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周四股市特别提示(05-13)

来源:搜狐证券
第1页 :A股特别提示(2015-05-14)

  增发股份上市(非公开发行)(1)家

  精艺股份(002295) 本次增发价7.2元,增发数量3680万股

  分红股权登记(29)家

  兴蓉投资(000598) 2014年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  中房地产(000736) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  长城信息(000748) 2014年年报分红:10转10股派0.7元扣税后派0.665元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  伟星股份(002003) 2014年年报分红:10转2股派6元扣税后派5.7元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  苏宁云商(002024) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  国光电器(002045) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  软控股份(002073) 2014年年报分红:10派0.31元扣税后派0.2945元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  石基信息(002153) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  大立科技(002214) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  仙琚制药(002332) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  格林美(002340) 2014年年报分红:10转3股派0.1元扣税后派0.095元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  省广股份(002400) 2014年年报分红:10转5股派1.1元扣税后派1.045元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  搜于特(002503) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  江苏旷达(002516) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  金杯电工(002533) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  海立美达(002537) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  顺荣三七(002555) 2014年年报分红:10转17股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  博彦科技(002649) 2014年年报分红:10派3.100554元扣税后派2.945526元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  东诚药业(002675) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  安诺其(300067) 2014年年报分红:10转6股派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  金信诺(300252) 2014年年报分红:10转15股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  东华测试(300354) 2014年年报分红:10转6股派0.25元扣税后派0.2375元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  全通教育(300359) 2014年年报分红:10转12股派0.67元扣税后派0.6365元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  汇中股份(300371) 2014年年报分红:10转2.5股派1.4元扣税后派1.33元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15 红股上市日2015-05-15

  上港集团(600018) 2014年年报分红:10派1.54元扣税后派1.463元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  涪陵电力(600452) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  电子城(600658) 2014年年报分红:10派2.6元扣税后派2.47元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  航民股份(600987) 2014年年报分红:10派2.1元扣税后派1.995元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  今世缘(603369) 2014年年报分红:10派3.9元扣税后派3.705元

  除权日2015-05-15 派息日2015-05-15

  分红除权(22)家

  云南旅游(002059) 2014年年报分红:10转10股

  红股上市日2015-05-14

  富安娜(002327) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  新纶科技(002341) 2014年年报分红:10派0.12元扣税后派0.114元

  派息日2015-05-14

  四维图新(002405) 2014年年报分红:10派0.51元扣税后派0.4845元

  派息日2015-05-14

  万里扬(002434) 2014年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  壹桥海参(002447) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  老板电器(002508) 2014年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  银河电子(002519) 2014年年报分红:10转10股派4元扣税后派3.8元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  金新农(002548) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-14

  众信旅游(002707) 2014年年报分红:10转20股派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  金龙机电(300032) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  万顺股份(300057) 2014年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元

  派息日2015-05-14

  荃银高科(300087) 2014年年报分红:10转10股

  红股上市日2015-05-14

  建新股份(300107) 2014年年报分红:10转9.978578股派0.498929元扣税后派0.473982元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  晨光生物(300138) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  派息日2015-05-14

  世纪瑞尔(300150) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  天泽信息(300209) 2014年年报分红:10转4.850535股派0.194021元扣税后派0.18432元

  派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  宜通世纪(300310) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-14

  宝钢股份(600019) 2014年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元

  派息日2015-05-14

  嘉化能源(600273) 2014年年报分红:10派0.63元扣税后派0.5985元

  派息日2015-05-14

  博汇纸业(600966) 2014年年报分红:10转10股

  红股上市日2015-05-15

  光大证券(601788) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  派息日2015-05-14

  分红派息(19)家

  富安娜(002327) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-14

  新纶科技(002341) 2014年年报分红:10派0.12元扣税后派0.114元

  四维图新(002405) 2014年年报分红:10派0.51元扣税后派0.4845元

  万里扬(002434) 2014年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元

  红股上市日2015-05-14

  壹桥海参(002447) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  红股上市日2015-05-14

  老板电器(002508) 2014年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元

  红股上市日2015-05-14

  银河电子(002519) 2014年年报分红:10转10股派4元扣税后派3.8元

  红股上市日2015-05-14

  金新农(002548) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  众信旅游(002707) 2014年年报分红:10转20股派2元扣税后派1.9元

  红股上市日2015-05-14

  金龙机电(300032) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-14

  万顺股份(300057) 2014年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元

  建新股份(300107) 2014年年报分红:10转9.978578股派0.498929元扣税后派0.473982元

  红股上市日2015-05-14

  晨光生物(300138) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  世纪瑞尔(300150) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  红股上市日2015-05-14

  天泽信息(300209) 2014年年报分红:10转4.850535股派0.194021元扣税后派0.18432元

  红股上市日2015-05-14

  宜通世纪(300310) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  宝钢股份(600019) 2014年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元

  嘉化能源(600273) 2014年年报分红:10派0.63元扣税后派0.5985元

  光大证券(601788) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  红股上市(13)家

  云南旅游(002059) 2014年年报分红:10转10股

  上市23346.7154万股,占流通盘50%

  富安娜(002327) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  上市22260.7863万股,占流通盘50%

  万里扬(002434) 2014年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元

  上市16339.8115万股,占流通盘33.33%

  壹桥海参(002447) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  上市28604.1万股,占流通盘50%

  老板电器(002508) 2014年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元

  上市15718.75万股,占流通盘33.33%

  银河电子(002519) 2014年年报分红:10转10股派4元扣税后派3.8元

  上市19566.5276万股,占流通盘50%

  众信旅游(002707) 2014年年报分红:10转20股派2元扣税后派1.9元

  上市5479.3224万股,占流通盘66.67%

  金龙机电(300032) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  上市27242.3125万股,占流通盘50%

  荃银高科(300087) 2014年年报分红:10转10股

  上市12073.0763万股,占流通盘50%

  建新股份(300107) 2014年年报分红:10转9.978578股派0.498929元扣税后派0.473982元

  上市16842.4794万股,占流通盘49.95%

  世纪瑞尔(300150) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  上市17886.4236万股,占流通盘50%

  天泽信息(300209) 2014年年报分红:10转4.850535股派0.194021元扣税后派0.18432元

  上市6640.8674万股,占流通盘32.66%

  风范股份(601700) 2014年年报分红:10转15股派4.3元扣税后派4.085元

  上市66728.7万股,占流通盘60%

  业绩发布会(67)家

  许继电气(000400) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中原环保(000544) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:10-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  焦作万方(000612) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  智度投资(000676) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  大地传媒(000719) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  同力水泥(000885) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  双汇发展(000895) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  神火股份(000933) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新乡化纤(000949) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  豫能控股(001896) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  华兰生物(002007) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  轴研科技(002046) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新野纺织(002087) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  恒星科技(002132) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中航光电(002179) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  利达光电(002189) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  濮耐股份(002225) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  *ST云网(002306) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  华英农业(002321) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:30-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  森源电气(002358) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  远东传动(002406) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  多氟多(002407) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中原特钢(002423) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中原内配(002448) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  雏鹰农牧(002477) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  东光微电(002504) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  林州重机(002535) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  西泵股份(002536) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:30-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  好想你(002582) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  佰利联(002601) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  牧原股份(002714) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  国信证券(002736) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  汉威电子(300007) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  豫金刚石(300064) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新大新材(300080) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新开源(300109) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  四方达(300179) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新开普(300248) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  新天科技(300259) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  隆华节能(300263) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中原高速(600020) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  黄山旅游(600054) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:30-17:00(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  宇通客车(600066) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  *ST银鸽(600069) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  郑州煤电(600121) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  黄河旋风(600172) 2014年年报业绩发布会:

  现场路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:三楼卢浮宫会议厅(河南省郑州市逸泉国际大酒店)

  莲花味精(600186) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:10-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  安彩高科(600207) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  太龙药业(600222) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  羚锐制药(600285) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  平高电气(600312) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  大有能源(600403) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  瑞贝卡(600439) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  风神股份(600469) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  豫光金铅(600531) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  安阳钢铁(600569) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中孚实业(600595) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  多伦股份(600696) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:30-17:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  辅仁药业(600781) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  世茂股份(600823) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 15:00-16:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  洛阳玻璃(600876) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  一拖股份(601038) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中信重工(601608) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:35-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  平煤股份(601666) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  明泰铝业(601677) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:30-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  郑煤机(601717) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  洛阳钼业(603993) 2014年年报,2015年一季报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-14 14:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  限售股份上市流通(6)家

  四川双马(000935) 13050.9668万股股权分置限售股份上市流通

  华邦颖泰(002004) 2026.792万股定向增发机构配售股份上市流通

  二三四五(002195) 5747.5104万股追加承诺限售股份上市流通上市流通

  红日药业(300026) 303.24万股股权激励限售股份上市流通

  乐视网(300104) 2343.5914万股定向增发机构配售股份上市流通

  蒙草抗旱(300355) 508.8854万股定向增发机构配售股份上市流通

  股东大会股权登记(86)家

  深天马A(000050) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告全文及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度监事会工作报告 5.关于2014年度利润分配及分红派息的议案 6.关于2015年度日常关联交易预计的议案 7.资产损失核销管理制度 8.关于续聘2015年度审计机构的议案 9.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 10.关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日》的议案

  深圳机场(000089) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会报告 2.公司2014年度监事会报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配议案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于签署《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案

  广聚能源(000096) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配及分红派息方案》 5.审议《2014年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》 7.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 8.审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  *ST川化(000155) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会二○一四年度工作报告的议案 2.公司监事会二○一四年度工作报告的议案 3.公司二○一四年年度报告的议案 4.公司二○一四年度财务决算报告的议案 5.公司二○一四年度利润分配方案的议案 6.公司二○一五年度日常关联交易的议案 7.公司关于聘任二○一五年度审计机构的议案 8.公司关于二○一四年度计提资产减值准备的议案 9.公司关于会计政策变更的议案 10.公司关于调整独立董事津贴的议案 11.公司关于选举熊娟女士为第五届监事会由股东代表出任的监事成员的议案 12.公司关于签订借款合同暨将持有的银河证券股权办理借款担保的议案

  南京中北(000421) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告》全文及其摘要 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》 8.《关于为控股子公司提供担保的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的议案》 10.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 11.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 12.《关于董事会换届选举的议案》 13.《关于监事会换届选举的议案》

  兴蓉投资(000598) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.关于2015年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案

  海航投资(000616) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及报告摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6.关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案 7.关于2014年度计提资产减值准备的议案

