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周三股市特别提示(05-13)

来源:搜狐证券
第1页 :A股特别提示(2015-05-13)

  复牌(2)家

  华仁药业(300110) 复牌

  工大高新(600701) 复牌

  增发股份上市(非公开发行)(1)家

  雏鹰农牧(002477) 本次增发价14.34元,增发数量10599.721万股

  分红股权登记(22)家

  云南旅游(002059) 2014年年报分红:10转10股

  除权日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  富安娜(002327) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  新纶科技(002341) 2014年年报分红:10派0.12元扣税后派0.114元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  四维图新(002405) 2014年年报分红:10派0.51元扣税后派0.4845元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  万里扬(002434) 2014年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  壹桥海参(002447) 2014年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  老板电器(002508) 2014年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  银河电子(002519) 2014年年报分红:10转10股派4元扣税后派3.8元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  金新农(002548) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  众信旅游(002707) 2014年年报分红:10转20股派2元扣税后派1.9元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  金龙机电(300032) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  万顺股份(300057) 2014年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  荃银高科(300087) 2014年年报分红:10转10股

  除权日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  建新股份(300107) 2014年年报分红:10转9.978578股派0.498929元扣税后派0.473982元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  晨光生物(300138) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  世纪瑞尔(300150) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  天泽信息(300209) 2014年年报分红:10转4.850535股派0.194021元扣税后派0.18432元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14 红股上市日2015-05-14

  宜通世纪(300310) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  宝钢股份(600019) 2014年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  嘉化能源(600273) 2014年年报分红:10派0.63元扣税后派0.5985元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  博汇纸业(600966) 2014年年报分红:10转10股

  除权日2015-05-14 红股上市日2015-05-15

  光大证券(601788) 2014年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元

  除权日2015-05-14 派息日2015-05-14

  分红除权(13)家

  雪莱特(002076) 2014年年报分红:10送3转2股派0.8元扣税后派0.61元

  派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  新海宜(002089) 2014年年报分红:10转2股派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  得利斯(002330) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-13

  大北农(002385) 2014年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  珠江啤酒(002461) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-13

  江海股份(002484) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-13

  三维丝(300056) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-13

  乐视网(300104) 2014年年报分红:10转12股派0.46元扣税后派0.437元

  派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  航天信息(600271) 2014年年报分红:10派6.3元扣税后派5.985元

  派息日2015-05-13

  三房巷(600370) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  派息日2015-05-13

  成商集团(600828) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-13

  风范股份(601700) 2014年年报分红:10转15股派4.3元扣税后派4.085元

  派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-14

  川仪股份(603100) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  派息日2015-05-13

  分红派息(13)家

  雪莱特(002076) 2014年年报分红:10送3转2股派0.8元扣税后派0.61元

  红股上市日2015-05-13

  新海宜(002089) 2014年年报分红:10转2股派0.3元扣税后派0.285元

  红股上市日2015-05-13

  得利斯(002330) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  大北农(002385) 2014年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-13

  珠江啤酒(002461) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  江海股份(002484) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  三维丝(300056) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  乐视网(300104) 2014年年报分红:10转12股派0.46元扣税后派0.437元

  红股上市日2015-05-13

  航天信息(600271) 2014年年报分红:10派6.3元扣税后派5.985元

  三房巷(600370) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  成商集团(600828) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  风范股份(601700) 2014年年报分红:10转15股派4.3元扣税后派4.085元

  红股上市日2015-05-14

  川仪股份(603100) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  红股上市(6)家

  雪莱特(002076) 2014年年报分红:10送3转2股派0.8元扣税后派0.61元

  上市5990.8427万股,占流通盘33.33%

  新海宜(002089) 2014年年报分红:10转2股派0.3元扣税后派0.285元

  上市7940.4978万股,占流通盘16.67%

  大北农(002385) 2014年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元

  上市48604.8325万股,占流通盘33.33%

  乐视网(300104) 2014年年报分红:10转12股派0.46元扣税后派0.437元

  上市57203.9264万股,占流通盘54.55%

  上海建工(600170) 2014年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元

  上市108235.4351万股,占流通盘23.08%

  小商品城(600415) 2014年年报分红:10送10派1.2元扣税后派0.64元

  上市272160.7088万股,占流通盘50%

  业绩发布会(9)家

  陕天然气(002267) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:00-17:00(北京时间);地点:全景网(www.p5w.net)

  大华农(300186) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  西部资源(600139) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:00-16:00(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  万通地产(600246) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 09:30-11:00(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  康缘药业(600557) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:00-16:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  康恩贝(600572) 2014年年报业绩发布会:

  现场路演时间:2015-05-13 14:00-17:00(北京时间);地点:杭州新新饭店(杭州西湖区北山路58号)

  长江电力(600900) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 09:00-11:00(北京时间);地点:证券时报网(www.stcn.com)

  立霸股份(603519) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  高能环境(603588) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-13 15:00-16:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  管理层及相关人士增持股票(1)家

  深圳燃气(601139) 高管薛波通过股权激励实施方式以均价11.3CNY增持184200股股份,此次变动后持股数为184200

  限售股份上市流通(3)家

  陕国投A(000563) 46200万股定向增发机构配售股份上市流通

  恒泰艾普(300157) 1411.7584万股定向增发机构配售股份上市流通

  桐昆股份(601233) 432.9293万股股权激励限售股份上市流通

  股东大会股权登记(116)家

  万科A(000002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-03,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-22。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会报告 2.听取2014年度独立董事履职情况报告 3.审议2014年度监事会报告 4.审议2014年度报告和经审计财务报告 5.审议2014年度利润分配及分红派息方案 6.审议关于2015年度续聘会计师事务所的议案 7.审议关于授权发行债券的议案 8.审议关于继续与华润合作的议案

  特力A(000025) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案 4.审议《2014年度利润分配方案》的议案 5.审议《2014年度财务决算报告》的议案 6.审议《2015年度财务预算报告》的议案 7.审议关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8.审议关于变更《公司章程》中注册资本和股本结构的议案 9.审议关于董事会提前换届及提名公司第八届董事会成员的议案 10.审议关于监事会提前换届及提名公司第八届监事会成员的议案

  农产品(000061) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务报告》 2.审议《2014年度利润分配预案》 3.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4.审议《2014年度董事会工作报告》 5.审议《2014年度监事会工作报告》 6.审议《关于公司2014年度董事薪酬的议案》 7.审议《关于公司2014年度监事薪酬的议案》 8.审议《2014年度报告》及其摘要 9.审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 10.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11.审议《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》

  渤海租赁(000415) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.逐项审议通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案 3.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 4.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案 5.审议关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案 6.审议关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 8.审议关于修订《公司章程》的议案 9.审议关于制定新《股东大会议事规则》的议案 10.审议关于制定新《独立董事工作制度》的议案 11.审议关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 12.审议公司2014年度董事会工作报告 13.审议公司2014年度监事会工作报告 14.审议公司2014年年度报告及摘要 15.审议公司2014年度财务决算报告 16.审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案 17.审议关于公司2015年关联交易预计的议案 18.审议关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案 19.审议关于公司2015年度担保额度预计的议案 20.审议关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案 21. 审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案 22. 审议关于选举公司第八届董事会董事的议案 23. 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 24.审议关于选举公司第八届监事会监事的议案 25.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 26.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案

  华天酒店(000428) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《公司2014年度报告及经审计的财务报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》 7.《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司(分立后)52%股权的议案》 8.《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 9.《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》 10.《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》

  海德股份(000567) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改的议案》 8. 审议《关于修改的议案》

  三木集团(000632) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会报告》 2.《公司2014年度监事会报告》 3.《公司2014年年度报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司审计机构的议案》 7.《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 8.《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 9.《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》 10.《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 11.《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 12.《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》 13.《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 14.《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 15.《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 16.《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 17.《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》

  万方发展(000638) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案 5.关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案 6.关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案 7.关于审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 8.关于续聘会计师事务所及确认2015年度审计费用的议案 9.关于聘任内部控制审计事务所及确认2015年度审计费用的议案 10.关于预估2015年公司日常关联交易的议案 11.关于公司独立董事辞职及聘任新的独立董事的议案 12.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 13.公司非公开发行A股股票的议案 14.关于公司2015年非公开发行A股股票议案 15.关于的议案 16.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 17.关于修订的议案 18.关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案 19.修正案

  *ST中富(000659) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及年报摘要 4.2014年度内部控制评价报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.2015年度预计日常关联交易的议案 8.关于修订公司《章程》的议案 9.关于修订《董事会议事规则》的议案

  大连友谊(000679) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议2014年度董事会工作报告 2.审议2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告及年报摘要 4.审议2014年度公司财务决算报告 5.审议2014年度公司利润分配预案 6.审议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内控审计单位的议案 7.审议修改《公司章程》的议案 8.审议修订《股东大会议事规则》的议案 9.审议修订《董事会议事规则》的议案 10.审议修订《监事会议事规则》的议案 11.审议修订《募集资金管理制度》的议案 12.审议制订《对外投资管理制度》的议案

  韶钢松山(000717) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.2014年度报告全文及摘要 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》 7.《关于变更公司经营范围及相应修改的议案》 8.《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》 9.《2015年度基建技改项目投资框架计划》 10.《2015年度日常关联交易计划》 11.《关于董事会换届选举的议案》,选举第七届董事会董事 12.《关于监事会换届选举的议案》,选举第七届监事会监事

  苏宁环球(000718) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 6.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 8.《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 9.《2015年度非公开发行A股股票预案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于续聘内控审计事务所的议案》 13.《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》 14.《关于修改的议案》 15.《关于的议案》 16.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  北大医药(000788) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告全文及摘要》 6.审议《2014年度内部控制评价报告》 7.审议《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》 8.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 10.审议《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》 11.审议《关于公司2015年开展金融衍生品业务的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 14.审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 15.审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》 16.听取《2014年度独立董事述职报告》 17.听取《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

