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周五股市特别提示(05-15)

来源:搜狐证券
第1页 :A股特别提示(2015-05-15)

  停牌(1)家

  *ST博元(600656) 披露重大信息,自2015-05-15起停牌

  复牌(3)家

  德赛电池(000049) 复牌

  东风汽车(600006) 复牌

  三峡新材(600293) 复牌

  增发股份上市(非公开发行)(3)家

  东源电器(002074) 本次增发价6.81元,增发数量48843.5478万股

  怡亚通(002183) 本次增发价33.57元,增发数量3659.6683万股

  福安药业(300194) 本次增发价18.28元,增发数量2186.9473万股

  分红股权登记(20)家

  中原环保(000544) 2014年年报分红:10派0.36元扣税后派0.342元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  世荣兆业(002016) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  科华恒盛(002335) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  力生制药(002393) 2014年年报分红:10派3.1元扣税后派2.945元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  启明星辰(002439) 2014年年报分红:10送2转8股派0.5元扣税后派0.375元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18 红股上市日2015-05-18

  大连电瓷(002606) 2014年年报分红:10派0.75元扣税后派0.7125元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  万润股份(002643) 2014年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  华宏科技(002645) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  上海佳豪(300008) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  三诺生物(300298) 2014年年报分红:10转2.988324股派3.585988元扣税后派3.406688元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18 红股上市日2015-05-18

  麦捷科技(300319) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  中国卫星(600118) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  上海家化(600315) 2014年年报分红:10派6.1元扣税后派5.795元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  首开股份(600376) 2014年年报分红:10派2.4元扣税后派2.28元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  科力远(600478) 2014年年报分红:10转8股

  除权日2015-05-18 红股上市日2015-05-19

  时代出版(600551) 2014年年报分红:10派2.32元扣税后派2.204元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  通化东宝(600867) 2014年年报分红:10送1派2元扣税后派1.85元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18 红股上市日2015-05-19

  宝胜股份(600973) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  金钼股份(601958) 2014年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  康尼机电(603111) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  除权日2015-05-18 派息日2015-05-18

  分红除权(29)家

  兴蓉投资(000598) 2014年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元

  派息日2015-05-15

  中房地产(000736) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  派息日2015-05-15

  长城信息(000748) 2014年年报分红:10转10股派0.7元扣税后派0.665元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  伟星股份(002003) 2014年年报分红:10转2股派6元扣税后派5.7元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  苏宁云商(002024) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-15

  国光电器(002045) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  派息日2015-05-15

  软控股份(002073) 2014年年报分红:10派0.31元扣税后派0.2945元

  派息日2015-05-15

  石基信息(002153) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  派息日2015-05-15

  大立科技(002214) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  仙琚制药(002332) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15

  格林美(002340) 2014年年报分红:10转3股派0.1元扣税后派0.095元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  省广股份(002400) 2014年年报分红:10转5股派1.1元扣税后派1.045元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  搜于特(002503) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  江苏旷达(002516) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  金杯电工(002533) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15

  海立美达(002537) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  顺荣三七(002555) 2014年年报分红:10转17股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  博彦科技(002649) 2014年年报分红:10派3.100554元扣税后派2.945526元

  派息日2015-05-15

  东诚药业(002675) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  派息日2015-05-15

  安诺其(300067) 2014年年报分红:10转6股派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  金信诺(300252) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  东华测试(300354) 2014年年报分红:10转6股派0.25元扣税后派0.2375元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  全通教育(300359) 2014年年报分红:10转12股派0.67元扣税后派0.6365元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  汇中股份(300371) 2014年年报分红:10转2.5股派1.4元扣税后派1.33元

  派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  上港集团(600018) 2014年年报分红:10派1.54元扣税后派1.463元

  派息日2015-05-15

  涪陵电力(600452) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-15

  电子城(600658) 2014年年报分红:10派2.6元扣税后派2.47元

  派息日2015-05-15

  航民股份(600987) 2014年年报分红:10派2.1元扣税后派1.995元

  派息日2015-05-15

  今世缘(603369) 2014年年报分红:10派3.9元扣税后派3.705元

  派息日2015-05-15

  分红派息(29)家

  兴蓉投资(000598) 2014年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元

  中房地产(000736) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  长城信息(000748) 2014年年报分红:10转10股派0.7元扣税后派0.665元

  红股上市日2015-05-15

  伟星股份(002003) 2014年年报分红:10转2股派6元扣税后派5.7元

  红股上市日2015-05-15

  苏宁云商(002024) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  国光电器(002045) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  软控股份(002073) 2014年年报分红:10派0.31元扣税后派0.2945元

  石基信息(002153) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  大立科技(002214) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  红股上市日2015-05-15

  仙琚制药(002332) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  格林美(002340) 2014年年报分红:10转3股派0.1元扣税后派0.095元

  红股上市日2015-05-15

  省广股份(002400) 2014年年报分红:10转5股派1.1元扣税后派1.045元

  红股上市日2015-05-15

  搜于特(002503) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-15

  江苏旷达(002516) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-15

  金杯电工(002533) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  海立美达(002537) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  红股上市日2015-05-15

  顺荣三七(002555) 2014年年报分红:10转17股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-15

  博彦科技(002649) 2014年年报分红:10派3.100554元扣税后派2.945526元

  东诚药业(002675) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  安诺其(300067) 2014年年报分红:10转6股派0.5元扣税后派0.475元

  红股上市日2015-05-15

  金信诺(300252) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-15

  东华测试(300354) 2014年年报分红:10转6股派0.25元扣税后派0.2375元

  红股上市日2015-05-15

  全通教育(300359) 2014年年报分红:10转12股派0.67元扣税后派0.6365元

  红股上市日2015-05-15

  汇中股份(300371) 2014年年报分红:10转2.5股派1.4元扣税后派1.33元

  红股上市日2015-05-15

  上港集团(600018) 2014年年报分红:10派1.54元扣税后派1.463元

  涪陵电力(600452) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  电子城(600658) 2014年年报分红:10派2.6元扣税后派2.47元

  航民股份(600987) 2014年年报分红:10派2.1元扣税后派1.995元

  今世缘(603369) 2014年年报分红:10派3.9元扣税后派3.705元

  红股上市(15)家

  长城信息(000748) 2014年年报分红:10转10股派0.7元扣税后派0.665元

  上市37556.217万股,占流通盘50%

  伟星股份(002003) 2014年年报分红:10转2股派6元扣税后派5.7元

  上市5865.6352万股,占流通盘16.67%

  大立科技(002214) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  上市17292.5106万股,占流通盘50%

  格林美(002340) 2014年年报分红:10转3股派0.1元扣税后派0.095元

  上市22603.2665万股,占流通盘23.08%

  省广股份(002400) 2014年年报分红:10转5股派1.1元扣税后派1.045元

  上市26872.3187万股,占流通盘33.33%

  搜于特(002503) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  上市31487.186万股,占流通盘50%

  江苏旷达(002516) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  上市16334.6746万股,占流通盘60%

  海立美达(002537) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  上市15000万股,占流通盘50%

  顺荣三七(002555) 2014年年报分红:10转17股派1元扣税后派0.95元

  上市10013万股,占流通盘62.96%

  安诺其(300067) 2014年年报分红:10转6股派0.5元扣税后派0.475元

  上市12774.0792万股,占流通盘37.5%

  金信诺(300252) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  上市15627.4607万股,占流通盘60%

  东华测试(300354) 2014年年报分红:10转6股派0.25元扣税后派0.2375元

  上市1678.8825万股,占流通盘37.5%

  全通教育(300359) 2014年年报分红:10转12股派0.67元扣税后派0.6365元

  上市4333.8421万股,占流通盘54.55%

  汇中股份(300371) 2014年年报分红:10转2.5股派1.4元扣税后派1.33元

  上市710.2281万股,占流通盘20%

  博汇纸业(600966) 2014年年报分红:10转10股

  上市66842.2144万股,占流通盘50%

  业绩发布会(21)家

  国际实业(000159) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  黔轮胎A(000589) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  高鸿股份(000851) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  南方汇通(000920) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  景兴纸业(002067) 2014年年报业绩发布会:

  现场路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:景兴造纸工业园浙江景兴纸业股份有限公司内(浙江省平湖市曹桥街道)

  众和股份(002070) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  信邦制药(002390) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  贵州百灵(002424) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  古越龙山(600059) 2014年年报业绩发布会:

  现场路演时间:2015-05-15 13:30-17:00(北京时间);地点:二楼会议室(浙江省绍兴市北海桥公司)

  新湖中宝(600208) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:30-17:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  赤天化(600227) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  澳柯玛(600336) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  红星发展(600367) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  盘江股份(600395) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  青松建化(600425) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:全景网(www.p5w.net)

  贵州茅台(600519) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新赛股份(600540) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:00-17:00(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  益佰制药(600594) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中航重机(600765) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  贵绳股份(600992) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 10:15-12:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  九州通(600998) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-15 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  限售股份上市流通(5)家

  诺普信(002215) 411.255万股股权激励限售股份上市流通

  北陆药业(300016) 75.52万股股权激励限售股份上市流通

  汉得信息(300170) 315.4177万股股权激励限售股份上市流通

  号百控股(600640) 32895.829万股股权分置限售股份,定向增发机构配售股份上市流通

  农业银行(601288) 989176.4707万股首发原股东限售股份上市流通

  股东大会股权登记(119)家

  国农科技(000004) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及年度报告摘要》的议案 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 4.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 6.审议《关于聘任财务审计机构的议案》 7.审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案 8.审议《关于聘任梁晓燕女士为公司第八届监事会监事的议案》

  国际实业(000159) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《2014年度报告全文及其摘要》 6.《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》 7.《关于2015年度贷款计划的议案》 8.《关于2015年度担保计划的议案》 9.《公司未来三年股东回报规划》

  徐工机械(000425) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

  海虹控股(000503) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 7.关于补选第八届董事会独立董事的议案 8.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 9.关于公司本次非公开发行股票方案的议案 10.关于公司非公开发行股票预案的议案 11.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 12.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 13.关于公司与中海恒实业发展有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 14.关于公司与上海华富利得资产管理有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 15.关于公司与光大保德信基金管理有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 16.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 17.关于修订《公司章程》的议案 18.关于制订《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

  渝三峡A(000565) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-20,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议公司《2014年度董事会工作报告》 3.审议公司《2014年度财务决算报告》 4.审议公司《2014年度利润分配预案》 5.审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》 6.审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 7.审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》 8.审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  如意集团(000626) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司,以其未分配利润按其股东持股比例实施同比例转增股本,注册资本从5000万元增加到1亿元,其中:远大物产集团有限公司出资额由3000万元增加到6000万元、上海生水投资管理有限公司出资额由2000万元增加到4000万元,出资比例保持不变 2.远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司持股99%的上海生水国际贸易有限公司,以其未分配利润按其股东持股比例实施转增股本,注册资本从1500万元增加到3000万元,其中:远大生水资源有限公司出资额由1485万元增加到2970万元、远大物产集团有限公司出资额由15万元增加到30万元,出资比例保持不变 3.远大物产集团有限公司及其持股98%的子公司宁波远大国际物流有限公司对上海远盛仓储有限公司以现金方式同比例增资,注册资本从1500万元增加到3000万元,其中:远大物产集团有限公司出资额由1350万元增加到2700万元、宁波远大国际物流有限公司出资额由150万元增加到300万元,出资比例保持不变 4.远大物产集团有限公司及其所属(全资或控股)子公司为了提高资金的使用效率,在不超过10亿元的额度内购买无风险银行理财产品、货币基金,该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用,但任一时点购买金额不得超过上述额度 5.远大物产集团有限公司及其所属(全资或控股)子公司为了降低持有资金成本、提高资金使用效率,在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利,该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用,但任一时点购买金额不得超过上述额度

  荣丰控股(000668) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及摘要》 4.审议《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》 8.审议《关于补选黄方毅先生为公司监事的议案》 9.审议《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

  建新矿业(000688) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告》正文及摘要 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度独立董事述职报告》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《2014年度利润分配方案》 7.审议《公司2015年度日常关联交易预计议案》 8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度年审审计机构和内控审计机构的议案》

  亚太实业(000691) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告及摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.听取公司《2014年度独立董事述职报告》

  大地传媒(000719) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告全文及报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》

  华东科技(000727) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:截止2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6.审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》 7.审议公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》 8.审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署议案》 9.审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署议案》 10.听取独立董事2014年度述职汇报

  中色股份(000758) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5.审议《2014年度报告及报告摘要》 6.审议《2014年度公司内部控制自我评价报告》 7.审议《2014年度社会责任报告》 8.审议《关于变更第七届董事会部分成员的议案》 9.审议《关于公司为中色二连向银行申请授信提供担保的议案》

  三毛派神(000779) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告(全文及摘要) 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案 7.2015年度日常关联交易情况预计 8.关于补选马建兵先生为独立董事的议案

  易食股份(000796) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告及摘要》 2.审议《2014年董事会工作报告》 3.审议《2014年监事会工作报告》 4.审议《关于2014年利润分配预案》 5.审议《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6.审议《关于申请综合授信额度的议案》 7.审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 8.审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》

  太钢不锈(000825) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年财务决算的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》 6.《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》 7.《关于公司2015年全面预算的议案》 8.《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》 9.《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》 10.《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》 12.《关于开展金融衍生品业务的议案》 13.《关于补选公司独立董事的议案》 14.《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》

  五粮液(000858) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告 2.2014年董事会工作报告 3.2014年监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度分配方案 6.关于2015 年度日常关联交易预计的议案 7.关于2015 年度续聘会计师事务所的议案

  张裕A(000869) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告 4.2014年度利润分配方案 5.关于续聘会计师事务所的议案

  华联股份(000882) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1. 公司《2014年年度报告及其摘要》 2. 公司《2014年度董事会工作报告》 3. 公司《2014年度监事会工作报告》 4. 公司《2014年度独立董事述职报告》 5. 公司《2014年度财务决算报告》 6. 公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7. 公司《关于选举公司董事的议案》 8. 公司《关于发行短期融资券的议案》 9. 公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》 10.公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》 11.公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》 12.公司《关于继续与华联集团签署的议案》 13.《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

  嘉凯城(000918) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年董事会报告 2.2014年度财务决算报告 3.2014年度利润分配预案 4.2014年度报告及摘要 5.关于续聘2015年度会计师事务所的议案 6.关于对下属控股公司担保的议案 7.关于2015年与大股东发生关联交易的议案(该议案关联股东回避表决) 8.2014年监事会报告