  铜陵有色(000630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》 6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司会计政策变更的议案》 8.审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9.审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》 10.审议《关于预计公司日常关联交易的议案》 11.审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》 12.审议《关于公司修改章程的议案》 13.审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》 14.审议《关于公司修改股东大会议事规则的议案》 15.听取《公司独立董事2014年度述职报告》

  当代东方(000673) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度报告全文及摘要 4.审议公司2014年度财务决算报告 5.审议公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案 6.审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案 7.审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 8.审议关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案 9.听取独立董事2014年度述职报告

  金城股份(000820) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及摘要 4.2014年度财务决算方案 5.2014年度利润分配方案 6.关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案 7.公司2014年内部控制评价报告 8.独立董事作述职报告

  赣能股份(000899) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.听取公司独立董事2014年度述职报告 3.审议公司2014年度监事会工作报告 4.审议公司2014年度报告及摘要 5.审议公司2014年度财务决算报告及利润分配预案 6.审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案 7.审议公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案 8.审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案 9.审议公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案 10.审议公司关于续聘会计师事务所的议案

  电广传媒(000917) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度报告及其摘要 4.独立董事2014年度述职报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于续聘内部控制审计机构的议案 8.关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案 9.关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案 10.关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案

  华菱钢铁(000932) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于选举颜建新先生为公司董事的议案 2.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司《2014年度报告全文及其摘要》的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于预计2015年公司日常关联交易总金额的议案 8.关于《公司2015年固定资产投资计划》的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案 11.关于公司与上海歆华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案 12.关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案 13.关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案 14.关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案

  东方钽业(000962) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.审议关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 3.审议关于公司2014年度财务决算报告的议案 4.审议关于公司2014年度监事会工作报告的议案 5.审议关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.审议关于公司2015年度预计日常经营关联交易的议案 7.审议关于公司董事、监事2015年度报酬的议案 8.审议关于修改公司《章程》的议案 9.审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 10.听取公司独立董事述职报告

  中国中期(000996) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年监事会工作报告》 3.《2014年度财务工作报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度报告全文及摘要》 6.《关于聘任公司2015年审计机构的议案》 7.听取《独立董事述职报告》

  德豪润达(002005) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告及其摘要》 6.《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  宝鹰股份(002047) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及其摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司及子公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》 7.《关于2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》 8.《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 9.《关于推举公司董事候选人的预案》 10.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》 14.《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 15.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 16.《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 17.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 18.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》 19.《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》 20.《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  中泰化学(002092) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告及其摘要 4.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告 5.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告 6.审议新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案 7.审议关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案 8.审议关于公司2014年度募集资金使用情况的报告 9.审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案 10.审议关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目建设的议案

  冠福股份(002102) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《2014年度报告及其摘要》 10.审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》 11.审议《关于修改<公司章程>的议案》 12.审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》

  南洋股份(002212) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案 5.审议《2014年度利润分配方案》的议案 6.审议《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案 7.审议《2014年度董事薪酬》的议案 8.审议《2014年度监事薪酬》的议案 9.审议关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案

  安妮股份(002235) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《公司2014年年度报告》及摘要 6.《关于续聘会计师事务所的议案》

  金飞达(002239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

  步步高(002251) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5.关于《2014年年度报告》及其摘要的议案 6.关于《2014年度利润分配预案》的议案 7.关于《2015年度财务预算报告》的议案 8.关于修改《公司章程》的议案 9.关于《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 10.关于选举钟永利先生为公司第四届董事会董事的议案 11.关于选举刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案 12.关于公司2014年关联交易及预计2015年关联交易的议案 13.关于续聘会计师事务所的议案

  伊立浦(002260) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于调整公司配股发行方案的议案》 3.审议《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

  奥飞动漫(002292) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于变更营业执照并相应修订的议案》 8.审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  东方园林(002310) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及摘要 2.《2014年董事会报告》 3.《2014年监事会报告》 4.《2014年财务决算报告》 5.《2014年财务报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于2015年度向银行申请累计不超过人民币80亿元综合授信额度的议案》 10.《关于发行中期票据的议案》 11.《关于发行短期融资券的议案》 12.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

  乐通股份(002319) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》

  柘中股份(002346) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年董事会报告的议案》 2.《关于2014年监事会报告的议案》 3.《关于2014年财务决算报告的议案》 4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2014年年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《2014年度董事、监事及高管薪酬方案》 8.关于增加公司风险投资额度的议案

  漫步者(002351) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的提案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的提案 3.审议《2014年度财务决算报告》的提案 4.审议《2014年度利润分配预案》的提案 5.审议《2014年年度报告全文及其摘要》的提案 6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》 7.审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》 8.审议《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的提案》 9.审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》 10.审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》

  鲁丰环保(002379) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于选举公司独立董事的议案》

  海普瑞(002399) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《〈2014年度报告〉及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘公司2015年度财务和内部控制审计机构的议案》 7.《关于制定三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 8.《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于修订的议案》

  爱施德(002416) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度财务决算报告》 3.审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 6.审议《2014年度监事会工作报告》

  *ST元达(002417) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》 6.《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》 7.《关于申请房产抵押借款的议案》 8.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 9.《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》

  巨星科技(002444) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于公司与张瓯、张祖立、上海科技投资股份有限公司、上海捷麦克进出口有限公司签订的附条件生效的股权转让协议的议案》 7.审议《关于批准公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 9.审议《关于制定的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 11.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  盛路通信(002446) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于2014年度利润分配方案的议案 5.关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 6.关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案 7.关于公司《2014年年度报告》及摘要议案 8.关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

  双塔食品(002481) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》及其摘要 2.审议《2014年度总经理工作报告》 3.审议《2014年度董事会工作报告》 4.审议《2014年度监事会工作报告》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 7.审议《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》 8.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》 9.审议《2014年度利润分配预案》 10.审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》

  山西证券(002500) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及其摘要》 4.《公司2014年度利润分配方案》 5.《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案》 6.《公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明》 7.《关于公司2014年日常关联交易执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》(须逐项表决,相关关联方股东回避表决) 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于续聘会计师事务所的议案》 11.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 12.《关于公司非公开发行股票方案的议案》(须逐项表决) 13.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 14.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16.《关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案》 17.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 18.《关于选举公司第三届董事会成员的议案》(采取累积投票制) 19.《关于选举公司第三届监事会成员的议案》(采取累积投票制)

  *ST集成(002506) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》 11.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》 13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》 14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》 15.《关于2015年度日常关联交易的议案》 16.《关于向关联方申请贷款的议案》 17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》 18.《关于开展融资租赁业务的议案》 19.《经营规划》

  克明面业(002661) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

  友邦吊顶(002718) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》 10.《关于审议未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》 11.《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》 17.《关于修订的议案》

  海默科技(300084) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告及摘要》 2.审议《2014年董事会报告》 3.审议《2014年监事会报告》 4.审议《2014年财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2015 年度审计机构的议案》

  太阳鸟(300123) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配预案》 5.审议《公司2014 年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 7.审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 9.审议《关于公司2015 年日常关联交易计划的议案》

  昌红科技(300151) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》 8.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于修订的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》

  鸿利光电(300219) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014 年年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》 6.审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 7.审议《公司2014 年年度报告全文及其摘要的议案》 8.审议《关于2015 年公司董事薪酬方案的议案》 9.审议《关于2015 年公司监事薪酬方案的议案》 10.审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 11.审议关于修订《公司章程》的议案 12.审议《关于变更公司注册资本的议案》 13.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 14.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 15.审议关于修订《未来三年股东回报规划》(2015 年-2017 年)的议案 16.审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 17.审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案 18.审议关于修订《独立董事工作细则》的议案

  金信诺(300252) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《收购常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权的议案》

  开山股份(300257) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要的议案》 5.《关于公司2014 年度利润分配方案预案的议案》 6.《关于修订公司章程部分条款的议案》 7.《关于公司2015 年度日常性关联交易计划的议案》 8.《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》 9.《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》 10.《关于公司独立董事薪酬的议案》 11.《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 12.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 13.《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14.《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

  开创国际(600097) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-12,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2014年度财务决算的议案 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告全文及摘要 7.关于修订《公司章程》的议案 8.关于修订《股东大会议事规则》的议案 9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

  同方股份(600100) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告摘要及正文 2.2014年董事会工作报告 3.2014年独立董事述职报告 4.2014年监事会工作报告及监事会对公司2014年年度报告的审核意见 5.2014年度财务决算报告 6.关于2014年利润分配和资本公积不转增股本的预案 7.关于继聘信永中和会计师事务所作为2015年审计机构及支付其2014年审计费用的议案 8.关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案 9.关于申请2015年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案 10.关于在担保总额超过净资产50%后公司为下属子公司担保的议案 11.关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.关于申请注册并择机发行不超过27亿元中期票据的议案 13.关于变更部分独立董事的议案 14.关于变更部分董事的议案

  重庆路桥(600106) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《公司2014年度独立董事述职报告》的议案 5.关于审议《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 6.关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 7.关于支付2014年财务审计机构审计报酬以及聘请2015年公司财务审计、内部控制审计机构的议案 8.关于审议《公司2014年年度报告》正文及摘要的议案 9.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案 10.关于审议《修订〈公司股东大会议案规则〉》的议案 11.关于审议《关于向厦门国际银行上海分行借款的议案》

  长江投资(600119) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《长江投资公司关于发行短期融资券的议案》 2.《长江投资公司关于发行中期票据的议案》 3.《关于子公司长投矿业业绩承诺变更的议案》

  西部资源(600139) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度监事会工作报告 5.2014年度财务决算报告 6.2015年度财务预算报告 7.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8.关于公司2015年度对子公司提供担保的议案 9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案 11.关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案 12.关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案 13.关于修订《公司章程》部分条款的议案 14.关于修订《股东大会议事规则》的议案

  *ST国创(600145) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-04-29。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配方案》 5.《关于前期会计差错更正的议案》 6.《公司2014年年度报告及摘要》 7.《关于计提预计负债和应收款减值准备的议案》 8.《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  S佳通(600182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.公司2015年度日常关联交易事项 7.2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜 8.关于调整独立董事津贴事宜 9.修订<公司章程>事宜 10.修订<股东大会议事规则>事宜 11.关于选举董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案

  大杨创世(600233) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告全文及摘要》 4.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》 5.《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 10.《关于选举1名董事的议案》 11.《关于选举1名独立董事的议案》

  大湖股份(600257) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司《2014年度董事会工作报告》 2.公司《2014年度监事会工作报告》 3.公司《2014年度财务决算报告》 4.公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 5.公司独立董事2014年度述职报告 6.公司2014年度利润分配的预案 7.公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案 8.公司《2014年度内部控制评价报告》 9.公司《修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 10.公司《2015年度为子公司提供担保的议案》

