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周二股市特别提示(05-12)

来源:搜狐证券
第1页 :A股特别提示(2015-05-12)

  复牌(2)家

  *ST天化(000912) 复牌

  大智慧(601519) 复牌

  增发股份上市(非公开发行)(1)家

  华数传媒(000156) 本次增发价22.8元,增发数量28667.1万股

  分红股权登记(13)家

  雪莱特(002076) 2014年年报分红:10送3转2股派0.8元扣税后派0.61元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  新海宜(002089) 2014年年报分红:10转2股派0.3元扣税后派0.285元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  得利斯(002330) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  大北农(002385) 2014年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  珠江啤酒(002461) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  江海股份(002484) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  三维丝(300056) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  乐视网(300104) 2014年年报分红:10转12股派0.46元扣税后派0.437元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-13

  航天信息(600271) 2014年年报分红:10派6.3元扣税后派5.985元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  三房巷(600370) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  成商集团(600828) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  风范股份(601700) 2014年年报分红:10转15股派4.3元扣税后派4.085元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13 红股上市日2015-05-14

  川仪股份(603100) 2014年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元

  除权日2015-05-13 派息日2015-05-13

  分红除权(30)家

  北京文化(000802) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  派息日2015-05-12

  国风塑业(000859) 2014年年报分红:10转3股

  红股上市日2015-05-12

  新乡化纤(000949) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-12

  山东威达(002026) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  派息日2015-05-12

  广博股份(002103) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12

  劲嘉股份(002191) 2014年年报分红:10送4转6股派1.5元扣税后派1.225元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  美邦服饰(002269) 2014年年报分红:10送5转10股派1元扣税后派0.65元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  达实智能(002421) 2014年年报分红:10转12股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  百川股份(002455) 2014年年报分红:10转10股派2.5元扣税后派2.375元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  海格通信(002465) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-12

  榕基软件(002474) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  派息日2015-05-12

  富春环保(002479) 2014年年报分红:10派1.316755元扣税后派1.250917元

  派息日2015-05-12

  丰东股份(002530) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-12

  南方轴承(002553) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  雄韬股份(002733) 2014年年报分红:10转5股派2.2元扣税后派2.09元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  华测检测(300012) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12

  超图软件(300036) 2014年年报分红:10转6股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  银之杰(300085) 2014年年报分红:10转10股派0.3元扣税后派0.285元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  启源装备(300140) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  美亚柏科(300188) 2014年年报分红:10转10股派0.45元扣税后派0.4275元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  森远股份(300210) 2014年年报分红:10派0.65元扣税后派0.6175元

  派息日2015-05-12

  上海钢联(300226) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  派息日2015-05-12

  吴通通讯(300292) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  派息日2015-05-12

  长方照明(300301) 2014年年报分红:10转12股派0.2元扣税后派0.19元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-12

  云意电气(300304) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-12

  上海建工(600170) 2014年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-13

  小商品城(600415) 2014年年报分红:10送10派1.2元扣税后派0.64元

  派息日2015-05-12 红股上市日2015-05-13

  双钱股份(600623) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  派息日2015-05-12

  界龙实业(600836) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  派息日2015-05-12

  火炬电子(603678) 2014年年报分红:10派1.7元扣税后派1.615元

  派息日2015-05-12

  分红派息(29)家

  北京文化(000802) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  新乡化纤(000949) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  山东威达(002026) 2014年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元

  广博股份(002103) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  劲嘉股份(002191) 2014年年报分红:10送4转6股派1.5元扣税后派1.225元

  红股上市日2015-05-12

  美邦服饰(002269) 2014年年报分红:10送5转10股派1元扣税后派0.65元

  红股上市日2015-05-12

  达实智能(002421) 2014年年报分红:10转12股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-12

  百川股份(002455) 2014年年报分红:10转10股派2.5元扣税后派2.375元

  红股上市日2015-05-12

  海格通信(002465) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  榕基软件(002474) 2014年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元

  富春环保(002479) 2014年年报分红:10派1.316755元扣税后派1.250917元

  丰东股份(002530) 2014年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元

  南方轴承(002553) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  红股上市日2015-05-12

  雄韬股份(002733) 2014年年报分红:10转5股派2.2元扣税后派2.09元

  红股上市日2015-05-12

  华测检测(300012) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  超图软件(300036) 2014年年报分红:10转6股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-12

  银之杰(300085) 2014年年报分红:10转10股派0.3元扣税后派0.285元

  红股上市日2015-05-12

  启源装备(300140) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  红股上市日2015-05-12

  美亚柏科(300188) 2014年年报分红:10转10股派0.45元扣税后派0.4275元

  红股上市日2015-05-12

  森远股份(300210) 2014年年报分红:10派0.65元扣税后派0.6175元

  上海钢联(300226) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  吴通通讯(300292) 2014年年报分红:10派1元扣税后派0.95元

  长方照明(300301) 2014年年报分红:10转12股派0.2元扣税后派0.19元

  红股上市日2015-05-12

  云意电气(300304) 2014年年报分红:10派2元扣税后派1.9元

  上海建工(600170) 2014年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元

  红股上市日2015-05-13

  小商品城(600415) 2014年年报分红:10送10派1.2元扣税后派0.64元

  红股上市日2015-05-13

  双钱股份(600623) 2014年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元

  界龙实业(600836) 2014年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元

  火炬电子(603678) 2014年年报分红:10派1.7元扣税后派1.615元

  红股上市(15)家

  国风塑业(000859) 2014年年报分红:10转3股

  上市17064.1908万股,占流通盘23.08%

  劲嘉股份(002191) 2014年年报分红:10送4转6股派1.5元扣税后派1.225元

  上市64200万股,占流通盘50%

  美邦服饰(002269) 2014年年报分红:10送5转10股派1元扣税后派0.65元

  上市150750万股,占流通盘60%

  达实智能(002421) 2014年年报分红:10转12股派1元扣税后派0.95元

  上市24552.9545万股,占流通盘54.55%

  百川股份(002455) 2014年年报分红:10转10股派2.5元扣税后派2.375元

  百川股份(002455) 2014年年报分红:10转10股派2.5元扣税后派2.375元

  上市14548.9238万股,占流通盘50%

  南方轴承(002553) 2014年年报分红:10转10股派2元扣税后派1.9元

  上市10887万股,占流通盘50%

  雄韬股份(002733) 2014年年报分红:10转5股派2.2元扣税后派2.09元

  上市1700万股,占流通盘33.33%

  超图软件(300036) 2014年年报分红:10转6股派1元扣税后派0.95元

  上市5685.3179万股,占流通盘37.5%

  银之杰(300085) 2014年年报分红:10转10股派0.3元扣税后派0.285元

  上市12466.9143万股,占流通盘50%

  启源装备(300140) 2014年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元

  上市12079.047万股,占流通盘50%

  美亚柏科(300188) 2014年年报分红:10转10股派0.45元扣税后派0.4275元

  上市11775.8024万股,占流通盘50%

  长方照明(300301) 2014年年报分红:10转12股派0.2元扣税后派0.19元

  上市10952.0634万股,占流通盘54.55%

  北方稀土(600111) 2014年年报分红:10送5派1.25元扣税后派0.9375元

  上市73973.4927万股,占流通盘33.33%

  厦门钨业(600549) 2014年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元

  上市20459.4万股,占流通盘23.08%

  业绩发布会(19)家

  德豪润达(002005) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  科华生物(002022) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  双鹭药业(002038) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  实益达(002137) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  博云新材(002297) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  盛路通信(002446) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  浙江永强(002489) 2014年年报业绩发布会:

  现场路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:浙江永强集团股份有限公司会议室(浙江省临海市前江南路1号)

  *ST舜船(002608) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  宏磊股份(002647) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  牧原股份(002714) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  中威电子(300270) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  天和防务(300397) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  格力地产(600185) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

  云南城投(600239) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-16:30(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  汉商集团(600774) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:00-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  厦工股份(600815) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  广安爱众(600979) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:30-17:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  方正证券(601901) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)

  应流股份(603308) 2014年年报业绩发布会:

  网上路演时间:2015-05-12 15:30-17:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

  限售股份上市流通(4)家

  洪涛股份(002325) 33.3万股股权激励限售股份上市流通

  福瑞股份(300049) 113.317万股股权激励限售股份上市流通

  珈伟股份(300317) 5288.8762万股首发原股东限售股份上市流通

  大唐电信(600198) 3077.4193万股定向增发机构配售股份上市流通

  股东大会股权登记(115)家

  深华发A(000020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2015年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 12.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 13.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 14.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 15.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 16.《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订暨关联交易的议案》 17.《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 18.《关于修订的议案》 19.《关于制定的议案》 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

  中粮地产(000031) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案 4.关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5.关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案 6.关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案 7.关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案 8.关于提请审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 9.关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 10.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案 11.关于提请审议修改《公司章程》的议案 12.关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案

  深南电A(000037) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度各项资产计提减值准备的议案》 4.审议《2014年度财务决算及分析报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《2014年年度报告全文及摘要》 7.审议《关于2015年度融资规模和对外担保的议案》 8.审议《关于2015年度系统内财务资助的议案》 9.审议《关于公司董事长2015度薪酬与考核方案的议案》

  深纺织A(000045) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告全文及摘要》 6.《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于增补董事的议案》 8.《关于增补监事的议案》 9. 听取《独立董事2014年度述职报告》

  申万宏源(000166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告》及年报摘要 6.审议《关于公司独立董事报酬的议案》 7.听取独立董事述职报告

  荣安地产(000517) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  东方宾馆(000524) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于变更公司名称的议案 2.关于修改公司《章程》的议案

  银润投资(000526) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告全文及报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》 7.《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》

  柳工(000528) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年度利润分配预案的议案 4.公司2014年度报告 5.关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决) 6.关于续聘公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案 7.关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 8.关于提名第七届董事会(增补及变更)董事候选人的议案 9.关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

  大冷股份(000530) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案报告 5.公司2014年年度报告 6.关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 7.关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告 8.关于聘请公司2015年度审计机构的报告 9.关于修改公司章程的报告 10.关于选举独立董事的报告 11.关于公司实施搬迁改造项目方案的报告

  万家乐(000533) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》 7.《关于为控股子公司提供担保的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

  粤电力A(000539) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈2014年度财务报告〉的议案》 4.审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 5.审议《关于〈2014年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 6.审议《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》 7.审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8.审议《关于2015年度预算方案的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署的议案》 11.审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

  泰山石油(000554) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会报告》 2.审议《公司2014年度监事会报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.听取《独立董事2014年度述职报告》

  昆百大A(000560) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《昆百大2014年年度报告正文及摘要》 2.审议《昆百大2014年度董事会工作报告》 3.审议《昆百大2014年度监事会工作报告》 4.审议《昆百大2014年度利润分配预案》 5.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》 6.审议《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》 7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》 8.审议《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改公司的议案》 11.听取《公司独立董事2014年度履职情况报告》

  西安民生(000564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度财务决算报告》 2.审议《2014年度利润分配预案》 3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 4.审议《关于申请融资授信额度的议案》 5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 6.审议《2014年董事会工作报告》 7.审议《2014年监事会工作报告》 8.审议《2014年年度报告和摘要》

