.审议《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 8.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  永泰能源(600157) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于2015年度日常关联交易的议案 8.关于2015年度董事薪酬的议案 9.关于2015年度监事薪酬的议案 10.2014年年度报告及摘要 11.关于公司为所属企业提供担保的议案

  卧龙地产(600173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.公司2014年年度报告全文及摘要 6.公司2014年度利润分配的预案 7.关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

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(责任编辑:张彬)

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