  营口港(600317) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度利润分配议案 4.关于2014年度报告及其摘要的议案 5.2014年度财务决算和2015年度财务预算 6.关于聘请2015年度审计机构的议案 7.关于修改《公司章程》的议案 8.关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.关于修改关联交易定价协议的议案 10.关于更换公司董事的议案 11.关于租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案

  大东方(600327) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度财务决算报告 2.2014年度利润分配预案 3.2014年度董事会报告 4.2014年度监事会报告 5.审议《公司2014年度报告》及其摘要 6.2014年度公司高级管理人员薪酬审核意见 7.2015年度公司高级管理人员的薪酬考核办法 8.关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案 9.关于转让子公司(伊酷童)股权暨关联交易的议案 10.关于增补选举独立董事的议案

  红星发展(600367) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年年度报告全文和摘要 5.公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司预计2015年度日常关联交易及总金额 8.《矿石价格确认书》(2015年度) 9.《关于修改有关条款的确认书》 10.确定公司董事2014年度报酬 11.确定公司监事2014年度报酬 12.修订《公司章程》(2015年修订) 13.修订《股东大会议事规则》(2015年修订) 14.公司向银行申请综合授信额度 15.公司第六届董事会独立董事年度津贴 16.关于选举董事的议案 17.关于选举独立董事的议案 18.关于选举监事的议案

  三友化工(600409) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年年度报告正文及摘要》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务工作报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2015年度筹融资计划》 7.《关于2015年度为子公司提供担保的议案》 8.《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》 9.《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》 10.《2015年度基建、技改项目投资计划》 11.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 12.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 13.《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 14.《公司累积投票制实施细则》

  中远航运(600428) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《中远航运2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《中远航运2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《中远航运2014年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《中远航运2014年年度报告及摘要》的议案 6.关于审议《中远航运2015年度对外担保额度》的议案 7.关于审议聘任中远航运2015年度审计师的议案 8.关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 9.关于选举中远航运第六届董事会董事的议案 10.关于选举第六届董事会独立董事的议案 11.关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

  石岘纸业(600462) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年度独立董事述职报告 7.关于向银行申请办理融资授信额度的议案 8.关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案 9.公司独立董事辞职的议案 10.关于修订《公司章程》部分条款的议案 11.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 12.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 13.关于选举独立董事的议案

  千金药业(600479) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及摘要 2.公司2014年董事会工作报告 3.公司2014年财务决算报告 4.公司2014年利润分配预案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.公司2014年监事会工作报告 7.关于选举董事的议案 8.关于选举股东代表监事的议案

  福能股份(600483) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案 3.关于的议案 4.关于的议案 5.关于公司与各特定对象签订的议案 6.关于前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于的议案 8.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

  华丽家族(600503) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7.《的议案》 8.《的议案》 9.《华丽家族股份有限公司与上海南江(集团)有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》 10.《的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12.《关于制订的议案》 13.《关于参与厦门国际银行增发股份并提请股东大会授权管理层具体办理相关事项的议案》

  天富能源(600509) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案 2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案 6.关于公司聘请2015年度审计机构的议案 7.关于申请2015年度银行授信的议案 8.关于2015年度公司长期贷款计划的议案 9.关于2015年度公司抵押计划的议案 10.关于2015年度公司质押计划的议案 11.关于公司2015年度经营计划的议案 12.关于公司股东分红回报规划(2015-2017年) 13.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 14.关于公开发行公司债券方案的议案 15.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 16.关于公司开展融资租赁业务的议案

  贵州茅台(600519) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《董事会2014年度工作报告》 2.《监事会2014年度工作报告》 3.《公司2014年年度报告(全文及摘要)》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算方案》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《董事长2015年度年薪方案》 9.《独立董事2014年度述职报告》 10.《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 11.《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

  康缘药业(600557) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及其摘要》 2.《董事会2014年度工作报告》 3.《监事会2014年度工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》 8.《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  迪马股份(600565) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于设立2015公司债券募集资金专项账户的议案》 2.《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 3.《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

  海油工程(600583) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年董事会工作报告 2.公司2014年监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 9.关于制定《公司内部问责制度》的议案 10.关于更换独立董事的议案

  万业企业(600641) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于续聘2015年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》 8.《关于续聘2015年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》 9.《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》 10.《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》 11.《关于制定的议案》 12.《关于制定的议案》 13.《关于制定的议案》 14.《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币1.5亿元借款的议案》 15.《关于全面修订的议案》 16.《关于全面修订的议案》 17.《关于全面修订的议案》 18.关于选举董事的议案 19.关于选举独立董事的议案 20.关于选举监事的议案

  中源协和(600645) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告》全文及摘要 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

  *ST松辽(600715) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-25,会议登记时间:2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.关于公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案 2.关于公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)、新余高新区智道投资管理中心(有限合伙)、新余高新区安泰投资管理中心(有限合伙)签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案

  重庆百货(600729) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-17,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度报告及摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度独立董事述职报告》 5.《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配预案》 7.《关于预计2015年日常关联交易的议案》 8.《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》

  江中药业(600750) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度报告全文及摘要 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于聘任2015年度审计机构的议案 7.关于修改《公司章程》的议案 8.关于选举公司第七届董事会董事的议案 9.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 10.关于选举公司第七届监事会监事的议案

  鲁信创投(600783) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及其摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配议案 6.公司2014年度独立董事述职报告 7.关于的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案

  ST宜纸(600793) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及其摘要》 4.《公司2014年年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于聘请公司2015年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 7.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  *ST厦华(600870) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告》及其摘要 4.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.《2014年度独立董事述职报告》 6.《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》 7.《关于拟变更公司住所的议案》 8.《关于修订公司的议案》 9.《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》 10.《关于修订公司的议案》 11.《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》 12.《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》 13.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 14.《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》 15.2014年度监事会工作报告

  创业环保(600874) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-03,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司在境内外公布的2014年年度报告及其摘要的议案 2.关于审议公司2014年度董事会工作报告及2015年度经营策略的议案 3.关于审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案 4.关于审议公司2014年度利润分配预案 5.关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议 6.关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案 7.关于审议公司2014年度独立董事述职报告的议案

  秋林集团(600891) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度财务决算报告》 2.审议《公司2014年度利润分配方案》 3.审议《公司2014年度董事会工作报告》 4.审议《公司2014年度监事会工作报告》 5.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于选举董事的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于选举监事的议案》

  江南水务(601199) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 4.2014年年度报告全文及其摘要 5.关于公司2014年度利润分配的预案 6.关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的方案 7.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8.关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案

  潞安环能(601699) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.二○一四年度董事会工作报告 2.二○一四年度监事会工作报告 3.二○一四年度独立董事述职报告 4.关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案 5.关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案 6.关于公司二○一四年度利润分配的预案 7.关于公司二○一五年度日常关联交易的议案 8.关于修改公司《章程》的议案 9.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 11.关于修订公司《监事会议事规则》的议案 12.关于续聘二○一五年度审计机构的议案 13.关于同业竞争承诺解决方案的议案 14.关于为潞宁煤业公司提供担保的议案 15.关于选举监事的议案

  光大证券(601788) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2015年度预计关联交易的议案

  爱普股份(603020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于《2014年度决算报告》的议案 5.关于《2015年度预算报告》的议案 6.关于《2014年度利润分配预案》的议案 7.关于2015年度银行融资及相关担保授权的议案 8.关于对2014年度关联交易予以确认的议案 9.关于2015年度关联交易预计额度的议案 10.关于续聘财务审计机构的议案 11.关于调整独立董事津贴的议案

  兰石重装(603169) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-04至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案 2.关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案 3.关于修改公司章程的议案 4.关于修改股东大会议事规则的议案 5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 6.关于审议公司非公开发行股票方案的议案 7.关于审议公司非公开发行股票预案的议案 8.关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 9.关于制定《未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》的议案 10.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 12.关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

  明星电缆(603333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.关于董事报酬的议案 5.关于监事报酬的议案 6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案 8.关于2015年度公司对外担保的议案 9.关于2014年度报告及其摘要的议案 10.关于选举段永秀为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

  纽威股份(603699) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.关于2014年度利润分配方案的议案 6.公司2014年年度报告及摘要 7.关于公司2015年度银行融资授信额度的议案 8.关于公司董事、监事薪酬的议案 9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构和内控审计机构的议案

  股东大会会议登记起始(115)家

  国药一致(000028) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

  申万宏源(000166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告》及年报摘要 6.审议《关于公司独立董事报酬的议案》 7.听取独立董事述职报告

  胜利股份(000407) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司董事会工作报告 2.审议公司2014年度财务决算报告 3.审议公司2014年度利润分配预案 4.审议公司监事会工作报告 5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案 6.审议公司2014年年报 7.选举产生公司第八届董事会、监事会 8.审议公司第八届董事和监事薪酬方案 9.审议修订公司章程的提案 10.审议关于公司董事长2014年度薪酬发放事项

  渤海租赁(000415) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.逐项审议通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案 3.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 4.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案 5.审议关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案 6.审议关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 8.审议关于修订《公司章程》的议案 9.审议关于制定新《股东大会议事规则》的议案 10.审议关于制定新《独立董事工作制度》的议案 11.审议关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 12.审议公司2014年度董事会工作报告 13.审议公司2014年度监事会工作报告 14.审议公司2014年年度报告及摘要 15.审议公司2014年度财务决算报告 16.审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案 17.审议关于公司2015年关联交易预计的议案 18.审议关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案 19.审议关于公司2015年度担保额度预计的议案 20.审议关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案 21. 审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案 22. 审议关于选举公司第八届董事会董事的议案 23. 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 24.审议关于选举公司第八届监事会监事的议案 25.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 26.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案

  华天酒店(000428) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《公司2014年度报告及经审计的财务报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》 7.《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司(分立后)52%股权的议案》 8.《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 9.《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》 10.《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》

  晨鸣纸业(000488) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度财务决算报告的议案 4.关于2014年度报告全文及摘要的议案 5.关于2014年度独立董事述职报告的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案 7.关于向银行申请2015年综合授信额度的议案 8.关于聘任2015年度审计机构的议案 9.关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案 10.关于为融资租赁公司增资的议案 11.关于发行新股一般性授权的议案

  荣安地产(000517) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  柳工(000528) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年度利润分配预案的议案 4.公司2014年度报告 5.关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决) 6.关于续聘公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案 7.关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 8.关于提名第七届董事会(增补及变更)董事候选人的议案 9.关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