  风华高科(000636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司董事会2014年度工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度财务决算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2015年度财务预算报告》 8.《关于的议案》 9.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  河北钢铁(000709) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年度监事会报告》 3.审议《2014年度报告及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》 6.审议《关于2015年日常关联交易预测的议案》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司住所变更的议案》 9.审议《公司章程修正案》

  新能泰山(000720) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年度财务决算报告》 4.审议公司《2014年度利润分配方案》 5.审议公司《关于续聘2015年度审计师的议案》 6.审议公司《关于预计日常关联交易的议案》 7.审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》 8.审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》 9.审议公司《关于修订的议案》 10.审议公司《关于修订的议案》

  京东方A(000725) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告及2015年度事业计划 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度日常关联交易预计的议案 7.关于借款及授信额度的议案 8.关于公司开展保本型理财业务的议案 9.关于聘任2015年度审计机构的议案 10.关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案 11.关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案

  鲁泰A(000726) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年年度工作报告的议案 2.监事会2014年度工作报告的议案 3.公司2014年年度报告及摘要的议案 4.公司2014年度财务决算报告的议案 5.公司2014年度利润分配预案的议案 6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案 7.公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

  普洛药业(000739) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告全文及摘要》 2.审议《2014年董事会工作报告》 3.审议《2014年监事会报告》 4.审议《2014年财务工作报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于2015年公司为控股子公司提供担保的议案》 8.审议《关于补选姚明龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 9.审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于修改公司章程的议案》 11.审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 12.审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》 13.审议《关于普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 14.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 15.审议《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》 16.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 17.审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》 18.审议《关于提请股东大会批准横店集团控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 19.听取独立董事述职

  山西三维(000755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度总经理工作报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司日常关联交易的议案 8.公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 9.独立董事述职报告 10.内部控制自我评价报告 11.关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案 12.关于与山西三维华邦集团有限公司续签、、的议案

  本钢板材(000761) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告 2.审议《2014年度监事会报告》 3.审议《2014年年度报告及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》 7.审议《关于2015年投资框架计划的议案》 8.审议《关于日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》 10.审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》 11.审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》 16.审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》 17.审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署》的议案 18.审议《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》

  甘肃电投(000791) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行不产生实质性影响的议案》 2.审议《关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案》 3.审议《关于电投集团对酒汇风电未来三年业绩作出承诺的议案》

  四川九洲(000801) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》 7.《关于开展金融衍生品业务的议案》 8.《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》 11.《关于修订的议案》

  京山轻机(000821) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》 7.审议《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》 9.审议《关于为子公司提供资金支持的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 11.审议《关于增补公司董事的议案》

  冀中能源(000937) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于公司2015年度日常关联交易的议案 7.关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 8.关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.关于修改《公司章程》的议案

  广济药业(000952) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.公司2014年度财务报告及利润分配议案 4.关于续聘财务审计机构的议案 5.关于续聘内控审计机构的议案 6.公司2014年度报告 7.关于修改“公司章程”部分条款的议案 8.关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案 9.其他事项:听取《独立董事2014年度述职报告》

  浪潮信息(000977) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司2015年非公开发行股票方案的议案: 3.关于公司2015年非公开发行股票预案(修订版)的议案 4.关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订版)的议案 5.关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购协议的议案 7.关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购补充协议的议案 8.关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订《业绩承诺及补偿协议》的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案 10.关于近五年证券监管部门和交易所对我公司采取监管措施及整改情况的议案 11.关于前次募集资金使用情况报告的议案 12.关于修改《公司章程》部分条款的议案 13.关于修订《利润分配管理制度》的议案 14.关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

  中航机电(002013) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度报告及摘要》 4.《公司2014年财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《公司2015年度财务预算(草案)》 7.《关于2015年综合授信额度核定及授权的议案》 8.《关于日常关联交易的议案》 9.《关于公司2015年对外担保额度的议案》 10.《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 11.《公司关于执行新会计准则的议案》 12.《关于增补公司董事的议案》

  得润电子(002055) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告及其摘要》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 9.《关于变更公司经营范围的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》

  长城影视(002071) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度内部控制评价报告》 6.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《关于2014年度利润分配的方案》 8.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  大港股份(002077) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配或资本公积金转增股本预案》 6.审议关于续聘审计机构及支付2014年度审计报酬的议案 7.审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案 8.审议关于公司向银行申请综合授信的议案 9.审议关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案 10.审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 11.审议关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案

  金螳螂(002081) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度报告及其摘要》 6.审议《关于申请银行授信额度的议案》 7.审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》 8.审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》 9.审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 10.审议《关于开展票据池业务的议案》 11.审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 12.审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》 13.审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》 14.审议《关于修订公司的议案》 15.审议《关于修订公司的议案》

  海鸥卫浴(002084) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《海鸥卫浴2014年度董事会工作报告》(独立董事作2014年度述职报告) 2.《海鸥卫浴2014年度监事会工作报告》 3.《海鸥卫浴2014年度财务决算方案》 4.《海鸥卫浴2015年度财务预算方案》 5.《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》 6.《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015年度日常关联交易情况预计的议案》 7.《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》 8.《关于向银行申请综合授信融资的议案》 9.《关于2015年续聘瑞华会计师事务所的议案》 10.《关于公司董事、监事2014年度奖金的议案》 11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬政策的议案》 12.《关于对全资子公司提供担保的议案》 13.《关于实施考核外商投资总部企业的议案》

  国脉科技(002093) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及摘要》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  荣信股份(002123) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5.《2014年年度报告及摘要》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》

  辰州矿业(002155) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》 2.《关于董事会换届选举的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》

  常铝股份(002160) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-04,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 7.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  三力士(002224) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 2.《2014年度利润分配的预案》 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《2014年度报告》及其摘要 6.《关于聘请2015年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

  联化科技(002250) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-09,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告》及其摘要 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》 7.审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》 8.审议《关于股东提名监事候选人议案》

  天润曲轴(002283) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告》全文及摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于选举独立董事候选人的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

  美盈森(002303) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告及其摘要》 4.审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议公司《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》 6.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议公司《关于修订的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

  焦点科技(002315) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《公司2014年度报告及其摘要》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《修正案》 8.《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》 9.《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》 10.《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》

  华英农业(002321) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》 8.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 9.审议《关于变更公司注册地址的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于公司补选监事的议案》 12.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 13.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 14.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 15.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 16.审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 17.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 18.审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与中铁宝盈资产管理有限公司签署的议案》 19.审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)签署的议案》 20.审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署的议案》 21.审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与陈利泉签署的议案》 22.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 23.审议《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》 24.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》 25.审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 26.审议《关于公司增加申请银行授信额度及借款的临时提案》

  普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年年度报告》及摘要 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2014年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  精华制药(002349) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于选举独立董事的议案》

  国创高新(002377) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配预案》 5.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于董事会换届选举的议案》 11.审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  双箭股份(002381) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》 5.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 7.《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 8.《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》 9.《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》 10.《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》 11.《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》 13.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  天虹商场(002419) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-20。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年度报告及摘要》 5.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于修订公司的议案》 8.审议《公司2014年度监事会工作报告》 9.审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》 10.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 11.审议《关于修订公司的议案》 12.审议《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》 13.审议《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》

  长江润发(002435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职 2.审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司向商业银行申请2015年度综合授信额度的议案》 8.审议《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢公司提供担保的议案》

  巨星科技(002444) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》全文及其摘要 4.审议《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》 5.审议《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《2014年财务决算报告》 8.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 10.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作的议案》

  雏鹰农牧(002477) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年年度报告及其摘要》 7.《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》 8.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》 10.《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。

  汉缆股份(002498) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  新时达(002527) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度财务决算报告》 3.审议《2014年度利润分配方案》 4.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》 5.审议《关于2015年度董事长津贴的议案》 6.审议《公司2014年度监事会工作报告》

  尚荣医疗(002551) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2014年度财务报告》 6.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 7.审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》 8.审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》 9.审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》 10.审议《关于公司章程修订的议案》 11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  万昌科技(002581) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 6.《公司2014年年度报告及其摘要》 7.《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》 8.《关于补选公司独立董事的议案》 9.听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》

  姚记扑克(002605) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9.《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》 10.《关于制定的议案》

  勤上光电(002638) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《的议案》 7.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8.《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于选举公司董事的议案》

  远程电缆(002692) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《关于2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于制定的议案》 11.审议《关于补选董事的议案》 12.审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

  海洋王(002724) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年度利润分配的议案》 5.《关于2014年度报告及摘要的议案》 6.《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》 7.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》 9.《关于制定的议案》

  中元华电(300018) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于审议的议案》 2.《关于审议的议案》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 8.《关于审议及其摘要的议案》 9.《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  康耐特(300061) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-17至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告》及其摘要 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

  天龙集团(300063) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《关于经审计的的议案》 6.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 7.审议《关于公司2015 年度财务预算报告的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于制订的议案》 11.审议《关于修订的议案》

  潜能恒信(300191) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修订的议案》

  拓尔思(300229) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度报告》及其《2014年度报告摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于增加注册资本并修改的议案》,本议案需要以特别决议通过 8.审议《关于确定公司董事薪酬标准的议案》 9.审议《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》

  方直科技(300235) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》 4.审议《关于公司2014年财务决算的议案》 5.审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

  冠昊生物(300238) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案 2.审议《关于提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

  精锻科技(300258) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(独立董事作述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2015年度向银行申请贷款额度的议案 7.关于修订公司《章程》部分条款的议案 8.关于修订《财务管理制度》的议案 9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

  新莱应材(300260) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于续聘财务审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于变更募投项目部分实施内容及实施地点的议案》 9.审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  北信源(300352) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 8.《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》 9.《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》 10.《关于修改的议案》

  绿盟科技(300369) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年年度报告全文和摘要》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《2014 年度财务决算报告》 5.《2014 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》 6.《关于修改的议案》 7.《关于聘任2015 年审计机构的议案》

  扬杰科技(300373) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014 年度董事会工作报告》 2.《公司2014 年度监事会工作报告》 3.《公司2014 年度财务决算报告》 4.《公司2014 年度利润分配预案》 5.《公司2014 年年度报告全文及摘要》 6.《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》 9.《关于修订的议案》

  赢时胜(300377) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于和的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于的议案》

  天和防务(300397) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司及子公司2015 年度向银行申请综合授信额度(草案)的议案》 7.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理(草案)的议案》 8.审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程(草案)的议案》 9.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构(草案)的议案》

  航新科技(300424) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.审议《广州航新航空科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》 2.审议《广州航新航空科技股份有限公司独立董事2014 年度述职报告》 3.审议《广州航新航空科技股份有限公司监事会2014 年度工作报告》 4.审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2014 年度财务报告的议案》 5.审议《广州航新航空科技股份有限公司2014 年度利润分配预案》 6.审议《广州航新航空科技股份有限公司2014 年度内部控制自我评价报告》 7.审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司董事、监事2014 年度薪酬的议案》 8.审议《广州航新航空科技股份有限公司2015 年度财务预算报告》 9.审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司2014 年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》 10.审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2015 年度预计日常关联交易的议案》 11.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度外部审计机构的议案》

