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深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-052

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份 有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2014年6月23日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年6月18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决的方式通过了以下决议:

  1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权的议案》;

  议案具体内容详见2014年6月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于取消惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权暨对深圳市虹彩新材料科技有限公司增资的公告》。

  2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对深圳市虹彩新材料科技有限公司增资的议案》。

  议案具体内容详见2014年6月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于取消惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权暨对深圳市虹彩新材料科技有限公司增资的公告》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十四日

  证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-053

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  关于取消惠州市虹彩新材料科技有限公司

  收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权

  暨对深圳市虹彩新材料科技有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2013年11月20日,深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权的议案》。具体内容详见2013年11月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权的公告》(公告编号:2013-063)。鉴于深圳市虹彩新材料科技有限公司(以下简称“深圳虹彩”)的经营发展的需要,考虑到深圳的地理优势,减少管理链条,公司拟取消将深圳虹彩的全部股权转让给惠州市虹彩新材料科技有限公司,上述股权取消转让后,深圳虹彩仍是公司的全资子公司。同时,公司拟以自有资金人民币4,000万元对深圳虹彩进行增资,增资后深圳虹彩注册资本由人民币1,000万元增至人民币5,000万元。

  2014年6月23日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消惠州市虹彩新材料科技有限公司收购深圳市虹彩新材料科技有限公司全部股权的议案》和《关于对深圳市虹彩新材料科技有限公司增资的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

  上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易方基本情况

  1、公司名称:深圳市虹彩新材料科技有限公司

  注册号:440301106541844

  法定代表人:郭健

  地 址:深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋C座、1栋D座5.6楼(1栋C座1楼)

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  注册资本:1000万元

  实收资本:1000万元

  成立日期:2012年9月10日

  经营范围:生物降解塑料、生物降解塑料制品的生产、销售、技术研发、技术咨询及技术转让;货物及技术进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)

  2、深圳虹彩最近一年又一期的主要财务数据:

  单位:元

  项目

  2014年5月31日

  2013年12月31日

  资产总额

  97,144,460.80

  84,036,960.62

  负债总额

  102,195,993.78

  87,618,774.72

  净资产

  -5,051,532.98

  -3,581,814.10

  2014年1-5月

  2013年度

  营业收入

  28,916,884.73

  25,830,297.44

  营业利润

  -850,864.74

  -16,199,029.78

  净利润

  -1,469,718.88

  -12,445,245.06

  经营活动产生的现金流量净额

  527,762.07

  12,770,131.65

  注:以上截止2013年末数据经公司聘请的2013年度审计机构审计,截止2014年5月末数据未经审计。

  3、深圳虹彩为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

  三、交易的主要内容

  公司拟以自有资金人民币4,000万元对深圳虹彩进行增资,增资后深圳虹彩注册资本由人民币1,000万元增至人民币5,000万元。增资前后股权结构如下:

  股东名称

  增资前

  增资后

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  出资额

  出资比例

  出资额

  出资比例

  1,000万元

  100%

  5,000万元

  100%

  四、交易的目的和对公司的影响

  公司对深圳虹彩进行增资,符合公司的战略规划,有利于深圳虹彩生物降解材料项目的建设,有利于公司长远、稳定的发展。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十四日 (来源:上海证券报)
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(责任编辑:姜永明) 原标题:深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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