  广弘控股(000529) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告及其摘要 4.审议公司2014年度财务决算报告 5.审议公司2014年度利润分配预案

  西安民生(000564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》 2.审议《2014年度利润分配预案》 3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 4.审议《关于申请融资授信额度的议案》 5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 6.审议《2014年董事会工作报告》 7.审议《2014年监事会工作报告》 8.审议《2014年年度报告和摘要》

  粤宏远A(000573) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告及利润分配预案 4.关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案 5.关于修订《公司章程》的议案 6.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 7.关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

  建投能源(000600) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  三木集团(000632) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会报告》 2.《公司2014年度监事会报告》 3.《公司2014年年度报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司审计机构的议案》 7.《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 8.《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 9.《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》 10.《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 11.《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 12.《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》 13.《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 14.《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 15.《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 16.《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 17.《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》

  风华高科(000636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司董事会2014年度工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2015年度财务预算报告》 8.《关于的议案》 9.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  茂化实华(000637) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告》正文和摘要 4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》 8.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年度至2017年度)》的议案》 9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 10.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》 11.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》 12.《关于制定的议案》 13.《关于制定的议案》

  上峰水泥(000672) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014 年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 5.审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》 8.审议《公司2014年度监事会工作报告》

  恒天天鹅(000687) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.审议关于公司实施本次重大资产重组的议案 3.审议关于公司本次交易构成关联交易的议案 4.审议关于《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5.审议关于批准公司签署附生效条件的《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天纤维集团有限公司之资产置换协议》及《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司之资产置换协议之补充协议》的议案 6.审议关于批准公司签署附生效条件的《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》的议案 7.审议关于批准本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8.审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9.审议关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告与评估报告的议案 10.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

  炼石有色(000697) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于聘请会计师事务所的议案 7.关于2014年度审计费用的议案 8.选举公司第八届董事会董事(采用累积投票制) 9.选举公司第八届董事会独立董事(采用累积投票制) 10.选举公司第八届监事会股东监事(采用累积投票制)

  恒逸石化(000703) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》

  苏宁环球(000718) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 6.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 8.《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 9.《2015年度非公开发行A股股票预案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于续聘内控审计事务所的议案》 13.《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》 14.《关于修改的议案》 15.《关于的议案》 16.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  京东方A(000725) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告及2015年度事业计划 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度日常关联交易预计的议案 7.关于借款及授信额度的议案 8.关于公司开展保本型理财业务的议案 9.关于聘任2015年度审计机构的议案 10.关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案 11.关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案

  平庄能源(000780) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案 2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 3.审议公司监事会2014年工作报告 4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案 6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案 9.审议关于独立董事津贴的议案审议 10.审议关于监事报酬的议案 11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案 12.审议关于修订《公司章程》的议案 13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 18. 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案

  北大医药(000788) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告全文及摘要》 6.审议《2014年度内部控制评价报告》 7.审议《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》 8.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 10.审议《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》 11.审议《关于公司2015年开展金融衍生品业务的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 14.审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 15.审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》 16.听取《2014年度独立董事述职报告》 17.听取《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

  甘肃电投(000791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告全文及摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》 8.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

  烟台冰轮(000811) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》 7.关于选举史卫进先生为公司独立董事的议案

  岳阳兴长(000819) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度报告正文》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付 2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》

  承德露露(000848) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年董事会报告》 3.审议《公司2014年监事会报告》 4.审议《公司2014年利润分配方案》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》 7.审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 8.审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.审议《公司章程修正案》 10.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.听取独立董事2014年度述职报告

  峨眉山A(000888) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议2014年度财务决算报告的议案 4.关于审议《2014年年度报告及年报摘要》的议案 5.关于审议2014年度利润分配方案的议案 6.关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 7.关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案 8.关于审议调整独立董事薪酬标准的议案

  云内动力(000903) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案 4.关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议公司2014年度利润分配方案 6.关于兑现公司董事、高管人员2014年年度薪酬的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于审议公司2015年申请银行融资额度的议案

  华菱钢铁(000932) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于选举颜建新先生为公司董事的议案 2.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司《2014年度报告全文及其摘要》的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于预计2015年公司日常关联交易总金额的议案 8.关于《公司2015年固定资产投资计划》的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案 11.关于公司与上海歆华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案 12.关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案 13.关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案 14.关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案

  隆平高科(000998) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要 4.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》 5.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》 6.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》

  宗申动力(001696) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告全文及摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 7.关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预测情况的议案 8.关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明 9.关于公司募集资金使用情况的说明 10.关于公司内部控制自我评估报告的议案 11.关于向子公司提供财务资助的议案 12.关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案 13.关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 14.关于公司未来三年股东回报规划的议案 15.关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案 16.关于向子公司提供担保的议案 17.关于公司短期理财业务的议案 18.关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

  新和成(002001) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告正文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 8.《关于修订公司董事会议事规则的议案》 9.《关于修订公司监事会议事规则的议案》 10.《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

  同洲电子(002052) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 9.《关于增补董事暨选举副董事长的议案》 10.《关于增补监事的议案》 11.《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核的议案》 12.《关于2015年度公司董事、监事薪酬方案》

  得润电子(002055) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及其摘要》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 9.《关于变更公司经营范围的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》

  大港股份(002077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配或资本公积金转增股本预案》 6.审议关于续聘审计机构及支付2014年度审计报酬的议案 7.审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案 8.审议关于公司向银行申请综合授信的议案 9.审议关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案 10.审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 11.审议关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案

  威海广泰(002111) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》 8.审议《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》 10.审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》 11.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  银轮股份(002126) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于重新制定的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  蓉胜超微(002141) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于更换董事的议案》

  宁波银行(002142) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案 3.审议宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划 4.审议宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告 5.审议关于宁波银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告 6.审议关于宁波银行股份有限公司2015年日常关联交易预计额度的议案 7.审议关于聘请外部审计机构的议案 8.审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 9.审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 10.审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案 11.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告 12.审议宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划 13.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告 14.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告 15.听取监事会关于对公司2014年度审计报告意见的通报 16.听取2014年度独立董事述职报告

  千足珍珠(002173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度财务决算报告》 2.审议公司《董事会2014年度工作报告》 3.审议公司《监事会2014年度工作报告》 4.审议公司《2014年度利润分配预案》 5.审议公司《2014年度报告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》 7.审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于增补三名非独立董事的议案》

  证通电子(002197) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券的议案》 3.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 4.审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 5.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》

  云投生态(002200) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告及摘要 5.2014年度利润分配方案 6.关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案 7.关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案 8.关于选举周洁敏为公司独立董事的议案

  三力士(002224) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 2.《2014年度利润分配的预案》 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度报告》及其摘要 6.《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  大东南(002263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于公司与关联方签订的议案》 9.审议《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助事项的议案》 10.审议《关于2015年度为子公司(关联方共同投资)提供担保额度、综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更 “年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》 12.审议《关于变更“年产50,000吨光学膜新材料项目” 中第二条生产线实施主体及地点的议案》 13.审议《关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30%股权的议案》 14.审议《关于提名冯叶飞女士为公司股东监事的议案》 15.审议《关于提名姜仲杨先生为公司董事候选人的议案》

  陕天然气(002267) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案 5.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 6.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 7.关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划(草案)》的议案 8.关于审议《2015年度财务预算(草案)》的议案 9.关于审议《公司申请发行中期票据》的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案 12.关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案 13.关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案 14.独立董事2014年度述职报告

  奇正藏药(002287) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》

  焦点科技(002315) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《公司2014年度报告及其摘要》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《修正案》 8.《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》 9.《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》 10.《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》

  普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年年度报告》及摘要 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2014年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  鼎泰新材(002352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  千方科技(002373) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《2015年度综合授信额度的议案》 8.审议《2015年度对外担保额度的议案》 9.审议《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》 10.审议《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  亚厦股份(002375) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

  合众思壮(002383) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告 4.公司2014年年度决算报告 5.公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案 6.董事会2014年度内部控制自我评价报告 7.公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  金利科技(002464) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司同意调整康铨(上海)和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》

  二六三(002467) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 5.关于修订《关联交易管理制度》的议案 6.关于修订《对外担保管理细则》的议案 7.关于修订《独立董事制度》的议案 8.关于修订《对外投资管理制度》的议案

  雏鹰农牧(002477) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》 8.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》 10.《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》 11.《关于公司及摘要的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  汉缆股份(002498) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  尚荣医疗(002551) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2014年度财务报告》 6.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 7.审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》 8.审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》 9.审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》 10.审议《关于公司章程修订的议案》 11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  雷柏科技(002577) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》的议案 2.《2014年度监事会工作报告》的议案 3.《2014年度财务决算报告》的议案 4.《2015年度财务预算报告》的议案 5.《2014年度报告及摘要》的议案 6.《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案 7.《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案 8.《修订案》 9.《修订案》 10.《2014年度利润分配预案》

  姚记扑克(002605) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9.《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》 10.《关于制定的议案》

  蒙发利(002614) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司2014年利润分配预案的议案》 3.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 5.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改公司的议案》 10.《关于修改公司的议案》 11.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 12.《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》 13.《关于补选独立董事的议案》

  华西能源(002630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1、审议《公司2014年度报告及摘要》 2、审议《公司董事会2014年工作报告》 3、审议《公司监事会2014年工作报告》 4、审议《公司2014年度财务决算报告》 5、审议《公司2014年度利润分配方案》 6、审议《公司2015年度财务预算报告》 7、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于聘任2015年财务审计机构的议案》

  百洋股份(002696) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》

  鼎汉技术(300011) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案

  银江股份(300020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2015 年度财务预算报告》 6.审议《2014 年度利润分配预案》 7.审议《2015 年日常关联交易计划》 8.审议《关于2015 年向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  华力创通(300045) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 7.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》 8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》 9.《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  欧比特(300053) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案 6.关于公司非公开发行股票预案的议案 7.关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案 8.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 10.关于制定公司股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案 11.2014 年度董事会工作报告 12.2014 年度财务决算报告 13.2014 年度报告及其摘要 14.2014 年度利润分配预案 15.2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 16.关于续聘 2015 年度审计机构的议案 17.2014 年度监事会工作报告

  GQY视讯(300076) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告全文及摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.关于2015年度利润分配的议案 6.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.2014年度日常关联交易计划的议案

  乾照光电(300102) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》 5.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》 6.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 7.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 8.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 9.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司2014年度权益分派的议案》 11.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  中海达(300177) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》 8.审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 13.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于监事会换届选举的议案》

  捷成股份(300182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于董事薪酬的议案》 8.审议《关于监事薪酬的议案》 9.审议《关于减少注册资本及修改的议案》 10.审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