  中泰股份(300435) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 3.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事2015 年度薪酬事项的议案》 8.审议《关于公司监事2015 年度薪酬事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》

  啤酒花(600090) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告全文和报告摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案》 8.《独立董事2014年度述职报告》

  中科英华(600110) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案 7.关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案 8.关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案 9.公司2015年度董事会经费预算方案 10.关于公司会计政策变更的议案

  长春一东(600148) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告及报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度监事会工作报告 5.2014年度财务决算报告 6.2014年度利润分配预案 7.关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 9.关于修订《监事会议事规则》的议案

  廊坊发展(600149) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案 2.关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案

  大龙地产(600159) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告全文及摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.2014年度利润分配方案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案 9.未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

  卧龙地产(600173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15至2015-05-16。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.公司2014年年度报告全文及摘要 6.公司2014年度利润分配的预案 7.关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

  紫江企业(600210) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度报告及其摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度监事会工作报告 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.关于聘任公司2015年度审计机构的议案 8.关于为控股子公司提供担保额度的议案 9.关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案

  云南城投(600239) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司监事会2014年度工作报告》 3.《公司独立董事2014年度述职报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》 6.《公司2014年年度报告全文及摘要》 7.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 8.《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》 9.《关于非公开发行公司债券的议案》

  西藏珠峰(600338) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 6.《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 7.《公司2014年年度报告及摘要》 8.《公司2014年度独立董事述职报告》 9.《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》 10.《公司2015年度财务预算报告》 11.《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》 12.《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》 13.《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》 14.《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》 15.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

  广东明珠(600382) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-17。

  审议内容主要有:

  1.关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

  海越股份(600387) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年年度报告全文及其摘要 5.2014年度利润分配方案的议案 6.2015年度日常关联交易事项的议案 7.2015年度互保事项的议案 8.续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 9.授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案 10.授权管理层处置可供出售金融资产的议案 11.逐项审议:补选公司第七届董事会独立董事的议案

  三元股份(600429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度财务决算报告 2.公司2014年度董事会报告 3.公司2014年度监事会报告 4.公司2014年年度报告及摘要 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 7.公司2015年度日常关联交易的议案 8.关于续聘会计师事务所并确定2015年度审计费用的议案 9.公司2014年度独立董事述职报告 10.关于修改《公司章程》的议案

  中金黄金(600489) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.《2014年年度报告》及其摘要 6.2015年预计日常关联交易议案 7.关于修订公司章程的议案 8.关于修订公司股东大会议事规则的议案 9.关于修订公司关联交易管理办法的议案 10.关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 11.关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案 12.关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 13.中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告 14.公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 15.关于聘请会计师事务所的议案 16.关于公司符合A股配股条件的议案 17.关于公司A股配股方案的议案 18.关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 19.关于前次募集资金使用情况的报告的议案 20.关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 22.关于公司会计政策变更的议案

  晋西车轴(600495) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2015年度财务预算报告 5.关于审议公司《2014年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 10.关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案 11.关于审议公司2015年度日常关联交易的议案 12.关于审议聘任2015年度财务审计机构的议案 13.关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案 14.关于审议公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案 15.关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案 16.关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 17.关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 18.关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案 19.关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案

  航天晨光(600501) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18至2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.公司2014年年度报告全文及摘要 4.关于公司2014年财务决算和2015年财务预算的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于公司2015年为控股子公司提供担保的议案 7.关于公司2015年度关联交易总额的议案 8.关于聘任2015年度财务审计机构的议案 9.关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案 10.关于调整独立董事津贴的议案 11.关于选举公司独立董事的议案 12.关于修改《监事会议事规则》的议案

  黑牡丹(600510) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会报告 2.公司2014年度监事会报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及其摘要 6.关于为子公司提供担保的议案 7.关于2015年日常关联交易的议案 8.关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 9.关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.关于选举非独立董事的议案 13.关于选举独立董事的议案 14.关于选举监事的议案

  江南高纤(600527) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》 7.《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  天华院(600579) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.《二〇一四年度董事会工作报告》 2.《二〇一四年度监事会工作报告》 3.《二〇一四年度财务决算报告》 4.《二〇一四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《二〇一四年年度报告》及其《摘要》 6.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 8.《关于增补独立董事的议案》

  龙头股份(600630) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度董事会工作报告 2.2014年年度监事会工作报告 3.2014年年度独立董事述职报告 4.2014年年度审计委员会工作报告 5.2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告 6.2014年年度利润分配预案 7.2014年年报及年报摘要 8.关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案 9.关于续聘2015年度会计师事务所的议案 10.关于2015年度日常关联交易的议案 11.关于2015年度开展金融衍生品交易业务的议案

  实达集团(600734) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年度报告及年度报告摘要 6.关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案 7.关于公司向金融机构申请2015年综合授信额度的议案

  山西汾酒(600809) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-31,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.2014年度报告及其摘要 7.2015年日常关联交易计划 8.关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案 9.关于增补第六届董事会独立董事的议案 10.关于增补第六届董事会董事的议案

  上海物贸(600822) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于公司2015年度财务预算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于公司2015年度银行融资授信额度的议案 8.关于公司2015年度对全资(或控股)子公司提供银行融资担保额度的议案 9.关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案

  上柴股份(600841) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算及2015年度预算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》 6.《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》 7.《2014年度独立董事述职报告》 8.《2014年年度报告及摘要》 9.《关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案》 10.《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》 11.《关于董事会换届选举的议案》:关于选举非独立董事的议案 12.《关于董事会换届选举的议案》:关于选举独立董事的议案 13.《关于监事会换届选举的议案》

  智慧能源(600869) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5.2014年度报告及其报告摘要 6.2014年度利润分配预案 7.2015年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 10.关于为子公司提供担保的议案

  亚泰集团(600881) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-21,会议登记时间:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案 2.关于增补公司董事的议案 3.关于增补公司监事的议案

  岳阳林纸(600963) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19。

  审议内容主要有:

  1.关于第三次申请公司股票延期复牌的议案

  晋亿实业(601002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度财务决算报告》 3.《2014年年度报告及年报摘要》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 7.《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于对全资子公司增资的议案》 11.《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》 12.《2014年度监事会工作报告》 13.《关于调整2015年部分监事薪酬的议案》 14.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》 15.《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》

  南京银行(601009) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.南京银行股份有限公司董事会2014年度工作报告 2.南京银行股份有限公司监事会2014年度工作报告 3.南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案 4.南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案 5.南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告 6.南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度 7.续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所 8.续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所 9.提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事 10.修订南京银行股份有限公司呆账核销权限 11.南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案 12.南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权 13.南京银行股份有限公司2014年度监事会对监事履职情况的评价报告 14.南京银行股份有限公司2014年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告

  兴业银行(601166) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度董事履行职责情况的评价报告 4.2014年度监事履行职责情况的评价报告 5.2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告 6.2014年年度报告及摘要 7.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案 8.2014年度利润分配预案 9.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 10.关于发行金融债券的议案 11.关于选举部分董事的议案

  北京银行(601169) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度会计师事务所的议案 7.关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案 8.关于提名闻健明先生为监事候选人的议案 9.关于解除陆海军董事职务的议案 10.关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 11.北京银行股份有限公司董事提名与选举办法 12.关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 13.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 14.关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案 15.2014年度关联交易专项报告

  林洋电子(601222) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度报告及其摘要》 5.《公司2014年年度利润分配的预案》 6.《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 7.《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 10.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 11.《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 12.《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  陕西煤业(601225) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:截止2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》 6.《关于续签关联交易协议的议案》 7.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  中国电建(601669) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案 5.关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 6.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案 7.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案 8.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案 9.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案 10.关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 11.关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案 12.关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案 13.关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案 14.关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案 15.关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 16.关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案

  江河创建(601886) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 2.关于承达集团有限公司境外上市方案的议案 3.关于维持独立上市地位承诺的议案 4.关于持续盈利能力的说明与前景的议案 5.关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案

  亚星锚链(601890) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年年度报告及年度报告摘要 5.关于公司2014年度利润分配预案 6.关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案 8.关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案 9.关于计提重大资产减值准备的议案 10.公司未来三年股东回报规划(2015-2017年) 11.关于修订《公司章程》的议案 12.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 13.关于补选公司独立董事的议案

  永辉超市(601933) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-20,会议登记时间:2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案 5.关于公司2014年度利润分配的议案 6.关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案 7.关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案 8.关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案 9.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案 10.关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案

  济民制药(603222) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-18。

  审议内容主要有:

  1.浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告 2.浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告 3.关于公司2014年年度财务决算的议案 4.关于公司2014年年度利润分配方案的议案 5.浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要 6.关于聘请公司2015年度审计机构的议案 7.关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案 8.关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.2014年年度独立董事述职报告

  柯利达(603828) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.关于公司2014年度利润分配方案的议案 5.关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 6.关于2014年度监事薪酬方案的议案 7.关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案 8.关于修订公司章程并办理工商变更的议案 9.关于补选独立董事的议案 10.关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案 11.关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

  股东大会会议登记起始(83)家

  长城电脑(000066) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年度报告全文及报告摘要 7.2014年度计提资产减值准备及核销部分资产 8.申请银行授信额度 9.为下属公司提供担保 10.股东回报规划(2015-2017) 11.前次募集资金使用情况报告(截止2014年12月31日)

  黔轮胎A(000589) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.2014年度董事会报告 3.2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2015年度日常关联交易事项 6.关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案 7.关于补选公司独立董事的议案 8.关于2014年度利润分配的临时提案

  新华联(000620) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》 2.《关于发行公司债券的议案》

  西安饮食(000721) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》 2.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》 3.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四十三条规定的议案》 4.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合第四条规定的议案》 5.审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 6.审议《关于及其摘要的议案》 7.审议《关于签署附生效条件的和的议案》 8.审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》 9.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10.审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 11.审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  中房地产(000736) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》 2.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》 3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 4.审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》

  京山轻机(000821) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》 7.审议《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》 9.审议《关于为子公司提供资金支持的议案》 10.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 11.审议《关于增补公司董事的议案》

  世荣兆业(002016) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 7.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 8.《关于修订公司〈章程〉的议案》 9.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  海特高新(002023) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》

  三花股份(002050) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订的议案》 2.审议《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》

  沙钢股份(002075) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度报告及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 9.审议《关于补选第五届监事会监事的议案》 10.公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生将在公司2014年度股东大会上进行述职

  鲁阳股份(002088) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于变更会计师事务所的议案》 7.审议关于修改《公司章程》的议案 8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.审议关于修改《董事会议事规则》的议案 10.审议关于修改《监事会议事规则》的议案 11.审议关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

  青岛金王(002094) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》 7.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》 9.审议《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 10.审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 11.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  三变科技(002112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案 7.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 8.关于制定《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

  天马股份(002122) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

  宏达高科(002144) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案 4.关于审议《2014年财务决算报告》的议案 5.关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 6.关于聘请2015年度审计机构的议案 7.关于公司2015年度董事薪酬的议案 8.关于公司2015年度监事薪酬的议案 9.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案 10.关于使用自有资金进行投资理财的议案 11.关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案