  江淮动力(000816) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告全文及摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》 7.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》 9.《关于变更公司名称的议案》 10.《关于增加公司经营范围的议案》 11.《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过

  新希望(000876) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20至2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.审议公司“2014年年度报告全文及摘要” 2.审议公司“2014年度董事会工作报告” 3.审议公司“2014年度监事会工作报告” 4.审议公司“2014年年度利润分配预案” 5.审议公司“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案” 6.审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案” 7.审议公司“关于修改公司《章程》的议案” 8.审议公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案” 9.审议公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案” 10.审议公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案”

  南宁糖业(000911) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014 年年度报告及摘要 2.公司董事会2014 年年度工作报告 3.公司监事会2014 年年度工作报告 4.公司2014 年年度财务决算报告 5.公司2014 年年度利润分配方案 6.关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案 7.关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

  中弘股份(000979) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司董事会2014年度工作报告》 2.审议《公司监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告全文及其摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《公司 2015-2016 年度预计对外提供担保的议案》 7.审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  隆平高科(000998) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要 4.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》 5.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》 6.审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》

  宗申动力(001696) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告全文及摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 7.关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预测情况的议案 8.关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明 9.关于公司募集资金使用情况的说明 10.关于公司内部控制自我评估报告的议案 11.关于向子公司提供财务资助的议案 12.关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案 13.关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 14.关于公司未来三年股东回报规划的议案 15.关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案 16.关于向子公司提供担保的议案 17.关于公司短期理财业务的议案 18.关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

  新和成(002001) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告正文及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 8.《关于修订公司董事会议事规则的议案》 9.《关于修订公司监事会议事规则的议案》 10.《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

  孚日股份(002083) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.《二○一四年度董事会工作报告》 2.《二○一四年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及其摘要》 4.《2014年度财务报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于申请银行授信额度的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》

  威海广泰(002111) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》 8.审议《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》 10.审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》 11.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  三维通信(002115) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 7.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

  银轮股份(002126) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于重新制定的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  广宇集团(002133) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1. 关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2014年度财务报告》的议案 4. 关于《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的议案 5. 2014年度利润分配方案 6. 关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案 9. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案 10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 11.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 12.关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案 13.关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14.关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案 15.关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 16.关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 17.关于《吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司》的议案

  蓉胜超微(002141) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于更换董事的议案》

  宁波银行(002142) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.审议关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案 3.审议宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划 4.审议宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告 5.审议关于宁波银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告 6.审议关于宁波银行股份有限公司2015年日常关联交易预计额度的议案 7.审议关于聘请外部审计机构的议案 8.审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 9.审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 10.审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案 11.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告 12.审议宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划 13.审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告 14.审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告 15.听取监事会关于对公司2014年度审计报告意见的通报 16.听取2014年度独立董事述职报告

  正邦科技(002157) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于2015年度对外担保额度的议案》 9.审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》 10.审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 11.审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》 12.审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》 13.逐项审议《关于及其摘要的议案》 14.审议《关于的议案》 15.审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》 16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  千足珍珠(002173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度财务决算报告》 2.审议公司《董事会2014年度工作报告》 3.审议公司《监事会2014年度工作报告》 4.审议公司《2014年度利润分配预案》 5.审议公司《2014年度报告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》 7.审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于增补三名非独立董事的议案》

  游族网络(002174) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年董事会工作报告》 2.审议《2014年度报告及摘要》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度监事会工作报告》 5.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 6.审议《2014年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》 8.审议《未来三年(2015年-2017 年)股东回报规划》 9.审议《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

  海得控制(002184) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务工作报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》 7.审议《公司年度对外担保额度的议案》 8.审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 10.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 11.审议《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》 12.审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》 13.审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》

  云投生态(002200) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告及摘要 5.2014年度利润分配方案 6.关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案 7.关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案 8.关于选举周洁敏为公司独立董事的议案

  海亮股份(002203) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度社会责任报告 7.2014年度环境报告书 8.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 9.关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案 10.关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案 11.关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 12.关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 13.关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案 14.关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 15.关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案 16.关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划 17.关于修改《公司章程》的议案

  恒康医疗(002219) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会2014年度工作报告》 2.审议《监事会2014年度工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2015年度财务预算报告》 5.审议《2014年度利润分配的议案》 6.审议《2014年年度报告全文及摘要》 7.审议《2014年度审计报告》 8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 9.议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》 10.议《关于为子公司提供担保额度的议案》 11.审议《关于聘任公司独立董事的议案》 12.审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

  大东南(002263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于公司与关联方签订的议案》 9.审议《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助事项的议案》 10.审议《关于2015年度为子公司(关联方共同投资)提供担保额度、综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更 “年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》 12.审议《关于变更“年产50,000吨光学膜新材料项目” 中第二条生产线实施主体及地点的议案》 13.审议《关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30%股权的议案》 14.审议《关于提名冯叶飞女士为公司股东监事的议案》 15.审议《关于提名姜仲杨先生为公司董事候选人的议案》

  陕天然气(002267) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案 5.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 6.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 7.关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划(草案)》的议案 8.关于审议《2015年度财务预算(草案)》的议案 9.关于审议《公司申请发行中期票据》的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案 12.关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案 13.关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案 14.独立董事2014年度述职报告

  奇正藏药(002287) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》

  罗莱家纺(002293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告》及其摘要 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司的议案》 8.审议《关于修改》的议案 9.审议《关于公司进行风险投资的议案》 10.审议公司《未来三年分红回报规划》(2015-2017)

  精艺股份(002295) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《二○一四年度董事会工作报告》 2.审议《二○一四年度监事会工作报告》 3.审议《二○一四年年度报告及其摘要》 4.审议《二○一四年度财务决算报告》 5.审议《二○一四年度利润分配方案》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》

  鼎泰新材(002352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  千方科技(002373) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《2015年度综合授信额度的议案》 8.审议《2015年度对外担保额度的议案》 9.审议《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》 10.审议《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  亚厦股份(002375) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

  合众思壮(002383) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告 4.公司2014年年度决算报告 5.公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案 6.董事会2014年度内部控制自我评价报告 7.公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  建研集团(002398) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 8.《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的议案》 10.《关于制定的议案》 11.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

  金利科技(002464) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司同意调整康铨(上海)和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》

  新筑股份(002480) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  光正集团(002524) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于及摘要的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司2015年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于续聘 2015年年审会计师事务所的议案》

  万和电气(002543) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《及》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案》 7.审议《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》 11.审议《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》

  雷柏科技(002577) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》的议案 2.《2014年度监事会工作报告》的议案 3.《2014年度财务决算报告》的议案 4.《2015年度财务预算报告》的议案 5.《2014年度报告及摘要》的议案 6.《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案 7.《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案 8.《修订案》 9.《修订案》 10.《2014年度利润分配预案》

  中京电子(002579) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 7.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》 9.《关于公司进行短期投资理财的议案》

  *ST舜船(002608) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-11,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.听取并审议《2014年度董事会工作报告》 2.听取并审议《2014年度监事会工作报告》 3.听取并审议《二零一四年度报告》及摘要 4.听取并审议《2014年度财务决算报告》 5.听取并审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 6.听取并审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.听取并审议《关于2015年度向子公司提供担保的议案》 8.听取并审议《关于2015年度为子公司提供财务资助的议案》 9.听取并审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》 10.听取并审议《2014年度利润分配预案》 11.听取并审议《2014年度计提资产减值准备的议案》 12.听取并审议《关于选举公司董事的议案》 13.听取并审议《关于选举公司监事的议案》

  捷顺科技(002609) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014年年度报告全文及其摘要》的议案 2.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案,独立董事桑涛、王理宗、李伟相将在会议中做独立董事述职报告 3.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014年度利润分配预案》的议案

  长青集团(002616) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.《关于公司与何启强签署的议案》 7.《关于公司与麦正辉签署的议案》 8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.《关于本次发行完成后公司仍符合上市条件的议案》 11.《关于因实施2014年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》

  华西能源(002630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1、审议《公司2014年度报告及摘要》 2、审议《公司董事会2014年工作报告》 3、审议《公司监事会2014年工作报告》 4、审议《公司2014年度财务决算报告》 5、审议《公司2014年度利润分配方案》 6、审议《公司2015年度财务预算报告》 7、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于聘任2015年财务审计机构的议案》

  棒杰股份(002634) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8.审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 9.审议《关于续聘审计机构的议案》 10.审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 11.审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》

  雪人股份(002639) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及其摘要》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》

  永高股份(002641) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《2014年年度报告全文及摘要》 6.审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》 7.审议《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 8.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》

  卫星石化(002648) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》 4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》 5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》 6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》 8.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

  西部证券(002673) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司《2014年度董事会工作报告》的提案 2.关于审议公司《2014年度监事会工作报告》的提案 3.关于审议公司《2014年年度报告及其摘要》的提案 4.关于审议公司2014年度利润分配预案的提案 5.关于审议公司预计2015年日常关联交易的提案 6.关于审议公司《2015年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标》的提案 7.关于审议选举公司独立董事的提案 8.关于审议聘请2015年度审计机构的提案 9.听取公司2014年度独立董事工作报告的提案

  百洋股份(002696) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度报告及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》

  埃斯顿(002747) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订的议案》

  新宁物流(300013) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案; 6.关于审议《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 7.关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构》的议案

  天龙光电(300029) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告 2.审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配预案》 5.审议《2014 年度监事会工作报告》 6.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》 8.《关于公司监事会换届选举的议案》