  鸿利光电(300219) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014 年年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》 6.审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 7.审议《公司2014 年年度报告全文及其摘要的议案》 8.审议《关于2015 年公司董事薪酬方案的议案》 9.审议《关于2015 年公司监事薪酬方案的议案》 10.审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 11.审议关于修订《公司章程》的议案 12.审议《关于变更公司注册资本的议案》 13.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 14.审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 15.审议关于修订《未来三年股东回报规划》(2015 年-2017 年)的议案 16.审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 17.审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案 18.审议关于修订《独立董事工作细则》的议案

  富瑞特装(300228) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于调整部分监事薪酬的议案》 7.审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 8.审议《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》 9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  迪安诊断(300244) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于批准陈海斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

  兴源环境(300266) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1. 审议《关于的议案》 2. 审议《关于的议案》 3. 审议《关于及其摘要的议案》 4. 审议《关于的议案》 5. 审议《关于的议案》 6. 审议《关于的议案》 7. 审议《关于的议案》 8. 审议《关于的议案》 9. 审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》

  汇冠股份(300282) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《董事会2014年度工作报告的议案》 2.《监事会2014年度工作报告的议案》 3.《及的议案》 4.《2014年年度利润分配预案的议案》 5.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》 7.《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

  慈星股份(300307) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人1 号”员工持股计划相关事宜的议案》 3.《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》 4.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 5.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 7.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 8.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 9.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 10.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 11.《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》 12.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13.《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》 14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

  兆日科技(300333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于修订公司的议案》

  银邦股份(300337) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2015 年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于发放董事长津贴的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于调整监事津贴的议案》

  光一科技(300356) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年度报告及摘要的议案》 4.《关于2014 年度财务报告的议案》 5.《关于2014 年度利润分配的议案》 6.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 7.《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 8.《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 9.《关于董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬事项的议案》

  天保重装(300362) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度外部审计机构的议案》 5.《关于2014 年度财务决算报告的议案》 6.《关于2014 年度利润分配的议案》 7.《关于2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》 8.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 10.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 11.《关于2015 年度非公开发行股票预案的议案》 12.《关于2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 13.《关于2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 14.《关于公司与光大资本投资有限公司签署的暨关联交易的议案》 15.《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的暨关联交易的议案》 16.《关于公司与东海瑞京资产管理(上海)有限公司签署的暨关联交易的议案》 17.《关于公司与邓亲华先生签署的暨关联交易的议案》 18.《关于公司与天风证券股份有限公司签署的的议案》 19.《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》 20.《关于签署< 收购Centrisys Corporation 股份协议>的议案》 21.《关于签署< 收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》

  宝色股份(300402) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2015 年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于公司独立董事津贴的议案》 9.《关于确认公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易计划的议案》 10.《关于公司2015 年度申请不超过6 亿元综合用信额度的议案》 11.《关于公司2015 年度募集资金使用计划的议案》 12.《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》 17.《关于修订的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于修订的议案》 20.《关于修订的议案》 21.《关于的议案》 22.《关于的议案》 23.《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江开发区管理委员会签署的议案》

  昆仑万维(300418) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司的议案》 6.《关于公司聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》 8.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 9.《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》 10.《关于公司对全资子公司KORAMGAMESLIMITED进行担保的议案》

  航新科技(300424) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《广州航新航空科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》 2.审议《广州航新航空科技股份有限公司独立董事2014 年度述职报告》 3.审议《广州航新航空科技股份有限公司监事会2014 年度工作报告》 4.审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2014 年度财务报告的议案》 5.审议《广州航新航空科技股份有限公司2014 年度利润分配预案》 6.审议《广州航新航空科技股份有限公司2014 年度内部控制自我评价报告》 7.审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司董事、监事2014 年度薪酬的议案》 8.审议《广州航新航空科技股份有限公司2015 年度财务预算报告》 9.审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司2014 年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》 10.审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2015 年度预计日常关联交易的议案》 11.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度外部审计机构的议案》

  强力新材(300429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2015 年度财务预算报告的议案》 5.审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘任审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》 8.审议《2015 年关于公司董事薪酬的议案》 9.审议《2015 年关于公司监事薪酬的议案》 10.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 11.审议《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》 12.审议《同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币2,000 万元提供连带责任保证的议案》 13.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  运达科技(300440) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-12,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2015 年度财务预算报告》 5.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 6.关于修订《成都运达科技股份有限公司章程》的议案 7.关于修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8.关于修订《成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 9.关于《成都运达科技股份有限公司2015年董事长考核办法》的议案 10.关于《成都运达科技股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案 11.关于公司变更注册资本的议案 12.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案

  象屿股份(600057) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年年度报告及其摘要 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2015年度财务预算报告 6.2014年度利润分配预案 7.2015年度期货套保业务计划 8.关于续聘2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

  宋都股份(600077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司2014年财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.《公司2014年年度报告》及摘要 5.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案 7.公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案 8.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 9.关于公司符合发行公司债券条件的议案 10.关于发行公司债券方案的议案 11.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 12.关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

  天成控股(600112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》的议案 4.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 6.审议《公司续聘会计师事务所》的议案 7.审议《公司2015年度为控股子公司提供担保》的议案 8.审议《公司2015年度为关联企业提供担保》的议案 9.审议《修改公司章程》的议案

  廊坊发展(600149) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案 2.关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案

  S佳通(600182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.公司2015年度日常关联交易事项 7.2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜 8.关于调整独立董事津贴事宜 9.修订<公司章程>事宜 10.修订<股东大会议事规则>事宜 11.关于选举董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案

  新湖中宝(600208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》 5.《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》 8.《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 9.《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 10.《关于支付审计机构2014年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》 11.《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》

  ST景谷(600265) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年财务决算报告》的议案 4.审议《2014年年度报告及摘要》的议案 5.审议《2014年利润分配预案》的议案

  西水股份(600291) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于确认全资子公司资产损失的议案 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年年度报告全文及其摘要 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司2014年度独立董事述职报告 8.关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案 9.关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案 10.关于修改部分条款的议案 11.关于修改部分条款的议案 12.关于公司董事会换届选举的议案 13.关于公司监事会换届选举的议案

  *ST南化(600301) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于计提资产减值准备的议案》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  洪都航空(600316) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度公司财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6.公司2015年日常关联交易的议案 7.公司关于授权经理层办理融资业务的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.公司2015年度财务预算报告 10.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 11.关于公司变更会计师事务所的议案

  山东高速(600350) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会工作报告 2.审议2014年度监事会工作报告 3.审议2014年度财务决算报告 4.审议2015年度财务预算方案 5.审议2014年度利润分配的议案 6.审议2014年年度报告及其摘要 7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度国内审计机构的议案

  新农开发(600359) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权暨关联交易的议案 2.关于修改《募集资金管理办法》的议案

  五洲交通(600368) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-04-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司关于计提大额资产减值(坏账)准备的议案 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配方案 4.公司独立董事2014年度述职报告 5.公司2014年度董事会工作报告 6.公司2014年度监事会工作报告 7.公司2014年年度报告及其摘要 8.公司2015年度财务预算报告 9.公司2015年度日常关联交易预计的议案 10.公司关于2015年度为他人提供担保预计的议案 11.公司2015年度日常流动资金贷款的议案 12.关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案 13.关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案

  海越股份(600387) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告全文及其摘要 5.2014年度利润分配方案的议案 6.2015年度日常关联交易事项的议案 7.2015年度互保事项的议案 8.续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 9.授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案 10.授权管理层处置可供出售金融资产的议案 11.逐项审议:补选公司第七届董事会独立董事的议案

  晋西车轴(600495) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.关于审议公司《2014年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 10.关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案 11.关于审议公司2015年度日常关联交易的议案 12.关于审议聘任2015年度财务审计机构的议案 13.关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案 14.关于审议公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案 15.关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案 16.关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 17.关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 18.关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案 19.关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案

  上海能源(600508) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会报告的议案 2.关于公司2014年度监事会报告的议案 3.关于公司2014年度独立董事报告的议案 4.关于公司2014年年度报告的议案 5.关于公司2014年度财务决算报告的议案 6.关于公司2014年度利润分配预案的议案 7.关于公司2015年度财务预算报告的议案 8.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案 9.关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案 10.关于董事会换届选举的议案——非独立董事 11.关于董事会换届选举的议案——独立董事 12.关于监事会换届选举的议案

  置信电气(600517) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于预计2015年度对子公司担保额度的议案 7.关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案 8.公司独立董事2014年度述职报告 9.公司2014年度报告及摘要 10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务和内控审计机构的议案 11.关于预计2015年度日常关联交易额度的议案 12.关于选举董事的议案 13.关于选举监事的议案

  金枫酒业(600616) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《金枫酒业2014年度董事会工作报告》 2.《金枫酒业2014年度财务决算报告》 3.《金枫酒业2014年度利润分配预案》 4.《金枫酒业2014年监事会工作报告》 5.《关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年日常持续性关联交易的议案》 6.《关于签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请贷款额度的议案》 8.《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉的议案》 11.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12.《关于增补公司董事的议案》

  沱牌舍得(600702) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于2015年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8.关于修订《公司章程》的议案

  中国高科(600730) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对公司经营班子授权的议案》 7.《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于公司及控股子公司委托理财的议案》 10.《公司独立董事2014年度述职报告》 11.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  华北制药(600812) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.关于增补公司非职工监事的议案 4.2014年年度报告 5.公司财务预决算报告 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度公司担保事宜的议案 8.关于公司日常关联交易的议案 9.关于聘任2015年度审计机构的议案 10.公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年) 11.关于修改经营范围的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

  航天长峰(600855) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-12,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.航天长峰2014年度财务决算报告 2.航天长峰2014年度利润分配预案 3.航天长峰2014年度董事会工作报告 4.航天长峰2014年度监事会工作报告 5.航天长峰2014年年度报告全文及摘要 6.航天长峰独立董事2014年度述职报告 7.关于2015年度预计日常性关联交易的议案 8.关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《股东大会议事规则》的议案 11.关于选举董事的议案 12.关于选举史燕中先生为公司董事的议案

  晋亿实业(601002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告及年报摘要》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 7.《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于对全资子公司增资的议案》 11.《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》 12.《2014年度监事会工作报告》 13.《关于调整2015年部分监事薪酬的议案》 14.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》 15.《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》