  西部材料(002149) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(独立董事述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告及年度报告摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.关于2015年度日常关联交易预计额度的议案 7.关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.2015年度财务预算报告 10.关于聘任2015年度审计机构的议案 11.公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划 12.关于修订《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案 13.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 14.关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  芭田股份(002170) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》提案 2.审议关于《2014年度财务决算报告》提案 3.审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案 4.审议关于《2014年度权益派发预案》提案 5.审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案 6.审议关于《续聘2015年度审计机构》提案 7.审议关于《制定》提案 8.审议关于《2014年度监事会工作报告》提案

  久其软件(002279) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》 5.审议《2014年度报告》及其摘要 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订的议案》

  禾盛新材(002290) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2014年度公司董事薪酬的议案》 8.《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  南国置业(002305) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》 12.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》

  皖通科技(002331) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改公司章程的议案》

  罗普斯金(002333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》 6.审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》 7.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 8.审议《关于对全资子公司(铭德)增资的议案》

  天神娱乐(002354) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》 2.《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》

  章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》 8.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  希努尔(002485) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于申请银行授信额度的议案》 8.《关于聘任会计师事务所的议案》 9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 10.《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》 11.《关于继续调整优化营销网络的议案》 12.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

  天顺风能(002531) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及其摘要 4.2014年度财务决算报告 5.关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 6.关于2014年度利润分配预案的议案

  天沃科技(002564) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年董事会工作报告》 2.审议《2014年监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的议案》 5.审议《2014年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 8.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于2015年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  明牌珠宝(002574) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》 6.审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》 8.审议《关于公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》 9.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案》 11.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 12.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  群兴玩具(002575) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于修订的议案》

  完美环球(002624) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》 2.《关于为子公司提供担保的议案》

  仁智油服(002629) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及其摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2015年度财务预算报告》 6.《公司2014年度利润分配方案》 7.《公司2014年度内部控制自我评价报告》 8.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》 11.《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 12.《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 13.《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》 14.《关于修订的议案》

  利君股份(002651) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度利润分配预案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 6.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》 9.《关于修订公司的议案》 10《关于修订公司的议案》 11.《关于修订公司的议案》

  普邦园林(002663) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告 6.广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于续聘2015年度审计机构的议案 9.关于调整公司董事薪酬的议案 10.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 11.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 12.关于本次发行股份及支付现金购买资产符合第四条规定的议案 13.关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案 14.关于签订附生效条件的的议案 15.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 16.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 17.关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 18.关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案 19.关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 20.关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案 21.关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

  国信证券(002736) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度利润分配方案 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度报告及其摘要 5.关于聘请2015年度审计机构及其报酬的议案 6.关于修订公司章程及其附件的议案 7.关于修订独立董事工作细则的议案 8.关于修订募集资金管理办法的议案 9.关于修订对外担保管理制度的议案 10.关于修订关联交易管理制度的议案 11.关于修订内部审计制度的议案 12.关于修订对外投资管理制度的议案 13.关于审议股东大会网络投票管理办法的议案 14.关于审议会计师事务所选聘制度的议案 15.关于公司符合配股条件的议案 16.关于公司2015年度配股方案的议案 17.公司2015年度配股募集资金使用的可行性研究报告 18.公司前次募集资金使用情况报告 19.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案 20.关于公司申请开展贵金属现货合约代理业务资格的议案 21.公司2014年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明 22.公司2014年度独立董事述职报告 23.公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告 24.公司2014年度董事履职考核和薪酬情况专项说明 25.公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明

  神州泰岳(300002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告》及摘要 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》 8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

  亿纬锂能(300014) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于前次募集资金使用情况报告》 10.审议《关于公司的议案》 11.审议《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》

  吉峰农机(300022) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于的议案》,独立董事将在股东大会述职 2.《关于的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于修改的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于计提资产减值准备的议案》 13.《关于为下属子公司提供财务资助的议案》 14.《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 15.《关于公司核销坏账的议案》 16.《关于调整募集资金项目建设期的议案》 17.《关于公司控股子公司日常关联交易计划的议案》

  碧水源(300070) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》 2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案 4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.逐项审议关于预计2015年度日常关联交易的议案 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议关于《选举刘建军先生为公司第三届董事会董事》的议案 9.审议关于《选举刘文君先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 10.审议关于《续聘2015 年度审计机构》的议案

  智云股份(300097) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告全文及摘要》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订部分条款的议案》

  尤洛卡(300099) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2014 年年度报告及其摘要》的议案 4.关于公司《2014 年度公司财务决算报告》的议案 5.关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案 6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案 7.关于会计政策变更的议案 8.关于修改〈公司章程〉等制度的议案 9.《关于富华宇祺2014 年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》 10.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 11.关于2014 年度计提资产减值准备的议案

  智慧松德(300173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及其摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《松德股份股东回报规划(2015—2017)》 6.《关于公司董事2014年度薪酬考核结果的议案》 7.《关于公司监事2014年度薪酬考核结果的议案》 8.《关于2014年度利润分配预案的议案》 9.《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》 10.《2014 年度内部控制自我评价报告》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于公司2015年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》 13.《关于申请银行授信的议案》

  朗源股份(300175) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

  聚龙股份(300202) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 6.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 7.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于修订公司治理制度的议案》 9.审议《修改部分条款的议案》 10.审议《关于补充修订的议案》

  方直科技(300235) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-12,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》 4.审议《关于公司2014年财务决算的议案》 5.审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

  天玑科技(300245) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014 年度财务决算报告》 4.审议《公司2014 年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘2015 年度财务审计机构的议案》 6.审议《公司2014 年年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》 8.审议《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》 9.审议《关于修订部分条款的议案》

  中威电子(300270) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5.审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2014 年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案》 9.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 10.审议《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》

  和佳股份(300273) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度董事会工作报告》 2.《2014 年度监事会工作报告》 3.《2014 年度财务决算报告》 4.《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《关于增加公司注册资本的议案》 6.《关于修改的议案》 7.《关于公司〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年报摘要〉的议案》 8.《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9.《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  海联讯(300277) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》 4.审议《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》 5.审议《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6.审议《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》 7.审议《关于2015 年公司董事薪酬方案的议案》 8.审议《关于2015 年公司监事薪酬方案的议案》 9.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》 11.审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  中际装备(300308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年年度报告及其摘要》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  邦讯技术(300312) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  开元仪器(300338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改《公司章程》中经营范围的议案》

  中文在线(300364) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于及其摘要的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 7.审议《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 16.审议《关于北京中文在线数字出版股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

  易事特(300376) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  雪浪环境(300385) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度报告全文及摘要》 4.审议《关于2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《公司2014 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》

  金盾股份(300411) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议关《于公司2014 年度财务决算工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度公司审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事2014 年薪酬考核的议案》 8.审议《关于公司监事2014 年薪酬考核的议案》

  快乐购(300413) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

  鲁亿通(300423) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度内部控制自我评价报告》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

  浦发银行(600000) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 4.审议公司关于2014年度利润分配的议案 5.审议公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案 6.审议公司关于修订《公司章程》的议案 7.审议公司关于董事变更的议案 8.审议公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案 9.听取公司2014年度独立董事述职报告 10.听取公司监事会关于2014年度董事、监事履职评价情况的报告

  古越龙山(600059) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告 4.审议公司2014年年度报告及摘要 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.审议关于聘请2015年度审计机构的议案 8.审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案 9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 11.关于选举公司第七届监事会监事的议案

  金花股份(600080) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-14。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案

  吉林森工(600189) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.《2014年年度报告》及摘要 6.关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2015年度审计费用的议案 7.独立董事2014年度述职报告 8.2014年度内控制度评价报告 9.2015年度财务预算报告 10.关于2015年度与日常经营相关的关联交易的议案 11.2015年经营者年薪制办法 12.关于选举独立董事的议案 13.关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案 14.关于会计估计变更的议案 15.关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案

  江泉实业(600212) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年年度报告全文及摘要的议案 2.关于2014年度董事会工作报告的议案 3.公司2014年度监事会工作报告的议案 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 7.关于听取2014年度独立董事述职报告的议案 8.关于计提2014年减值准备的议案 9.关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 10.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案

  长春经开(600215) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年年度报告》及其摘要 7.《2015年度全面预算报告摘要》 8.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 9.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

  华泰股份(600308) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年独立董事述职报告 4.2014年度审计委员会年度履职情况报告 5.2014年度报告及其摘要 6.2014年度财务决算报告 7.2014年度利润分配预案 8.聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 9.2015年度关联交易预计的议案 10.关于签订日常关联交易协议的议案 11.关于修改公司章程的议案 12.关于修改股东大会议事规则的议案 13.公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案 14.关于独立董事津贴、费用的议案 15.关于选举董事的议案 16.关于选举独立董事的议案 17.关于选举监事的议案

  农发种业(600313) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度资产减值准备提取和核销的报告 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.独立董事2014年度述职报告 5.董事会工作报告 6.公司2014年年度报告及摘要 7.监事会工作报告 8.关于修订公司章程的议案 9.公司未来三年(2015-2017)股东回报规划 10.关于修订公司股东大会议事规则的议案 11.关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案 12.关于增选公司第五届董事会董事的议案

  天通股份(600330) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配方案 6.聘请2015年度审计机构的议案 7.公司董事、监事2014年度薪酬的议案 8.2015年度日常关联交易预计的议案

  健康元(600380) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 2.《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  抚顺特钢(600399) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于修改公司章程的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  好当家(600467) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度财务决算报告的议案 4.关于2014年年度报告的议案 5.关于2014年度利润分配方案的议案 6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于公司2015年度银行借款计划的议案 8.公司2015年度发生关联交易的议案 9.关于更换独立董事的议案 10.关于全面修改《公司章程》及其附件的议案 11.关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案

  科达洁能(600499) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-15。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度独立董事述职报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《2014年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》 8.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 9.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  香梨股份(600506) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于对部分债权、债务进行核销的议案 4.关于对部分资产进行报损处理的议案 5.关于对部分资产计提减值准备的议案 6.关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案 7.关于《2014年度财务决算报告》的议案 8.关于《2014年度利润分配方案》的议案 9.关于《2014年独立董事述职报告》的议案

  中铁二局(600528) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.关于对2014年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案

  丰华股份(600615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案 6.关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案 7.关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

  中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 5.关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配预案的议案 7.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案 9.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内控审计机构的议案 10.关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案 11.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 12.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

  东百集团(600693) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于公司2015年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案 6.关于公司2015年度对外担保额度的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案 9.公司董事会议事规则(修订稿)

  湖南天雁(600698) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于公司2015年度财务预算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.关于公司2014年度独立董事述职报告的议案 7.关于公司2014年度报告全文及摘要的议案 8.关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案 9.关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于修订股东大会议事规则的议案 12.关于修订董事会议事规则的议案 13.关于修订独立董事工作规则的议案 14.关于修订募集资金管理制度的议案 15.关于修订对外担保管理办法的议案 16.关于修订关联交易管理制度的议案 17.关于修订监事会议事规则的议案 18.关于选举董事的议案 19.关于选举独立董事的议案 20.关于选举监事的议案