  佳电股份(000922) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案 4.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案 5.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案 6.审议关于《2014年内部控制自我评价报告》的议案 7.审议关于《预计2015年度日常关联交易》的议案 8.审议关于《续聘会计师事务所》的议案 9.审议关于《修改公司》的议案 10.审议关于《修改》的议案 11.审议关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况》的议案 12.审议关于《2014年度独立董事述职报告》的议案 13.审议关于《募集资金管理制度》的议案

  中银绒业(000982) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告及年度报告摘要》 4.审议《2014年财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的报告》 7.审议《关于聘请2015年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案》 9.审议《关于补选陈前维先生为第六届监事会监事的议案》

  新大陆(000997) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》 7.逐项审议表决《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 8.逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》 9.逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》 10.审议《公司章程修订案》 11.审议《股东分红回报规划(2015-2017年)》 12.审议《独立董事工作制度(修订)》 13.审议《独立董事现场工作制度》 14.听取2014年度独立董事述职报告

  *ST霞客(002015) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  德美化工(002054) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》 7.审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 8.审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》

  华峰氨纶(002064) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会工作报告 2.审议2014年度监事会工作报告 3.审议2014年度财务决算报告 4.审议2014年年度报告及其摘要 5.审议2014年度利润分配预案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案 7.审议关于董事会换届选举非独立董事的议案 8.审议关于董事会换届选举独立董事的议案 9.审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 10.审议关于修订《公司章程》的议案 11.审议关于为全资子公司提供担保的议案

  雪莱特(002076) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-25,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司及其摘要的议案》 2.《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于的议案》

  广东鸿图(002101) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-13,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于制定的议案》 2.《关于公司符合配股条件的议案》 3.《关于公司2015年度配股方案的议案》 4.《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》 8.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》 9.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》

  三钢闽光(002110) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2015年公司投资计划(草案)》 6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于调整公司经营范围并修改的议案》 8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 9.《公司2014年年度报告及其摘要》

  广陆数测(002175) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《2015年度申请银行授信额度的议案》 7.审议《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 8.审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于业绩承诺实现情况的专项说明》 10.审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  御银股份(002177) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《关于批准报出2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 8.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 9.审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于修订的议案》 16.审议《关于修订的议案》 17.审议《关于修订的议案》 18.审议《关于修订的议案》

  嘉应制药(002198) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 4.审议关于公司《2014年度利润分配预案》的议案 5.审议关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案 6.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议关于修订公司《分红管理制度》的议案 9.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 10.审议关于制定公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案 11.审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 12.审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 13.审议关于选举公司第四届监事会监事的议案

  大连重工(002204) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于为香港公司提供担保的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  特尔佳(002213) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 3.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》 8.《关于公司董事长薪酬的议案》 9.《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》

  合兴包装(002228) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 9.审议《关于制定的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于董事会申请相关授权的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  民和股份(002234) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供担保的议案》 2.审议《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》

  东方雨虹(002271) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》 2.审议《2014年监事会工作报告》 3.审议《2014年财务决算报告》 4.审议《2015年财务预算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《2014年年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度董事薪酬的议案》 9.审议《关于2014年度监事薪酬的议案》

  保龄宝(002286) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》及摘要 4.审议《2014年度财务报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》 7.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》 9.审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.审议《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  超华科技(002288) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于及的议案》 3.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 7.审议《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于提名公司董事候选人的议案》 12.审议《关于的议案》 13.审议《关于修订的议案》

  博云新材(002297) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 2.《湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 3.《湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 4.《湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 5.《湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 6.《湖南博云新材料股份有限公司关于的议案》 7.《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 8.《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》 9.《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 10.《湖南博云新材料股份有限公司关于提名颜寒松先生为公司独立董事候选人的议案》 11.《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

  北新路桥(002307) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  人人乐(002336) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2015年度财务预算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年度报告全文及摘要》 7.《2015年度公司董事、监事薪酬方案》 8.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  潮宏基(002345) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7.逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基2015年度员工持股计划相关事宜的议案》

  泰尔重工(002347) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.审议《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014年度利润分配方案》的议案 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7.审议《关于2015年度综合授信的议案》 8.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 10.审议《修改公司章程的议案》 11.审议《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  嘉麟杰(002486) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度报告及摘要的议案》 4.《关于公司2014年度税后利润分配的议案》 5.《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》 8.《关于选举关东捷担任公司独立董事的议案》

  汉缆股份(002498) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.《2014年年度报告及摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》 8.《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  东光微电(002504) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 2.审议《公司2014年年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年年度财务决算报告》 5.审议《内部控制的自我评价报告》 6.审议《2014年年度利润分配方案》 7.审议《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8.审议《关于继聘审计机构》的议案 9.审议《关于提名王德宏为公司第五届董事会独立董事》的议案

  西泵股份(002536) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于2014年年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于及的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于开展融资租赁业务的议案》

  凯美特气(002549) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案,独立董事向董事会递交了2014年度独立董事述职报告并将在2014年度股东大会上进行述职 2.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 5.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6.审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,此议案需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过 7.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案 8.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构》的议案 9.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案 10.审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 11.审议《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案 12.审议《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》

  双星新材(002585) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2015年度财务预算报告》 7.审议《公司2014年募集资金年度使用情况专项报告》 8.审议《公司2014年度内部控制评价报告》 9.审议《修改的议案》 10.审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》 11.审议《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》

  瑞和股份(002620) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6.审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》 8.审议《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》 9.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》 10.审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11.审议《关于公司 2015年度监事薪酬方案的议案》 12.审议《关于修订公司章程的议案》 13.审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

  宜昌交运(002627) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告及摘要》 6.审议《关于确认公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  百圆裤业(002640) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于变更公司名称及经营范围的议案》 2.《关于修订的议案》

  青青稞酒(002646) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告及摘要》 6.《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 7.《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》 8.《2015年度监事薪酬方案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 11.《关于全资子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 12.《关于全资子公司向银行申请借款的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》 17.《关于修订的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  宏大爆破(002683) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于修订的议案》 2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》 6.《关于公司2014年度报告及摘要的议案》 7.《关于公司2015年财务预算方案的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 10.《关于为子公司提供担保的议案》

  猛狮科技(002684) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》

  顾地科技(002694) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-13,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告全文及摘要》 6.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于增加公司2014年度利润分配的临时提案》

  思美传媒(002712) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要》 6.审议《关于公司2015年度融资额度的议案》 7.审议《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8.审议《关于补选公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员的议案》 9.审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 10.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  电光科技(002730) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2014年决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于公司监事薪酬方案的议案》 8.《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 9.《关于修改股东大会议事规则的议案》 10.《关于修改募集资金管理制度的议案》 11.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 12.《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 13.《关于公司续聘审计机构的议案》 14.《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

  特锐德(300001) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司以发行股份方式购买资产方案的议案》 3.《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》 4.《关于本次交易构成关联交易的议案》 5.《关于及其摘要的议案》 6.《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》 7.《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》 8.《关于签署附条件生效的的议案》 9.《关于签署附条件生效的的议案》 10.《关于与简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)分别签署附条件生效的的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 12.《关于本次交易符合第四条规定的议案》 13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 14.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》 15.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

  北陆药业(300016) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.《关于增补董事的议案》 2.《关于增补独立董事的议案》

  中科电气(300035) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.《湖南中科电气股份有限公司2014年年度报告》及其摘要 5.2014年度利润分配预案 6.关于续聘2015年度审计机构的议案 7.关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《独立董事制度》的议案 12.关于修订《对外担保管理制度》的议案 13.关于修订《募集资金管理办法》的议案 14.关于制订《对外投资管理办法》的议案 15.关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案 16.关于修订的议案

  海兰信(300065) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度总经理工作报告》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度报告》及摘要 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《2014年度审计报告》 7.审议《2014年度利润分配预案》 8.审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于2015年度董事薪酬的议案》 11.审议《关于2015年度监事薪酬的议案》

  数码视讯(300079) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于董事会2014年度工作报告的议案》 3.《关于监事会2014年度工作报告的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 6.《关于修订的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》

  国联水产(300094) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及摘要》 4.《2014年财务决算报告》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《2015年日常关联交易计划》

  星河生物(300143) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年度的董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《关于2014 年度的监事会工作报告》 3.审议《关于2014 年度的财务决算报告》 4.审议《关于2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要》 5.审议《公司2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司审计机构的议案》 7.审议《关于公司2015 年全年度申请综合授信不超过5 亿元的议案》 8.审议《关于董事薪酬的议案》 9.审议《关于高级管理人员薪酬的议案》 10.审议《关于监事薪酬的议案》 11.审议《关于修改公司章程的议案》 12.审议《关于修改现金分红管理制度的议案》 13.审议《关于未来三年股东回报规划的议案》

  科斯伍德(300192) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《及其摘要》 2.审议《2014 年度董事会工作报告》 3.审议《2014 年度监事会工作报告》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2014 年利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000 万元融资业务的议案》 8.审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1 亿元融资业务的议案》 9.审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500 万元融资业务的议案》 10.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000 万元融资业务的议案》 11.审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》

  上海钢联(300226) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 2.《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 3.《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 4.《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

  华宇软件(300271) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》 4.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》 5.《关于签署附生效条件的、和的议案》 6.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》 7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  富邦股份(300387) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于董事会换届选举的议案》 2.审议《关于监事会换届选举的议案》 3.审议《2014 年年度报告及其摘要》 4.审议《2014 年度董事会工作报告》 5.审议《2014 年度财务决算报告》 6.审议《2014 年度利润分配方案》 7.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

  中原高速(600020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年独立董事述职报告的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.关于公司2014年度报告及其摘要的议案 7.关于公司2015年度财务预算方案的议案 8.关于聘请公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的议案

  中直股份(600038) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.关于修改公司章程的议案 2.关于修订股东大会议事规则的议案 3.关于修订董事会议事规则的议案 4.关于修订监事会议事规则的议案 5.关于调整独立董事津贴的议案 6.2014年度董事会工作报告 7.2014年度监事会工作报告 8.2014年度财务决算报告 9.2014年度利润分配方案 10.2014年年度报告及其摘要 11.关于日常关联交易的议案 12.2014年度内部控制评价报告 13.2014年度内部控制审计报告 14.董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 15.独立董事2014年度履职报告 16.关于更换会计师事务所的议案 17.关于调整董事会成员的议案 18.关于调整独立董事的议案 19.关于调整监事会成员的议案

  林海股份(600099) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 4.审议公司2014年度财务报告 5.审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要 6.审议公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易额度预计的议案 7.审议关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 8.审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

  东方航空(600115) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于公司聘任2015年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案 6.关于公司聘任2015年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案 7.关于公司发行债券的一般性授权议案 8.关于公司发行股份的一般性授权议案 9.关于中国东方航空股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 10.关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 11.关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案 12.关于前次募集资金使用情况的说明的议案 13.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 14.关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 15.关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案

  波导股份(600130) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度报告及其摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于续聘内部控制审计机构的议案

  华资实业(600191) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及2014年度报告摘要 4.2014年度财务决算方案 5.2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于公司可供出售金融资产授权处置的议案 8.关于修改本公司《公司章程》的议案 9.关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

  金种子酒(600199) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及摘要》 4.审议《2014年度独立董事述职报告》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》 7.审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 8.审议《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》 9.审议《关于修改部分条款的议案》 10.审议《关于修订公司的议案》 11.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

  青海华鼎(600243) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案 7.关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案 8.关于预计2015年度为子公司提供担保的议案

  万通地产(600246) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议董事会2014年度工作报告的议案 2.审议监事会2014年度工作报告的议案 3.审议公司2014年度报告及摘要的议案 4.审议公司2014年度财务决算报告的议案 5.审议公司2014年度利润分配预案的议案 6.审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案

  北方股份(600262) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《2014年度利润分配方案》的议案 5.关于《2014年年度报告正文及摘要》的议案 6.关于《2015年度财务预算报告》的议案 7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2015年日常关联交易事项》的议案 8.关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED2015年日常关联交易事项》的议案 9.关于《与兵器财务有限责任公司2015年日常关联交易事项》的议案 10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案 11.关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案 12.关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案 13.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案 14.关于《推举詹旭先生为公司董事》的议案。 15.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订》的议案 16.关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订》的议案 17.关于《与兵器财务有限责任公司签订》的议案 18.关于《2014年度独立董事述职报告》的议案

  外运发展(600270) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:截止2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案 2.关于审议2014年度公司监事会工作报告的议案 3.关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案 4.关于审议2014年度公司财务决算报告的议案 5.关于审议公司2014年度报告全文及摘要的议案 6.关于审议2015年度公司财务预算的议案 7.关于审议2014年度公司利润分配方案 8.关于续聘德勤华永会计师事务所的议案 9.关于继续履行的议案 10.关于继续履行与下属合营企业签署的的议案 11.关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案

  武昌鱼(600275) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度财务决算报告 3.关于公司2014年度利润分配预案的议案 4.审议公司2014年度报告全文及摘要 5.关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 6.审议公司2014年度监事会工作报告

  中央商场(600280) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年度报告及其摘要 6.公司聘请会计师事务所的议案 7.公司为控股子公司提供担保的议案

  羚锐制药(600285) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度独立董事述职报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 6.2014年度利润分配预案 7.关于聘请2015年度会计师事务所及决定其报酬的议案 8.公司2015年度董事、监事薪酬(津贴)预案 9.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 10.关于公司非公开发行股票方案的议案 11.关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案 12.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 13.关于前次募集资金使用情况报告的议案 14.关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 15.关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 16.关于公司与中国民族证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 17.关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 18.关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案 19.关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案 20.关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案 21.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 22.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  中电远达(600292) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事履职报告 4.2014年度公司财务决算报告 5.关于审议公司2014年年报及摘要的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案 7.关于审议2015年度公司财务预算的议案 8.关于审议2015年度向金融机构借款额度的议案 9.关于审议2015年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 10.关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案 11.关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案 12.关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案 13.关于制订公司2015年-2017年股东分红回报规划的议案 14.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

  鄂尔多斯(600295) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-26,会议登记时间:2015-05-16至2015-05-25。

  审议内容主要有:

  1.《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》 2.《关于对外提供贷款担保的议案》

  华夏幸福(600340) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于非公开发行公司债券的议案 2.关于修改《公司章程》的议案

  华菱星马(600375) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2.《关于非公开发行公司债券的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

  大有能源(600403) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《河南大有能源股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《河南大有能源股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《河南大有能源股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 5.关于《河南大有能源股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案 6.关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案 7.关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案 9.关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案 10.关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 11.关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 12.关于续聘会计师事务所的议案

  动力源(600405) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告和报告摘要 2.2014年董事会工作报告 3.2014年监事会工作报告 4.2014年财务决算报告 5.2014年独立董事工作报告 6.关于续聘公司财务报告审计机构的议案 7.关于续聘公司内部控制审计机构的议案 8.2014年度利润分配预案 9.关于修改公司章程的议案 10.关于《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案 11.关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信,并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案

