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山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2014-040

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东蓝 帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2014年6月19日以电子邮件的方式发出,会议于2014年6月23日在公司办公楼二楼第二会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。本次会议形成如下决议:

  1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》

  同意公司的全资子公司蓝帆新材料在2014年度授信额度的基础上,向齐商银行潍坊分行青州支行申请授信额度5,000万元,向山东临朐农村商业银行股份有限公司申请授信额度5,000万元,以上授信额度共计10,000万元。具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;授信期限均为一年。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交股东大会审议。

  2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司蓝帆新材料拟增加的10,000万元授信额度提供担保。同时,公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交股东大会审议。

  详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、《关于变更公司名称的议案》

  鉴于公司发展的需要,为使公司名称更能体现公司的战略和发展规划,在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的效用,同意公司变更公司名称,具体如下:

  变更前:

  公司名称:山东蓝帆塑胶股份有限公司

  证券全称:山东蓝帆塑胶股份有限公司

  证券简称:蓝帆股份

  英文全称:SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.

  英文简称:BLUE SAIL

  变更后:

  公司名称:蓝帆医疗股份有限公司

  证券全称:蓝帆医疗股份有限公司

  证券简称:蓝帆医疗

  英文全称:BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.

  英文简称:BLUE SAIL MEDICAL

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,该议案需提交股东大会审议。

  4、《关于修改<公司章程>的议案》

  鉴于公司名称的变更,公司拟对《公司章程》中第一章第四条做相应修改,具体如下:

  修改前:

  第四条 公司注册中文名称:山东蓝帆塑胶股份有限公司;

  英文名称:SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.

  修改后:

  第四条:公司注册中文名称:蓝帆医疗股份有限公司;

  英文名称:BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会以特别决议通过。

  5、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2014年7月10日召开2014年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  内容详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十四日

  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2014-041

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  关于公司对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)2014年的生产运营需要,在2014年度授信额度的基础上,拟向以下银行申请授信额度:

  以上授信额度共计人民币10,000万元。具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;授信期限均为一年。

  2014年6月23日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,同意公司为该项贷款提供担保。此次担保事项需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:山东蓝帆新材料有限公司

  成立日期:2009年9月17日

  注册地点:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

  法定代表人:刘文静

  注册资本:捌仟万元

  经营范围:PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品销售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务(涉及前置审批或许可经营及法律、法规禁止经营的除外);从事货物与技术的进出口业务,但法律、法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  与本公司的关系:蓝帆新材料为公司的全资子公司。

  截至2013年12月31日,蓝帆新材料资产总额77,387.23万元、负债总额39,455.00万元、净资产37,932.23万元、营业收入59,294.33万元、利润总额3,643.70万元、净利润2,700.94万元。

  截至2014年3月31日,蓝帆新材料资产总额81,044.61万元、负债总额42,096.68万元、净资产38,947.93万元、营业收入18,282.26万元、利润总额1,309.26万元、净利润1,015.71万元(该数据未经审计)。

  三、担保的主要内容

  担保方:山东蓝帆塑胶股份有限公司

  被担保方:山东蓝帆新材料有限公司

  担保方式:根据银行相关要求,拟同意在办理相关业务时,公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。

  担保期限:1年

  担保金额:共计不超过人民币10,000万元

  四、董事会意见

  蓝帆新材料为公司的全资子公司,为满足蓝帆新材料对资金的需求,本次向银行申请贷款授信,符合蓝帆新材料的发展需要,符合公司整体利益。同意公司为该项贷款提供担保,同时授权公司董事长刘文静女士办理上述银行借款、土地等抵押、借款担保等有关的事项。公司为蓝帆新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本担保公告日,公司及控股子公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保余额为18,336.01万元,占公司2013年末经审计净资产的18.63%。本次计划担保金额共计不超过10,000万元,占公司2013年末经审计净资产的10.16%。

  本次担保后,公司及控股子公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为28,336.01万元,占公司2013年末经审计净资产的28.79%。

  董事会认为全资子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好,具备偿付能力。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十四日

  证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2014-042

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年7月10日召开2014年第三次临时股东大会,审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召集人:公司董事会

  经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2014年第三次临时股东大会。

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2014年7月10日14:00

  网络投票时间:2014年7月9日至2014年7月10日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  5、出席对象:

  (1)截至2014年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6、会议地点:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室。

  7、股权登记日:2014年7月4日。

  二、会议审议事项

  1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》;

  2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;

  3、《关于变更公司名称的议案》;

  4、《关于修改<公司章程>的议案》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2014年7月10日13:00-13:50

  3、登记地点:公司办公楼一楼大厅

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362382

  2、投票简称:蓝帆投票

  3、投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日下午15:00,结束时间为2014年7月10日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)取得申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  (一)会议联系人及联系方式:

  联系人:韩邦友、赵敏

  联系电话:0533-7480108

  传 真:0533-7480085

  电子邮箱:stock@bluesail.cn

  通讯地址:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

  邮政编码:255414

  (二)会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

  2、交易所要求的其他文件。

  附:授权委托书

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十四日

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人,出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  注:请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  回

  执

  截至2014年7月4日,我单位(个人)持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:请拟参加股东大会的股东于2014年7月8日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 (来源:上海证券报)
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stock.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-06/24/content_417831.htm report 8854 证券代码:002382证券简称:蓝帆股份公告编号:2014-040山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告
(责任编辑:姜永明) 原标题:山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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