  厦门国贸(600755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司二〇一四年年度报告及摘要》 2.《公司董事会二〇一四年度工作报告》 3.《公司监事会二〇一四年度工作报告》 4.《公司二〇一四度财务决算报告及二〇一五年度预算案》 5.《公司二〇一四年度利润分配预案》 6.《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 9.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 10.《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》

  京能置业(600791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.京能置业股份有限公司独立董事2014年度工作报告 2.京能置业股份有限公司董事会2014年度工作报告 3.京能置业股份有限公司监事会2014年度工作报告 4.京能置业股份有限公司2014年度财务决算报告 5.京能置业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案 6.京能置业股份有限公司2014年度报告及摘要 7.京能置业股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案

  成商集团(600828) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.《关于对全资子公司增资的议案》

  博威合金(601137) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘财务审计机构的议案》 7.《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  长城汽车(601633) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-21,股权登记日:2015-04-10,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度经审计财务会计报告的议案 2.关于2014年度《董事会工作报告》的议案 3.关于2014年度利润分配方案的议案 4.关于2014年年度报告及摘要的议案 5.关于2014年度《独立董事述职报告》的议案 6.关于2014年度《监事会工作报告》的议案 7.关于2015年度公司经营方针的议案 8.关于聘任会计师事务所的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

  大豪科技(603025) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-06,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12至2015-05-13。

  审议内容主要有:

  1.关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 2.关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 3.关于公司增加注册资本的议案 4.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案 5.关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的提案

  好莱客(603898) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》

  股东大会会议登记截止(89)家

  深深宝A(000019) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会报告》 2.听取2014年度独立董事述职报告(非表决项) 3.审议《公司2014年度监事会报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度权益分派预案》 6.审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》 7.审议《公司2014年年度报告》及其摘要 8.审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于修订公司的议案》

  盐田港(000088) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度财务决算 2.审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3.审议公司董事会2014年度工作报告 4.审议公司监事会2014年度工作报告 5.审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告 6.审议聘请公司2015年度审计机构事项

  新华联(000620) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》 2.《关于发行公司债券的议案》

  中关村(000931) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.2014年度财务报告各项计提的方案 7.《2014年年度报告》及摘要 8.关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案 9.关于变更收购资产中收入预测的议案

  世荣兆业(002016) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 7.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 8.《关于修订公司〈章程〉的议案》 9.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  华信国际(002018) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 2.审议《关于对全资子公司增资的议案》 3.审议《关于全资子公司对外投资的议案》 4.审议《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》

  海特高新(002023) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》

  苏州固锝(002079) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过) 4.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》

  鲁阳股份(002088) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于变更会计师事务所的议案》 7.审议关于修改《公司章程》的议案 8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 9.审议关于修改《董事会议事规则》的议案 10.审议关于修改《监事会议事规则》的议案 11.审议关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

  青岛金王(002094) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》 7.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》 9.审议《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 10.审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 11.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  三变科技(002112) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度报告及其摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案 7.关于续聘公司2015年度审计机构的议案 8.关于制定《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

  天马股份(002122) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度报告及摘要》 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

  芭田股份(002170) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度董事会工作报告》提案 2.审议关于《2014年度财务决算报告》提案 3.审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案 4.审议关于《2014年度权益派发预案》提案 5.审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案 6.审议关于《续聘2015年度审计机构》提案 7.审议关于《制定》提案 8.审议关于《2014年度监事会工作报告》提案

  粤传媒(002181) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《2015年度日常关联交易计划》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于补选公司董事的议案》

  达意隆(002209) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2015年度财务预算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 8.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 9.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》 10.《2014年年度报告》全文及摘要 11.《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》 12.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于修订的议案》 15.《关于修订的议案》

  南国置业(002305) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务报告》 5.审议《公司2014年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》 12.审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》

  皖通科技(002331) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改公司章程的议案》

  罗普斯金(002333) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2014年度监事会工作报告的议案》 3.审议《2014年度财务决算报告的议案》 4.审议《2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》 6.审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》 7.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 8.审议《关于对全资子公司(铭德)增资的议案》

  天神娱乐(002354) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》 2.《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》

  章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》 8.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  兆驰股份(002429) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告全文及其摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》独立董事将在股东大会上进行述职 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《2015-2017年股东回报规划》 8.《2014年度监事会工作报告》

  天马精化(002453) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告及其摘要》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 8.审议《2014年度公司董事薪酬的议案》 9.审议《2014年度公司监事薪酬的议案》 10.审议《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》 11.审议《关于修订及办理相关工商变更登记的议案》 12.审议《关于补选非独立董事的议案》 13.审议《关于补选监事的议案》 14.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 15.审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  金正大(002470) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告》全文及其摘要 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 7.《2014年度内部控制自我评价报告》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于变更公司独立董事的议案》 10.《关于公司向银行申请授信融资的议案》 11.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 12.《关于修改公司章程的议案》 13.《关于修改的议案》 14.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  希努尔(002485) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及其摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于2015年度日常关联交易的议案》 7.《关于申请银行授信额度的议案》 8.《关于聘任会计师事务所的议案》 9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 10.《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》 11.《关于继续调整优化营销网络的议案》 12.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

  群兴玩具(002575) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于修订的议案》

  闽发铝业(002578) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3.关于公司本次非公开发行股票预案的议案 4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案 5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 7.关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》 8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案

  朗姿股份(002612) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》

  利君股份(002651) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度利润分配预案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 6.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2014年年度报告及摘要》 8.《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》 9.《关于修订公司的议案》 10《关于修订公司的议案》 11.《关于修订公司的议案》

  普邦园林(002663) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2015年度财务预算报告 5.广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告 6.广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案 7.关于2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于续聘2015年度审计机构的议案 9.关于调整公司董事薪酬的议案 10.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 11.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 12.关于本次发行股份及支付现金购买资产符合第四条规定的议案 13.关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案 14.关于签订附生效条件的的议案 15.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 16.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 17.关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 18.关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案 19.关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 20.关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案 21.关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

  国信证券(002736) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度利润分配方案 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度报告及其摘要 5.关于聘请2015年度审计机构及其报酬的议案 6.关于修订公司章程及其附件的议案 7.关于修订独立董事工作细则的议案 8.关于修订募集资金管理办法的议案 9.关于修订对外担保管理制度的议案 10.关于修订关联交易管理制度的议案 11.关于修订内部审计制度的议案 12.关于修订对外投资管理制度的议案 13.关于审议股东大会网络投票管理办法的议案 14.关于审议会计师事务所选聘制度的议案 15.关于公司符合配股条件的议案 16.关于公司2015年度配股方案的议案 17.公司2015年度配股募集资金使用的可行性研究报告 18.公司前次募集资金使用情况报告 19.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案 20.关于公司申请开展贵金属现货合约代理业务资格的议案 21.公司2014年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明 22.公司2014年度独立董事述职报告 23.公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告 24.公司2014年度董事履职考核和薪酬情况专项说明 25.公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明

  国光股份(002749) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修订及办理工商变更手续的议案》(特别决议) 2.审议《关于修订的议案》 3.审议《关于修订的议案》 4.审议《关于修订的议案》 5.审议《关于修订的议案》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.《关于制定的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《公司2014年度利润分配预案》

  神州泰岳(300002) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度报告》及摘要 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》 8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

  中青宝(300052) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度董事会工作报告》 2.《公司2014年年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及摘要》 4.《公司2014年年度经审计财务决算报告》 5.《公司2014年年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》 8.《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于公司的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于补选董事会独立董事的议案》 13.《关于补选监事的议案》

  豫金刚石(300064) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于独立董事变更的议案》 7.审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  数码视讯(300079) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于及其摘要的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》

  康芝药业(300086) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014 年度财务决算报告》 5.审议《公司2014 年度利润分配方案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》

  长城集团(300089) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会报告》 2.审议《2014 年度监事会报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告及摘要》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配的预案》 6.审议《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》 7.审议《未来三年股东分红回报规划》 8.其他事项:听取2014 年度独立董事述职报告 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.其他事项:听取2014 年度独立董事述职报告

  易联众(300096) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014 年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上述职) 2.审议公司《2014 年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 4.审议公司《2014 年度财务决算报告》 5.审议公司《2014 年度利润分配预案》 6.审议公司《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于修订的议案》 8.审议公司《关于的议案》 9.审议公司《关于增加经营范围的议案》 10.审议公司《关于修订部分条款的议案》 11.审议公司《关于修订的议案》 12.审议公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  智云股份(300097) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告全文及摘要》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于修订部分条款的议案》

  汇川技术(300124) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-05至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

  宝利沥青(300135) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《董事、监事2014年度报酬方案》 7.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  量子高科(300149) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:截止2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015 年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  智慧松德(300173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及其摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《松德股份股东回报规划(2015—2017)》 6.《关于公司董事2014年度薪酬考核结果的议案》 7.《关于公司监事2014年度薪酬考核结果的议案》 8.《关于2014年度利润分配预案的议案》 9.《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》 10.《2014 年度内部控制自我评价报告》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于公司2015年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》 13.《关于申请银行授信的议案》

  朗源股份(300175) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

  长荣股份(300195) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 2.《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》 3.《关于为全资子公司长荣股份(香港)有限公司提供融资担保的议案》

  聚龙股份(300202) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司2014年度报告全文及摘要》 6.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 7.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于修订公司治理制度的议案》 9.审议《修改部分条款的议案》 10.审议《关于补充修订的议案》

  天玑科技(300245) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014 年度财务决算报告》 4.审议《公司2014 年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘2015 年度财务审计机构的议案》 6.审议《公司2014 年年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》 8.审议《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》 9.审议《关于修订部分条款的议案》

  新开普(300248) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》 2.审议《关于修改的议案》 3.审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》

  中威电子(300270) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5.审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2014 年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于制定未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案》 9.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 10.审议《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》

  三丰智能(300276) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度报告全文和报告摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算的议案》 5.《关于部分修改《股东大会议事规则》的议案 6.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于部分修改《公司章程》的议案》 8.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 9.《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

  海联讯(300277) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》 4.审议《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》 5.审议《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6.审议《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》 7.审议《关于2015 年公司董事薪酬方案的议案》 8.审议《关于2015 年公司监事薪酬方案的议案》 9.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》 11.审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  蓝英装备(300293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014 年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《2014 年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的议案 4.审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2014 年度利润分配预案》的议案 6.审议关于《续聘2015 年度审计机构》的议案 7.审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》

  邦讯技术(300312) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  天壕节能(300332) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:截止2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》 2.《关于选举顾纯先生为公司独立董事的议案》

  开元仪器(300338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改《公司章程》中经营范围的议案》

  南大光电(300346) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 2.2014年度监事会工作报告 3.关于《2014年度报告及其摘要》的议案 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 5.关于2014年度权益分派方案的议案 6.关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 7.关于《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 8.关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案 9.关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案

  易事特(300376) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  光环新网(300383) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告》 2.《2014年度报告》及其摘要 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6.《关于变更注册地址的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事2015年度薪酬激励制度的议案》 9.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》 11.《关于公司与控股股东共同投资的议案》

  雪浪环境(300385) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度报告全文及摘要》 4.审议《关于2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《公司2014 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》

  金盾股份(300411) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议关《于公司2014 年度财务决算工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘请2015 年度公司审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事2014 年薪酬考核的议案》 8.审议《关于公司监事2014 年薪酬考核的议案》