  GQY视讯(300076) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告全文及摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.关于2015年度利润分配的议案 6.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.2014年度日常关联交易计划的议案

  乾照光电(300102) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》 5.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》 6.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 7.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 8.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 9.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司2014年度权益分派的议案》 11.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  东富龙(300171) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《关于2014年度利润分配预案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬标准的议案》 10.《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》 11.《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》 12.《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》

  神农大丰(300189) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度独立董事述职报告》 5.《2014年度审计报告》 6.《2014年财务决算报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《关于计提资产减值准备的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 10.《关于修改公司的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 13.《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》

  欣旺达(300207) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加公司注册资本及修订的议案》

  东方电热(300217) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.听取和审议《2014年度董事会工作报告》 2.听取和审议《2014年度监事会工作报告》 3.听取和审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 4.听取和审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.听取和审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.听取和审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.听取和审议《关于调整公司2015年度董事薪酬的议案》 8.听取独立董事2014年度述职报告

  富瑞特装(300228) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于调整部分监事薪酬的议案》 7.审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 8.审议《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》 9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  汇冠股份(300282) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《董事会2014年度工作报告的议案》 2.《监事会2014年度工作报告的议案》 3.《及的议案》 4.《2014年年度利润分配预案的议案》 5.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》 7.《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

  海达股份(300320) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》 5.《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 6.《关于公司2015 年董事、监事薪酬的议案》 7.《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 8.《关于制订的议案》 9.《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  银邦股份(300337) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2015 年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于发放董事长津贴的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于调整监事津贴的议案》

  强力新材(300429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2015 年度财务预算报告的议案》 5.审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘任审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》 8.审议《2015 年关于公司董事薪酬的议案》 9.审议《2015 年关于公司监事薪酬的议案》 10.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 11.审议《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》 12.审议《同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币2,000 万元提供连带责任保证的议案》 13.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  诚益通(300430) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 8.《关于的议案》

  运达科技(300440) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2015 年度财务预算报告》 5.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 6.关于修订《成都运达科技股份有限公司章程》的议案 7.关于修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8.关于修订《成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 9.关于《成都运达科技股份有限公司2015 年董事长考核办法》的议案 10.关于《成都运达科技股份有限公司2014 年度利润分配预案》的议案

  宋都股份(600077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司2014年财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.《公司2014年年度报告》及摘要 5.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案 7.公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案 8.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 9.关于公司符合发行公司债券条件的议案 10.关于发行公司债券方案的议案 11.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 12.关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

  *ST明科(600091) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:截止2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配议案》 6.2015《关于聘请瑞华会计师事务所年度财务和内控审计机构的议案》(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案》 7.《独立董事2014年度述职报告》 8.《关于公司向金融机构借款额度的议案》

  永泰能源(600157) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于2015年度日常关联交易的议案 8.关于2015年度董事薪酬的议案 9.关于2015年度监事薪酬的议案 10.2014年年度报告及摘要 11.关于公司为所属企业提供担保的议案

  中体产业(600158) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

  雅戈尔(600177) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度财务报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.关于2014年度利润分配的议案 5.公司2014年年度报告和报告摘要 6.关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 7.关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.关于修订《董事会议事规则》的议案 11.关于修订《监事会议事规则》的议案 12.关于修订《募集资金管理办法》的议案 13.关于制订《关联交易管理制度》的议案 14.关于制订《对外担保管理制度》的议案 15.关于制订《对外投资管理办法》的议案 16.关于制订《独立董事制度》的议案 17.关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 18.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 19.关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案 20.关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 22.关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案 23.关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案 24.关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案 25.关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案 26.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 27.关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

  创兴资源(600193) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配议案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案 7.关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案 8.关于设立并购基金的议案 9.关于调整独立董事津贴的议案

  新湖中宝(600208) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》 2.《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》 5.《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》 8.《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 9.《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 10.《关于支付审计机构2014年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》 11.《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》

  金鹰股份(600232) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年财务决算报告的方案 4.关于公司2014年度利润分配的预案 5.关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案 6.关于公司聘任2015年财务审计机构的议案 7.关于公司聘任2015年内部控制审计机构的议案 8.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项预计的议案 9.关于公司选举董事的议案 10.关于公司选举独立董事的议案 11.关于公司选举监事的议案

  山水文化(600234) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度独立董事述职报告》 3.《2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 7.《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》 8.《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》 9.《公司关于独立董事年度津贴的议案》 10.关于选举独立董事的议案 11.《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

  铜峰电子(600237) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议2014年度独立董事述职报告 4.审议公司2014年度报告及摘要 5.审议公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告 6.审议公司2014年度利润分配预案 7.审议关于续聘会计师事务所的议案 8.审议公司股东回报规划(2015年-2017年) 9.审议修改公司章程 10.审议关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬结算的议案 11.审议2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 12.审议关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

  *ST中昌(600242) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《董事会2014年度工作报告》 2.《监事会2014年度工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告全文和摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 7.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 8.《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 9.《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》

  三峡新材(600293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年董事会工作报告 2.公司2014年监事会工作报告 3.公司独立董事述职报告 4.公司2014年年度报告正文及摘要 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司2015年融资计划的议案 8.公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案 9.公司未来三年分红回报规划

  标准股份(600302) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告以及2015年度财务预算方案(草案)的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于续聘公司2015年财务审计和内控审计机构的议案 7.关于公司独立董事述职报告的议案 8.关于公司2015年购买短期保本理财产品的议案 9.关于修订《公司章程》部分条款的议案 10.关于修订《股东大会议事规则》的议案 11.关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案

  商业城(600306) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事》 3.《关于公司监事会换届选举的议案》 4.《关于修改公司章程的议案》 5.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  宏达股份(600331) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《四川宏达股份有限公司2015年年度董事会工作报告》 2.《四川宏达股份有限公司2014年年度监事会工作报告》 3.《四川宏达股份有限公司2014年年度独立董事述职报告》 4.《四川宏达股份有限公司2014年年度财务决算报告》 5.《四川宏达股份有限公司2014年年度利润分配及资本公积金转增预案》 6.《四川宏达股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》 7.《四川宏达股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构和内控审计机构的议案》 8.《四川宏达股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  华微电子(600360) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》的议案 5.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案 6.审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 7.审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》 8.审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 9.审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》 10.审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案 11.审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案 12.审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(非独立董事) 13.审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(独立董事) 14.审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

  西南证券(600369) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度财务决算报告的议案 2.关于公司2014年度利润分配预案的议案 3.公司2014年度董事会工作报告 4.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 5.关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案 6.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 7.关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案 8.公司2014年度监事会工作报告

  万向德农(600371) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案 5.关于《公司2014年度利润分配预案》的议案 6.关于《公司2014年度社会责任报告》的议案 7.关于《公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》的议案 8.关于《2014年度独立董事述职报告》的议案 9.关于《续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构》的议案 10.关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 11.关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2015年度银行授信及贷款相关业务》的议案 12.关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2015年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

  蓝光发展(600466) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于改聘会计师事务所的议案》 7.《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》 8.《公司2014年年度报告及其摘要》 9.《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》 10.《关于公司预计新增为参股公司提供担保额度的议案》

  驰宏锌锗(600497) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年度利润分配的议案》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2015年财务预算报告》 7.《公司2014年年度报告及其摘要》 8.《公司2015年度投资计划》 9.《关于公司2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案》 10.《关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》 11.《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》 12.《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》 13.《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》 14.《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》 15.《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》 16.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 17.《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》 18.《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  方大炭素(600516) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.董事会工作报告 2.监事会工作报告 3.独立董事述职报告 4.公司2014年年度财务决算报告 5.公司2014年年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及摘要 7.关于公司募集资金实际使用情况的专项报告 8.关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 9.关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案 10.关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案 11.关于申请办理综合授信业务的议案 12.关于选举董事的议案 13.关于选举独立董事的议案 14.关于选举监事的议案

  江西长运(600561) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》 4.《公司2014年度利润分配方案》 5.《公司2014年年度报告及年度报告摘要》 6.《关于确定中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬的议案》 7.《公司独立董事2014年度述职报告》 8.《江西长运股份有限公司分红规划(2015年度至2017年度)》

  金枫酒业(600616) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《金枫酒业2014年度董事会工作报告》 2.《金枫酒业2014年度财务决算报告》 3.《金枫酒业2014年度利润分配预案》 4.《金枫酒业2014年监事会工作报告》 5.《关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年日常持续性关联交易的议案》 6.《关于签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请贷款额度的议案》 8.《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉的议案》 11.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12.《关于增补公司董事的议案》

  天宸股份(600620) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-09,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及报告摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.聘请公司2015年度财务审计机构的预案 7.聘请公司2015年度内部控制审计机构的预案 8.关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案 9.关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案 10.关于调整公司独立董事津贴的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 13.关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

  豫园商城(600655) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》 6.《关于未来三年股东回报规划的议案》 7.关于修订《公司章程》的议案

  *ST常林(600710) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2014年董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年监事会工作报告的议案 4.关于2014年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案 5.关于公司2014年利润分配预案的议案 6.关于公司2014年度财务决算的报告 7.关于2014年度在公司支取报酬的董事(非独立董事)、监事报酬的议案 8.关于向中国进出口银行申请贷款并提供抵押的议案 9.关于公司2015年度申请向金融机构申请综合授信额度的议案 10.关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 11.关于公司2015年度日常关联交易预计的议案 12.关于公司2015年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案 13.关于修改公司章程的议案

  华电能源(600726) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-21。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.独立董事2014年度述职报告 6.关于公司董事会改组的议案 7.关于公司日常关联交易的议案 8.关于公司所属电厂2015年重大技术改造工程的议案 9.公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案 10.关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案 11.关于续聘会计师事务所的议案 12.关于修改《公司章程》部分条款的议案