  连云港(601008) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度董事会审计委员会履职报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于董事2014年度薪酬的议案 8.2014年度内部控制评价报告 9.2014年度社会责任报告 10.2014年年度报告及摘要 11.2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 12.关于2014度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案 13.2015年度财务预算方案 14.2015年度投资计划 15.关于聘任2015年度审计机构的议案 16.关于向金融机构申请贷款额度的议案 17.关于制定《2015-2017年度股东回报规划》的议案 18.关于增补选举第五届监事会监事的议案

  东材科技(601208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.2014年度独立董事述职报告 4.关于公司2014年度财务决算的报告 5.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 6.关于公司2014年度利润分配的预案 7.关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案 8.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 9.关于为控股子公司提供担保的议案 10.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案

  际华集团(601718) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案 2.关于《2014年董事会工作报告》的议案 3.关于《2014年监事会工作报告》的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于《2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案 7.关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案 8.关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案 9.关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

  力帆股份(601777) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度利润分配的议案 5.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度报告正文及摘要的议案 6.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易实施情况的议案 7.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案 8.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的议案 9.关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案 10.关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案 11.关于力帆实业(集团)股份有限公司修订《公司章程》的议案 12.关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2015年度申请银行授信额度的议案 13.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度远期结售汇额度的议案 14.关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署2015年度《金融服务协议》的关联交易的议案

  星宇股份(601799) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.《常州星宇车灯股份有限公司2014年年度报告》及其摘要 5.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告审计机构的议案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度内控审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 9.《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 10.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 11.《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》 12.《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 13.《关于修改公司章程的议案》 14.《关于修订部分公司治理文件的议案》

  柯利达(603828) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.关于公司2014年度利润分配方案的议案 5.关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 6.关于2014年度监事薪酬方案的议案 7.关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案 8.关于修订公司章程并办理工商变更的议案 9.关于补选独立董事的议案 10.关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案 11.关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

  股东大会会议登记截止(111)家

  深华新(000010) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》

  国药一致(000028) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

  中粮地产(000031) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案 4.关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5.关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案 6.关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案 7.关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案 8.关于提请审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 9.关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 10.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案 11.关于提请审议修改《公司章程》的议案 12.关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案

  申万宏源(000166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告》及年报摘要 6.审议《关于公司独立董事报酬的议案》 7.听取独立董事述职报告

  胜利股份(000407) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司董事会工作报告 2.审议公司2014年度财务决算报告 3.审议公司2014年度利润分配预案 4.审议公司监事会工作报告 5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案 6.审议公司2014年年报 7.选举产生公司第八届董事会、监事会 8.审议公司第八届董事和监事薪酬方案 9.审议修订公司章程的提案 10.审议关于公司董事长2014年度薪酬发放事项

  渤海租赁(000415) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.逐项审议通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案 3.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 4.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案 5.审议关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案 6.审议关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 8.审议关于修订《公司章程》的议案 9.审议关于制定新《股东大会议事规则》的议案 10.审议关于制定新《独立董事工作制度》的议案 11.审议关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 12.审议公司2014年度董事会工作报告 13.审议公司2014年度监事会工作报告 14.审议公司2014年年度报告及摘要 15.审议公司2014年度财务决算报告 16.审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案 17.审议关于公司2015年关联交易预计的议案 18.审议关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案 19.审议关于公司2015年度担保额度预计的议案 20.审议关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案 21. 审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案 22. 审议关于选举公司第八届董事会董事的议案 23. 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 24.审议关于选举公司第八届监事会监事的议案 25.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 26.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案

  荣安地产(000517) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  广弘控股(000529) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告及其摘要 4.审议公司2014年度财务决算报告 5.审议公司2014年度利润分配预案

  万家乐(000533) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》 7.《关于为控股子公司提供担保的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

  西安民生(000564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》 2.审议《2014年度利润分配预案》 3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 4.审议《关于申请融资授信额度的议案》 5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 6.审议《2014年董事会工作报告》 7.审议《2014年监事会工作报告》 8.审议《2014年年度报告和摘要》

  粤宏远A(000573) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告及利润分配预案 4.关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案 5.关于修订《公司章程》的议案 6.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 7.关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

  黔轮胎A(000589) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2015年度日常关联交易事项 6.关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案 7.关于补选公司独立董事的议案 8.关于2014年度利润分配的临时提案

  建投能源(000600) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  焦作万方(000612) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告》及其摘要 2.《董事会2014年度工作报告》 3.《监事会2014年度工作报告》 4.公司2014年度利润分配预案 5.修改《公司章程》关于公司住所议案 6.聘任公司2015年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案 7.公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案 8.公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝合金关联交易议案

  上峰水泥(000672) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014 年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 5.审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司新增对外担保额度的议案》 8.审议《公司2014年度监事会工作报告》

  恒天天鹅(000687) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.审议关于公司实施本次重大资产重组的议案 3.审议关于公司本次交易构成关联交易的议案 4.审议关于《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5.审议关于批准公司签署附生效条件的《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天纤维集团有限公司之资产置换协议》及《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司之资产置换协议之补充协议》的议案 6.审议关于批准公司签署附生效条件的《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》的议案 7.审议关于批准本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8.审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9.审议关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告与评估报告的议案 10.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

  炼石有色(000697) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及摘要 6.关于聘请会计师事务所的议案 7.关于2014年度审计费用的议案 8.选举公司第八届董事会董事(采用累积投票制) 9.选举公司第八届董事会独立董事(采用累积投票制) 10.选举公司第八届监事会股东监事(采用累积投票制)

  恒逸石化(000703) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》

  苏宁环球(000718) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 6.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 8.《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 9.《2015年度非公开发行A股股票预案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于续聘内控审计事务所的议案》 13.《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》 14.《关于修改的议案》 15.《关于的议案》 16.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  平庄能源(000780) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案 2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 3.审议公司监事会2014年工作报告 4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案 6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案 9.审议关于独立董事津贴的议案审议 10.审议关于监事报酬的议案 11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案 12.审议关于修订《公司章程》的议案 13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 18. 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案

  烟台冰轮(000811) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》 7.关于选举史卫进先生为公司独立董事的议案

  承德露露(000848) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年董事会报告》 3.审议《公司2014年监事会报告》 4.审议《公司2014年利润分配方案》 5.审议《公司2014年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》 7.审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 8.审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.审议《公司章程修正案》 10.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.听取独立董事2014年度述职报告

  大连国际(000881) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度报告和年度报告摘要 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案 7.关于申请2015年授信和融资计划的议案 8.公司章程修正议案 9.关于选举戴大双女士为独立董事的议案

  峨眉山A(000888) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议2014年度财务决算报告的议案 4.关于审议《2014年年度报告及年报摘要》的议案 5.关于审议2014年度利润分配方案的议案 6.关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 7.关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案 8.关于审议调整独立董事薪酬标准的议案

  鞍钢股份(000898) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-06-03,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务审计报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度董事及监事酬金的议案》 7.审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》 8.审议《关于增补姚林先生、张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案》 9.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 10.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》

  云内动力(000903) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案 4.关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议公司2014年度利润分配方案 6.关于兑现公司董事、高管人员2014年年度薪酬的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于审议公司2015年申请银行融资额度的议案

  物产中拓(000906) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》 7.审议《关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 10.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11.审议《关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》

  九芝堂(000989) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 7.关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

  新和成(002001) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告正文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 8.《关于修订公司董事会议事规则的议案》 9.《关于修订公司监事会议事规则的议案》 10.《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

  东信和平(002017) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度董事会工作报告》 2.审议第五届监事会第六次会议提交的《2014 年度监事会工作报告》 3.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度财务决算报告》 4.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度报告全文及其摘要》 5.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》 8.审议第五届董事会第六次会议审议通过并由大股东提交的《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》

  同洲电子(002052) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配预案》 6.《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 9.《关于增补董事暨选举副董事长的议案》 10.《关于增补监事的议案》 11.《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核的议案》 12.《关于2015年度公司董事、监事薪酬方案》

  得润电子(002055) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及其摘要》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 9.《关于变更公司经营范围的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》

  大港股份(002077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配或资本公积金转增股本预案》 6.审议关于续聘审计机构及支付2014年度审计报酬的议案 7.审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案 8.审议关于公司向银行申请综合授信的议案 9.审议关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案 10.审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 11.审议关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案

  国脉科技(002093) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及摘要》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  蓉胜超微(002141) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于更换董事的议案》

  西部材料(002149) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(独立董事述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及年度报告摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.关于2015年度日常关联交易预计额度的议案 7.关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.2015年度财务预算报告 10.关于聘任2015年度审计机构的议案 11.公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划 12.关于修订《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案 13.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 14.关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  千足珍珠(002173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度财务决算报告》 2.审议公司《董事会2014年度工作报告》 3.审议公司《监事会2014年度工作报告》 4.审议公司《2014年度利润分配预案》 5.审议公司《2014年度报告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》 7.审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于增补三名非独立董事的议案》

  游族网络(002174) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.《关于修订后的〈游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》 3.《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  方正电机(002196) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构》的议案 7.审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案

  证通电子(002197) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券的议案》 3.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 4.审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 5.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》

  云投生态(002200) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告及摘要 5.2014年度利润分配方案 6.关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案 7.关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案 8.关于选举周洁敏为公司独立董事的议案

  三力士(002224) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 2.《2014年度利润分配的预案》 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度报告》及其摘要 6.《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  奇正藏药(002287) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》

  辉煌科技(002296) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度监事会工作报告》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年年度报告全文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于向银行申请授信额度的议案》

  焦点科技(002315) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《公司2014年度报告及其摘要》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《修正案》 8.《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》 9.《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》 10.《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》

  普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年年度报告》及摘要 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2014年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  千方科技(002373) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《2015年度综合授信额度的议案》 8.审议《2015年度对外担保额度的议案》 9.审议《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》 10.审议《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  亚厦股份(002375) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

  中南重工(002445) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-09至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《公司2014年年度报告》 7.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》

  二六三(002467) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 5.关于修订《关联交易管理制度》的议案 6.关于修订《对外担保管理细则》的议案 7.关于修订《独立董事制度》的议案 8.关于修订《对外投资管理制度》的议案

  雏鹰农牧(002477) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》 8.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》 10.《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》 11.《关于公司及摘要的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  汉缆股份(002498) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  尚荣医疗(002551) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2014年度财务报告》 6.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 7.审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》 8.审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》 9.审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》 10.审议《关于公司章程修订的议案》 11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  姚记扑克(002605) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9.《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》 10.《关于制定的议案》

  亚玛顿(002623) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于补选董事的议案》 10.审议《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

  完美环球(002624) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》 2.《关于为子公司提供担保的议案》