  快乐购(300413) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度独立董事述职报告》 4.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

  浦发银行(600000) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 4.审议公司关于2014年度利润分配的议案 5.审议公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案 6.审议公司关于修订《公司章程》的议案 7.审议公司关于董事变更的议案 8.审议公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案 9.听取公司2014年度独立董事述职报告 10.听取公司监事会关于2014年度董事、监事履职评价情况的报告

  吉林森工(600189) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配方案 5.《2014年年度报告》及摘要 6.关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2015年度审计费用的议案 7.独立董事2014年度述职报告 8.2014年度内控制度评价报告 9.2015年度财务预算报告 10.关于2015年度与日常经营相关的关联交易的议案 11.2015年经营者年薪制办法 12.关于选举独立董事的议案 13.关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案 14.关于会计估计变更的议案 15.关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案

  江苏吴中(600200) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案 2.关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 3.关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 4.关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 5.江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案 6.江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案

  江泉实业(600212) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年年度报告全文及摘要的议案 2.关于2014年度董事会工作报告的议案 3.公司2014年度监事会工作报告的议案 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 7.关于听取2014年度独立董事述职报告的议案 8.关于计提2014年减值准备的议案 9.关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 10.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案

  长春经开(600215) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-19,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年年度报告》及其摘要 7.《2015年度全面预算报告摘要》 8.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 9.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

  农发种业(600313) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度资产减值准备提取和核销的报告 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.独立董事2014年度述职报告 5.董事会工作报告 6.公司2014年年度报告及摘要 7.监事会工作报告 8.关于修订公司章程的议案 9.公司未来三年(2015-2017)股东回报规划 10.关于修订公司股东大会议事规则的议案 11.关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案 12.关于增选公司第五届董事会董事的议案

  天利高新(600339) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 4.2014年度利润分配方案 5.2014年年度报告正文及摘要 6.关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 7.关于预计公司2015年日常关联交易的议案 8.关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 11.关于换届选举第六届董事会董事成员的议案 12.关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案 13.关于换届选举第六届监事会监事成员的议案

  健康元(600380) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 2.《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  抚顺特钢(600399) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-29,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于修改公司章程的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案

  好当家(600467) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度财务决算报告的议案 4.关于2014年年度报告的议案 5.关于2014年度利润分配方案的议案 6.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于公司2015年度银行借款计划的议案 8.公司2015年度发生关联交易的议案 9.关于更换独立董事的议案 10.关于全面修改《公司章程》及其附件的议案 11.关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案

  中铁二局(600528) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-05-07,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.关于对2014年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案

  山东药玻(600529) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.独立董事2014年度述职报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.公司2014年年度报告及摘要 7.关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 8.关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案 9.关于公司董事、监事报酬的议案 10.关于选举董事的议案 11.关于选举独立董事的议案

  康恩贝(600572) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司董事会2014年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2014年度工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6.关于公司为子公司提供担保的议案 7.关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案 8.关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案 9.关于增补董事的议案 10.关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案 11.关于修改公司章程的议案

  丰华股份(600615) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案 6.关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案 7.关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

  中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案 4.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 5.关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》的议案 6.关于审议公司2014年度利润分配预案的议案 7.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案 9.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内控审计机构的议案 10.关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案 11.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 12.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

  太极实业(600667) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.董事会2014年度工作报告 2.监事会2014年度工作报告 3.2014年度报告及摘要 4.2014年度财务决算 5.2015年财务预算 6.2014年度独立董事述职报告 7.2014年度利润预分配方案 8.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案 9.关于审议海太半导体(无锡)有限公司2015年新增投资8980万美元的议案 10.关于审议2015年预计关联交易的议案 11.关于修改公司经营范围的议案 12.关于修改公司章程的议案 13.关于批准海太半导体与SK海力士签署《第二期后工序服务合同》的议案

  珠江实业(600684) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-14,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告全文及摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《2014年度独立董事述职报告》 7.关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案 8.关于修订《股东大会议事规则》的议案 9.关于修订《公司章程》的议案

  东百集团(600693) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.公司董事会2014年度工作报告 2.公司监事会2014年度工作报告 3.公司2014年年度报告及报告摘要 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于公司2015年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案 6.关于公司2015年度对外担保额度的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案 9.公司董事会议事规则(修订稿)

  湖南天雁(600698) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-08,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-22,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度财务决算报告的议案 4.关于公司2015年度财务预算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.关于公司2014年度独立董事述职报告的议案 7.关于公司2014年度报告全文及摘要的议案 8.关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案 9.关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于修订股东大会议事规则的议案 12.关于修订董事会议事规则的议案 13.关于修订独立董事工作规则的议案 14.关于修订募集资金管理制度的议案 15.关于修订对外担保管理办法的议案 16.关于修订关联交易管理制度的议案 17.关于修订监事会议事规则的议案 18.关于选举董事的议案 19.关于选举独立董事的议案 20.关于选举监事的议案

  厦门国贸(600755) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司二〇一四年年度报告及摘要》 2.《公司董事会二〇一四年度工作报告》 3.《公司监事会二〇一四年度工作报告》 4.《公司二〇一四度财务决算报告及二〇一五年度预算案》 5.《公司二〇一四年度利润分配预案》 6.《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 8.《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 9.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 10.《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》

  京能置业(600791) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.京能置业股份有限公司独立董事2014年度工作报告 2.京能置业股份有限公司董事会2014年度工作报告 3.京能置业股份有限公司监事会2014年度工作报告 4.京能置业股份有限公司2014年度财务决算报告 5.京能置业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案 6.京能置业股份有限公司2014年度报告及摘要 7.京能置业股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案

  新奥股份(600803) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》 2.《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易预计的议案》 3.《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》

  华联矿业(600882) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-14,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案 2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2015年度财务预算报告的议案 6.关于公司2014年度利润分配方案的议案 7.关于公司及子公司购买短期理财产品的议案 8.关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 9.关于董事、监事薪酬的议案 10.关于公司续聘会计师事务所的议案

  伊利股份(600887) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年年度报告及摘要》 2.《公司2014年度董事会工作报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2015年度经营方针与投资计划》 5.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算方案》 6.《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 8.《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 9.《公司2014年度独立董事述职报告》 10.《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》

  惠而浦(600983) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-28,股权登记日:2015-05-11,会议召开日:2015-05-18,会议登记时间:截止2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度总裁工作报告(2014年度财务决算) 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及年报摘要 6.公司2015年度事业计划及财务预算报告 7.关于2014年度关联交易决算及2015年度关联交易总额预测的议案 8.关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案 9.关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案 10.关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案 11.关于办理远期结售汇业务的议案 12.关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案 13.关于修订《公司章程》的议案 14.关于选举董事的议案

  博威合金(601137) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-15,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于续聘财务审计机构的议案》 7.《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  长城汽车(601633) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-21,股权登记日:2015-04-10,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度经审计财务会计报告的议案 2.关于2014年度《董事会工作报告》的议案 3.关于2014年度利润分配方案的议案 4.关于2014年年度报告及摘要的议案 5.关于2014年度《独立董事述职报告》的议案 6.关于2014年度《监事会工作报告》的议案 7.关于2015年度公司经营方针的议案 8.关于聘任会计师事务所的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

  好莱客(603898) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-13,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7.《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》

  股东大会召开(105)家

  深深宝A(000019) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会报告》 2.听取2014年度独立董事述职报告(非表决项) 3.审议《公司2014年度监事会报告》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度权益分派预案》 6.审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》 7.审议《公司2014年年度报告》及其摘要 8.审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.审议《关于修订公司的议案》

  中国天楹(000035) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告全文及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.关于公司2014年度利润分配的议案 6.关于续聘2015年度审计机构的议案 7.关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度并由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司提供担保的议案

  盐田港(000088) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度财务决算 2.审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3.审议公司董事会2014年度工作报告 4.审议公司监事会2014年度工作报告 5.审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告 6.审议聘请公司2015年度审计机构事项

  合肥百货(000417) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-02,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-09至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度利润分配预案 4.2014年年度报告及年度报告摘要 5.关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案 6.关于更换公司监事的议案 7.关于控股子公司提供对外担保的议案

  广州浪奇(000523) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年度财务决算》 4.审议公司《2014年度利润分配方案》 5.审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》 6.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》 7.审议公司《关于确定2015年银行授信总额度的议案》 8.审议公司《2015年日常关联交易的议案》

  中山公用(000685) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《及摘要》的议案 5.关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6.关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度审计工作的评价报告》的议案 7.关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构》的议案 8.关于《调整独立董事津贴标准》的议案

  中国武夷(000797) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度报告 4.2014年度财务决算和2015年财务预算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案 7.公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案 8.关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案 9.关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案 10.关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及其报酬的议案 11.关于修订公司章程的议案 12.关于公司监事会议事规则修订议案 13.中国武夷实业股份有限公司股东大会议事规则修订议案 14.公司独立董事制度修订议案 15.关于增补林秋美先生为公司董事的议案

  东莞控股(000828) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《关于续聘审计机构的议案》 6.《公司2014年年度报告》全文及其摘要 7.《关于发行超短期融资券的议案》 8.《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》

  华茂股份(000850) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告及其摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 6.审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》 8.审议《公司关于2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 9.审议《公司续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于提名王玉春先生为公司独立董事候选人的议案》 11.审议《关于修订公司的议案》 12.审议《关于修订公司的议案》

  冀东装备(000856) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年度财务决算报告》 4.审议公司《2014年度利润分配预案》 5.审议公司2014年年度报告及年度报告摘要 6.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案 7.审议《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 8.审议修改公司章程的议案

  现代投资(000900) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.2014年年度报告全文及摘要 2.2014年年度利润分配议案 3.2014年度董事会工作报告 4.2014年度监事会工作报告 5.关于续聘财务审计机构的议案 6.关于续聘内部控制审计机构的议案 7.关于对公司第六届董事会奖励的议案 8.关于对公司第六届监事会奖励的议案

  景峰医药(000908) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:截止2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司对外投资暨关联交易的议案 2.关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案

  钱江摩托(000913) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配议案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议2014年年度报告及摘要 7.审议《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》

  兰州黄河(000929) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 2.审议公司《2014年度董事会报告》 3.审议公司《2014年度监事会报告》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》 7.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的预案》 8.审议《关于续签日常关联交易协议的议案》 9.审议公司《2015年度日常关联交易预案》

  中粮生化(000930) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》 2.《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》 3.《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》

  中南建设(000961) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 7.《关于拟定的议案》 8.《关于拟定的议案》 9.《关于拟定的议案》

  银亿股份(000981) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会报告》 2.《2014年度监事会报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 7.《2015年度新增担保额度的议案》 8.《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》 9.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 10.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 11.《关于公司公开发行公司债券的议案》,该议案需逐项表决 12.《关于公司非公开发行公司债券的议案》,该议案需逐项表决 13.《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》 14.《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》 15.《关于修订的议案》

  天奇股份(002009) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-04-30,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度公司财务决算方案》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度公司利润分配预案》 5.审议《2014年度报告正文与摘要》 6.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》 8.审议《关于员工激励基金管理办法》