  中国高科(600730) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于对公司经营班子授权的议案》 7.《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》 8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》 9.《关于公司及控股子公司委托理财的议案》 10.《公司独立董事2014年度述职报告》 11.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  中茵股份(600745) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:截止2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.2014年度报告及摘要 6.独立董事2014年度述职报告 7.关于聘请2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案 8.关于聘请2015年度内控审计机构及支付2014年度内控审计报酬的议案 9.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10.2014年度内部控制评价报告

  天津海运(600751) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:截止2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告及报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度监事会工作报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于授权为子公司提供担保额度的议案 9.关于与关联方互为提供担保的议案关于 10.关于2014年度内部控制评价报告的议案 11.关于变更公司第八届董事会董事的议案

  园城黄金(600766) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司《2014年度董事会工作报告》的议案 2.公司《2014年年度报告及摘要》的议案 3.关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》 4.《公司2014年度利润分配方案》的议案 5.《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事履职报告》 6.《关于公司会计政策变更的议案》 7.《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》 8.关于《预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》 9.公司《2014年度监事会工作报告》 10.《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》 11.《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》

  航天长峰(600855) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.航天长峰2014年度财务决算报告 2.航天长峰2014年度利润分配预案 3.航天长峰2014年度董事会工作报告 4.航天长峰2014年度监事会工作报告 5.航天长峰2014年年度报告全文及摘要 6.航天长峰独立董事2014年度述职报告 7.关于2015年度预计日常性关联交易的议案 8.关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《股东大会议事规则》的议案 11.关于选举董事的议案

  宝胜股份(600973) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于修改的议案》 2.《关于修改的议案》 3.《关于修改的议案》

  新五丰(600975) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司2014年度财务决算报告的议案 2.关于审议公司2015年度财务预算报告的议案 3.关于审议《公司董事会2014年度工作报告》的议案 4.关于审议《公司监事会2014年度工作报告》的议案 5.关于审议《公司独立董事2014年度述职报告》的议案 6.关于审议《公司2014年度报告(正文及摘要)》的议案 7.关于审议公司2014年度利润分配的议案 8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 9.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案

  广安爱众(600979) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 5.公司2014年资产减值准备提取情况的报告 6.公司独立董事2014年度履职报告 7.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8.公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案 9.公司2014年年度报告及其摘要 10.公司2015年度财务预算报告 11.公司2015年度日常关联交易预案 12.公司2015年度向银行融资的议案 13.关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案 14.公司关于续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案 15.公司董事、监事工作津贴管理办法的议案 16.关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案

  庞大集团(601258) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《关于修改公司章程的议案》 7.《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8.《公司独立董事2014年度述职报告》 9.《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》 10.《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》 11.《关于公司2015年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》 12.《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》 13.《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》 14.《关于公司发行短期融资券的议案》 15.《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》 16.《关于非公开发行公司债券的议案》 17.《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 18.《关于补选公司监事的议案》 19.关于补选公司独立董事的议案

  际华集团(601718) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案 2.关于《2014年董事会工作报告》的议案 3.关于《2014年监事会工作报告》的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于《2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案 7.关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案 8.关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案 9.关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

  方正证券(601901) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案 3.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 4.关于审议《方正证券股份有限公司2014年年度报告》的议案 5.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 6.关于审议《方正证券股份股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案 7.关于聘任2015年度审计机构和内控审计机构的议案 8.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案 9.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案 10.关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案 11.关于向各金融机构申请同业授信额度的议案 12.关于调整以自有资产为基础的融资业务管理方式的议案 13.关于以自有资产开展资产证券化业务的议案 14.关于修订公司章程的议案 15.关于调整外部董事与独立董事津贴的议案 16.关于确定监事会主席薪酬标准的议案

  龙宇燃油(603003) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.上海龙宇燃油股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要 2.上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告 3.上海龙宇燃油股份有限公司2014年董事会报告 4.上海龙宇燃油股份有限公司2014年监事会报告 5.上海龙宇燃油股份有限公司2014年利润分配议案 6.上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案 7.上海龙宇燃油股份有限公司控股子公司向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案

  渤海轮渡(603167) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年董事会工作报告》 2.《2014监事会工作报告》 3.《独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度报告及摘要》 6.《公司2015年财务预算报告》 7.《关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》 8.《公司2014年度利润分配方案》 9.《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》 10.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》 12.《关于修改股东大会议事规则的议案》 13.《关于修改董事会议事规则的议案》 14.《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》 15.《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》 16.关于选举独立董事的议案

  股东大会会议登记起始(102)家

  深华新(000010) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》

  中粮地产(000031) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案 4.关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5.关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案 6.关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案 7.关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案 8.关于提请审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 9.关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 10.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案 11.关于提请审议修改《公司章程》的议案 12.关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案

  国际医学(000516) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 8.《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》 9.《关于换届选举股东代表监事的议案》

  大冷股份(000530) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案报告 5.公司2014年年度报告 6.关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 7.关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告 8.关于聘请公司2015年度审计机构的报告 9.关于修改公司章程的报告 10.关于选举独立董事的报告 11.关于公司实施搬迁改造项目方案的报告

  粤电力A(000539) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈2014年度财务报告〉的议案》 4.审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 5.审议《关于〈2014年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 6.审议《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》 7.审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8.审议《关于2015年度预算方案的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署的议案》 11.审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

  金叶珠宝(000587) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年年度报告》及其摘要 6.《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  阳光股份(000608) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司2014年年度报告及摘要 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司监事会2014年度工作报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年年度审计机构的议案 7.关于董事长年度津贴的议案

  湖北金环(000615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告(含财务报告)及其摘要》 2.审议《公司董事会2014年年度工作报告》 3.审议《公司监事会2014年年度工作报告》 4.审议《关于公司2014年度财务决算的议案》 5.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于公司2015年度财务预算的议案》 7.审议《关于公司预计2015年度日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于支付2014年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2015年度薪酬计划的议案》 10.审议《关于修订公司经营范围及修订的议案》 11.《关于修订公司的议案》 12.审议《关于修订公司的议案》 13.审议《关于修订公司的议案》 14.审议《湖北金环股份有限公司关联交易决策制度》 15.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16.审议《关于董事会换届选举的议案》 17.审议《关于监事会换届选举的议案》

  盐湖股份(000792) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《为下属子公司提供财务资助的议案》

  银河投资(000806) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更本公司名称及经营范围》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 4.审议《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014年度报告全文及摘要》的议案 6.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 7.审议《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案 8.审议《关于2015年为控股子公司提供担保》的议案 9.《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》的议案 10.《关于收购得康生物60%股权》的议案 11.《关于公司董事变更》的议案 12.审议《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案 13.审议《修订》的议案

  长城动漫(000835) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 8.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

  大连国际(000881) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度报告和年度报告摘要 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案 7.关于申请2015年授信和融资计划的议案 8.公司章程修正议案 9.关于选举戴大双女士为独立董事的议案

  鞍钢股份(000898) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-06-03,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务审计报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度董事及监事酬金的议案》 7.审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》 8.审议《关于增补姚林先生、张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案》 9.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 10.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》

  物产中拓(000906) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-05,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《公司2014年年度报告正文及摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》 7.审议《关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案》 8.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 10.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11.审议《关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》

  冀中能源(000937) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于公司2015年度日常关联交易的议案 7.关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 8.关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.关于修改《公司章程》的议案

  *ST春晖(000976) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 2.审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

  九芝堂(000989) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 7.关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

  东信和平(002017) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度董事会工作报告》 2.审议第五届监事会第六次会议提交的《2014 年度监事会工作报告》 3.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度财务决算报告》 4.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度报告全文及其摘要》 5.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》 8.审议第五届董事会第六次会议审议通过并由大股东提交的《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》

  宁波华翔(002048) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告及其摘要 》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》 8.审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 9.审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

  景兴纸业(002067) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举朱锡坤先生为公司独立董事的议案》 2.《董事会工作报告》 3.《监事会工作报告》 4.《2014年度年报摘要》及《2014年年度报告全文》 5.《2014年财务决算》 6.《聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修改公司的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《未来三年股东回报计划(2015年—2017年)》 10.《2014年度利润分配的议案》 11.《关于调整独立董事津贴的议案》 12.《关于公司及子公司2015年度向银行申请额度及相关授权的议案》 13.《2015年度公司向子公司提供及由子公司为母公司担保额度的议案》 14.《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》 15.《关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议议案》

  长城影视(002071) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度内部控制评价报告》 6.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《关于2014年度利润分配的方案》 8.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  金螳螂(002081) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及其摘要》 6.审议《关于申请银行授信额度的议案》 7.审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》 8.审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》 9.审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 10.审议《关于开展票据池业务的议案》 11.审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 12.审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》 13.审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》 14.审议《关于修订公司的议案》 15.审议《关于修订公司的议案》

  海鸥卫浴(002084) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《海鸥卫浴2014年度董事会工作报告》(独立董事作2014年度述职报告) 2.《海鸥卫浴2014年度监事会工作报告》 3.《海鸥卫浴2014年度财务决算方案》 4.《海鸥卫浴2015年度财务预算方案》 5.《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》 6.《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015年度日常关联交易情况预计的议案》 7.《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》 8.《关于向银行申请综合授信融资的议案》 9.《关于2015年续聘瑞华会计师事务所的议案》 10.《关于公司董事、监事2014年度奖金的议案》 11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬政策的议案》 12.《关于对全资子公司提供担保的议案》 13.《关于实施考核外商投资总部企业的议案》