  博通股份(600455) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《博通股份董事会2014年度工作报告》 2.《博通股份监事会2014年度工作报告》 3.《博通股份2014年年度报告》和《博通股份2014年年度报告摘要》 4.《博通股份独立董事2014年度述职报告》 5.《博通股份2014年度财务决算报告》 6.《博通股份2014年度利润分配方案》 7.《博通股份关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》 9.《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》

  信威集团(600485) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告全文和摘要 6.公司2014年度独立董事述职报告 7.公司2015年度理财型投资计划 8.公司2015年度综合授信申请方案 9.关于北京信威发行短期融资券和中期票据的议案 10.关于公司为北京信威向平安银行北京分行申请信用额度提供担保的议案 11.关于公司海外项目融资担保安排的议案 12.关于香港信威融资及担保安排的议案 13.关于公司2015年度日常关联交易的议案 14.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 15.关于投保董监事及高管责任保险的议案

  鹏欣资源(600490) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及报告摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》 7.《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 8.《公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》 9.《关于公司修改部分条款的议案》 10.《公司关于提名姜雷、彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案》 11.《公司关于提名崔彬、王力群、余坚、姚宏伟先生为公司第五届独立董事候选人的议案》

  中化国际(600500) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度财务决算报告 2.公司2015年度财务预算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.董事会2014年度工作报告 5.监事会2014年度工作报告 6.关于公司2014年财务审计费用及续聘安永为公司2015年财务审计机构的提案 7.关于公司2015年日常关联交易的提案 8.关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 9.关于修订的议案 10.关于修订的议案 11.听取《独立董事2014年度述职报告》

  贵航股份(600523) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及摘要 4.2014年度独立董事述职报告 5.2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告 6.关于公司提取2014年度任意盈余公积的议案 7.2014年度利润分配预案 8.关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 9.关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案 10.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

  *ST狮头(600539) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度独立董事述职报告》 4.审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度利润分配方案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案 9.审议《关于2015年度续聘审计机构的议案》 10.关于选举董事的议案 11.关于选举独立董事的议案

  山东黄金(600547) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3.《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 4.《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 5.关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的调整方案》的议案 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 7.《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其〈摘要〉的议案》 8.《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》 9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10.《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》 11.《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》 12.《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 13.《关于〈山东黄金第一期员工持股计划(草案)〉及其〈摘要〉的议案》 14.《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》 15.《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》 16.《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划〉的议案》

  慧球科技(600556) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-13,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年年度报告全文及摘要 7.关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案 8.关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同的议案 9.关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案 10.关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同的议案 11.关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案

  新安股份(600596) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司年度审计机构的议案》 7.《关于董事长薪酬的议案》 8.《关于增补公司独立董事陈银华的议案》 9.《关于增补公司监事杨柏樟的议案》 10.《关于变更公司部分募集资金用途的议案》 11.《关于为新安小贷公司提供担保的议案》 12.《关于修改的议案》 13.《关于修改的议案》

  青岛啤酒(600600) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-16,会议登记时间:截止2015-05-27。

  审议内容主要有:

  1.审议及批准本公司2014年度董事会工作报告 2.审议及批准本公司2014年度监事会工作报告 3.审批及批准本公司2014年度财务报告(经审计) 4.审议及批准本公司2014年度利润分配方案 5.审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币660万元 6.审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币198万元

  金杯汽车(600609) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产的议案

  宁波富邦(600768) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度报告及摘要 4.审议公司2014年度财务决算报告 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

  汉商集团(600774) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司董事会2014年度工作报告 3.公司监事会2014年度工作报告 4.公司独立董事2014年度述职报告 5.公司2014年度财务决算报告 6.关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 7.关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案 8.关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案 9.关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案 10.关于续聘会计师事务所的议案

  马钢股份(600808) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-16,会议登记时间:2015-05-26。

  审议内容主要有:

  1.审议及批准董事会2014年度工作报告 2.审议及批准监事会2014年度工作报告 3.审议及批准2014年度经审计财务报告 4.审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师并授权董事会在2014年基础上决定其酬金的方案 5.审议及批准2014年度利润分配方案

  东方集团(600811) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年年度报告及摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务报告审计机构的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》 8.《关于确定公司2015年度非独立董事薪酬方案的议案》 9.《关于确定公司2015年度监事薪酬方案的议案》 10.《关于预计2015年度对外担保额度的议案》 11.《关于2015年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》 12.《关于预计2015年度累计向金融机构借款额度的议案》 13.《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》 14.《关于修订公司的议案》 15.《关于制定的议案》

  厦工股份(600815) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告》全文及摘要 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《公司股东回报规划(2015-2017)》 8.《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》 9.《公司关于申请2015年度银行授信额度的议案》 10.《公司关于2015年度对外担保额度计划的议案》

  *ST中鲁(600962) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年度报告全文及其摘要 6.公司2014年度企业社会责任报告 7.公司2014年度内部控制评价报告 8.关于为子公司银行贷款提供担保的议案 9.关于为子公司提供委托贷款的议案 10.关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案 11.公司关于在国投财务公司办理存贷款和资金结算业务的议案 12.公司关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案 13.公司关于续聘年度审计机构的议案 14.公司关于续聘内控审计机构的议案 15.关于变更公司董事的议案

  雷鸣科化(600985) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告全文及摘要 2.2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 3.2014年度利润分配预案 4.2014年度董事会工作报告 5.2014年度监事会工作报告 6.独立董事2014年度述职报告 7.关于续聘2015年度外部审计机构的议案 8.关于2015年日常关联交易预计的议案 9.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  龙江交通(601188) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年年度报告及摘要 6.2015年度财务预算报告 7.关于续聘2015年度财务审计机构的议案 8.关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案 9.关于2015年度日常关联交易预计的议案

  中国平安(601318) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-15,会议登记时间:2015-06-15。

  审议内容主要有:

  1.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告》 2.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告》 3.审议及批准中国平安保险(集团)股份有限公司2014年年度报告及摘要 4.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告》 5.审议及批准《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》 6.审议及批准《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 7.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 8.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》 9.审议及批准《关于修订的议案》 10.审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

  中国太保(601601) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:截止2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于正文及摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》 6.《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于的议案》 9.《关于的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》 11.《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》 12.《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》

  蓝科高新(601798) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于蓝科高新2014年度董事会工作报告的议案 2.关于蓝科高新2014年度监事会工作报告的议案 3.关于蓝科高新独立董事2014年度述职报告的议案 4.关于蓝科高新2014年度财务决算报告的议案 5.关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案 6.关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案 7.关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案 8.关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案 9.关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10.关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案 11.关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 12.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2015年度审计机构的议案 13.关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案 14.关于蓝科高新更换董事的议案

  中煤能源(601898) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-16,会议登记时间:截止2015-06-16。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会报告的议案 2.关于公司2014年度监事会报告的议案 3.关于公司2014年度财务报告的议案 4.关于公司2014年度利润分配预案的议案 5.关于公司2015年度资本支出计划的议案 6.关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 7.关于2015年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 8.关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案 9.关于选举公司第三届董事会独立非执行董事议案 10.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

  建设银行(601939) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-06-15,会议登记时间:2015-06-15。

  审议内容主要有:

  1.本行2014年度董事会报告 2.本行2014年度监事会报告 3.本行2014年度财务决算方案 4.本行2014年度利润分配方案 5.本行2015年度固定资产投资预算 6.本行董事2013年度薪酬分配清算方案 7.本行监事2013年度薪酬分配清算方案 8.关于王洪章先生连任本行执行董事的议案 9.关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案 10.关于章更生先生担任本行执行董事的议案 11.关于李军先生担任本行非执行董事的议案 12.关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案 13.关于伊琳?若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案 14.关于本行聘用2015年度外部审计师的议案 15.关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案 16.本行2015-2017年股东回报规划 17.本行2015-2017年资本规划 18.修订本行章程的议案 19.本行境内发行优先股股票方案 20.本行境外发行优先股股票方案

  山东华鹏(603021) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于修订有关条款并办理工商变更登记的议案》 2.《2014年度日常关联交易执行情况和2015年预计的议案》 3.《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 4.《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》

  莎普爱思(603168) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年年度报告及摘要的议案 4.关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5.关于2014年度财务决算的议案 6.关于2015年度财务预算的议案 7.关于确认2014年度董事、监事薪酬的议案 8.关于制定《累积投票制实施细则》的议案 9.关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10.关于调整公司独立董事津贴的议案 11.关于聘任公司2015年度审计机构的议案 12.关于公司2015年度向银行申请授信额度及相关授权的议案 13.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 14.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 15.关于选举公司第三届监事会监事的议案

  九华旅游(603199) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2015年度财务预算报告》 6.审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

  应流股份(603308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告 2.安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告 3.安徽应流机电股份有限公司2014年度财务决算报告 4.安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 5.安徽应流机电股份有限公司2014年度报告及其摘要 6.安徽应流机电股份有限公司2014年度利润分配方案 7.安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案 8.安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案 9.安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 10.安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案 11.安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案

  柳州医药(603368) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 6.《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》 7.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》 9.《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》 10.关于的议案》 11.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

  立霸股份(603519) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.关于公司董事会2014年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2014年度工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于公司2014年度利润分配方案的议案 5.关于公司2015年度财务预算报告的议案 6.关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案 7.关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 8.独立董事2014年度述职报告 9.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 10.关于修订的议案 11.关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案 12.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 13.关于修订的议案 14.关于修订的议案 15.关于制定的议案 16.关于修订的议案 17.关于修订的议案 18.关于制定的议案 19.关于修订的议案

  股东大会会议登记起始(98)家

  深华发A(000020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2015年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 12.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 13.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 14.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 15.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 16.《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订暨关联交易的议案》 17.《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于制定的议案》 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

  山东路桥(000498) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案》 7.《公司2014年年度报告及其摘要》 8.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于预计2015年度子公司之间相互提供担保的议案》 10.《关于补选公司董事的议案》 11.《关于补选朱玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 12.《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》 13.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 14.《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》 15.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

  银润投资(000526) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》 7.《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》

  华映科技(000536) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.《关于公司发行公司债券的议案》 3.《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

  昆百大A(000560) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《昆百大2014年年度报告正文及摘要》 2.审议《昆百大2014年度董事会工作报告》 3.审议《昆百大2014年度监事会工作报告》 4.审议《昆百大2014年度利润分配预案》 5.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》 6.审议《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》 7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》 8.审议《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改公司的议案》 11.听取《公司独立董事2014年度履职情况报告》

  万方发展(000638) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案 5.关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案 6.关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案 7.关于审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 8.关于续聘会计师事务所及确认2015年度审计费用的议案 9.关于聘任内部控制审计事务所及确认2015年度审计费用的议案 10.关于预估2015年公司日常关联交易的议案 11.关于公司独立董事辞职及聘任新的独立董事的议案 12.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 13.公司非公开发行A股股票的议案 14.关于公司2015年非公开发行A股股票议案 15.关于的议案 16.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 17.关于修订的议案 18.关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案 19.修正案

  襄阳轴承(000678) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年董事会报告》 3.审议《2014年度财务报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 6.审议《2014年监事会报告》

  山推股份(000680) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会2014年度工作报告》 2.审议《监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 4.审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《2014年年度报告》及其《摘要》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 10.审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》 11.审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 12.审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》 13.审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》 14.审议《关于修改的的议案》 15.审议《关于选举颜开荣先生担任公司董事的议案》

  漳泽电力(000767) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及年度报告摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配议案》 6.审议《2014年度独立董事述职报告》 7.审议《关于续聘2015年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》 8.审议《2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》 10.审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》

  五粮液(000858) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告 2.2014年董事会工作报告 3.2014年监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度分配方案 6.关于2015 年度日常关联交易预计的议案 7.关于2015 年度续聘会计师事务所的议案

  南宁糖业(000911) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014 年年度报告及摘要 2.公司董事会2014 年年度工作报告 3.公司监事会2014 年年度工作报告 4.公司2014 年年度财务决算报告 5.公司2014 年年度利润分配方案 6.关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案 7.关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

  中国中期(000996) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年监事会工作报告》 3.《2014年度财务工作报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度报告全文及摘要》 6.《关于聘任公司2015年审计机构的议案》 7.听取《独立董事述职报告》

  德豪润达(002005) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告及其摘要》 6.《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  宝鹰股份(002047) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及其摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司及子公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》 7.《关于2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》 8.《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 9.《关于推举公司董事候选人的预案》 10.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》 14.《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 15.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 16.《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 17.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 18.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》 19.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》 20.《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  德美化工(002054) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》 7.审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 8.审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》

  中泰化学(002092) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告及其摘要 4.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告 5.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告 6.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案 7.审议关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案 8.审议关于公司2014年度募集资金使用情况的报告 9.审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案 10.审议关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目建设的议案

  冠福股份(002102) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《2014年度报告及其摘要》 10.审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》 11.审议《关于修改<公司章程>的议案》 12.审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》

  三维通信(002115) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 7.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

  广宇集团(002133) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1. 关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2014年度财务报告》的议案 4. 关于《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的议案 5. 2014年度利润分配方案 6. 关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案 9. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案 10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 11.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 12.关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案 13.关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14.关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案 15.关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 16.关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 17.关于《吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司》的议案

  辰州矿业(002155) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》 2.《关于董事会换届选举的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》

  常铝股份(002160) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 7.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  海亮股份(002203) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度社会责任报告 7.2014年度环境报告书 8.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 9.关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案 10.关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案 11.关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 12.关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 13.关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案 14.关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 15.关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案 16.关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划 17.关于修改《公司章程》的议案

  南洋股份(002212) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案 5.审议《2014年度利润分配方案》的议案 6.审议《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案 7.审议《2014年度董事薪酬》的议案 8.审议《2014年度监事薪酬》的议案 9.审议关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案

  特尔佳(002213) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 3.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》 8.《关于公司董事长薪酬的议案》 9.《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》

  恒康医疗(002219) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会2014年度工作报告》 2.审议《监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2015年度财务预算报告》 5.审议《2014年度利润分配的议案》 6.审议《2014年年度报告全文及摘要》 7.审议《2014年度审计报告》 8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 9.议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》 10.议《关于为子公司提供担保额度的议案》 11.审议《关于聘任公司独立董事的议案》 12.审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

  金飞达(002239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

  联化科技(002250) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-09,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告》及其摘要 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》 7.审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》 8.审议《关于股东提名监事候选人议案》

  伊立浦(002260) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于调整公司配股发行方案的议案》 3.审议《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

  奥飞动漫(002292) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于变更营业执照并相应修订的议案》 8.审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  罗莱家纺(002293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告》及其摘要 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司的议案》 8.审议《关于修改》的议案 9.审议《关于公司进行风险投资的议案》 10.审议公司《未来三年分红回报规划》(2015-2017)