  京新药业(002020) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告及摘要 4.审议公司2014年度利润分配方案 5.审议关于公司2014年度财务决算报告的议案 6.审议关于续聘2015年度审计机构的议案 7.审议关于为全资子公司提供担保的议案 8.审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 9.审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案 10.审议关于补选第五届董事会独立董事的议案

  南京港(002040) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度报告及其摘要》 2.《董事会2014年度工作报告》 3.《监事会2014年度工作报告》 4.《董事、监事、高级管理人员2014年薪酬方案》 5.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 6.《公司2014年度利润分配方案》

  登海种业(002041) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06。

  审议内容主要有:

  1.《公司 2014年度报告及其摘要》 2.《董事会工作报告》 3.《监事会工作报告》 4.《公司 2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《公司续聘会计师事务所的议案》 7.《关于2014年度利润分配的临时提案》

  同方国芯(002049) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告及摘要》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 8.《关于部分独立董事变更的议案》 9.《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  远光软件(002063) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年年度报告》及摘要 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配方案》,本议案需以特别决议案审议通过 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》 8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

  鲁阳股份(002088) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签订鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案 2.审议关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签订《独家经销协议》构成关联交易的议案 3.审议关于公司与奇耐联合纤维(上海)有限公司签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案 4.审议关于公司与奇耐联合纤维(上海)有限公司签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案 5.关于选举公司第八届董事会董事的议案 6.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 7.关于选举公司第八届监事会监事的议案

  沧州明珠(002108) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度财务决算方案的议案》 4.《关于2014年度利润分配预案的议案》 5.《关于2014年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7.《关于办理银行授信业务的议案》 8.《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》 9.《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于修订的议案》

  兴化股份(002109) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告 4.审议公司2015年度财务预算报告 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.审议公司2014年年度报告全文及摘要 7.审议关于预计公司2015年度日常关联交的议案 8.审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案 9.审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案 10.审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案

  方圆支承(002147) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算报告》 4.《公司2014年度利润分配预案》 5.《公司2014年度报告及其摘要》 6.《关于修改的议案》 7.《关于修改公司的议案》 8.《关于选举监事候选人的议案》

  北斗星通(002151) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会报告》 2.审议《2014年度监事会报告》 3.审议《2014年度报告》及摘要 4.审议《2014年度现金分红预案》 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《关于独立董事津贴申请的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  远望谷(002161) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-20,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 4.关于公司2014年度财务决算报告的议案 5.关于公司2014年度利润分配预案的议案 6.关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案 7.关于公司非独立董事、监事2015年薪酬计划的议案 8.关于续聘公司2015年审计机构的议案

  中航三鑫(002163) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2015年度财务预算报告》 5.审议《2014年度报告全文及摘要》 6.审议《2014年度利润分配方案》 7.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》 8.审议《关于为子公司融资提供担保的议案》 9.审议《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》 10.审议《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于推选公司董事候选人的议案》 13.审议《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》 14.审议《关于修改公司的议案》 15.审议《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》 16.审议《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》 17.审议《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》

  粤传媒(002181) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《2015年度日常关联交易计划》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于补选公司董事的议案》

  华昌化工(002274) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《关于2014年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度董事薪酬方案》 7.审议《关于2014年度独立董事津贴方案》 8.审议《关于2014年度监事薪酬方案》 9.审议《关于2015年度审计机构续聘的议案》 10.审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于2015年综合授信业务的议案》

  友阿股份(002277) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案 2.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案 4.审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案 5.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案 6.审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案 7.审议关于续聘审计机构的议案 8.审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案 9.审议关于申请续发短期融资券的议案 10.审议关于公司董事会补选独立董事的议案

  雅致股份(002314) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-11,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配方案》 5.审议《公司2014年年度报告及摘要》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《关于修订公司的议案》

  理工监测(002322) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告及其摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《2014年度利润分配预案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  兴民钢圈(002355) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《关于董事、监事2015年薪酬的议案》 6.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》 8.审议《2014年年度报告及其摘要》

  浩宁达(002356) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06。

  审议内容主要有:

  1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

  章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 6.审议《公司2014年度利润分配预案》 7.审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》 8.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  信邦制药(002390) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《2014年度报告及摘要》 6.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 7.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 8.《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》 9.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 11.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》 10.《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》 12.《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 13.《关于修订的议案》

  欧菲光(002456) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014年度报告全文及其摘要》议案 2.审议关于《2014年度董事会工作报告》议案 3.审议关于《2014年度公司财务决算报告》议案 4.审议关于《2014年度内部控制自我评价报告》议案 5.审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 6.审议关于《2014年年度利润分配预案》议案 7.审议关于《续聘会计师事务所》议案 8.审议关于《2014年度监事会工作报告》议案 9.审议关于《关于公司拟注册和发行不超过人民币14亿元中期票据的议案》

  益生股份(002458) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告及其摘要》 6.审议《关于董事、监事薪酬的议案》 7.审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于变更公司注册资本的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 11.审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》 12.审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》 13.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》 14.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 15.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 16.审议《关于公司与特定对象签署的议案》 17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》 18.审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 19.审议《关于修改“为参股公司提供担保暨关联交易”相关事项的议案》

  金正大(002470) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度报告》全文及其摘要 5.《2014年度利润分配方案》 6.《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 7.《2014年度内部控制自我评价报告》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于变更公司独立董事的议案》 10.《关于公司向银行申请授信融资的议案》 11.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 12.《关于修改公司章程的议案》 13.《关于修改的议案》 14.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  浙江永强(002489) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于审议2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 2.审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于审议2014年度利润分配方案的议案》 4.审议《关于进行慈善捐赠的议案》 5.审议《关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案》 6.审议《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 7.审议《关于聘用2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》 9.审议《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》 10.审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》 11.审议《关于审议2015年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》 12.审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 13.审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》 14.审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15.审议《关于审议处置部分可供出售金融资产的议案》 16.审议《关于审议公司股东回报计划的议案》 17.审议《关于选举独立董事的议案》 18.审议《关于审议修订的议案》

  科林环保(002499) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案 2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案 4.审议《关于2014年度利润分配预案》的议案 5.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案

  日发精机(002520) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配方案》(需要以特别决议通过) 5.审议《2015年度财务预算报告》 6.审议《2014年度报告及其摘要》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于修订的议案》(需要以特别决议通过) 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》 13.审议《关于制订公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 14.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(需要以特别决议通过) 15.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(需要以特别决议通过) 16.审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》(需要以特别决议通过) 17.审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》(需要以特别决议通过) 18.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 19.审议《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 20.审议《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署的议案》 21.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》 22.审议《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》 23.审议《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》 24.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 25.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  英飞拓(002528) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 7.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  洽洽食品(002557) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014年度利润分配的预案》 6.审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘2015 年审计机构的议案》 8.审议《关于对外提供财务资助的议案》 9.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 10.审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 11.审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》 12.审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》 13.审议《关于修改公司章程的议案》 14.审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  瑞康医药(002589) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014 年年度报告及其摘要》 3.审议《2014 年度财务决算报告及2015 年预算报告》 4.审议《2014 年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《2014 年度监事会工作报告》 7.审议《关于撤销张莲梅董事职务的议案》 8.审议《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》

  东方精工(002611) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《2014年财务决算报告》 5.《2015年财务预算报告》 6.《关于2014年度利润分配预案的议案》 7.《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8.《2014年度内部控制自我评价报告》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于授权经营层2015年向银行申请综合授信的议案》

  露笑科技(002617) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度利润分配的预案》 5.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 6.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》 9.审议《关于制定的议案》 10.审议《关于制定的议案》

  金安国纪(002636) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年财务决算报告》 4.《2014年度报告及其摘要》 5.《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》 7.《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》 8.《公司股东分红回报规划(2015-2017年)》 9.《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

  浙江美大(002677) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 2.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 3.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

  一心堂(002727) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 2.《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 3.《关于公司增补独立董事的议案》 4.《关于公司调整经营范围并修订的议案》 5.《关于修订的议案》 6.《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行申请贷款1.6亿的议案》 7.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行中期票据的议案》 8.《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行短期融资券的议案》

  燕塘乳业(002732) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-16,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》 2.《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议的议案》 8.《关于审议的议案》 9.《关于审议的议案》 10.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 11.《关于的议案》

  葵花药业(002737) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于 2014 年董事会工作报告的议案》 3.《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》 4.《关于2014 年财务决算报告的议案》 5.《关于 2014 年度利润分配预案的议案》 6.《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于独立董事津贴的议案》

  探路者(300005) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年年度报告》全文和摘要 4.审议公司2014年度利润分配方案 5.审议《2014年度财务决算报告》 6.审议《关于对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易的议案》

  豫金刚石(300064) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014年度董事会工作报告》 2.审议公司《2014年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》 4.审议公司《2014年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度利润分配预案》 6.审议公司《关于独立董事变更的议案》 7.审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  数字政通(300075) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》 4.审议《2014 年度利润分配方案》 5.审议《2014 年度财务决算报告》 6.审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司经营范围的议案》 8.审议《关于修改的议案》

  数码视讯(300079) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于及其摘要的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》

  康芝药业(300086) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014 年度财务决算报告》 5.审议《公司2014 年度利润分配方案》 6.审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》

  长城集团(300089) 股东大会,召开通知公告日:2015-05-01,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014 年度董事会报告》 2.审议《2014 年度监事会报告》 3.审议《2014 年度财务决算报告》 4.审议《2014 年年度报告及摘要》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配的预案》 6.审议《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》 7.审议《未来三年股东分红回报规划》 8.其他事项:听取2014 年度独立董事述职报告 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.其他事项:听取2014 年度独立董事述职报告

  易联众(300096) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议公司《2014 年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上述职) 2.审议公司《2014 年度监事会工作报告》 3.审议公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 4.审议公司《2014 年度财务决算报告》 5.审议公司《2014 年度利润分配预案》 6.审议公司《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于修订的议案》 8.审议公司《关于的议案》 9.审议公司《关于增加经营范围的议案》 10.审议公司《关于修订部分条款的议案》 11.审议公司《关于修订的议案》 12.审议公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  双林股份(300100) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年年度财务决算报告的议案》 5.审议《2014 年度利润分配预案》 6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 8.审议《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于公司2015 年度向金融机构申请授信额度的议案》 10.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 11.审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司章程的议案》 12.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 13.审议《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会授权董事会办理的议案》 14.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 15.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 16.审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  汇川技术(300124) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-05至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

  宝利沥青(300135) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度报告全文及其摘要》 2.审议《2014年度董事会工作报告》 3.审议《2014年度监事会工作报告》 4.审议《2014年度财务决算报告》 5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《董事、监事2014年度报酬方案》 7.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  汤臣倍健(300146) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于增加经营范围并修订的议案》 2.审议《关于修订公司的议案》 3.审议《关于修订公司的议案》 4.审议《关于公司部分募投项目变更为合资经营方式的议案》

  量子高科(300149) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:截止2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年年度报告及摘要》 5.审议《2014年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015 年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》