  国脉科技(002093) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及摘要》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  湘潭电化(002125) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 9.审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》

  游族网络(002174) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年董事会工作报告》 2.审议《2014年度报告及摘要》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度监事会工作报告》 5.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 6.审议《2014年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》 8.审议《未来三年(2015年-2017 年)股东回报规划》 9.审议《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

  拓日新能(002218) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作述职报告 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

  北化股份(002246) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算和2015年度财务预算》 4.《2014年度报告全文及其摘要》 5.《2014年度利润分配议案》 6.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 9.《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

  桂林三金(002275) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2015年度财务预算报告》 6.审议《2014年度利润分配方案》 7.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  神开股份(002278) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度公司财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《2014年度报告》及其《摘要》 6.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 7.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 8.《关于修改的议案》

  天润曲轴(002283) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告》全文及摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于选举独立董事候选人的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  精华制药(002349) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举独立董事的议案》

  伟星新材(002372) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度财务决算方案》 2.审议《公司2014年度利润分配预案》 3.审议《公司2014年度董事会工作报告》 4.审议《公司2014年度监事会工作报告》 5.审议《公司2014年度报告》及其摘要 6.审议《公司关于增补监事的议案》 7.审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

  远东传动(002406) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  天虹商场(002419) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年度报告及摘要》 5.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于修订公司的议案》 8.审议《公司2014年度监事会工作报告》 9.审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》 10.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 11.审议《关于修订公司的议案》 12.审议《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》 13.审议《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》

  巨星科技(002444) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》全文及其摘要 4.审议《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》 5.审议《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《2014年财务决算报告》 8.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 10.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作的议案》

  新界泵业(002532) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告全文及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于2015年度董事薪酬的议案》 8.《关于2015年度监事薪酬的议案》 9.《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 10.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 11.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 12.《关于选举第三届监事会监事的议案》

  中京电子(002579) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-13,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 7.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》 9.《关于公司进行短期投资理财的议案》

  世纪华通(002602) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于制定的议案》

  亚玛顿(002623) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于补选董事的议案》 10.审议《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

  勤上光电(002638) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《的议案》 7.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8.《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于选举公司董事的议案》

  黄海机械(002680) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过) 10.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(需以特别决议通过) 11.《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 12.《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  龙洲股份(002682) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》 7.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》

  欧浦钢网(002711) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》

  中元华电(300018) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于审议的议案》 2.《关于审议的议案》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 8.《关于审议及其摘要的议案》 9.《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  福瑞股份(300049) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5.审议《2014年度内部控制评价报告》的议案 6.2014 年度利润分配预案 7.关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.关于增加公司营业范围的议案 10.关于2015 年度向王宝恩基金捐助的议案

  国联水产(300094) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于及其摘要的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  雷曼光电(300162) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于2014年度报告及摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于2014年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘财务审计机构的议案》 8.《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》 9.《关于的议案》

  大华农(300186) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2014年年度报告〉及其摘要的议案》 4.《公司2014 年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 8.《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2014 年度关联交易情况的议案》 9.《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》 10.《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》 11.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律.法规规定的议案》 12.《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》 13.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 14.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》 15.《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》 16.《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 17.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 18.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》 19.《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

  永清环保(300187) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于签署《之补充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》 8.《2014年度监事会工作报告》

  金运激光(300220) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5.审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》 6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于及其摘要的议案》 8.审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

  拓尔思(300229) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告》及其《2014年度报告摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于增加注册资本并修改的议案》,本议案需要以特别决议通过 8.审议《关于确定公司董事薪酬标准的议案》 9.审议《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》

  冠昊生物(300238) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案 2.审议《关于提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

  精锻科技(300258) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(独立董事作述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2015年度向银行申请贷款额度的议案 7.关于修订公司《章程》部分条款的议案 8.关于修订《财务管理制度》的议案 9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

  新莱应材(300260) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于续聘财务审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于变更募投项目部分实施内容及实施地点的议案》 9.审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  隆华节能(300263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》 7、《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》 8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、审议《关于向商业银行申请2015 年综合授信额度的议案》 11、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 16、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 17、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

  国瓷材料(300285) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》

  凯利泰(300326) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》; 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于确定独立董事津贴的议案》 7.《关于确定董事薪酬的议案》 8.《关于修改并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

  北信源(300352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 8.《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》 9.《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》 10.《关于修改的议案》

  创意信息(300366) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  绿盟科技(300369) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年年度报告全文和摘要》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《2014 年度财务决算报告》 5.《2014 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》 6.《关于修改的议案》 7.《关于聘任2015 年审计机构的议案》

  欣泰电气(300372) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014 年度报告》及其摘要的议案 4.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014 年度财务决算的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请授信额度,并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》 8.《关于修改的议案》

  赢时胜(300377) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于和的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于的议案》

  天和防务(300397) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司及子公司2015 年度向银行申请综合授信额度(草案)的议案》 7.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理(草案)的议案》 8.审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程(草案)的议案》 9.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构(草案)的议案》

  富临精工(300432) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 9.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 10.《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 11.《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》

  中泰股份(300435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事2015 年度薪酬事项的议案》 8.审议《关于公司监事2015 年度薪酬事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  四川路桥(600039) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配方案》 5.《2014年年度报告》及《年报摘要》 6.关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案 7.关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案 8.关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案 9.关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案 10.关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案 11.关于聘请2015年度财务审计机构的议案 12.关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案 13.关于《2014年度内部控制评价报告》的议案 14.关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案 15.关于选举公司董事的议案 16.关于选举公司独立董事的议案 17.关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

  中科英华(600110) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案 7.关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案 8.关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案 9.公司2015年度董事会经费预算方案 10.关于公司会计政策变更的议案

  西宁特钢(600117) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司申请发行10亿元短期融资券的议案

  大龙地产(600159) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 9.未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

  联美控股(600167) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于修改公司章程部分条款的议案 8.关于修订股东大会议事规则的议案 9.关于修改董事会议事规则部分条款的议案 10.公司2014年度内部控制评价报告 11.2014年度独立董事述职报告 12.公司未来三年股东回报计划

  紫江企业(600210) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及其摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.关于聘任公司2015年度审计机构的议案 8.关于为控股子公司提供担保额度的议案 9.关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案

  云南城投(600239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》 6.《公司2014年年度报告全文及摘要》 7.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 8.《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》 9.《关于非公开发行公司债券的议案》

  兰太实业(600328) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2014年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》 9.以特别决议方式审议《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案》

  东华实业(600393) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于第八届董事会独立董事津贴的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  三元股份(600429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度财务决算报告 2.公司2014年度董事会报告 3.公司2014年度监事会报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 7.公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于续聘会计师事务所并确定2015年度审计费用的议案 9.公司2014年度独立董事述职报告 10.关于修改《公司章程》的议案

  中金黄金(600489) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.2015年预计日常关联交易议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订公司股东大会议事规则的议案 9.关于修订公司关联交易管理办法的议案 10.关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 11.关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案 12.关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 13.中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告 14.公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 15.关于聘请会计师事务所的议案 16.关于公司符合A股配股条件的议案 17.关于公司A股配股方案的议案 18.关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 19.关于前次募集资金使用情况的报告的议案 20.关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 22.关于公司会计政策变更的议案

  烽火通信(600498) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度独立董事述职报告》 4.审议《2014年度公司财务决算报告》 5.审议《2014年度公司利润分配方案》 6.审议《关于聘任2015年审计机构的议案》 7.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于修改有关条款的议案》 9.审议《关于批准2014年度报告正文及摘要的议案》

  黑牡丹(600510) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会报告 2.公司2014年度监事会报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及其摘要 6.关于为子公司提供担保的议案 7.关于2015年日常关联交易的议案 8.关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 9.关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.关于选举非独立董事的议案 13.关于选举独立董事的议案 14.关于选举监事的议案

  江南高纤(600527) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》 7.《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  豫光金铅(600531) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

  中孚实业(600595) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行申请的1.4亿元人民币综合授信提供担保的议案 2.关于公司为中铝河南国际贸易有限公司在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务担保的议案 3.关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建行1,000万元人民币融资额度提供担保的议案 4.关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案 5.关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3亿元人民币综合授信额度的议案

  川投能源(600674) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告 4.关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告 5.关于2014年度利润分配方案的提案报告 6.关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告

  金龙汽车(600686) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.2014年年度报告 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划

  首商股份(600723) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要 6.关于董事会换届选举的议案-董事选举 7.关于董事会换届选举的议案-独立董事选举 8.关于监事会换届选举的议案-监事选举 9.公司日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于修改《股东大会议事规则》的议案 12.关于修改《关联交易管理办法》的议案 13.公司2014年度独立董事述职报告 14.关于聘任会计师事务所的议案

  友好集团(600778) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告及摘要》 6.《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》 7.《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案》 8.《关于公司变更经营范围的议案》 9.《公司关于修改部分条款的议案》 10.《关于公司计提资产减值准备的议案》 11.《公司2015年度贷款额度的议案》 12.《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》 13.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 14.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 15.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  鲁抗医药(600789) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.《关于2015年度日常性关联交易的议案》 10.关于公司董事会换届选举的议案——董事候选人 11.关于公司董事会换届选举的议案——独立董事候选人 12.关于公司监事会换届选举的议案——监事候选人

  钱江生化(600796) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告 4.审议公司2014年度利润分配预案 5.审议公司2014年年度报告全文和摘要 6.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 7.审议关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案

  天业股份(600807) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)的议案

  山西汾酒(600809) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.2014年度报告及其摘要 7.2015年日常关联交易计划 8.关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案 9.关于增补第六届董事会独立董事的议案 10.关于增补第六届董事会董事的议案