  精艺股份(002295) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《二○一四年度董事会工作报告》 2.审议《二○一四年度监事会工作报告》 3.审议《二○一四年年度报告及其摘要》 4.审议《二○一四年度财务决算报告》 5.审议《二○一四年度利润分配方案》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》

  美盈森(002303) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告及其摘要》 4.审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议公司《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》 6.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议公司《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

  东方园林(002310) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及摘要 2.《2014年董事会报告》 3.《2014年监事会报告》 4.《2014年财务决算报告》 5.《2014年财务报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于2015年度向银行申请累计不超过人民币80亿元综合授信额度的议案》 10.《关于发行中期票据的议案》 11.《关于发行短期融资券的议案》 12.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

  乐通股份(002319) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》

  柘中股份(002346) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年董事会报告的议案》 2.《关于2014年监事会报告的议案》 3.《关于2014年财务决算报告的议案》 4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2014年年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《2014年度董事、监事及高管薪酬方案》 8.关于增加公司风险投资额度的议案

  漫步者(002351) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的提案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的提案 3.审议《2014年度财务决算报告》的提案 4.审议《2014年度利润分配预案》的提案 5.审议《2014年年度报告全文及其摘要》的提案 6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》 7.审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》 8.审议《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的提案》 9.审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》 10.审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》

  鲁丰环保(002379) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于选举公司独立董事的议案》

  建研集团(002398) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 8.《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的议案》 10.《关于制定的议案》 11.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

  *ST元达(002417) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》 6.《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》 7.《关于申请房产抵押借款的议案》 8.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 9.《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》

  巨星科技(002444) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于公司与张瓯、张祖立、上海科技投资股份有限公司、上海捷麦克进出口有限公司签订的附条件生效的股权转让协议的议案》 7.审议《关于批准公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 9.审议《关于制定的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 11.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  新筑股份(002480) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  双塔食品(002481) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》及其摘要 2.审议《2014年度总经理工作报告》 3.审议《2014年度董事会工作报告》 4.审议《2014年度监事会工作报告》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 7.审议《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》 8.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》 9.审议《2014年度利润分配预案》 10.审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》

  *ST集成(002506) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》 11.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》 13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》 14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》 15.《关于2015年度日常关联交易的议案》 16.《关于向关联方申请贷款的议案》 17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》 18.《关于开展融资租赁业务的议案》 19.《经营规划》

  万和电气(002543) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《及》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案》 7.审议《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 11.审议《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》

  *ST舜船(002608) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.听取并审议《2014年度董事会工作报告》 2.听取并审议《2014年度监事会工作报告》 3.听取并审议《二零一四年度报告》及摘要 4.听取并审议《2014年度财务决算报告》 5.听取并审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 6.听取并审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.听取并审议《关于2015年度向子公司提供担保的议案》 8.听取并审议《关于2015年度为子公司提供财务资助的议案》 9.听取并审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》 10.听取并审议《2014年度利润分配预案》 11.听取并审议《2014年度计提资产减值准备的议案》 12.听取并审议《关于选举公司董事的议案》 13.听取并审议《关于选举公司监事的议案》

  捷顺科技(002609) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014年年度报告全文及其摘要》的议案 2.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案,独立董事桑涛、王理宗、李伟相将在会议中做独立董事述职报告 3.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014年度利润分配预案》的议案

  长青集团(002616) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.《关于公司与何启强签署的议案》 7.《关于公司与麦正辉签署的议案》 8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.《关于本次发行完成后公司仍符合上市条件的议案》 11.《关于因实施2014年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》

  克明面业(002661) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

  猛狮科技(002684) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》

  远程电缆(002692) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《关于2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于制定的议案》 11.审议《关于补选董事的议案》 12.审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

  新宝股份(002705) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》 4.《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》 5.《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》 9.《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 10.《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11.《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 12.《关于开展衍生品投资业务的议案》 13.《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》

  海洋王(002724) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年度利润分配的议案》 5.《关于2014年度报告及摘要的议案》 6.《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》 7.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》 9.《关于制定的议案》

  好利来(002729) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 10.审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

  埃斯顿(002747) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订的议案》

  南风股份(300004) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于及的议案》 4.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于2014 年度利润分配的预案》 8.审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》 9.审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改的议案》 10.审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》 11.审议《关于的议案》

  新宁物流(300013) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案; 6.关于审议《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 7.关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构》的议案

  天龙光电(300029) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告 2.审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配预案》 5.审议《2014 年度监事会工作报告》 6.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》 8.《关于公司监事会换届选举的议案》

  金利华电(300069) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2014 年度不进行利润分配的议案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于选举沈红娟女士为非职工代表监事的议案》 9.审议《关于公司2014年度利润分配预案的提案》

  长信科技(300088) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 8.审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 10.审议《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的议案 11.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 12.审议《公司章程修正案》的议案 13.审议《关于及其摘要的议案》 14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》

  东富龙(300171) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《关于2014年度利润分配预案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬标准的议案》 10.《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》 11.《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》 12.《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》

  潜能恒信(300191) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  欣旺达(300207) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加公司注册资本及修订的议案》

  永利带业(300230) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年年度报告及摘要》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8.《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》 9.《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》 10.《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》 11.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 12.《关于向中国银行申请综合授信的议案》 13.《关于向平安银行申请综合授信的议案》 14.《关于向招商银行申请综合授信的议案》

  金信诺(300252) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《收购常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权的议案》

  蓝盾股份(300297) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《公司2014年年度监事会工作报告》 3.《关于的议案》 4.《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  海达股份(300320) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》 5.《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 6.《关于公司2015 年董事、监事薪酬的议案》 7.《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 8.《关于制订的议案》 9.《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  扬杰科技(300373) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014 年度董事会工作报告》 2.《公司2014 年度监事会工作报告》 3.《公司2014 年度财务决算报告》 4.《公司2014 年度利润分配预案》 5.《公司2014 年年度报告全文及摘要》 6.《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 9.《关于修订的议案》

  永泰能源(600157) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于2015年度日常关联交易的议案 8.关于2015年度董事薪酬的议案 9.关于2015年度监事薪酬的议案 10.2014年年度报告及摘要 11.关于公司为所属企业提供担保的议案

  中体产业(600158) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

  卧龙地产(600173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.公司2014年年度报告全文及摘要 6.公司2014年度利润分配的预案 7.关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

  锦州港(600190) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告和境外报告摘要 2.董事会2014年度工作报告 3.监事会2014年度工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于日常关联交易的议案 7.关于修改《公司章程》部分条款的议案 8.关于修改《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 9.独立董事2014年度履职报告 10.关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案 11.关于更换公司董事的议案 12.关于聘任会计师事务所的议案

  大杨创世(600233) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告全文及摘要》 4.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》 5.《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 10.《关于选举1名董事的议案》 11.《关于选举1名独立董事的议案》

  贤成矿业(600381) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年年度报告全文及摘要 5.公司2014年财务决算报告 6.公司2015年度财务预算方案 7.公司2014年度利润分配预案 8.关于公司董事薪酬的议案 9.关于公司监事薪酬的议案 10.关于公司独立董事工作津贴的议案 11.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案 12.关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案 13.关于修改《公司章程》部分条款的议案 14.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司监事的议案

  福能股份(600483) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案 3.关于的议案 4.关于的议案 5.关于公司与各特定对象签订的议案 6.关于前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于的议案 8.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

  驰宏锌锗(600497) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年度利润分配的议案》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2015年财务预算报告》 7.《公司2014年年度报告及其摘要》 8.《公司2015年度投资计划》 9.《关于公司2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案》 10.《关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》 11.《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 12.《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》 13.《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》 14.《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》 15.《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》 16.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 17.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 18.《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  深高速(600548) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-25,股权登记日:2015-04-14,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会报告 2.2014年度监事会报告 3.2014年度经审计财务报告 4.2014年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5.2015年度财务预算报告 6.续聘2015年度审计师的议案 7.向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案

  海油工程(600583) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年董事会工作报告 2.公司2014年监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 9.关于制定《公司内部问责制度》的议案 10.关于更换独立董事的议案

  天宸股份(600620) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及报告摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.聘请公司2015年度财务审计机构的预案 7.聘请公司2015年度内部控制审计机构的预案 8.关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案 9.关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案 10.关于调整公司独立董事津贴的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 13.关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

  新世界(600628) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复期的议案

  龙头股份(600630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度董事会工作报告 2.2014年年度监事会工作报告 3.2014年年度独立董事述职报告 4.2014年年度审计委员会工作报告 5.2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告 6.2014年年度利润分配预案 7.2014年年报及年报摘要 8.关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案 9.关于续聘2015年度会计师事务所的议案 10.关于2015年度日常关联交易的议案 11.关于2015年度开展金融衍生品交易业务的议案

  豫园商城(600655) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》 6.《关于未来三年股东回报规划的议案》 7.关于修订《公司章程》的议案

  刚泰控股(600687) 股东大会,召开通知公告日:2015-02-10,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司及2.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告 3.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告 4.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度独立董事述职报告 5.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告 6.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 7.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案 8.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案 9.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司监事会议事规则

  江中药业(600750) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度报告全文及摘要 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于聘任2015年度审计机构的议案 7.关于修改《公司章程》的议案 8.关于选举公司第七届董事会董事的议案 9.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 10.关于选举公司第七届监事会监事的议案

  天津磁卡(600800) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于公司内部控制审计报告的议案 7.公司内部控制自我评价报告 8.公司关于前期会计差错更正的议案 9.董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明 10.关于公司选举独立董事候选人的议案 11.关于公司续聘财务审计机构的议案 12.审议审计委员会2014年履职情况的报告 13.听取公司2014年度独立董事的述职报告

  南通科技(600862) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-06-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 2.关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 3.关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案 4.关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案 5.关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案 6.关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案 7.关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案 8.关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案 9.关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 10.关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 11.关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案 12.关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 13.关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 14.关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 16.关于修改公司章程的议案

  *ST厦华(600870) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告》及其摘要 4.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.《2014年度独立董事述职报告》 6.《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》 7.《关于拟变更公司住所的议案》 8.《关于修订公司的议案》 9.《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》 10.《关于修订公司的议案》 11.《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》 12.《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》 13.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 14.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 15.2014年度监事会工作报告

  宝胜股份(600973) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于修改的议案》 2.《关于修改的议案》 3.《关于修改的议案》

  新五丰(600975) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司2014年度财务决算报告的议案 2.关于审议公司2015年度财务预算报告的议案 3.关于审议《公司董事会2014年度工作报告》的议案 4.关于审议《公司监事会2014年度工作报告》的议案 5.关于审议《公司独立董事2014年度述职报告》的议案 6.关于审议《公司2014年度报告(正文及摘要)》的议案 7.关于审议公司2014年度利润分配的议案 8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 9.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案

  林洋电子(601222) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度报告及其摘要》 5.《公司2014年年度利润分配的预案》 6.《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 7.《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 10.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 11.《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 12.《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  庞大集团(601258) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《关于修改公司章程的议案》 7.《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8.《公司独立董事2014年度述职报告》 9.《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》 10.《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》 11.《关于公司2015年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》 12.《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》 13.《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》 14.《关于公司发行短期融资券的议案》 15.《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》 16.《关于非公开发行公司债券的议案》 17.《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 18.《关于补选公司监事的议案》 19.关于补选公司独立董事的议案

  中国中铁(601390) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-04-28,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于2014年度利润分配方案的议案》 6.《关于聘用2015年度审计机构的议案》 7.《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》 8.《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》 9.《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 10.《关于的议案》 11.《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员的议案》 12.《中国中铁股份有限公司控股股东的议案》 13.《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债券决议有效期的议案》

  三星电气(601567) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.2014年度独立董事述职报告 3.关于2014年度监事会工作报告的议案 4.关于2014年度财务报告的议案 5.关于2014年年度报告及其摘要的议案 6.关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7.关于申请综合授信的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.关于2015年度日常关联交易预案的议案 10.关于控股子公司发行资产支持证券的议案 11.关于控股子公司设立产业基金的议案 12.关于控股股东为公司提供担保的议案 13.关于2014年度董事及监事薪酬的议案 14.关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 15.续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 16.关于修订公司章程的议案 17.关于修订公司募集资金管理制度的议案 18.关于修订公司关联交易决策制度的议案 19.关于修订公司股东大会议事规则的议案 20.关于修订公司独立董事工作细则的议案

  中国电建(601669) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案 5.关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 6.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案 7.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案 8.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案 9.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案 10.关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 11.关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案 12.关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案 13.关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案 14.关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案 15.关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 16.关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案

  潞安环能(601699) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.二○一四年度董事会工作报告 2.二○一四年度监事会工作报告 3.二○一四年度独立董事述职报告 4.关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案 5.关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案 6.关于公司二○一四年度利润分配的预案 7.关于公司二○一五年度日常关联交易的议案 8.关于修改公司《章程》的议案 9.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 11.关于修订公司《监事会议事规则》的议案 12.关于续聘二○一五年度审计机构的议案 13.关于同业竞争承诺解决方案的议案 14.关于为潞宁煤业公司提供担保的议案 15.关于选举监事的议案

  光大银行(601818) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.中国光大银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.中国光大银行股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案 4.中国光大银行股份有限公司2014年度财务决算报告 5.中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案 6.关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议 7.关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案 8.关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案 9.关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案 10.关于选举李炘先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

  爱普股份(603020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于《2014年度决算报告》的议案 5.关于《2015年度预算报告》的议案 6.关于《2014年度利润分配预案》的议案 7.关于2015年度银行融资及相关担保授权的议案 8.关于对2014年度关联交易予以确认的议案 9.关于2015年度关联交易预计额度的议案 10.关于续聘财务审计机构的议案 11.关于调整独立董事津贴的议案

  共进股份(603118) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于2014年度利润分配方案的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于《2014年度独立董事述职报告》的议案 6.关于《2014年度董事会审计委员会工作报告》的议案 7.关于《会计师事务所选聘制度》的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案

  火炬电子(603678) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案 2.关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

  股东大会会议登记截止(129)家

  深华发A(000020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2015年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 12.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 13.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 14.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 15.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 16.《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订暨关联交易的议案》 17.《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于制定的议案》 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

  华天酒店(000428) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《公司2014年度报告及经审计的财务报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》 7.《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司(分立后)52%股权的议案》 8.《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 9.《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》 10.《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》

  晨鸣纸业(000488) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度财务决算报告的议案 4.关于2014年度报告全文及摘要的议案 5.关于2014年度独立董事述职报告的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案 7.关于向银行申请2015年综合授信额度的议案 8.关于聘任2015年度审计机构的议案 9.关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案 10.关于为融资租赁公司增资的议案 11.关于发行新股一般性授权的议案