  鼎汉技术(300011) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案

  中元华电(300018) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于审议的议案》 2.《关于审议的议案》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 8.《关于审议及其摘要的议案》 9.《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  华力创通(300045) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 7.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》 8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》 9.《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  欧比特(300053) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案 6.关于公司非公开发行股票预案的议案 7.关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案 8.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 10.关于制定公司股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案 11.2014 年度董事会工作报告 12.2014 年度财务决算报告 13.2014 年度报告及其摘要 14.2014 年度利润分配预案 15.2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 16.关于续聘 2015 年度审计机构的议案 17.2014 年度监事会工作报告

  燃控科技(300152) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算方案 4.2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5.2014年度报告和年度报告摘要 6.关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案 7.关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 8.关于公司董事会换届的议案 9.关于公司监事会换届的议案

  中海达(300177) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》 8.审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》 9.审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 13.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于监事会换届选举的议案》

  捷成股份(300182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于董事薪酬的议案》 8.审议《关于监事薪酬的议案》 9.审议《关于减少注册资本及修改的议案》 10.审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

  富瑞特装(300228) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于调整部分监事薪酬的议案》 7.审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 8.审议《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》 9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  迪安诊断(300244) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于批准陈海斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

  兴源环境(300266) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1. 审议《关于的议案》 2. 审议《关于的议案》 3. 审议《关于及其摘要的议案》 4. 审议《关于的议案》 5. 审议《关于的议案》 6. 审议《关于的议案》 7. 审议《关于的议案》 8. 审议《关于的议案》 9. 审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》

  汇冠股份(300282) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《董事会2014年度工作报告的议案》 2.《监事会2014年度工作报告的议案》 3.《及的议案》 4.《2014年年度利润分配预案的议案》 5.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》 7.《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

  慈星股份(300307) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人1 号”员工持股计划相关事宜的议案》 3.《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》 4.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 5.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 7.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 8.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 9.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 10.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 11.《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》 12.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13.《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》 14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

  凯利泰(300326) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》; 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于确定独立董事津贴的议案》 7.《关于确定董事薪酬的议案》 8.《关于修改并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

  兆日科技(300333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于修订公司的议案》

  天保重装(300362) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度外部审计机构的议案》 5.《关于2014 年度财务决算报告的议案》 6.《关于2014 年度利润分配的议案》 7.《关于2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》 8.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 10.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 11.《关于2015 年度非公开发行股票预案的议案》 12.《关于2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 13.《关于2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 14.《关于公司与光大资本投资有限公司签署的暨关联交易的议案》 15.《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的暨关联交易的议案》 16.《关于公司与东海瑞京资产管理(上海)有限公司签署的暨关联交易的议案》 17.《关于公司与邓亲华先生签署的暨关联交易的议案》 18.《关于公司与天风证券股份有限公司签署的的议案》 19.《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》 20.《关于签署< 收购Centrisys Corporation 股份协议>的议案》 21.《关于签署< 收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》

  宝色股份(300402) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2015 年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于公司独立董事津贴的议案》 9.《关于确认公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易计划的议案》 10.《关于公司2015 年度申请不超过6 亿元综合用信额度的议案》 11.《关于公司2015 年度募集资金使用计划的议案》 12.《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》 16.《关于修订的议案》 17.《关于修订的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于修订的议案》 20.《关于修订的议案》 21.《关于的议案》 22.《关于的议案》 23.《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江开发区管理委员会签署的议案》

  昆仑万维(300418) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司的议案》 6.《关于公司聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》 8.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 9.《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》 10.《关于公司对全资子公司KORAMGAMESLIMITED进行担保的议案》

  运达科技(300440) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-12,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2015 年度财务预算报告》 5.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 6.关于修订《成都运达科技股份有限公司章程》的议案 7.关于修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8.关于修订《成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 9.关于《成都运达科技股份有限公司2015年董事长考核办法》的议案 10.关于《成都运达科技股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案 11.关于公司变更注册资本的议案 12.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案

  四川路桥(600039) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告》及《年报摘要》 6.关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案 7.关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案 8.关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案 9.关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案 10.关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案 11.关于聘请2015年度财务审计机构的议案 12.关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案 13.关于《2014年度内部控制评价报告》的议案 14.关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司独立董事的议案 17.关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

  象屿股份(600057) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年年度报告及其摘要 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2015年度财务预算报告 6.2014年度利润分配预案 7.2015年度期货套保业务计划 8.关于续聘2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

  宋都股份(600077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司2014年财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.《公司2014年年度报告》及摘要 5.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案 7.公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案 8.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 9.关于公司符合发行公司债券条件的议案 10.关于发行公司债券方案的议案 11.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 12.关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

  金花股份(600080) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案

  天成控股(600112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》的议案 4.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案 6.审议《公司续聘会计师事务所》的议案 7.审议《公司2015年度为控股子公司提供担保》的议案 8.审议《公司2015年度为关联企业提供担保》的议案 9.审议《修改公司章程》的议案

  廊坊发展(600149) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案 2.关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案

  S佳通(600182) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-14,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.公司2015年度日常关联交易事项 7.2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜 8.关于调整独立董事津贴事宜 9.修订<公司章程>事宜 10.修订<股东大会议事规则>事宜 11.关于选举董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案

  新湖中宝(600208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》 5.《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》 8.《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 9.《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 10.《关于支付审计机构2014年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》 11.《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》

  ST景谷(600265) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年财务决算报告》的议案 4.审议《2014年年度报告及摘要》的议案 5.审议《2014年利润分配预案》的议案

  西水股份(600291) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于确认全资子公司资产损失的议案 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年年度报告全文及其摘要 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司2014年度独立董事述职报告 8.关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案 9.关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案 10.关于修改部分条款的议案 11.关于修改部分条款的议案 12.关于公司董事会换届选举的议案 13.关于公司监事会换届选举的议案

  维维股份(600300) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  *ST南化(600301) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于计提资产减值准备的议案》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  洪都航空(600316) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度公司财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6.公司2015年日常关联交易的议案 7.公司关于授权经理层办理融资业务的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.公司2015年度财务预算报告 10.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 11.关于公司变更会计师事务所的议案

  中新药业(600329) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事长工作报告 2.公司2014年度董事会报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务报告和审计报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.“独立董事陈德仁先生2014年度酬劳为4万元新币”的议案 7.“独立董事卓侨兴先生2014年度酬劳为5.5万元新币”的议案 8.“独立董事高学敏先生2014年度酬劳为6万元人民币”的议案 9.“独立董事王刚先生2014年度酬劳为2.29万元新币”的议案 10.公司董事2014年度报酬总额的议案 11.公司监事2014年度报酬总额的议案 12.选举强志源先生为公司独立董事的议案 13.选举王磊女士为公司董事的议案 14.公司经营范围增项的议案 15.“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案 16.公司获得59.80亿元贷款授信额度的议案 17.续聘审计师的议案 18.公司《内部责任制度》的议案

  山东高速(600350) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会工作报告 2.审议2014年度监事会工作报告 3.审议2014年度财务决算报告 4.审议2015年度财务预算方案 5.审议2014年度利润分配的议案 6.审议2014年年度报告及其摘要 7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度国内审计机构的议案

  新农开发(600359) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权暨关联交易的议案 2.关于修改《募集资金管理办法》的议案

  五洲交通(600368) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-04-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司关于计提大额资产减值(坏账)准备的议案 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配方案 4.公司独立董事2014年度述职报告 5.公司2014年度董事会工作报告 6.公司2014年度监事会工作报告 7.公司2014年年度报告及其摘要 8.公司2015年度财务预算报告 9.公司2015年度日常关联交易预计的议案 10.公司关于2015年度为他人提供担保预计的议案 11.公司2015年度日常流动资金贷款的议案 12.关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案 13.关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案

  东华实业(600393) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于第八届董事会独立董事津贴的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  晋西车轴(600495) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.关于审议公司《2014年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 10.关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案 11.关于审议公司2015年度日常关联交易的议案 12.关于审议聘任2015年度财务审计机构的议案 13.关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案 14.关于审议公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案 15.关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案 16.关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 17.关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 18.关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案 19.关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案

  上海能源(600508) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会报告的议案 2.关于公司2014年度监事会报告的议案 3.关于公司2014年度独立董事报告的议案 4.关于公司2014年年度报告的议案 5.关于公司2014年度财务决算报告的议案 6.关于公司2014年度利润分配预案的议案 7.关于公司2015年度财务预算报告的议案 8.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案 9.关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案 10.关于董事会换届选举的议案——非独立董事 11.关于董事会换届选举的议案——独立董事 12.关于监事会换届选举的议案

  置信电气(600517) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于预计2015年度对子公司担保额度的议案 7.关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案 8.公司独立董事2014年度述职报告 9.公司2014年度报告及摘要 10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务和内控审计机构的议案 11.关于预计2015年度日常关联交易额度的议案 12.关于选举董事的议案 13.关于选举监事的议案

  卧龙电气(600580) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2015年财务预算方案的报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案 8.关于董事、监事年度薪酬的提案 9.关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 10.关于修订《关联交易决策程序》的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于增补修订《公司章程》第二百一十五条内容的议案

  金枫酒业(600616) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《金枫酒业2014年度董事会工作报告》 2.《金枫酒业2014年度财务决算报告》 3.《金枫酒业2014年度利润分配预案》 4.《金枫酒业2014年监事会工作报告》 5.《关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年日常持续性关联交易的议案》 6.《关于签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请贷款额度的议案》 8.《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉的议案》 11.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12.《关于增补公司董事的议案》

  川投能源(600674) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告 4.关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告 5.关于2014年度利润分配方案的提案报告 6.关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告

  金龙汽车(600686) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.2014年年度报告 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划

  沱牌舍得(600702) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于2015年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8.关于修订《公司章程》的议案

  中国高科(600730) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对公司经营班子授权的议案》 7.《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于公司及控股子公司委托理财的议案》 10.《公司独立董事2014年度述职报告》 11.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  晋亿实业(601002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告及年报摘要》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 7.《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于对全资子公司增资的议案》 11.《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》 12.《2014年度监事会工作报告》 13.《关于调整2015年部分监事薪酬的议案》 14.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》 15.《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》

  连云港(601008) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度董事会审计委员会履职报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于董事2014年度薪酬的议案 8.2014年度内部控制评价报告 9.2014年度社会责任报告 10.2014年年度报告及摘要 11.2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 12.关于2014度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案 13.2015年度财务预算方案 14.2015年度投资计划 15.关于聘任2015年度审计机构的议案 16.关于向金融机构申请贷款额度的议案 17.关于制定《2015-2017年度股东回报规划》的议案 18.关于增补选举第五届监事会监事的议案