  神雾环保(300156) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司及其全资子公司与神雾工业炉关联交易的议案》 2.审议《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  迪威视讯(300167) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.《2014 年度报告及摘要》 2.《2014 年度董事会工作报告》 3.《2014 年度监事会工作报告》 4.《2014 年度利润分配预案》 5.《关于2014 年度及2015 年度董事薪酬的议案》 6.《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  智慧松德(300173) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年年度报告》及其摘要 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度监事会工作报告》 4.《2014年度财务决算报告》 5.《松德股份股东回报规划(2015—2017)》 6.《关于公司董事2014年度薪酬考核结果的议案》 7.《关于公司监事2014年度薪酬考核结果的议案》 8.《关于2014年度利润分配预案的议案》 9.《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》 10.《2014 年度内部控制自我评价报告》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于公司2015年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》 13.《关于申请银行授信的议案》

  长荣股份(300195) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 2.《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》 3.《关于为全资子公司长荣股份(香港)有限公司提供融资担保的议案》

  理邦仪器(300206) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于2014 年年度报告及其摘要》的议案 2.审议《关于2014 年度董事会工作报告》的议案 3.审议《关于2014 年度监事会工作报告》的议案 4.审议《关于2014 年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于续聘公司2015 年度财务审计机构》的议案 7.审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案 8.审议《关于修订》的议案 9.审议《关于修订》的议案 10.审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案 11.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案 12.审议《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案

  新开普(300248) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-23,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》 2.审议《关于修改的议案》 3.审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》

  金信诺(300252) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 2.审议《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》

  三丰智能(300276) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014年度报告全文和报告摘要的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算的议案》 5.《关于部分修改《股东大会议事规则》的议案 6.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于部分修改《公司章程》的议案》 8.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 9.《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

  蓝英装备(300293) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议关于《2014 年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《2014 年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的议案 4.审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2014 年度利润分配预案》的议案 6.审议关于《续聘2015 年度审计机构》的议案 7.审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》

  同有科技(300302) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《关于2014年度利润分配方案的议案》 5.审议《2014年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 7.审议《关于2015年董事薪酬方案的议案》 8.审议《关于2015年监事薪酬方案的议案》 9.审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》

  苏大维格(300331) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案》 7、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 8、《关于2014年度单项计提应收账款坏账准备的议案》 9、《关于未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  天壕节能(300332) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:截止2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》 2.《关于选举顾纯先生为公司独立董事的议案》

  新文化(300336) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司的议案》 2.审议《关于公司的议案》 3.审议《关于公司的议案》 4.审议《关于公司的议案》 5.审议《关于公司的议案》 6.审议《关于公司的议案》 7.审议《关于公司的议案》 8.审议《关于公司2014 年度利润分配的议案》 9.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司及子公司2015 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 11.审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 12.审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 13.审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 14.审议《关于变更公司经营范围的议案》 15.审议《关于修订的议案》

  开元仪器(300338) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于修改《公司章程》中经营范围的议案》

  东土科技(300353) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-24,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

  光环新网(300383) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度财务决算报告》 2.《2014年度报告》及其摘要 3.《2014年度董事会工作报告》 4.《2014年度监事会工作报告》 5.《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6.《关于变更注册地址的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于公司董事、监事2015年度薪酬激励制度的议案》 9.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》 11.《关于公司与控股股东共同投资的议案》

  道氏技术(300409) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司《2014 年年度报告》及其摘要的议案 2.关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案 3.关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2014 年度利润分配预案的议案 6.关于聘任2015 年度审计机构的议案 7.关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 8.关于2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 9.关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案

  南华仪器(300417) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于公司及的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 7.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 8.《关于公司的议案》 9.《关于公司的议案》 10.《关于公司独立董事津贴的议案》

  红相电力(300427) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-27,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 2.关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案

  蓝思科技(300433) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《关于修订的议案》 2.《关于修订的议案》 3.《关于修订的议案》 4.《关于修订的议案》 5.《关于修订的议案》 6.《关于修订的议案》 7.《关于修订的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于为蓝思国际(香港)有限公司向香港汇丰银行申请办理国际贸易融资业务提供担保的议案》 10.《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》

  华夏银行(600015) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-17,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06至2015-05-07。

  审议内容主要有:

  1.华夏银行股份有限公司董事会2014年度工作报告 2.华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告 3.华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告 4.华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案 5.华夏银行股份有限公司2014年度资本公积转增股本的预案 6.华夏银行股份有限公司2015年度财务预算报告 7.关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案 8.华夏银行股份有限公司2014年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告 9.关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案 10.关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案 11.关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案 12.关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2014年度履职评价情况的报告 13.关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价情况的报告 14.关于选举本行董事的议案 15.关于选举本行外部监事的议案 16.关于发行金融债券的议案 17.关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 18.关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19.关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 20.关于修订《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 21.关于非公开发行优先股方案的议案 22.关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 23.关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案 24.关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 25.关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  中青旅(600138) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-18,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度独立董事履职报告 4.公司2014年度报告及摘要 5.公司2014年度财务决算报告 6.公司2014年度利润分配预案 7.公司2015年度担保计划的议案 8.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

  金发科技(600143) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-10至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及其摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6.2014年度利润分配方案 7.关于调整独立董事津贴的议案 8.关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案 9.关于为下属子公司各类融资提供担保的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.关于修订《董事会议事规则》的议案 13.关于修订《监事会议事规则》的议案 14.股东分红回报规划(2015-2017年)

  维科精华(600152) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.审议《公司2014年度董事会报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014年度监事会报告》 4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》 5.审议《公司2014年度利润分配预案》 6.审议《关于推选公司第八届董事会成员的议案》 7.审议《关于推选公司第八届监事会成员的议案》 8.审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 9.审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》 10.审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》 11.审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》 12.审议《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》 13.审议《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》 14.审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 15.审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》 16.审议《关于独立董事报酬的议案》 17.听取《2014年度独立董事述职报告》

  长春经开(600215) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-05。

  审议内容主要有:

  1.关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请融资业务的议案

  亚宝药业(600351) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议) 3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案 4.关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 5.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7.关于公司与山西亚宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 8.关于公司与山西省经济建设投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 9.关于公司与华夏人寿保险股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于制订《亚宝药业集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案 12.关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.关于修订《募集资金管理制度》的议案 14.关于前次募集资金使用情况报告的议案 15.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 16.公司2014年年度报告全文及摘要 17.公司2014年度董事会工作报告 18.公司2014年度监事会工作报告 19.公司2014年度独立董事述职报告 20.公司2014年度财务决算报告 21.公司2014年度利润分配预案 22.关于续聘会计师事务所的议案 23.关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

  健康元(600380) 临时股东大会,召开通知公告日:2015-04-25,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 2.《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  菲达环保(600526) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06至2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告及报告摘要 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度利润分配议案 5.关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 6.关于修订公司《章程》的议案 7.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 8.关于为神鹰公司提供担保的议案 9.关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案 10.关于选举董事(不包含独立董事)的议案 11.关于选举独立董事的议案 12.关于选举监事的议案

  新疆城建(600545) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-22,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度年度利润分配预案 5.公司2014年度报告全文及摘要 6.公司2014年度独立董事述职报告 7.公司《前次募集资金使用情况报告》 8.关于公司会计政策变更的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 11.关于公司《股东三年回报规划》(2015-2017年度)的议案 12.关于续聘2015年度财务审计机构及确定其报酬的议案 13.关于续聘2015年度内控审计机构及确定其报酬的议案

  大众公用(600635) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-03,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-06。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度总经理工作报告 4.公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告 5.公司2014年度公司利润分配预案 6.关于公司2015年度日常关联交易情况的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案 9.关于调整独立董事津贴的议案

  强生控股(600662) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-15,股权登记日:2015-05-06,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度报告及摘要 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案 7.关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案 8.关于公司2015年度为子公司提供担保的议案 9.关于修订《公司章程》部分条款的议案 10.关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案 11.关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案

  湖南海利(600731) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年年度报告及年报摘要》 4.《公司2014年度财务决算报告》 5.《公司2014年度利润分配预案》 6.《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》 7.《关于续聘会计师事务所及2014年度支付会计师事务所报酬的议案》 8.《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 9.《2014年度独立董事述职报告》 10.《关于补选公司监事的议案》

  中粮屯河(600737) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.公司2014年年度报告 2.公司2014年度董事会工作报告 3.公司2014年度监事会工作报告 4.公司2014年度财务决算报告 5.公司2014年度利润分配预案 6.关于补选王令义先生为公司董事的议案 7.公司2015年向金融机构申请95亿元融资的议案 8.公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案 9.关于公司食糖套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案 10.关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构的议案 11.公司独立董事2014年述职报告

  新钢股份(600782) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08。

  审议内容主要有:

  1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.独立董事2014年度工作述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度报告及摘要 6.2014年度利润分配预案 7.关于2015年度日常性关联交易的议案 8.关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 9.关于独立董事变更的议案 10.关于独立董事薪酬调整的议案 11.关于计提内部退养人员福利的议案 12.关于董事会换届选举董事的议案 13.关于董事会换届选举独立董事的议案 14.关于监事会换届选举监事的议案

  长城汽车(601633) 股东大会,召开通知公告日:2015-03-21,股权登记日:2015-04-10,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-12。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度经审计财务会计报告的议案 2.关于2014年度《董事会工作报告》的议案 3.关于2014年度利润分配方案的议案 4.关于2014年年度报告及摘要的议案 5.关于2014年度《独立董事述职报告》的议案 6.关于2014年度《监事会工作报告》的议案 7.关于2015年度公司经营方针的议案 8.关于聘任会计师事务所的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

  宁波建工(601789) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-21,股权登记日:2015-05-07,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-08至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度报告及其摘要的议案 4.关于2014年度财务决算报告的议案 5.关于2014年度利润分配的议案 6.关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案 7.关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案 8.关于选举董事的议案 9.关于选举独立董事的议案 10.关于选举监事的议案

  再升科技(603601) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-10,股权登记日:2015-05-04,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-07至2015-05-11。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年度独立董事述职报告》 4.《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》 5.《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》 6.《关于确认公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 7.《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8.《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》 9.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 10.《关于修改〈公司章程〉的议案》 11.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 12.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 13.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 14.《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 15.《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》 16.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 17.《关于修改〈关联交易决策管理制度〉的议案》 18.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 19.《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》 20.《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 21.《关于选举监事的议案》

  华友钴业(603799) 股东大会,召开通知公告日:2015-04-30,股权登记日:2015-05-05,会议召开日:2015-05-12,会议登记时间:2015-05-05。

  审议内容主要有:

  1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于2014年度财务决算报告的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7.《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》 9.《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》 10.《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》 11.《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》 12.《独立董事2014年度述职报告》 13.《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》

  并购重组发审委审核会议(3)家

  澳洋科技(002172) 2015-05-12,并购重组审核委员会2015年37次会议审核公司并购重组事项

  麦迪电气(300341) 2015-05-12,并购重组审核委员会2015年37次会议审核公司并购重组事项

  棱光实业(600629) 2015-05-12,并购重组审核委员会2015年37次会议审核公司并购重组事项

stock.sohu.com true 搜狐证券 http://stock.sohu.com/20150511/n412825474.shtml report 161133 A股特别提示(2015-05-12)复牌(2)家*ST天化(000912)复牌大智慧(601519)复牌增发股份上市(非公开发行)(1)家华数传媒(000156
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