  国际医学(000516) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 8.《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》 9.《关于换届选举股东代表监事的议案》

  银润投资(000526) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》 7.《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》

  柳工(000528) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年度利润分配预案的议案 4.公司2014年度报告 5.关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决) 6.关于续聘公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案 7.关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 8.关于提名第七届董事会(增补及变更)董事候选人的议案 9.关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

  华映科技(000536) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.《关于公司发行公司债券的议案》 3.《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

  风华高科(000636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司董事会2014年度工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2015年度财务预算报告》 8.《关于的议案》 9.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  茂化实华(000637) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》正文和摘要 4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》 8.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年度至2017年度)》的议案》 9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 10.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》 11.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》 12.《关于制定的议案》 13.《关于制定的议案》

  仁和药业(000650) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司 2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《公司 2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司 2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司 2014年度报告及摘要的议案》 5.审议《公司 2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司续聘2015年度会计审计机构的议案》 7.审议《关于公司聘请2015年度内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于变更公司类型的议案》

  襄阳轴承(000678) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年董事会报告》 3.审议《2014年度财务报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 6.审议《2014年监事会报告》

  山推股份(000680) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会2014年度工作报告》 2.审议《监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 4.审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《2014年年度报告》及其《摘要》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 10.审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》 11.审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 12.审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》 13.审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》 14.审议《关于修改的的议案》 15.审议《关于选举颜开荣先生担任公司董事的议案》

  京东方A(000725) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告及2015年度事业计划 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度日常关联交易预计的议案 7.关于借款及授信额度的议案 8.关于公司开展保本型理财业务的议案 9.关于聘任2015年度审计机构的议案 10.关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案 11.关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案

  漳泽电力(000767) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及年度报告摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配议案》 6.审议《2014年度独立董事述职报告》 7.审议《关于续聘2015年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》 8.审议《2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》 10.审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》

  新兴铸管(000778) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,内容见《2014年度报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》 3.审议《2014年度财务决算报告》,内容见《2014年度报告》 4.审议《2014年度报告》,内容见《2014年度报告》 5.审议《2014年度利润分配议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 8.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》

  北大医药(000788) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告全文及摘要》 6.审议《2014年度内部控制评价报告》 7.审议《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》 8.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 10.审议《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》 11.审议《关于公司2015年开展金融衍生品业务的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 14.审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 15.审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》 16.听取《2014年度独立董事述职报告》 17.听取《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

  甘肃电投(000791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告全文及摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》 8.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

  岳阳兴长(000819) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度报告正文》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付 2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》

  京山轻机(000821) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》 7.审议《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》 9.审议《关于为子公司提供资金支持的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 11.审议《关于增补公司董事的议案》

  南宁糖业(000911) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014 年年度报告及摘要 2.公司董事会2014 年年度工作报告 3.公司监事会2014 年年度工作报告 4.公司2014 年年度财务决算报告 5.公司2014 年年度利润分配方案 6.关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案 7.关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

  中国中期(000996) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年监事会工作报告》 3.《2014年度财务工作报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度报告全文及摘要》 6.《关于聘任公司2015年审计机构的议案》 7.听取《独立董事述职报告》

  德豪润达(002005) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告及其摘要》 6.《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  宝鹰股份(002047) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及其摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司及子公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》 7.《关于2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》 8.《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 9.《关于推举公司董事候选人的预案》 10.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》 14.《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 15.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 16.《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 17.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 18.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》 19.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》 20.《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  宁波华翔(002048) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告及其摘要 》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》 8.审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 9.审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

  三花股份(002050) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订的议案》 2.审议《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》

  德美化工(002054) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》 7.审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 8.审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》

  景兴纸业(002067) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举朱锡坤先生为公司独立董事的议案》 2.《董事会工作报告》 3.《监事会工作报告》 4.《2014年度年报摘要》及《2014年年度报告全文》 5.《2014年财务决算》 6.《聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修改公司的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《未来三年股东回报计划(2015年—2017年)》 10.《2014年度利润分配的议案》 11.《关于调整独立董事津贴的议案》 12.《关于公司及子公司2015年度向银行申请额度及相关授权的议案》 13.《2015年度公司向子公司提供及由子公司为母公司担保额度的议案》 14.《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》 15.《关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议议案》

  海鸥卫浴(002084) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《海鸥卫浴2014年度董事会工作报告》(独立董事作2014年度述职报告) 2.《海鸥卫浴2014年度监事会工作报告》 3.《海鸥卫浴2014年度财务决算方案》 4.《海鸥卫浴2015年度财务预算方案》 5.《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》 6.《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015年度日常关联交易情况预计的议案》 7.《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》 8.《关于向银行申请综合授信融资的议案》 9.《关于2015年续聘瑞华会计师事务所的议案》 10.《关于公司董事、监事2014年度奖金的议案》 11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬政策的议案》 12.《关于对全资子公司提供担保的议案》 13.《关于实施考核外商投资总部企业的议案》

  中泰化学(002092) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告及其摘要 4.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告 5.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告 6.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案 7.审议关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案 8.审议关于公司2014年度募集资金使用情况的报告 9.审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案 10.审议关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目建设的议案

  冠福股份(002102) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《2014年度报告及其摘要》 10.审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》 11.审议《关于修改<公司章程>的议案》 12.审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》

  威海广泰(002111) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》 8.审议《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》 10.审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》 11.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  三维通信(002115) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 7.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

  银轮股份(002126) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于重新制定的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  宁波银行(002142) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案 3.审议宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划 4.审议宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告 5.审议关于宁波银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告 6.审议关于宁波银行股份有限公司2015年日常关联交易预计额度的议案 7.审议关于聘请外部审计机构的议案 8.审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 9.审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 10.审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案 11.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告 12.审议宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划 13.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告 14.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告 15.听取监事会关于对公司2014年度审计报告意见的通报 16.听取2014年度独立董事述职报告

  辰州矿业(002155) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》 2.《关于董事会换届选举的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》

  常铝股份(002160) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 7.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  海亮股份(002203) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度社会责任报告 7.2014年度环境报告书 8.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 9.关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案 10.关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案 11.关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 12.关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 13.关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案 14.关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 15.关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案 16.关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划 17.关于修改《公司章程》的议案

  特尔佳(002213) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-15,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 3.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》 8.《关于公司董事长薪酬的议案》 9.《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》

  恒康医疗(002219) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会2014年度工作报告》 2.审议《监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2015年度财务预算报告》 5.审议《2014年度利润分配的议案》 6.审议《2014年年度报告全文及摘要》 7.审议《2014年度审计报告》 8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 9.议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》 10.议《关于为子公司提供担保额度的议案》 11.审议《关于聘任公司独立董事的议案》 12.审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

  联化科技(002250) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-09,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告》及其摘要 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》 7.审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》 8.审议《关于股东提名监事候选人议案》

  伊立浦(002260) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于调整公司配股发行方案的议案》 3.审议《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

  大东南(002263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于公司与关联方签订的议案》 9.审议《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助事项的议案》 10.审议《关于2015年度为子公司(关联方共同投资)提供担保额度、综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更 “年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》 12.审议《关于变更“年产50,000吨光学膜新材料项目” 中第二条生产线实施主体及地点的议案》 13.审议《关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30%股权的议案》 14.审议《关于提名冯叶飞女士为公司股东监事的议案》 15.审议《关于提名姜仲杨先生为公司董事候选人的议案》

  罗莱家纺(002293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告》及其摘要 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司的议案》 8.审议《关于修改》的议案 9.审议《关于公司进行风险投资的议案》 10.审议公司《未来三年分红回报规划》(2015-2017)

  精艺股份(002295) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《二○一四年度董事会工作报告》 2.审议《二○一四年度监事会工作报告》 3.审议《二○一四年年度报告及其摘要》 4.审议《二○一四年度财务决算报告》 5.审议《二○一四年度利润分配方案》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》

  美盈森(002303) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告及其摘要》 4.审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议公司《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》 6.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议公司《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

  东方园林(002310) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及摘要 2.《2014年董事会报告》 3.《2014年监事会报告》 4.《2014年财务决算报告》 5.《2014年财务报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于2015年度向银行申请累计不超过人民币80亿元综合授信额度的议案》 10.《关于发行中期票据的议案》 11.《关于发行短期融资券的议案》 12.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

  乐通股份(002319) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》

  精华制药(002349) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举独立董事的议案》

  鼎泰新材(002352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  鲁丰环保(002379) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于选举公司独立董事的议案》

  合众思壮(002383) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告 4.公司2014年年度决算报告 5.公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案 6.董事会2014年度内部控制自我评价报告 7.公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  建研集团(002398) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 8.《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的议案》 10.《关于制定的议案》 11.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

  *ST元达(002417) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》 6.《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》 7.《关于申请房产抵押借款的议案》 8.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 9.《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》

  新筑股份(002480) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  双塔食品(002481) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》及其摘要 2.审议《2014年度总经理工作报告》 3.审议《2014年度董事会工作报告》 4.审议《2014年度监事会工作报告》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 7.审议《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》 8.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》 9.审议《2014年度利润分配预案》 10.审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》

  *ST集成(002506) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》 11.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》 13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》 14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》 15.《关于2015年度日常关联交易的议案》 16.《关于向关联方申请贷款的议案》 17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》 18.《关于开展融资租赁业务的议案》 19.《经营规划》

  万和电气(002543) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《及》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案》 7.审议《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 11.审议《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》

  雷柏科技(002577) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》的议案 2.《2014年度监事会工作报告》的议案 3.《2014年度财务决算报告》的议案 4.《2015年度财务预算报告》的议案 5.《2014年度报告及摘要》的议案 6.《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案 7.《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案 8.《修订案》 9.《修订案》 10.《2014年度利润分配预案》

  *ST舜船(002608) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.听取并审议《2014年度董事会工作报告》 2.听取并审议《2014年度监事会工作报告》 3.听取并审议《二零一四年度报告》及摘要 4.听取并审议《2014年度财务决算报告》 5.听取并审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 6.听取并审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.听取并审议《关于2015年度向子公司提供担保的议案》 8.听取并审议《关于2015年度为子公司提供财务资助的议案》 9.听取并审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》 10.听取并审议《2014年度利润分配预案》 11.听取并审议《2014年度计提资产减值准备的议案》 12.听取并审议《关于选举公司董事的议案》 13.听取并审议《关于选举公司监事的议案》

  捷顺科技(002609) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014年年度报告全文及其摘要》的议案 2.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案,独立董事桑涛、王理宗、李伟相将在会议中做独立董事述职报告 3.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014年度利润分配预案》的议案

  蒙发利(002614) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司2014年利润分配预案的议案》 3.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 5.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改公司的议案》 10.《关于修改公司的议案》 11.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 12.《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》 13.《关于补选独立董事的议案》

  长青集团(002616) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.《关于公司与何启强签署的议案》 7.《关于公司与麦正辉签署的议案》 8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.《关于本次发行完成后公司仍符合上市条件的议案》 11.《关于因实施2014年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》

  华西能源(002630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1、审议《公司2014年度报告及摘要》 2、审议《公司董事会2014年工作报告》 3、审议《公司监事会2014年工作报告》 4、审议《公司2014年度财务决算报告》 5、审议《公司2014年度利润分配方案》 6、审议《公司2015年度财务预算报告》 7、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于聘任2015年财务审计机构的议案》

  克明面业(002661) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

  远程电缆(002692) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《关于2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于制定的议案》 11.审议《关于补选董事的议案》 12.审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

  百洋股份(002696) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》

  新宝股份(002705) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》 4.《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》 5.《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》 9.《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 10.《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11.《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 12.《关于开展衍生品投资业务的议案》 13.《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》

  金莱特(002723) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《2015年度财务预算报告的议案》 6.审议《2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 8.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10.审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 11.审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》 12.审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》 13.审议《关于为参股公司提供担保的议案》

  海洋王(002724) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年度利润分配的议案》 5.《关于2014年度报告及摘要的议案》 6.《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》 7.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》 9.《关于制定的议案》

  好利来(002729) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 10.审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

  南风股份(300004) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于及的议案》 4.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于2014 年度利润分配的预案》 8.审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》 9.审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改的议案》 10.审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》 11.审议《关于的议案》

  新宁物流(300013) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案; 6.关于审议《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 7.关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构》的议案

  亿纬锂能(300014) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于前次募集资金使用情况报告》 10.审议《关于公司的议案》 11.审议《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》

  银江股份(300020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2015 年度财务预算报告》 6.审议《2014 年度利润分配预案》 7.审议《2015 年日常关联交易计划》 8.审议《关于2015 年向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  天龙光电(300029) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告 2.审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配预案》 5.审议《2014 年度监事会工作报告》 6.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》 8.《关于公司监事会换届选举的议案》

  福瑞股份(300049) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5.审议《2014年度内部控制评价报告》的议案 6.2014 年度利润分配预案 7.关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.关于增加公司营业范围的议案 10.关于2015 年度向王宝恩基金捐助的议案

  金利华电(300069) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2014 年度不进行利润分配的议案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于选举沈红娟女士为非职工代表监事的议案》 9.审议《关于公司2014年度利润分配预案的提案》

  长信科技(300088) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 8.审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 10.审议《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的议案 11.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 12.审议《公司章程修正案》的议案 13.审议《关于及其摘要的议案》 14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》

  国联水产(300094) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于及其摘要的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  智飞生物(300122) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度利润分配预案》 5.审议《2014年度经审计的财务报告》 6.审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于增补独立董事的议案》

  东富龙(300171) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《关于2014年度利润分配预案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬标准的议案》 10.《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》 11.《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》 12.《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》

  潜能恒信(300191) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  永利带业(300230) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年年度报告及摘要》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8.《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》 9.《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》 10.《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》 11.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 12.《关于向中国银行申请综合授信的议案》 13.《关于向平安银行申请综合授信的议案》 14.《关于向招商银行申请综合授信的议案》

  方直科技(300235) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》 4.审议《关于公司2014年财务决算的议案》 5.审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

  冠昊生物(300238) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案 2.审议《关于提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

  金信诺(300252) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《收购常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权的议案》

  和佳股份(300273) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《关于增加公司注册资本的议案》 6.《关于修改的议案》 7.《关于公司〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年报摘要〉的议案》 8.《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  蓝盾股份(300297) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《公司2014年年度监事会工作报告》 3.《关于的议案》 4.《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  中际装备(300308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及其摘要》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  任子行(300311) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司董事会2014年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2014年度工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案 4.关于2014年度财务报告的议案 5.关于2014年度报告及摘要的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案 7.关于聘请公司2015年度审计机构的议案