  广电网络(600831) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于第七届董事会延期换届的议案》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《关于第七届监事会延期换届的议案》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2015年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 8.《关于续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 9.《2014年年度报告》及摘要 10.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 11.《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 12.《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》

  智慧能源(600869) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5.2014年度报告及其报告摘要 6.2014年度利润分配预案 7.2015年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 10.关于为子公司提供担保的议案

  郴电国际(600969) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《募集资金存放和使用情况的专项报告》 6.《公司2014年度股利分配预案》 7.《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》 8.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》 10.《独立董事2014年度述职报告》

  兴业银行(601166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度董事履行职责情况的评价报告 4.2014年度监事履行职责情况的评价报告 5.2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告 6.2014年年度报告及摘要 7.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案 8.2014年度利润分配预案 9.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 10.关于发行金融债券的议案 11.关于选举部分董事的议案

  北京银行(601169) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 7.关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案 8.关于提名闻健明先生为监事候选人的议案 9.关于解除陆海军董事职务的议案 10.关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 11.北京银行股份有限公司董事提名与选举办法 12.关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 13.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 14.关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案 15.2014年度关联交易专项报告

  旗滨集团(601636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及其摘要 7.关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案 8.关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 9.关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 10.关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案 11.关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  江河创建(601886) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 2.关于承达集团有限公司境外上市方案的议案 3.关于维持独立上市地位承诺的议案 4.关于持续盈利能力的说明与前景的议案 5.关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案

  永辉超市(601933) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案 5.关于公司2014年度利润分配的议案 6.关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案 7.关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案 8.关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案 9.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案 10.关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案

  奥康国际(603001) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 7.《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》 8.《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 10.《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》 11.《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》 12.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

  中材节能(603126) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司内部问责管理制度的议案》 2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》

  浙江鼎力(603338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于投资设立融资租赁子公司的议案

  九洲药业(603456) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

  股东大会会议登记截止(88)家

  长城电脑(000066) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年度报告全文及报告摘要 7.2014年度计提资产减值准备及核销部分资产 8.申请银行授信额度 9.为下属公司提供担保 10.股东回报规划(2015-2017) 11.前次募集资金使用情况报告(截止2014年12月31日)

  金叶珠宝(000587) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年年度报告》及其摘要 6.《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》

  阳光股份(000608) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司2014年年度报告及摘要 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司监事会2014年度工作报告 5.公司2014年度利润分配方案 6.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年年度审计机构的议案 7.关于董事长年度津贴的议案

  湖北金环(000615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年年度报告(含财务报告)及其摘要》 2.审议《公司董事会2014年年度工作报告》 3.审议《公司监事会2014年年度工作报告》 4.审议《关于公司2014年度财务决算的议案》 5.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于公司2015年度财务预算的议案》 7.审议《关于公司预计2015年度日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于支付2014年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2015年度薪酬计划的议案》 10.审议《关于修订公司经营范围及修订的议案》 11.《关于修订公司的议案》 12.审议《关于修订公司的议案》 13.审议《关于修订公司的议案》 14.审议《湖北金环股份有限公司关联交易决策制度》 15.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16.审议《关于董事会换届选举的议案》 17.审议《关于监事会换届选举的议案》

  西安饮食(000721) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》 2.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》 3.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四十三条规定的议案》 4.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四条规定的议案》 5.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 6.审议《关于及其摘要的议案》 7.审议《关于签署附生效条件的和的议案》 8.审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》 9.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 11.审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  中房地产(000736) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》 2.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》 3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 4.审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》

  盐湖股份(000792) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《为下属子公司提供财务资助的议案》

  银河投资(000806) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更本公司名称及经营范围》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 4.审议《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014年度报告全文及摘要》的议案 6.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 7.审议《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案 8.审议《关于2015年为控股子公司提供担保》的议案 9.《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》的议案 10.《关于收购得康生物60%股权》的议案 11.《关于公司董事变更》的议案 12.审议《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案 13.审议《修订》的议案

  长城动漫(000835) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 8.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

  *ST星美(000892) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2.审议公司《2014年度董事会工作报告》 3.审议公司《2014年度监事会工作报告》 4.审议公司《2014年度财务决算的报告》 5.审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案 6.审议《2014年度独立董事述职工作报告》 7.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构的议案 8.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构的议案

  *ST春晖(000976) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 2.审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

  长城影视(002071) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度内部控制评价报告》 6.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《关于2014年度利润分配的方案》 8.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  沙钢股份(002075) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 9.审议《关于补选第五届监事会监事的议案》 10.公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生将在公司2014年度股东大会上进行述职

  金螳螂(002081) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及其摘要》 6.审议《关于申请银行授信额度的议案》 7.审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》 8.审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》 9.审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 10.审议《关于开展票据池业务的议案》 11.审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 12.审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》 13.审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》 14.审议《关于修订公司的议案》 15.审议《关于修订公司的议案》

  湘潭电化(002125) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 9.审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》

  宏达高科(002144) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.关于审议《2014年财务决算报告》的议案 5.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于聘请2015年度审计机构的议案 7.关于公司2015年度董事薪酬的议案 8.关于公司2015年度监事薪酬的议案 9.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案 10.关于使用自有资金进行投资理财的议案 11.关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案

  拓日新能(002218) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作述职报告 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

  北化股份(002246) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算和2015年度财务预算》 4.《2014年度报告全文及其摘要》 5.《2014年度利润分配议案》 6.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 9.《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

  桂林三金(002275) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2015年度财务预算报告》 6.审议《2014年度利润分配方案》 7.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  神开股份(002278) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度公司财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《2014年度报告》及其《摘要》 6.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 7.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 8.《关于修改的议案》

  久其软件(002279) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及其摘要 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订的议案》

  天润曲轴(002283) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告》全文及摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于选举独立董事候选人的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  禾盛新材(002290) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2014年度公司董事薪酬的议案》 8.《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  伟星新材(002372) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度财务决算方案》 2.审议《公司2014年度利润分配预案》 3.审议《公司2014年度董事会工作报告》 4.审议《公司2014年度监事会工作报告》 5.审议《公司2014年度报告》及其摘要 6.审议《公司关于增补监事的议案》 7.审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

  远东传动(002406) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及摘要》 6.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  天顺风能(002531) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及其摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案

  新界泵业(002532) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告全文及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于2015年度董事薪酬的议案》 8.《关于2015年度监事薪酬的议案》 9.《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 10.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 11.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 12.《关于选举第三届监事会监事的议案》

  天沃科技(002564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》 2.审议《2014年监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的议案》 5.审议《2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 8.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于2015年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  明牌珠宝(002574) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》 6.审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案》 11.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 12.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  世纪华通(002602) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于制定的议案》

  仁智油服(002629) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及其摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2014年度内部控制自我评价报告》 8.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》 11.《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 12.《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 13.《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》 14.《关于修订的议案》

  勤上光电(002638) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《的议案》 7.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8.《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于选举公司董事的议案》

  黄海机械(002680) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于2014年度报告及其摘要的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过) 10.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(需以特别决议通过) 11.《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 12.《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  龙洲股份(002682) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》 7.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》

  欧浦钢网(002711) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》

  吉峰农机(300022) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》,独立董事将在股东大会述职 2.《关于的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于修改的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于计提资产减值准备的议案》 13.《关于为下属子公司提供财务资助的议案》 14.《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 15.《关于公司核销坏账的议案》 16.《关于调整募集资金项目建设期的议案》 17.《关于公司控股子公司日常关联交易计划的议案》

  碧水源(300070) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》 2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案 4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.逐项审议关于预计2015年度日常关联交易的议案 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议关于《选举刘建军先生为公司第三届董事会董事》的议案 9.审议关于《选举刘文君先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 10.审议关于《续聘2015 年度审计机构》的议案

  尤洛卡(300099) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2014 年年度报告及其摘要》的议案 4.关于公司《2014 年度公司财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案 6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案 7.关于会计政策变更的议案 8.关于修改〈公司章程〉等制度的议案 9.《关于富华宇祺2014 年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》 10.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 11.关于2014 年度计提资产减值准备的议案

  雷曼光电(300162) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于2014年度报告及摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于2014年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘财务审计机构的议案》 8.《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》 9.《关于的议案》

  大华农(300186) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2014年年度报告〉及其摘要的议案》 4.《公司2014 年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 8.《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2014 年度关联交易情况的议案》 9.《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》 10.《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》 11.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律.法规规定的议案》 12.《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》 13.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 14.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》 15.《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》 16.《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 17.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 18.《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》 19.《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

  永清环保(300187) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于签署《之补充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》 8.《2014年度监事会工作报告》

  金运激光(300220) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5.审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》 6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于及其摘要的议案》 8.审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

  瑞丰光电(300241) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于对外投资合资设立并购基金的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》

  隆华节能(300263) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》 7、《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》 8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、审议《关于向商业银行申请2015 年综合授信额度的议案》 11、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 16、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 17、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

  国瓷材料(300285) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》

  科恒股份(300340) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告》全文及摘要 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8.审议《关于补选董事的议案》 9.审议《关于为参股公司提供担保的议案》

  中文在线(300364) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于及其摘要的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 7.审议《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 16.审议《关于北京中文在线数字出版股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

  欣泰电气(300372) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014 年度报告》及其摘要的议案 4.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014 年度财务决算的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请授信额度,并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》 8.《关于修改的议案》

  鲁亿通(300423) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

  富临精工(300432) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》 6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 9.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 10.《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 11.《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》

  中泰股份(300435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事2015 年度薪酬事项的议案》 8.审议《关于公司监事2015 年度薪酬事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  古越龙山(600059) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告 4.审议公司2014年年度报告及摘要 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.审议关于聘请2015年度审计机构的议案 8.审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案 9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 11.关于选举公司第七届监事会监事的议案