  兴业银行(601166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度董事履行职责情况的评价报告 4.2014年度监事履行职责情况的评价报告 5.2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告 6.2014年年度报告及摘要 7.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案 8.2014年度利润分配预案 9.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 10.关于发行金融债券的议案 11.关于选举部分董事的议案

  北京银行(601169) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 7.关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案 8.关于提名闻健明先生为监事候选人的议案 9.关于解除陆海军董事职务的议案 10.关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 11.北京银行股份有限公司董事提名与选举办法 12.关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 13.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 14.关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案 15.2014年度关联交易专项报告

  东材科技(601208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.2014年度独立董事述职报告 4.关于公司2014年度财务决算的报告 5.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 6.关于公司2014年度利润分配的预案 7.关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案 8.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 9.关于为控股子公司提供担保的议案 10.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案

  中国建筑(601668) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.中国建筑股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.中国建筑股份有限公司2014年独立董事工作报告 3.中国建筑股份有限公司2014年度监事会工作报告 4.中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告 5.中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案 6.中国建筑股份有限公司2014年度报告 7.中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告 8.中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告 9.关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机构的议案 10.关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度内部控制审计机构的议案 11.中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案 12.中国建筑股份有限公司2015年度拟新增融资担保额度的议案 13.关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案

  力帆股份(601777) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度利润分配的议案 5.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度报告正文及摘要的议案 6.关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易实施情况的议案 7.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案 8.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的议案 9.关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案 10.关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案 11.关于力帆实业(集团)股份有限公司修订《公司章程》的议案 12.关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2015年度申请银行授信额度的议案 13.关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度远期结售汇额度的议案 14.关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署2015年度《金融服务协议》的关联交易的议案

  星宇股份(601799) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度财务决算报告》 4.《常州星宇车灯股份有限公司2014年年度报告》及其摘要 5.《常州星宇车灯股份有限公司2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告审计机构的议案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度内控审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 9.《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 10.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 11.《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》 12.《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 13.《关于修改公司章程的议案》 14.《关于修订部分公司治理文件的议案》

  创力集团(603012) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算与2015年度财务预算报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年年度报告正文及摘要 6.关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案 7.关于公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于公司董事、监事薪酬的议案 9.关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

  柯利达(603828) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.关于公司2014年度利润分配方案的议案 5.关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 6.关于2014年度监事薪酬方案的议案 7.关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案 8.关于修订公司章程并办理工商变更的议案 9.关于补选独立董事的议案 10.关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案 11.关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

  股东大会召开(48)家

  深华新(000010) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》

  湖北金环(000615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告(含财务报告)及其摘要》 2.审议《公司董事会2014年年度工作报告》 3.审议《公司监事会2014年年度工作报告》 4.审议《关于公司2014年度财务决算的议案》 5.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于公司2015年度财务预算的议案》 7.审议《关于公司预计2015年度日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于支付2014年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2015年度薪酬计划的议案》 10.审议《关于修订公司经营范围及修订的议案》 11.《关于修订公司的议案》 12.审议《关于修订公司的议案》 13.审议《关于修订公司的议案》 14.审议《湖北金环股份有限公司关联交易决策制度》 15.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16.审议《关于董事会换届选举的议案》 17.审议《关于监事会换届选举的议案》

  西安饮食(000721) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》 2.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》 3.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四十三条规定的议案》 4.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四条规定的议案》 5.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 6.审议《关于及其摘要的议案》 7.审议《关于签署附生效条件的和的议案》 8.审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》 9.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 11.审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  中房地产(000736) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》 2.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》 3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 4.审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》

  九芝堂(000989) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 7.关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

  三变科技(002112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案 7.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 8.关于制定《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

  湘潭电化(002125) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 9.审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》

  游族网络(002174) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.《关于修订后的〈游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》 3.《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  怡亚通(002183) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6.审议《2014年度内部控制自我评价报告》 7.审议《关于公司2015年金融衍生品交易的相关议案》 8.审议《关于公司2015年投资银行理财产品的议案》 9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 10.审议《公司2014年度利润分配预案》 11.审议《公司的议案》

  通产丽星(002243) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

  久其软件(002279) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及其摘要 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订的议案》

  辉煌科技(002296) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度监事会工作报告》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年年度报告全文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于向银行申请授信额度的议案》

  南国置业(002305) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》 12.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》

  皖通科技(002331) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改公司章程的议案》

  尚荣医疗(002551) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2.审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》 4.审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》 5.审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》 6.审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》 7.审议《关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》 8.审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于作出要约收购的议案》 9.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

  闽发铝业(002578) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3.关于公司本次非公开发行股票预案的议案 4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案 5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 7.关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》 8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案

  完美环球(002624) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》 2.《关于为子公司提供担保的议案》

  利君股份(002651) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度利润分配预案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 6.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》 9.《关于修订公司的议案》 10《关于修订公司的议案》 11.《关于修订公司的议案》

  顺威股份(002676) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案》 8.审议《关于2015年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币21.4亿元的议案》 9.审议《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过) 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  智云股份(300097) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告全文及摘要》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订部分条款的议案》

  尤洛卡(300099) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2014 年年度报告及其摘要》的议案 4.关于公司《2014 年度公司财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案 6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案 7.关于会计政策变更的议案 8.关于修改〈公司章程〉等制度的议案 9.《关于富华宇祺2014 年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》 10.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 11.关于2014 年度计提资产减值准备的议案

  燃控科技(300152) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算方案 4.2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5.2014年度报告和年度报告摘要 6.关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案 7.关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 8.关于公司董事会换届的议案 9.关于公司监事会换届的议案

  蒙草抗旱(300355) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014 年度报告全文及摘要》 4.审议《公司2014 年度财务决算报告》 5.审议《公司截至2015 年3 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》 6.审议《公司2014 年度利润分配方案》 7.审议《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》 8.审议《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》 9.审议《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于修改的议案》 13.审议《关于修改的议案》 14.审议《关于修改的议案》

  富临精工(300432) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 9.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 10.《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 11.《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》

  首创股份(600008) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度独立董事述职报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《公司2014年年度报告全文及其摘要》 7.《关于公司支付2014年度财务报表审计费用的议案》 8.《关于公司支付2014年度内部控制审计费用的议案》 9.《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度财务报表审计的议案》 10.《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度内部控制审计的议案》 11.《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》 12.《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》 13.《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》 14.《关于首创(香港)有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境控股有限公司50.10%以上股权的议案》

  东方金钰(600086) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于同意子公司设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司的议案 2.关于对全资子公司以债转股方式增资的议案 3.关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的议案

  广州发展(600098) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于《广州发展集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《广州发展集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告摘要》的议案 4.关于《广州发展集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于公司2015年度财务预算方案的议案 7.关于公司日常关联交易事项的议案 8.关于聘任审计机构的议案 9.关于《未来三年(2015年-2O17年)股东分红回报规划》的议案 10.关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案

  浙江东日(600113) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案

  江苏吴中(600200) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案 2.关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 3.关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 4.关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 5.江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案 6.江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案

  沧州大化(600230) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》 3.审议《关于调整董事会成员的议案》

  兰太实业(600328) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2014年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》 9.以特别决议方式审议《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案》

  天通股份(600330) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.聘请2015年度审计机构的议案 7.公司董事、监事2014年度薪酬的议案 8.2015年度日常关联交易预计的议案

  天利高新(600339) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 4.2014年度利润分配方案 5.2014年年度报告正文及摘要 6.关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 7.关于预计公司2015年日常关联交易的议案 8.关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 11.关于换届选举第六届董事会董事成员的议案 12.关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案 13.关于换届选举第六届监事会监事成员的议案

  东华实业(600393) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于第八届董事会独立董事津贴的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  *ST海润(600401) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:截止2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5.《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》 6.《关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案》 7.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 8.《关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案》 9.《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 10.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、等事项的工商变更及备案事宜的议案》 11.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》 12.《关于增加公司经营范围的议案》 13.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 14.《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》 15.《关于增补公司监事的议案》

  湘电股份(600416) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.湘电股份2014年度董事会工作报告 2.湘电股份2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年年报及年报摘要的议案 4.关于公司2014年度利润分配的议案 5.关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案 6.关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案 7.关于公司2015年度银行授信额度的议案 8.关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 9.关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案 10.关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 11.关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 12.关于续聘会计师事务所的议案 13.关于选举董事的议案 14.关于选举监事的议案

  中发科技(600520) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《中发科技2014年度董事会工作报告》 2.《中发科技2014年度监事会工作报告》 3.《中发科技2014年度独立董事述职报告》 4.《中发科技2014年度报告全文与摘要》 5.《中发科技2014年度财务决算报告》 6.《中发科技2014年度利润分配预案》 7.《中发科技关于设立奖励基金的议案》 8.《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》 9.《关于向银行申请综合贷款授信的议案》 10.《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》 11.《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

  山东药玻(600529) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及摘要 7.关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 8.关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案 9.关于公司董事、监事报酬的议案 10.关于选举董事的议案 11.关于选举独立董事的议案

  豫光金铅(600531) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

  珠江实业(600684) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告全文及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年度独立董事述职报告》 7.关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案 8.关于修订《股东大会议事规则》的议案 9.关于修订《公司章程》的议案

  友好集团(600778) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告及摘要》 6.《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》 7.《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案》 8.《关于公司变更经营范围的议案》 9.《公司关于修改部分条款的议案》 10.《关于公司计提资产减值准备的议案》 11.《公司2015年度贷款额度的议案》 12.《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》 13.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 14.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 15.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  天业股份(600807) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)的议案

  成商集团(600828) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于对全资子公司增资的议案》

  厦门空港(600897) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《公司董事会2014年度工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告及摘要》 6.《公司2015年度预计日常关联交易的议案》 7.《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 8.《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

  郴电国际(600969) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《募集资金存放和使用情况的专项报告》 6.《公司2014年度股利分配预案》 7.《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》 8.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》 10.《独立董事2014年度述职报告》

  九牧王(601566) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》全文及摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于2014年度利润分配的预案》 6.《关于2015年续聘会计师事务所的议案》 7.《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》 8.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  创力集团(603012) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算与2015年度财务预算报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年年度报告正文及摘要 6.关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案 7.关于公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于公司董事、监事薪酬的议案 9.关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

  中材节能(603126) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司内部问责管理制度的议案》 2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》

stock.sohu.com true 搜狐证券 http://stock.sohu.com/20150513/n412970324.shtml report 156648 A股特别提示(2015-05-14)增发股份上市(非公开发行)(1)家精艺股份(002295)本次增发价7.2元,增发数量3680万股分红股权登记(29)家兴蓉
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