  北信源(300352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 8.《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》 9.《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》 10.《关于修改的议案》

  光一科技(300356) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年度报告及摘要的议案》 4.《关于2014 年度财务报告的议案》 5.《关于2014 年度利润分配的议案》 6.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 7.《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 8.《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 9.《关于董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬事项的议案》

  创意信息(300366) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  扬杰科技(300373) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014 年度董事会工作报告》 2.《公司2014 年度监事会工作报告》 3.《公司2014 年度财务决算报告》 4.《公司2014 年度利润分配预案》 5.《公司2014 年年度报告全文及摘要》 6.《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 9.《关于修订的议案》

  赢时胜(300377) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于和的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于的议案》

  天和防务(300397) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司及子公司2015 年度向银行申请综合授信额度(草案)的议案》 7.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理(草案)的议案》 8.审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程(草案)的议案》 9.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构(草案)的议案》

  唐德影视(300426) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司独立董事津贴的议案》 6.《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

  中体产业(600158) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

  锦州港(600190) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告和境外报告摘要 2.董事会2014年度工作报告 3.监事会2014年度工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于日常关联交易的议案 7.关于修改《公司章程》部分条款的议案 8.关于修改《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 9.独立董事2014年度履职报告 10.关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案 11.关于更换公司董事的议案 12.关于聘任会计师事务所的议案

  大杨创世(600233) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告全文及摘要》 4.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》 5.《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 10.《关于选举1名董事的议案》 11.《关于选举1名独立董事的议案》

  贤成矿业(600381) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年年度报告全文及摘要 5.公司2014年财务决算报告 6.公司2015年度财务预算方案 7.公司2014年度利润分配预案 8.关于公司董事薪酬的议案 9.关于公司监事薪酬的议案 10.关于公司独立董事工作津贴的议案 11.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案 12.关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案 13.关于修改《公司章程》部分条款的议案 14.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司监事的议案

  海越股份(600387) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告全文及其摘要 5.2014年度利润分配方案的议案 6.2015年度日常关联交易事项的议案 7.2015年度互保事项的议案 8.续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 9.授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案 10.授权管理层处置可供出售金融资产的议案 11.逐项审议:补选公司第七届董事会独立董事的议案

  龙净环保(600388) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告正文及报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案 5.2014年度财务决算报告 6.关于向银行申请授信额度的议案 7.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案 8.分红政策及未来三年股东回报规划(2015-2017) 9.关于实施第二期员工持股计划的议案 10.关于为子公司提供综合授信担保的议案

  北方导航(600435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案 4.关于公司2014年度利润分配的议案 5.关于公司独立董事2014年度述职报告的议案 6.关于日常经营性关联交易的议案 7.关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2015年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案 8.关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案

  福能股份(600483) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案 3.关于的议案 4.关于的议案 5.关于公司与各特定对象签订的议案 6.关于前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于的议案 8.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

  驰宏锌锗(600497) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年度利润分配的议案》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2015年财务预算报告》 7.《公司2014年年度报告及其摘要》 8.《公司2015年度投资计划》 9.《关于公司2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案》 10.《关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》 11.《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 12.《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》 13.《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》 14.《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》 15.《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》 16.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 17.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 18.《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  科达洁能(600499) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度独立董事述职报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《2014年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》 8.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  深高速(600548) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-25,股权登记日:2015-04-14,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会报告 2.2014年度监事会报告 3.2014年度经审计财务报告 4.2014年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5.2015年度财务预算报告 6.续聘2015年度审计师的议案 7.向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案

  天宸股份(600620) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及报告摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.聘请公司2015年度财务审计机构的预案 7.聘请公司2015年度内部控制审计机构的预案 8.关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案 9.关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案 10.关于调整公司独立董事津贴的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 13.关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

  新世界(600628) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复期的议案

  龙头股份(600630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度董事会工作报告 2.2014年年度监事会工作报告 3.2014年年度独立董事述职报告 4.2014年年度审计委员会工作报告 5.2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告 6.2014年年度利润分配预案 7.2014年年报及年报摘要 8.关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案 9.关于续聘2015年度会计师事务所的议案 10.关于2015年度日常关联交易的议案 11.关于2015年度开展金融衍生品交易业务的议案

  豫园商城(600655) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》 6.《关于未来三年股东回报规划的议案》 7.关于修订《公司章程》的议案

  天津磁卡(600800) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于公司内部控制审计报告的议案 7.公司内部控制自我评价报告 8.公司关于前期会计差错更正的议案 9.董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明 10.关于公司选举独立董事候选人的议案 11.关于公司续聘财务审计机构的议案 12.审议审计委员会2014年履职情况的报告 13.听取公司2014年度独立董事的述职报告

  华北制药(600812) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.关于增补公司非职工监事的议案 4.2014年年度报告 5.公司财务预决算报告 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度公司担保事宜的议案 8.关于公司日常关联交易的议案 9.关于聘任2015年度审计机构的议案 10.公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年) 11.关于修改经营范围的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

  航天长峰(600855) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-12,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.航天长峰2014年度财务决算报告 2.航天长峰2014年度利润分配预案 3.航天长峰2014年度董事会工作报告 4.航天长峰2014年度监事会工作报告 5.航天长峰2014年年度报告全文及摘要 6.航天长峰独立董事2014年度述职报告 7.关于2015年度预计日常性关联交易的议案 8.关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《股东大会议事规则》的议案 11.关于选举董事的议案 12.关于选举史燕中先生为公司董事的议案

  南通科技(600862) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-06-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 2.关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 3.关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案 4.关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案 5.关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案 6.关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案 7.关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案 8.关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案 9.关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 10.关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 11.关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案 12.关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 13.关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 14.关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 16.关于修改公司章程的议案

  *ST厦华(600870) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告》及其摘要 4.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.《2014年度独立董事述职报告》 6.《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》 7.《关于拟变更公司住所的议案》 8.《关于修订公司的议案》 9.《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》 10.《关于修订公司的议案》 11.《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》 12.《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》 13.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 14.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 15.2014年度监事会工作报告

  洛阳玻璃(600876) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-06-05,会议登记时间:截止2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议及批准本公司2014年度董事会工作报告 2.审议及批准本公司2014年度监事会工作报告 3.审议及批准本公司2014年度财务决算报告 4.审议及批准本公司2014年年报及其摘要 5.审议及批准本公司2014年度利润分配方案 6.审议及批准本公司2015年度财务预算报告 7.审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金

  宝胜股份(600973) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于修改的议案》 2.《关于修改的议案》 3.《关于修改的议案》

  新五丰(600975) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司2014年度财务决算报告的议案 2.关于审议公司2015年度财务预算报告的议案 3.关于审议《公司董事会2014年度工作报告》的议案 4.关于审议《公司监事会2014年度工作报告》的议案 5.关于审议《公司独立董事2014年度述职报告》的议案 6.关于审议《公司2014年度报告(正文及摘要)》的议案 7.关于审议公司2014年度利润分配的议案 8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 9.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案

  林洋电子(601222) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度报告及其摘要》 5.《公司2014年年度利润分配的预案》 6.《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 7.《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 10.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 11.《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 12.《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  陕西煤业(601225) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》 6.《关于续签关联交易协议的议案》 7.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  庞大集团(601258) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《关于修改公司章程的议案》 7.《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8.《公司独立董事2014年度述职报告》 9.《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》 10.《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》 11.《关于公司2015年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》 12.《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》 13.《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》 14.《关于公司发行短期融资券的议案》 15.《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》 16.《关于非公开发行公司债券的议案》 17.《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 18.《关于补选公司监事的议案》 19.关于补选公司独立董事的议案

  中国中铁(601390) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-04-28,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于2014年度利润分配方案的议案》 6.《关于聘用2015年度审计机构的议案》 7.《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》 8.《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》 9.《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 10.《关于的议案》 11.《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员的议案》 12.《中国中铁股份有限公司控股股东的议案》 13.《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债券决议有效期的议案》

  三星电气(601567) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.2014年度独立董事述职报告 3.关于2014年度监事会工作报告的议案 4.关于2014年度财务报告的议案 5.关于2014年年度报告及其摘要的议案 6.关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7.关于申请综合授信的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.关于2015年度日常关联交易预案的议案 10.关于控股子公司发行资产支持证券的议案 11.关于控股子公司设立产业基金的议案 12.关于控股股东为公司提供担保的议案 13.关于2014年度董事及监事薪酬的议案 14.关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 15.续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 16.关于修订公司章程的议案 17.关于修订公司募集资金管理制度的议案 18.关于修订公司关联交易决策制度的议案 19.关于修订公司股东大会议事规则的议案 20.关于修订公司独立董事工作细则的议案

  中国电建(601669) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案 5.关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 6.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案 7.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案 8.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案 9.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案 10.关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 11.关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案 12.关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案 13.关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案 14.关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案 15.关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 16.关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案

  际华集团(601718) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案 2.关于《2014年董事会工作报告》的议案 3.关于《2014年监事会工作报告》的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于《2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案 7.关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案 8.关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案 9.关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

  光大银行(601818) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.中国光大银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.中国光大银行股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案 4.中国光大银行股份有限公司2014年度财务决算报告 5.中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案 6.关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议 7.关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案 8.关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案 9.关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案 10.关于选举李炘先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

  火炬电子(603678) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案 2.关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

  股东大会召开(191)家

  国药一致(000028) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

  中粮地产(000031) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案 4.关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5.关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案 6.关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案 7.关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案 8.关于提请审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 9.关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 10.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案 11.关于提请审议修改《公司章程》的议案 12.关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案

  长城电脑(000066) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年度报告全文及报告摘要 7.2014年度计提资产减值准备及核销部分资产 8.申请银行授信额度 9.为下属公司提供担保 10.股东回报规划(2015-2017) 11.前次募集资金使用情况报告(截止2014年12月31日)

  胜利股份(000407) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司董事会工作报告 2.审议公司2014年度财务决算报告 3.审议公司2014年度利润分配预案 4.审议公司监事会工作报告 5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案 6.审议公司2014年年报 7.选举产生公司第八届董事会、监事会 8.审议公司第八届董事和监事薪酬方案 9.审议修订公司章程的提案 10.审议关于公司董事长2014年度薪酬发放事项

  晨鸣纸业(000488) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度财务决算报告的议案 4.关于2014年度报告全文及摘要的议案 5.关于2014年度独立董事述职报告的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案 7.关于向银行申请2015年综合授信额度的议案 8.关于聘任2015年度审计机构的议案 9.关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案 10.关于为融资租赁公司增资的议案 11.关于发行新股一般性授权的议案

  国际医学(000516) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 8.《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》 9.《关于换届选举股东代表监事的议案》

  粤宏远A(000573) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告及利润分配预案 4.关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案 5.关于修订《公司章程》的议案 6.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 7.关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

  金叶珠宝(000587) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年年度报告》及其摘要 6.《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  黔轮胎A(000589) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2015年度日常关联交易事项 6.关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案 7.关于补选公司独立董事的议案 8.关于2014年度利润分配的临时提案

  建投能源(000600) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  绵世股份(000609) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》

  焦作万方(000612) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告》及其摘要 2.《董事会2014年度工作报告》 3.《监事会2014年度工作报告》 4.公司2014年度利润分配预案 5.修改《公司章程》关于公司住所议案 6.聘任公司2015年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案 7.公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案 8.公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝合金关联交易议案

  新华联(000620) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》 2.《关于发行公司债券的议案》

  吉林敖东(000623) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告,同时听取独立董事述职报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度报告及摘要 4.审议公司2014年度财务工作报告 5.审议公司2014年度利润分配方案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案 7.审议关于日常关联交易的议案

  茂化实华(000637) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》正文和摘要 4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》 8.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年度至2017年度)》的议案》 9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 10.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》 11.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》 12.《关于制定的议案》 13.《关于制定的议案》

  仁和药业(000650) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司 2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《公司 2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司 2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司 2014年度报告及摘要的议案》 5.审议《公司 2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司续聘2015年度会计审计机构的议案》 7.审议《关于公司聘请2015年度内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于变更公司类型的议案》

  上峰水泥(000672) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014 年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 5.审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》 8.审议《公司2014年度监事会工作报告》

  襄阳轴承(000678) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年董事会报告》 3.审议《2014年度财务报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 6.审议《2014年监事会报告》

  恒天天鹅(000687) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.审议关于公司实施本次重大资产重组的议案 3.审议关于公司本次交易构成关联交易的议案 4.审议关于《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5.审议关于批准公司签署附生效条件的《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天纤维集团有限公司之资产置换协议》及《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司之资产置换协议之补充协议》的议案 6.审议关于批准公司签署附生效条件的《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》的议案 7.审议关于批准本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8.审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9.审议关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告与评估报告的议案 10.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

  炼石有色(000697) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于聘请会计师事务所的议案 7.关于2014年度审计费用的议案 8.选举公司第八届董事会董事(采用累积投票制) 9.选举公司第八届董事会独立董事(采用累积投票制) 10.选举公司第八届监事会股东监事(采用累积投票制)

  恒逸石化(000703) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》

  漳泽电力(000767) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及年度报告摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配议案》 6.审议《2014年度独立董事述职报告》 7.审议《关于续聘2015年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》 8.审议《2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》 10.审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》

  新兴铸管(000778) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,内容见《2014年度报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》 3.审议《2014年度财务决算报告》,内容见《2014年度报告》 4.审议《2014年度报告》,内容见《2014年度报告》 5.审议《2014年度利润分配议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》 8.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》

  平庄能源(000780) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案 2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 3.审议公司监事会2014年工作报告 4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案 6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案 9.审议关于独立董事津贴的议案审议 10.审议关于监事报酬的议案 11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案 12.审议关于修订《公司章程》的议案 13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 18. 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案

  甘肃电投(000791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告全文及摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》 8.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

  盐湖股份(000792) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《为下属子公司提供财务资助的议案》

  银河投资(000806) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更本公司名称及经营范围》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 4.审议《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014年度报告全文及摘要》的议案 6.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 7.审议《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案 8.审议《关于2015年为控股子公司提供担保》的议案 9.《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》的议案 10.《关于收购得康生物60%股权》的议案 11.《关于公司董事变更》的议案 12.审议《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案 13.审议《修订》的议案

  烟台冰轮(000811) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》 7.关于选举史卫进先生为公司独立董事的议案

  岳阳兴长(000819) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度报告正文》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付 2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》

  京山轻机(000821) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》 7.审议《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》 9.审议《关于为子公司提供资金支持的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 11.审议《关于增补公司董事的议案》

  长城动漫(000835) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 8.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

  承德露露(000848) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年董事会报告》 3.审议《公司2014年监事会报告》 4.审议《公司2014年利润分配方案》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》 7.审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 8.审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.审议《公司章程修正案》 10.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.听取独立董事2014年度述职报告

