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长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告

来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-038

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术 股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2013年8月23日以通讯方式召开。会议于2013年8月12日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案:

  (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

  独立董事就公司2013年半年度对外担保、公司控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见(详见登载于2013年8月24日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》)。

  (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  《长春奥普光电技术股份有限公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网,同时刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2013年8月24日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2013年8月24日

  证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-039

  长春奥普光电技术股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”) 第五届监事会第三次会议于2013年8月12日以书面方式向全体监事进行了通知,于2013年8月23日在公司会议室举行。会议应出席监事3名,亲自出席3名,会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议并通过了以下议案:

  (一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司监事会

  2013年8月24日

  证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-041

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1403 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2000万股,每股面值1元,发行价格每股人民币22.00元,共募集资金440,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费26,000,000.00元后的募集资金为414,000,000.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月8日汇入本公司在吉林银行长春瑞祥支行开立的010101201095555550账号内。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费和路演推介费等发行费用9,232,000.00元,本公司本次募集资金净额404,768,000.00元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证,并出具了中准验字[2010]第2001号验资报告。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的问题》﹙财会〔2010〕25号﹚的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用4,329,682.85元从发行费用中调出,计入当期损益,因资本公积增加,需交印花税2,164.84元,最终确认的发行费用金额为人民币30,904,481.99元,最终确认的募集资金净额为人民币409,095,518.01元。

  2、2013年上半年使用金额及期末余额情况

  2013年上半年募集资金使用情况表 单位:人民币万元

  募集资金期初

  余额

  2013年上半年募集资金使用情况

  利息收入

  2013年6月30日余额

  募集资金投资项目使用

  结余募集资金补充流动资金

  银行手续费

  17652.58

  1448.16

  1000

  0.18

  258.00

  15462.23

  截至2013年6月末募集资金使用情况表 单位:人民币万元

  募集资金净额

  截至2013年6月末募集资金使用情况

  利息收入

  2013年6月30日余额

  募集资金投资项目使用

  结余募集资金补充流动资金

  超募资金使用

  银行手续费

  40909.55

  14947.15

  1000

  11365

  0.93

  1865.76

  15462.23

  注:根据2010年度股东大会决议,为补充募集资金缺口,公司从超募资金账户转给募集资金账户845万元。由于该笔金额并不是实际支付给第三方,只是募集资金账户余额增加845万超募资金账户减少845万,不影响募集资金总余额。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金存放情况

  截至2013年6月30日,尚未使用的募集资金余额为154,622,332.69 元,具体存放情况如下:

  开户银行

  账户类别

  存款账号

  资金余额

  备注

  吉林银行长春瑞祥支行

  募集资金专户

  010101201095555500

  3,880,937.18

  活期存款

  募集资金专户

  0121011200000032

  20,290,222.95

  定期存款

  募集资金专户

  0121011200000045

  15,217,667.21

  定期存款

  募集资金专户

  0121011200000064

  15,217,667.21

  定期存款

  募集资金专户

  0121011200000051

  20,290,222.95

  定期存款

  募集资金专户

  0121011200000026

  10,145,111.47

  定期存款

  募集资金专户

  010201205010006806

  44,283,960.42

  定期存款

  中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行

  募集资金专户

  22001360300055007530

  25,296,543.30

  活期存款

  合计

  154,622,332.69

  2、募集资金管理情况

  公司按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定要求制定并执行《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存放,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益。

  公司已于2010年2月8日与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管协议。

  由于公司与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行签订的《募集资金三方监管协议》将于2012年12月31日到期,因此2012年12月28日,公司召开董事会通过了与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行续签《募集资金三方监管协议》的议案。2013年1月,公司与上述各方续签了《募集资金三方监管协议》,协议自2013年1月1日起生效。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  光电测控仪器设备产业化建设项目,项目预计总投资10,300万元,截止到2013年6月30日已投入8,171.43万元,本年度投入金额927.95万元。

  新型医疗检测仪器生产线建设项目,项目预计总投资7,629万元,截止到2013年6月30日已投入6,775.72万元,本年度投入金额520.21万元。

  2、募集资金项目建设情况

  公司募集资金承诺投资总额为17084万元,经2010年度股东大会批准调整后的募集资金投资总额为17929万元。截止2012年12月31日,除需支付部分尾款外,光电测控仪器设备产业化建设项目和新型医疗检测仪器生产线建设项目已经达到预定可使用状态,公司已完成了相关厂房、设备建设安装工作,各项工作基本步入正轨。

  3、节余募集资金使用情况

  公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息净收入总额1950.74万元永久补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

  结余募集资金详情已于2012年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  2013年6月5日,公司从募集资金专户转出1000万元补充流动资金,其余结余募集资金仍存于募集资金专户内。

  4、公司不存在变更募集资金投资项目和募集资金实施地点的情况。

  5、超募资金使用情况

  2013年上半年超募资金未使用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年上半年,公司按照相关法律法规及时、真实、准确的披露了募集资金使用及管理的情况,公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  募集资金总额

  44,000.00

  本年度投入募集资金总额

  1,448.16

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  14,947.15

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本年度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本年度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  光电测控仪器设备产业化建设项目

  否

  9,455.00

  10,300.00

  927.95

  8,171.43

  79.33%

  2012年12月31日

  1130.67

  是

  否

  新型医疗检测仪器生产线建设项目

  否

  7,629.00

  7,629.00

  520.21

  6,775.72

  88.82%

  2012年12月31日

  0

  暂未达到

  否

  承诺投资项目小计

  -

  17,084.00

  17,929.00

  1,448.16

  14,947.15

  -

  -

  1130.67

  -

  -

  超募资金投向

  对外投资设立长春长光奥立红外技术有限公司

  否

  425.00

  425.00

  0

  425.00

  100%

  2011年04月11日

  -79.10

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  1,940.00

  1,940.00

  0

  1,940.00

  100%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  8,000.00

  8,000.00

  0

  8,000.00

  100%

  -

  -

  -

  -

  对外投资设立长春长光辰芯光电技术有限公司

  否

  1,000.00

  1,000.00

  0

  1,000.00

  100%

  2012年9月3日

  -116.21

  不适用

  否

  超募资金投向小计

  -

  11,365.00

  11,365.00

  0

  11,365.00

  -

  -

  -195.31

  -

  -

  合计

  -

  28,449.00

  29,294.00

  1448.16

  26,312.15

  -

  -

  935.36

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  由于2013年军方采购时间调整,医疗仪器项目今年上半年暂未实现收益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  适用

  6、公司第四届董事会第六次会议审议通过,并提交2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》,同意用超募资金845万补充募集资金建设项目资金缺口。

  7、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》,同意使用1,000万元超募资金与北京凌云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年9月3日,长春长光辰芯光电技术有限公司正式注册成立。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  不适用

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  适用

  为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。公司第三届第十次董事会会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金29,571,996.47元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项出具了同意的独立董事意见;中准会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,保荐机构出具了专项核查意见。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  截止2012年12月31日,公司募集项目已经全部建设完成,累计结余募集资金1,950.74万元。募集资金出现结余的原因:公司通过合理工艺改进降低了设备和基建支出,同时严格控制项目各项费用,合理降低了项目的成本和费用,另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息净收入总额1950.74万元永久补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。2013年6月5日,公司从募集资金专户转出1000万元补充流动资金,其余结余募集资金仍存于募集资金专户内。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  存于募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  不存在问题。 (来源:上海证券报)
stock.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2013-08/24/content_332909.htm report 9592 证券代码:002338证券简称:奥普光电公告编号:2013-038长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
(责任编辑:姜永明) 原标题:长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告

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