  西宁特钢(600117) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司申请发行10亿元短期融资券的议案

  大龙地产(600159) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 9.未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

  联美控股(600167) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于修改公司章程部分条款的议案 8.关于修订股东大会议事规则的议案 9.关于修改董事会议事规则部分条款的议案 10.公司2014年度内部控制评价报告 11.2014年度独立董事述职报告 12.公司未来三年股东回报计划

  紫江企业(600210) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及其摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.关于聘任公司2015年度审计机构的议案 8.关于为控股子公司提供担保额度的议案 9.关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案

  云南城投(600239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》 6.《公司2014年年度报告全文及摘要》 7.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 8.《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》 9.《关于非公开发行公司债券的议案》

  国电南自(600268) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度财务决算报告》 2.《公司2015年度财务预算报告》 3.《公司2014年度利润分配方案》 4.《公司2014年度董事会工作报告》 5.《公司2014年度监事会工作报告》 6.《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》 7.《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 12.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 13.《关于公司监事会换届选举的议案》

  华泰股份(600308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年独立董事述职报告 4.2014年度审计委员会年度履职情况报告 5.2014年度报告及其摘要 6.2014年度财务决算报告 7.2014年度利润分配预案 8.聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 9.2015年度关联交易预计的议案 10.关于签订日常关联交易协议的议案 11.关于修改公司章程的议案 12.关于修改股东大会议事规则的议案 13.公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案 14.关于独立董事津贴、费用的议案 15.关于选举董事的议案 16.关于选举独立董事的议案 17.关于选举监事的议案

  兰太实业(600328) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及《摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2014年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配预案》 8.《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》 9.以特别决议方式审议《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案》

  天通股份(600330) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.聘请2015年度审计机构的议案 7.公司董事、监事2014年度薪酬的议案 8.2015年度日常关联交易预计的议案

  *ST海润(600401) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:截止2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5.《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》 6.《关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案》 7.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 8.《关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案》 9.《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 10.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、等事项的工商变更及备案事宜的议案》 11.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》 12.《关于增加公司经营范围的议案》 13.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 14.《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》 15.《关于增补公司监事的议案》

  三元股份(600429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度财务决算报告 2.公司2014年度董事会报告 3.公司2014年度监事会报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 7.公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于续聘会计师事务所并确定2015年度审计费用的议案 9.公司2014年度独立董事述职报告 10.关于修改《公司章程》的议案

  中金黄金(600489) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.2015年预计日常关联交易议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订公司股东大会议事规则的议案 9.关于修订公司关联交易管理办法的议案 10.关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 11.关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案 12.关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 13.中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告 14.公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 15.关于聘请会计师事务所的议案 16.关于公司符合A股配股条件的议案 17.关于公司A股配股方案的议案 18.关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 19.关于前次募集资金使用情况的报告的议案 20.关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 22.关于公司会计政策变更的议案

  烽火通信(600498) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度独立董事述职报告》 4.审议《2014年度公司财务决算报告》 5.审议《2014年度公司利润分配方案》 6.审议《关于聘任2015年审计机构的议案》 7.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于修改有关条款的议案》 9.审议《关于批准2014年度报告正文及摘要的议案》

  香梨股份(600506) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于对部分债权、债务进行核销的议案 4.关于对部分资产进行报损处理的议案 5.关于对部分资产计提减值准备的议案 6.关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案 7.关于《2014年度财务决算报告》的议案 8.关于《2014年度利润分配方案》的议案 9.关于《2014年独立董事述职报告》的议案

  方大特钢(600507) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于拟发行中期票据的议案

  黑牡丹(600510) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会报告 2.公司2014年度监事会报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及其摘要 6.关于为子公司提供担保的议案 7.关于2015年日常关联交易的议案 8.关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 9.关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.关于选举非独立董事的议案 13.关于选举独立董事的议案 14.关于选举监事的议案

  江南高纤(600527) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》 7.《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  豫光金铅(600531) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

  中孚实业(600595) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行申请的1.4亿元人民币综合授信提供担保的议案 2.关于公司为中铝河南国际贸易有限公司在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务担保的议案 3.关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建行1,000万元人民币融资额度提供担保的议案 4.关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案 5.关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3亿元人民币综合授信额度的议案

  首商股份(600723) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要 6.关于董事会换届选举的议案-董事选举 7.关于董事会换届选举的议案-独立董事选举 8.关于监事会换届选举的议案-监事选举 9.公司日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于修改《股东大会议事规则》的议案 12.关于修改《关联交易管理办法》的议案 13.公司2014年度独立董事述职报告 14.关于聘任会计师事务所的议案

  友好集团(600778) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告及摘要》 6.《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》 7.《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案》 8.《关于公司变更经营范围的议案》 9.《公司关于修改部分条款的议案》 10.《关于公司计提资产减值准备的议案》 11.《公司2015年度贷款额度的议案》 12.《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》 13.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 14.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 15.《关于选举第八届监事会监事的议案》

  鲁抗医药(600789) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2015年度财务预算报告》 6.《2014年度利润分配方案》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 9.《关于2015年度日常性关联交易的议案》 10.关于公司董事会换届选举的议案——董事候选人 11.关于公司董事会换届选举的议案——独立董事候选人 12.关于公司监事会换届选举的议案——监事候选人

  钱江生化(600796) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告 4.审议公司2014年度利润分配预案 5.审议公司2014年年度报告全文和摘要 6.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 7.审议关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案

  天业股份(600807) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)的议案

  成商集团(600828) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于对全资子公司增资的议案》

  广电网络(600831) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于第七届董事会延期换届的议案》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《关于第七届监事会延期换届的议案》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度财务决算报告》 6.《2015年度财务预算报告》 7.《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 8.《关于续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 9.《2014年年度报告》及摘要 10.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 11.《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 12.《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》

  智慧能源(600869) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5.2014年度报告及其报告摘要 6.2014年度利润分配预案 7.2015年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 10.关于为子公司提供担保的议案

  郴电国际(600969) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告及摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《募集资金存放和使用情况的专项报告》 6.《公司2014年度股利分配预案》 7.《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》 8.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》 10.《独立董事2014年度述职报告》

  旗滨集团(601636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及其摘要 7.关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案 8.关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 9.关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 10.关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案 11.关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  江河创建(601886) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 2.关于承达集团有限公司境外上市方案的议案 3.关于维持独立上市地位承诺的议案 4.关于持续盈利能力的说明与前景的议案 5.关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案

  永辉超市(601933) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案 5.关于公司2014年度利润分配的议案 6.关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案 7.关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案 8.关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案 9.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案 10.关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案

  奥康国际(603001) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 7.《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》 8.《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 10.《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》 11.《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》 12.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

  大豪科技(603025) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 2.关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 3.关于公司增加注册资本的议案 4.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案 5.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的提案

  中材节能(603126) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司内部问责管理制度的议案》 2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》

  浙江鼎力(603338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于投资设立融资租赁子公司的议案

  九洲药业(603456) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

  股东大会召开(56)家

  *ST星美(000892) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2.审议公司《2014年度董事会工作报告》 3.审议公司《2014年度监事会工作报告》 4.审议公司《2014年度财务决算的报告》 5.审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案 6.审议《2014年度独立董事述职工作报告》 7.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构的议案 8.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构的议案

  *ST天化(000912) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-05至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2.《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》 3.《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 4.《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》 5.《关于及其摘要的议案》 6.《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订附条件生效的的议案》 7.《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的的议案》 8.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 9.《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 10.《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》 12.《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》 13.《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》

  中关村(000931) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年度财务报告各项计提的方案 7.《2014年年度报告》及摘要 8.关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案 9.关于变更收购资产中收入预测的议案

  世荣兆业(002016) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 7.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 8.《关于修订公司〈章程〉的议案》 9.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  华信国际(002018) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 2.审议《关于对全资子公司增资的议案》 3.审议《关于全资子公司对外投资的议案》 4.审议《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》

  航天电器(002025) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及2014年度报告摘要 4.2014年度财务决算方案 5.2015年度财务预算方案 6.2014年度利润分配方案 7.关于向关联企业销售产品的议案 8.关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案 9.关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案 10.关于与关联单位续签《物资采购协议》的预案 11.公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的议案 12.关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案 13.关于修改《公司章程》部分条款的预案 14.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案 15.关于决定第五届董事会独立董事津贴的议案 16.关于选举第五届董事会非独立董事的议案 17.关于选举第五届董事会独立董事的议案 18.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

  沙钢股份(002075) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 9.审议《关于补选第五届监事会监事的议案》 10.公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生将在公司2014年度股东大会上进行述职

  苏州固锝(002079) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过) 4.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》

  鲁阳股份(002088) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于变更会计师事务所的议案》 7.审议关于修改《公司章程》的议案 8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.审议关于修改《董事会议事规则》的议案 10.审议关于修改《监事会议事规则》的议案 11.审议关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

  芭田股份(002170) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》提案 2.审议关于《2014年度财务决算报告》提案 3.审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案 4.审议关于《2014年度权益派发预案》提案 5.审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案 6.审议关于《续聘2015年度审计机构》提案 7.审议关于《制定》提案 8.审议关于《2014年度监事会工作报告》提案

  怡亚通(002183) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》 2.审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》 3.审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》 4.审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》 5.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》 6.审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》 7.审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》 8.审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》 9.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》 10.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》 11.审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》 12.审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》 13.审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》

  达意隆(002209) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2015年度财务预算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 8.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》 10.《2014年年度报告》全文及摘要 11.《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》 12.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》

  科大讯飞(002230) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 5.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7.《关于制定的议案》