  大连国际(000881) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度报告和年度报告摘要 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案 7.关于申请2015年授信和融资计划的议案 8.公司章程修正议案 9.关于选举戴大双女士为独立董事的议案

  峨眉山A(000888) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议2014年度财务决算报告的议案 4.关于审议《2014年年度报告及年报摘要》的议案 5.关于审议2014年度利润分配方案的议案 6.关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 7.关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案 8.关于审议调整独立董事薪酬标准的议案

  云内动力(000903) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案 4.关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议公司2014年度利润分配方案 6.关于兑现公司董事、高管人员2014年年度薪酬的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于审议公司2015年申请银行融资额度的议案

  物产中拓(000906) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》 7.审议《关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 10.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11.审议《关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》

  *ST春晖(000976) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 2.审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

  东信和平(002017) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度董事会工作报告》 2.审议第五届监事会第六次会议提交的《2014 年度监事会工作报告》 3.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度财务决算报告》 4.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度报告全文及其摘要》 5.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》 8.审议第五届董事会第六次会议审议通过并由大股东提交的《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》

  海特高新(002023) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》

  宁波华翔(002048) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告及其摘要 》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》 8.审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 9.审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

  同洲电子(002052) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 9.《关于增补董事暨选举副董事长的议案》 10.《关于增补监事的议案》 11.《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核的议案》 12.《关于2015年度公司董事、监事薪酬方案》

  中钢天源(002057) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告及年度报告摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于银行贷款额度的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  景兴纸业(002067) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举朱锡坤先生为公司独立董事的议案》 2.《董事会工作报告》 3.《监事会工作报告》 4.《2014年度年报摘要》及《2014年年度报告全文》 5.《2014年财务决算》 6.《聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修改公司的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《未来三年股东回报计划(2015年—2017年)》 10.《2014年度利润分配的议案》 11.《关于调整独立董事津贴的议案》 12.《关于公司及子公司2015年度向银行申请额度及相关授权的议案》 13.《2015年度公司向子公司提供及由子公司为母公司担保额度的议案》 14.《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》 15.《关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议议案》

  雪莱特(002076) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加公司经营范围并相应修订的议案》

  青岛金王(002094) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》 7.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》 9.审议《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 10.审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 11.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  天马股份(002122) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

  宏达高科(002144) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.关于审议《2014年财务决算报告》的议案 5.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于聘请2015年度审计机构的议案 7.关于公司2015年度董事薪酬的议案 8.关于公司2015年度监事薪酬的议案 9.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案 10.关于使用自有资金进行投资理财的议案 11.关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案

  西部材料(002149) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(独立董事述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及年度报告摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.关于2015年度日常关联交易预计额度的议案 7.关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.2015年度财务预算报告 10.关于聘任2015年度审计机构的议案 11.公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划 12.关于修订《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案 13.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 14.关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  方正电机(002196) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构》的议案 7.审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案

  证通电子(002197) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券的议案》 3.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 4.审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 5.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》

  拓日新能(002218) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作述职报告 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

  三力士(002224) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 2.《2014年度利润分配的预案》 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度报告》及其摘要 6.《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  北化股份(002246) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算和2015年度财务预算》 4.《2014年度报告全文及其摘要》 5.《2014年度利润分配议案》 6.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 9.《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

  神开股份(002278) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度公司财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《2014年度报告》及其《摘要》 6.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 7.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 8.《关于修改的议案》

  禾盛新材(002290) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2014年度公司董事薪酬的议案》 8.《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年年度报告》及摘要 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2014年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  精华制药(002349) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举独立董事的议案》

  伟星新材(002372) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度财务决算方案》 2.审议《公司2014年度利润分配预案》 3.审议《公司2014年度董事会工作报告》 4.审议《公司2014年度监事会工作报告》 5.审议《公司2014年度报告》及其摘要 6.审议《公司关于增补监事的议案》 7.审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

  星网锐捷(002396) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合发行股份购买资产的条件的议案》 2.《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》 3.《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关协议的议案》 4.《关于和的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 8.《关于修订的议案》

  远东传动(002406) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  凯撒股份(002425) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1. 关于收购杭州幻文科技有限公司100%股权的议案 2. 关于确定剩余募集资金投资项目的议案 3. 关于修订公司章程的议案 4. 关于修订股东大会议事规则的议案 5. 关于补选第五届董事会董事的议案 6. 关于《凯撒(中国)股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案 7. 关于为控股子公司融资提供担保的议案 8. 关于向银行申请融资授信总额度的议案 9. 关于变更产业基金股权结构的议案

  中南重工(002445) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-09至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《公司2014年年度报告》 7.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》

  二六三(002467) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 5.关于修订《关联交易管理制度》的议案 6.关于修订《对外担保管理细则》的议案 7.关于修订《独立董事制度》的议案 8.关于修订《对外投资管理制度》的议案

  汉缆股份(002498) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  天顺风能(002531) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及其摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案

  新界泵业(002532) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告全文及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于2015年度董事薪酬的议案》 8.《关于2015年度监事薪酬的议案》 9.《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 10.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 11.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 12.《关于选举第三届监事会监事的议案》

  千红制药(002550) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》 2.审议《2014年监事会报告的议案》 3.审议《2014年公司财务情况报告的议案》 4.审议《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》 5.审议《修改公司的议案》 6.审议《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《公司利润分配政策与未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》 8.审议《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》 9.审议《聘请2015年公司审计机构的议案》 10.审议《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 11.审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》 12.审议《公司增设一名非独立董事的议案》 13.审议《修订〈公司章程〉的议案》 14.审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  明牌珠宝(002574) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》 6.审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案》 11.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 12.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  群兴玩具(002575) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于修订的议案》

  围海股份(002586) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年度利润分配预案》(本议案需以特别决议审议通过) 7.《关于续聘2015年财务审计机构的议案》 8.《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》 9.《关于修订的议案》(本议案需以特别决议审议通过)

  世纪华通(002602) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于制定的议案》

  亚夏汽车(002607) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于预计2015年度关联交易的议案》 7.审议《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》 8.审议《公司2014年度内部控制评价报告》 9.审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 10.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11.审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 12.审议《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》 13.审议《关于修改公司章程的议案》

  丹邦科技(002618) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  亚玛顿(002623) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于补选董事的议案》 10.审议《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

  黄海机械(002680) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过) 10.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(需以特别决议通过) 11.《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 12.《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  欧浦钢网(002711) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》

  金莱特(002723) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《2015年度财务预算报告的议案》 6.审议《2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 8.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10.审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 11.审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》 12.审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》 13.审议《关于为参股公司提供担保的议案》

  台城制药(002728) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年董事会工作报告》 2.《公司2014年监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告》 6.《关于续聘公司审计机构的议案》

  木林森(002745) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 5.审议《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》 6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》 8.审议《2014年度报告及摘要的议案》

  国光股份(002749) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订及办理工商变更手续的议案》(特别决议) 2.审议《关于修订的议案》 3.审议《关于修订的议案》 4.审议《关于修订的议案》 5.审议《关于修订的议案》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.《关于制定的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《公司2014年度利润分配预案》

  神州泰岳(300002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告》及摘要 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》 8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

  南风股份(300004) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于及的议案》 4.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于2014 年度利润分配的预案》 8.审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》 9.审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改的议案》 10.审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》 11.审议《关于的议案》

  鼎汉技术(300011) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案

  亿纬锂能(300014) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于前次募集资金使用情况报告》 10.审议《关于公司的议案》 11.审议《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》

  中元华电(300018) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于审议的议案》 2.《关于审议的议案》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 8.《关于审议及其摘要的议案》 9.《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  银江股份(300020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2015 年度财务预算报告》 6.审议《2014 年度利润分配预案》 7.审议《2015 年日常关联交易计划》 8.审议《关于2015 年向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  华力创通(300045) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 7.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》 8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》 9.《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  福瑞股份(300049) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5.审议《2014年度内部控制评价报告》的议案 6.2014 年度利润分配预案 7.关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.关于增加公司营业范围的议案 10.关于2015 年度向王宝恩基金捐助的议案

  欧比特(300053) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案 6.关于公司非公开发行股票预案的议案 7.关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案 8.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 10.关于制定公司股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案 11.2014 年度董事会工作报告 12.2014 年度财务决算报告 13.2014 年度报告及其摘要 14.2014 年度利润分配预案 15.2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 16.关于续聘 2015 年度审计机构的议案 17.2014 年度监事会工作报告

  长信科技(300088) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 8.审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 10.审议《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的议案 11.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 12.审议《公司章程修正案》的议案 13.审议《关于及其摘要的议案》 14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》

  国联水产(300094) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于及其摘要的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  智飞生物(300122) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度利润分配预案》 5.审议《2014年度经审计的财务报告》 6.审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于增补独立董事的议案》

  雷曼光电(300162) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于2014年度报告及摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于2014年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘财务审计机构的议案》 8.《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》 9.《关于的议案》

  中海达(300177) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》 8.审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 13.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于监事会换届选举的议案》

  捷成股份(300182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于董事薪酬的议案》 8.审议《关于监事薪酬的议案》 9.审议《关于减少注册资本及修改的议案》 10.审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

  永清环保(300187) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于签署《之补充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》 8.《2014年度监事会工作报告》

  聚龙股份(300202) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 6.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 7.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于修订公司治理制度的议案》 9.审议《修改部分条款的议案》 10.审议《关于补充修订的议案》

  金运激光(300220) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5.审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》 6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于及其摘要的议案》 8.审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

  方直科技(300235) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》 4.审议《关于公司2014年财务决算的议案》 5.审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

  冠昊生物(300238) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案 2.审议《关于提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

  迪安诊断(300244) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于批准陈海斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

  隆华节能(300263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》 7、《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》 8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、审议《关于向商业银行申请2015 年综合授信额度的议案》 11、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 16、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 17、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

  兴源环境(300266) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1. 审议《关于的议案》 2. 审议《关于的议案》 3. 审议《关于及其摘要的议案》 4. 审议《关于的议案》 5. 审议《关于的议案》 6. 审议《关于的议案》 7. 审议《关于的议案》 8. 审议《关于的议案》 9. 审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》

  中威电子(300270) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5.审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2014 年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案》 9.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 10.审议《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》

  和佳股份(300273) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《关于增加公司注册资本的议案》 6.《关于修改的议案》 7.《关于公司〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年报摘要〉的议案》 8.《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  海联讯(300277) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》 4.审议《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》 5.审议《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6.审议《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》 7.审议《关于2015 年公司董事薪酬方案的议案》 8.审议《关于2015 年公司监事薪酬方案的议案》 9.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》 11.审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  国瓷材料(300285) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》

  蓝盾股份(300297) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《公司2014年年度监事会工作报告》 3.《关于的议案》 4.《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  慈星股份(300307) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人1 号”员工持股计划相关事宜的议案》 3.《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》 4.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 5.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 7.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 8.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 9.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 10.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 11.《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》 12.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13.《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》 14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

  中际装备(300308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及其摘要》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  任子行(300311) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司董事会2014年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2014年度工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案 4.关于2014年度财务报告的议案 5.关于2014年度报告及摘要的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案 7.关于聘请公司2015年度审计机构的议案

  邦讯技术(300312) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  凯利泰(300326) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》; 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于确定独立董事津贴的议案》 7.《关于确定董事薪酬的议案》 8.《关于修改并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

  兆日科技(300333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于修订公司的议案》

  太空板业(300344) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告 2.审议《2014年年度监事会工作报告》的议案 3.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《经审计的2014年度财务报告》的议案 5.审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案 6.审议《公司2014年度利润分配方案》的议案 7.审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案 8.审议《关于选举公司第六届董事会成员》的议案 9.审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案 10.审议《关于修改公司章程》的议案

  长亮科技(300348) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》

  北信源(300352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 8.《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》 9.《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》 10.《关于修改的议案》

  光一科技(300356) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年度报告及摘要的议案》 4.《关于2014 年度财务报告的议案》 5.《关于2014 年度利润分配的议案》 6.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 7.《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 8.《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 9.《关于董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬事项的议案》

  天保重装(300362) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度外部审计机构的议案》 5.《关于2014 年度财务决算报告的议案》 6.《关于2014 年度利润分配的议案》 7.《关于2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》 8.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 10.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 11.《关于2015 年度非公开发行股票预案的议案》 12.《关于2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 13.《关于2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 14.《关于公司与光大资本投资有限公司签署的暨关联交易的议案》 15.《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的暨关联交易的议案》 16.《关于公司与东海瑞京资产管理(上海)有限公司签署的暨关联交易的议案》 17.《关于公司与邓亲华先生签署的暨关联交易的议案》 18.《关于公司与天风证券股份有限公司签署的的议案》 19.《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》 20.《关于签署< 收购Centrisys Corporation 股份协议>的议案》 21.《关于签署< 收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》

  创意信息(300366) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  欣泰电气(300372) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014 年度报告》及其摘要的议案 4.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014 年度财务决算的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请授信额度,并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》 8.《关于修改的议案》

  恒通科技(300374) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 7.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》 8.《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》 9.《关于2015年度公司及子公司申请银行授信的议案》 10.《关于2015年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币2亿元担保的议案》 11.《关于确认公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易计划的议案》 12.《关于修订及办理工商变更登记的议案》

  易事特(300376) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  赢时胜(300377) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于和的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于的议案》

  飞天诚信(300386) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014 年监事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2014 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.《关于修订》的议案 8.《关于修订的议案》

  宝色股份(300402) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2015 年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于公司独立董事津贴的议案》 9.《关于确认公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易计划的议案》 10.《关于公司2015 年度申请不超过6 亿元综合用信额度的议案》 11.《关于公司2015 年度募集资金使用计划的议案》 12.《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》 17.《关于修订的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于修订的议案》 20.《关于修订的议案》 21.《关于的议案》 22.《关于的议案》 23.《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江开发区管理委员会签署的议案》

  金盾股份(300411) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议关《于公司2014 年度财务决算工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度公司审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事2014 年薪酬考核的议案》 8.审议《关于公司监事2014 年薪酬考核的议案》

  快乐购(300413) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

  昆仑万维(300418) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司的议案》 6.《关于公司聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》 8.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 9.《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》 10.《关于公司对全资子公司KORAMGAMESLIMITED进行担保的议案》

  唐德影视(300426) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司独立董事津贴的议案》 6.《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

  中泰股份(300435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事2015 年度薪酬事项的议案》 8.审议《关于公司监事2015 年度薪酬事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  浦发银行(600000) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 4.审议公司关于2014年度利润分配的议案 5.审议公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案 6.审议公司关于修订《公司章程》的议案 7.审议公司关于董事变更的议案 8.审议公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案 9.听取公司2014年度独立董事述职报告 10.听取公司监事会关于2014年度董事、监事履职评价情况的报告

  四川路桥(600039) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告》及《年报摘要》 6.关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案 7.关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案 8.关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案 9.关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案 10.关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案 11.关于聘请2015年度财务审计机构的议案 12.关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案 13.关于《2014年度内部控制评价报告》的议案 14.关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司独立董事的议案 17.关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

  象屿股份(600057) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年年度报告及其摘要 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2015年度财务预算报告 6.2014年度利润分配预案 7.2015年度期货套保业务计划 8.关于续聘2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

  古越龙山(600059) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告 4.审议公司2014年年度报告及摘要 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.审议关于聘请2015年度审计机构的议案 8.审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案 9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 11.关于选举公司第七届监事会监事的议案

  金花股份(600080) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案

  云天化(600096) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年董事会工作报告 2.2014年监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算方案 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度公司审计机构的议案 7.关于公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于公司2015年度对外担保的议案 9.关于以盈余公积弥补亏损的议案 10.云南云天化股份有限公司2014年度独立董事述职报告 11.关于控股股东为公司下属子公司提供2亿元转贷资金暨关联交易的议案 12.关于控股股东为公司及下属子公司提供13亿元转贷资金暨关联交易的议案 13.2014年年度报告及摘要

  天成控股(600112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》的议案 4.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 6.审议《公司续聘会计师事务所》的议案 7.审议《公司2015年度为控股子公司提供担保》的议案 8.审议《公司2015年度为关联企业提供担保》的议案 9.审议《修改公司章程》的议案

  三峡水利(600116) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.关于公司2014年度财务决算方案的报告 4.关于公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年度报告正本及摘要 6.关于制定《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案 7.关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案

  西宁特钢(600117) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司申请发行10亿元短期融资券的议案

  大龙地产(600159) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 9.未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

  联美控股(600167) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于修改公司章程部分条款的议案 8.关于修订股东大会议事规则的议案 9.关于修改董事会议事规则部分条款的议案 10.公司2014年度内部控制评价报告 11.2014年度独立董事述职报告 12.公司未来三年股东回报计划

  ST景谷(600265) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年财务决算报告》的议案 4.审议《2014年年度报告及摘要》的议案 5.审议《2014年利润分配预案》的议案

  国电南自(600268) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度财务决算报告》 2.《公司2015年度财务预算报告》 3.《公司2014年度利润分配方案》 4.《公司2014年度董事会工作报告》 5.《公司2014年度监事会工作报告》 6.《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》 7.《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 12.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 13.《关于公司监事会换届选举的议案》

  维维股份(600300) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  *ST南化(600301) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于计提资产减值准备的议案》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  华泰股份(600308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年独立董事述职报告 4.2014年度审计委员会年度履职情况报告 5.2014年度报告及其摘要 6.2014年度财务决算报告 7.2014年度利润分配预案 8.聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 9.2015年度关联交易预计的议案 10.关于签订日常关联交易协议的议案 11.关于修改公司章程的议案 12.关于修改股东大会议事规则的议案 13.公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案 14.关于独立董事津贴、费用的议案 15.关于选举董事的议案 16.关于选举独立董事的议案 17.关于选举监事的议案

  农发种业(600313) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度资产减值准备提取和核销的报告 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.独立董事2014年度述职报告 5.董事会工作报告 6.公司2014年年度报告及摘要 7.监事会工作报告 8.关于修订公司章程的议案 9.公司未来三年(2015-2017)股东回报规划 10.关于修订公司股东大会议事规则的议案 11.关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案 12.关于增选公司第五届董事会董事的议案

  洪都航空(600316) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度公司财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6.公司2015年日常关联交易的议案 7.公司关于授权经理层办理融资业务的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.公司2015年度财务预算报告 10.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 11.关于公司变更会计师事务所的议案

  中新药业(600329) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事长工作报告 2.公司2014年度董事会报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务报告和审计报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.“独立董事陈德仁先生2014年度酬劳为4万元新币”的议案 7.“独立董事卓侨兴先生2014年度酬劳为5.5万元新币”的议案 8.“独立董事高学敏先生2014年度酬劳为6万元人民币”的议案 9.“独立董事王刚先生2014年度酬劳为2.29万元新币”的议案 10.公司董事2014年度报酬总额的议案 11.公司监事2014年度报酬总额的议案 12.选举强志源先生为公司独立董事的议案 13.选举王磊女士为公司董事的议案 14.公司经营范围增项的议案 15.“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案 16.公司获得59.80亿元贷款授信额度的议案 17.续聘审计师的议案 18.公司《内部责任制度》的议案

  山东高速(600350) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会工作报告 2.审议2014年度监事会工作报告 3.审议2014年度财务决算报告 4.审议2015年度财务预算方案 5.审议2014年度利润分配的议案 6.审议2014年年度报告及其摘要 7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度国内审计机构的议案

  新农开发(600359) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权暨关联交易的议案 2.关于修改《募集资金管理办法》的议案

  贤成矿业(600381) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年年度报告全文及摘要 5.公司2014年财务决算报告 6.公司2015年度财务预算方案 7.公司2014年度利润分配预案 8.关于公司董事薪酬的议案 9.关于公司监事薪酬的议案 10.关于公司独立董事工作津贴的议案 11.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案 12.关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案 13.关于修改《公司章程》部分条款的议案 14.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司监事的议案

  龙净环保(600388) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告正文及报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案 5.2014年度财务决算报告 6.关于向银行申请授信额度的议案 7.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案 8.分红政策及未来三年股东回报规划(2015-2017) 9.关于实施第二期员工持股计划的议案 10.关于为子公司提供综合授信担保的议案

  抚顺特钢(600399) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于修改公司章程的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  风神股份(600469) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及其摘要 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于公司预估2015年日常关联交易的议案 6.公司2014年财务决算报告 7.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 8.关于聘请公司2015年度会计审计机构和内控审计机构的议案 9.关于变更独立董事的议案

  福能股份(600483) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案 3.关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案 4.关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5.关于公司与各特定对象(非关联方)签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案 6.关于公司与关联方签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案 7.关于前次募集资金使用情况报告的议案 8.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 9.关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

  中金黄金(600489) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.2015年预计日常关联交易议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订公司股东大会议事规则的议案 9.关于修订公司关联交易管理办法的议案 10.关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 11.关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案 12.关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 13.中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告 14.公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 15.关于聘请会计师事务所的议案 16.关于公司符合A股配股条件的议案 17.关于公司A股配股方案的议案 18.关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 19.关于前次募集资金使用情况的报告的议案 20.关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 22.关于公司会计政策变更的议案

  烽火通信(600498) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度独立董事述职报告》 4.审议《2014年度公司财务决算报告》 5.审议《2014年度公司利润分配方案》 6.审议《关于聘任2015年审计机构的议案》 7.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于修改有关条款的议案》 9.审议《关于批准2014年度报告正文及摘要的议案》

  中铁二局(600528) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.关于对2014年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案

  深高速(600548) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-25,股权登记日:2015-04-14,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会报告 2.2014年度监事会报告 3.2014年度经审计财务报告 4.2014年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5.2015年度财务预算报告 6.续聘2015年度审计师的议案 7.向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案

  卧龙电气(600580) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2015年财务预算方案的报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案 8.关于董事、监事年度薪酬的提案 9.关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 10.关于修订《关联交易决策程序》的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于增补修订《公司章程》第二百一十五条内容的议案

  中孚实业(600595) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行申请的1.4亿元人民币综合授信提供担保的议案 2.关于公司为中铝河南国际贸易有限公司在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务担保的议案 3.关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建行1,000万元人民币融资额度提供担保的议案 4.关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案 5.关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3亿元人民币综合授信额度的议案

  大众交通(600611) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-03,股权登记日:2015-04-30,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算及2015年度财务预算报告 4.2014年度利润分配预案 5.公司董事会换届选举的议案 6.公司监事会换届选举的议案 7.关于调整公司独立董事、监事津贴的议案 8.关于公司发行债务融资工具的议案 9.关于公司2015年度对外担保的议案 10.关于公司2015年度日常关联交易的议案 11.关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 12.关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案

  丰华股份(600615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案 6.关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案 7.关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

  中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 5.关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配预案的议案 7.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案 9.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内控审计机构的议案 10.关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案 11.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 12.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

  天地源(600665) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司中期票据发行方案的议案 2.关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据相关事宜的议案 3.逐项审议“关于公司债券发行方案的议案” 4.关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

  太极实业(600667) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.2014年度报告及摘要 4.2014年度财务决算 5.2015年财务预算 6.2014年度独立董事述职报告 7.2014年度利润预分配方案 8.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案 9.关于审议海太半导体(无锡)有限公司2015年新增投资8980万美元的议案 10.关于审议2015年预计关联交易的议案 11.关于修改公司经营范围的议案 12.关于修改公司章程的议案 13.关于批准海太半导体与SK海力士签署《第二期后工序服务合同》的议案

  川投能源(600674) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告 4.关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告 5.关于2014年度利润分配方案的提案报告 6.关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告

  金龙汽车(600686) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.2014年年度报告 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划

  东百集团(600693) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于公司2015年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案 6.关于公司2015年度对外担保额度的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案 9.公司董事会议事规则(修订稿)

  首商股份(600723) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要 6.关于董事会换届选举的议案-董事选举 7.关于董事会换届选举的议案-独立董事选举 8.关于监事会换届选举的议案-监事选举 9.公司日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于修改《股东大会议事规则》的议案 12.关于修改《关联交易管理办法》的议案 13.公司2014年度独立董事述职报告 14.关于聘任会计师事务所的议案

  厦门国贸(600755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司二〇一四年年度报告及摘要》 2.《公司董事会二〇一四年度工作报告》 3.《公司监事会二〇一四年度工作报告》 4.《公司二〇一四度财务决算报告及二〇一五年度预算案》 5.《公司二〇一四年度利润分配预案》 6.《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 9.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 10.《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》

  西藏城投(600773) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度报告及摘要 2.西藏城市发展投资股份有限公司2014年利润分配预案 3.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案 4.西藏城市发展投资股份有限公司董事会2014年工作报告 5.西藏城市发展投资股份有限公司2015年董事、监事薪酬的议案 6.西藏城市发展投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7.关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 8.关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案 9.关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 10.关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司贷款提供担保的议案 11.关于西藏城市发展投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案 12.关于西藏城市发展投资股份有限公司发行公司债券的议案 13.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 14.关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 15.关于选举董事的议案 16.关于选举独立董事的议案 17.关于选举监事的议案

  鲁抗医药(600789) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.《关于2015年度日常性关联交易的议案》 10.关于公司董事会换届选举的议案——董事候选人 11.关于公司董事会换届选举的议案——独立董事候选人 12.关于公司监事会换届选举的议案——监事候选人

  京能置业(600791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.京能置业股份有限公司独立董事2014年度工作报告 2.京能置业股份有限公司董事会2014年度工作报告 3.京能置业股份有限公司监事会2014年度工作报告 4.京能置业股份有限公司2014年度财务决算报告 5.京能置业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案 6.京能置业股份有限公司2014年度报告及摘要 7.京能置业股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案

  钱江生化(600796) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告 4.审议公司2014年度利润分配预案 5.审议公司2014年年度报告全文和摘要 6.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 7.审议关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案

  广电网络(600831) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于第七届董事会延期换届的议案》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《关于第七届监事会延期换届的议案》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2015年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 8.《关于续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 9.《2014年年度报告》及摘要 10.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 11.《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 12.《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》

  智慧能源(600869) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5.2014年度报告及其报告摘要 6.2014年度利润分配预案 7.2015年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 10.关于为子公司提供担保的议案

  伊利股份(600887) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2015年度经营方针与投资计划》 5.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算方案》 6.《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 8.《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 9.《公司2014年度独立董事述职报告》 10.《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》

  连云港(601008) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度董事会审计委员会履职报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于董事2014年度薪酬的议案 8.2014年度内部控制评价报告 9.2014年度社会责任报告 10.2014年年度报告及摘要 11.2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 12.关于2014度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案 13.2015年度财务预算方案 14.2015年度投资计划 15.关于聘任2015年度审计机构的议案 16.关于向金融机构申请贷款额度的议案 17.关于制定《2015-2017年度股东回报规划》的议案 18.关于增补选举第五届监事会监事的议案

  博威合金(601137) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘财务审计机构的议案》 7.《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  东材科技(601208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.2014年度独立董事述职报告 4.关于公司2014年度财务决算的报告 5.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 6.关于公司2014年度利润分配的预案 7.关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案 8.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 9.关于为控股子公司提供担保的议案 10.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案

  东吴证券(601555) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年年度报告及其摘要的议案 4.关于2014年度财务决算报告的议案 5.关于2014年度利润分配方案的议案 6.关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案 7.关于公司董事2014年度报酬总额的议案 8.关于公司监事2014年度报酬总额的议案 9.关于2015年度自营投资额度的议案 10.关于办理期权业务所需手续的议案

  旗滨集团(601636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及其摘要 7.关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案 8.关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 9.关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 10.关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案 11.关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  中国建筑(601668) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.中国建筑股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.中国建筑股份有限公司2014年独立董事工作报告 3.中国建筑股份有限公司2014年度监事会工作报告 4.中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告 5.中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案 6.中国建筑股份有限公司2014年度报告 7.中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告 8.中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告 9.关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机构的议案 10.关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度内部控制审计机构的议案 11.中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案 12.中国建筑股份有限公司2015年度拟新增融资担保额度的议案 13.关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案

  力帆股份(601777) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度利润分配的议案 5.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度报告正文及摘要的议案 6.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易实施情况的议案 7.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案 8.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的议案 9.关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案 10.关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案 11.关于力帆实业(集团)股份有限公司修订《公司章程》的议案 12.关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2015年度申请银行授信额度的议案 13.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度远期结售汇额度的议案 14.关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署2015年度《金融服务协议》的关联交易的议案

  星宇股份(601799) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.《常州星宇车灯股份有限公司2014年年度报告》及其摘要 5.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告审计机构的议案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度内控审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 9.《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 10.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 11.《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》 12.《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 13.《关于修改公司章程的议案》 14.《关于修订部分公司治理文件的议案》

  大豪科技(603025) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 2.关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 3.关于公司增加注册资本的议案 4.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案 5.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的提案

  浙江鼎力(603338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于投资设立融资租赁子公司的议案

  银龙股份(603969) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于公司2015年度财务预算的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于建立的议案》 9.《关于公司未来综合授信融资业务的议案》 10.《关于审议公司2014年度关联交易的议案》 11.《关于审议公司未来关联交易的议案》 12.《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》 13.《关于的议案》

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(责任编辑:张彬)

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