  中利科技(002309) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《2014年年度报告及摘要》 6.《关于确认公司2014年度关联交易执行情况的议案》 7.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》 8.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.《关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 11.《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目付款提供担保的议案》 12.《关于为参股公司中利电子融资提供担保暨关联交易的议案》 13.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 14.《关于对参股公司江苏中利电子信息科技有限公司继续提供财务资助的议案》

  罗普斯金(002333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》 6.审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》 7.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 8.审议《关于对全资子公司(铭德)增资的议案》

  兆驰股份(002429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告全文及其摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》独立董事将在股东大会上进行述职 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《2015-2017年股东回报规划》 8.《2014年度监事会工作报告》

  天马精化(002453) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告及其摘要》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 8.审议《2014年度公司董事薪酬的议案》 9.审议《2014年度公司监事薪酬的议案》 10.审议《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》 11.审议《关于修订及办理相关工商变更登记的议案》 12.审议《关于补选非独立董事的议案》 13.审议《关于补选监事的议案》 14.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 15.审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  英飞拓(002528) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》的子议案 3.《关于本次交易符合第四十三条第二款规定的议案》 4.《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.《关于本次交易不构成关联交易的议案》 6.《关于公司与交易对方签署附条件生效的、的议案》 7.《关于及其摘要的议案》 8.《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

  天沃科技(002564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》 2.审议《2014年监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的议案》 5.审议《2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 8.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于2015年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  朗姿股份(002612) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》

  仁智油服(002629) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及其摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2014年度内部控制自我评价报告》 8.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》 11.《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 12.《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 13.《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》 14.《关于修订的议案》

  普邦园林(002663) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告 6.广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于续聘2015年度审计机构的议案 9.关于调整公司董事薪酬的议案 10.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 11.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 12.关于本次发行股份及支付现金购买资产符合第四条规定的议案 13.关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案 14.关于签订附生效条件的的议案 15.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 16.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 17.关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 18.关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案 19.关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 20.关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案 21.关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

  奋达科技(002681) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度报告及其摘要的议案 2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案 7.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2015年度审计机构的议案

  龙洲股份(002682) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》 7.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》

  博林特(002689) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告及摘要的议案》 2.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《2015年度财务预算报告的议案》 6.审议《2014年度财务审计报告的议案》 7.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 8.审议《2015年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《2015年度董事、监事薪酬方案的议案》

  登云股份(002715) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于2014年度报告及摘要的议案》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于补选公司监事的议案》 8.《怀集登云汽配股份有限公司董事、监事薪酬方案》 9.《怀集登云汽配股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年度)》

  王子新材(002735) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于公司《2014年度利润分配预案》的议案 5.关于公司《公司2014年年度报告》及其摘要的议案 6.关于公司《2015年度财务预算报告》的议案 7.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 8.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9.关于修订公司《监事会议事规则》的议案 10.关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 11.关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 12.关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 13.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 14.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 15.关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案

  吉峰农机(300022) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》,独立董事将在股东大会述职 2.《关于的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于修改的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于计提资产减值准备的议案》 13.《关于为下属子公司提供财务资助的议案》 14.《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 15.《关于公司核销坏账的议案》 16.《关于调整募集资金项目建设期的议案》 17.《关于公司控股子公司日常关联交易计划的议案》

  中青宝(300052) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度董事会工作报告》 2.《公司2014年年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及摘要》 4.《公司2014年年度经审计财务决算报告》 5.《公司2014年年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》 8.《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于公司的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于补选董事会独立董事的议案》 13.《关于补选监事的议案》

  香雪制药(300147) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告全文及其摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2015年度公司董事薪酬事项的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》 8.审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》 9.审议《关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》 10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11.审议《关于提名刘艺为公司独立董事候选人的议案》

  华中数控(300161) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《公司第九届董事会2014 年度工作报告》 2.《公司第九届监事会2014 年度工作报告》 3.《公司2014 年度财务决算报告》 4.《公司2014 年度利润分配预案》 5.《公司2014 年度报告及其摘要》 6.《公司关于2015 年度聘请会计师事务所的议案》 7.《公司董事长2015 年度薪酬与考核方案》 8.《关于选举公司独立董事的议案》 8.1 选举朱永平先生为公司第九届董事会独立董事 8.2 选举杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事 9.《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》

  朗源股份(300175) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

  瑞丰光电(300241) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于对外投资合资设立并购基金的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》

  天玑科技(300245) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014 年度财务决算报告》 4.审议《公司2014 年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘2015 年度财务审计机构的议案》 6.审议《公司2014 年年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》 8.审议《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》 9.审议《关于修订部分条款的议案》

  尔康制药(300267) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2.《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》 3.《关于增加公司经营范围并修订的议案》

  科恒股份(300340) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告》全文及摘要 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8.审议《关于补选董事的议案》 9.审议《关于为参股公司提供担保的议案》

  南大光电(300346) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.关于《2014年度报告及其摘要》的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于2014年度权益分派方案的议案 6.关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 8.关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案 9.关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案

  中文在线(300364) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于及其摘要的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 7.审议《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 16.审议《关于北京中文在线数字出版股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

  正业科技(300410) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 4.《关于2014 年度财务决算报告的议案》 5.《关于2014 年度利润分配预案的议案》 6.《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于续聘公司2015 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》 9.《关于制定广东正业科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》 10.《关于制定广东正业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》 11.《关于制定广东正业科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

  鲁亿通(300423) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

  海泰发展(600082) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5.《2014年年度报告及其摘要》 6.《关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的议案》 7.《关于2015年申请度综合授信额度的议案》 8.《关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 9.《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》 10.《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》 11.《关于修订的议案》

  吉林森工(600189) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.《2014年年度报告》及摘要 6.关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2015年度审计费用的议案 7.独立董事2014年度述职报告 8.2014年度内控制度评价报告 9.2015年度财务预算报告 10.关于2015年度与日常经营相关的关联交易的议案 11.2015年经营者年薪制办法 12.关于选举独立董事的议案 13.关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案 14.关于会计估计变更的议案 15.关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案

  江泉实业(600212) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年年度报告全文及摘要的议案 2.关于2014年度董事会工作报告的议案 3.公司2014年度监事会工作报告的议案 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 7.关于听取2014年度独立董事述职报告的议案 8.关于计提2014年减值准备的议案 9.关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 10.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案

  广汇能源(600256) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-06至2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告的议案 2.公司2014年度独立董事述职报告的议案 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司关于暂缓2014年度利润分配的预案 6.公司2014年度报告及2014年度报告摘要 7.关于申请注册20亿短期融资券的议案 8.公司2014年度会计师事务所审计费用标准的议案

  方大特钢(600507) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于拟发行中期票据的议案

  中天科技(600522) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2.《江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》 4.《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》 5.《江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告》 6.《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》 7.《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》 8.《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)》 9.《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案》 11.《关于实施2014年度高管激励薪酬的方案》 12.《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》 13.《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》 14.《江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》 15.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 16.《关于申请发行超短期融资券的议案》 17.《关于修订公司第三十四条的议案》 18.《关于修订公司第五十五条的议案》 19.《关于修订公司第五十九条的议案》 20.《关于修订公司第七十七条的议案》 21.《关于修订公司第七十八条的议案》 22.《关于修订公司第八十条的议案》 23.《关于修订公司第八十二条的议案》 24.《关于修订公司第八十三条的议案》 25.《关于修订公司第八十九条的议案》 26.《关于修订公司第一百四十四条的议案》 27.《关于修订公司第一百七十条的议案》 28.《关于修订公司的议案》

  宏达矿业(600532) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案 4.关于公司2014年财务决算报告的议案 5.关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案 6.关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案 7.关于对2014年日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的议案 8.关于公司2014年度利润分配预案的议案 9.关于续聘会计师事务所的议案 10.关于独立董事述职报告的议案 11.《山东宏达矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的议案 12.关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案

  康恩贝(600572) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司董事会2014年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2014年度工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6.关于公司为子公司提供担保的议案 7.关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案 8.关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案 9.关于增补董事的议案 10.关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案 11.关于修改公司章程的议案

  航天通信(600677) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及报告摘要 6.关于续聘审计机构及支付报酬的议案 7.关于拟定2015年对子公司担保额度的议案 8.关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案 9.关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案 10.关于修改公司章程的议案 11.关于修改公司股东大会议事规则的议案

  百花村(600721) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案 7.关于更换会计师事务所的议案 8.关于股份公司2015年借款额度的议案 9.关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案 10.关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案 11.关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案 12.关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案 13.关于变更注册资本及修改公司章程的议案 14.关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案 15.关于选举独立董事的议案 16.关于选举监事的议案

  新奥股份(600803) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》 2.《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易预计的议案》 3.《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》

  华联矿业(600882) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案 2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2015年度财务预算报告的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于公司及子公司购买短期理财产品的议案 8.关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 9.关于董事、监事薪酬的议案 10.关于公司续聘会计师事务所的议案

  合锻股份(603011) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告全文及摘要 5.关于2014年度利润分配方案的议案 6.关于聘用2015年度财务审计机构的议案 7.关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案 8.董事会审计委员会2014年度履职报告 9.关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案 10.2014年度独立董事述职报告

  依顿电子(603328) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告及其摘要 5.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 7.关于修订《公司章程》的议案

  新澳股份(603889) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5.关于公司2014年度财务决算报告的议案 6.关于公司2015年度财务预算报告的议案 7.关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司2015年度向银行申请贷款的议案 9.关于公司2015年度办理远期结售汇业务的议案 10.关于公司调整独立董事薪酬的议案 11.关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目的议案 12.关于修订并办理工商变更登记的议案 13.独立董事2014年度述职报告

  好莱客(603898) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》

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