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宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2013-032

  债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  (二)发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2013年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议材料。

  (三)会议召开的时间、地点和方式

  本次董事会会议以现场表决方式于2013年8月23日在上海召开。

  (四)董事出席会议的人数情况

  本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名,均为亲自出席。

  (五)会议的主持人和列席人员

  本次会议由何文波董事长主持,公司监事会5名监事及全部高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议听取了《2013年半年度总经理工作报告》、《湛江钢铁项目进展情况汇报》等4项报告,通过以下决议:

  (一)批准《关于2013年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

  公司2013年二季度末,坏账准备余额5,323.26万元,存货跌价准备余额25,721.99万元,固定资产减值准备余额241.57万元,罗泾区域待处置资产减值准备余额26.44亿元。

  全体董事一致通过本议案。

  (二)批准《2013年半年度报告(全文及摘要)》

  全体董事一致通过本议案。

  (三)批准《宝钢股份向湛江钢铁增资的议案》

  1. 同意公司向湛江钢铁现金增资120亿元,采用分批增资方式进行;

  2. 授权经理层开展增资的具体工作,包括(但不限于):(1)完成、批准增资方案;(2)开展增资审计、评估工作;(3)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与增资有关的协议(包括但不限于湛江钢铁合资合同、公司章程等);(4)具体办理与增资有关的其他事宜。

  全体董事一致通过本议案。

  (四)批准《关于修订<高级管理人员绩效评价办法>的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  (五)批准《关于高级管理人员薪酬模式优化的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月24日

  证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2013-033

  债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  宝山钢铁股份有限公司(以下简称:公司)计划向宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称:湛江钢铁)单方现金增资120亿元,以建设宝钢广东湛江钢铁基地项目(以下简称:湛江钢铁项目)。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资基本情况

  公司计划向湛江钢铁单方现金增资120亿元,以建设湛江钢铁项目。

  (二)董事会审议情况

  公司五届十次董事会全体董事已一致审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司向宝钢湛江钢铁有限公司增资的议案》。具体批准事项如下:

  1. 同意公司向湛江钢铁现金增资120亿元,采用分批增资方式进行;

  2. 授权经理层开展增资的具体工作,包括(但不限于):(1)完成、批准增资方案;(2)开展增资审计、评估工作;(3)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与增资有关的协议(包括但不限于湛江钢铁合资合同、公司章程等);(4)具体办理与增资有关的其他事宜。

  (三)本次增资无需股东大会和政府有关部门批准。

  (四)本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、向湛江钢铁增资的基本情况

  (一)湛江钢铁情况

  湛江钢铁主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等,目前该公司处于建设期。湛江钢铁目前注册资本80亿元,其中:公司持有其75%股权,广东恒健投资控股有限公司(以下简称:广东恒健)持有其25%股权。

  本次增资完成后,湛江钢铁注册资本为200亿元(未考虑资产评估因素),公司持有湛江钢铁90%股权,广东恒健持有其10%股权。

  截至2012年12月末,湛江钢铁(单体,下同)资产总额121.12亿元,净资产61.32亿元,2012年度湛江钢铁实现营业收入4,673.07万元,净利润-190.22万元。2012年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该事务所具有从事证券、期货业务审计资格。

  截至2013年6月末(未经审计),湛江钢铁资产总额124.66亿元,净资产70.25亿元,2013年上半年湛江钢铁实现营业收入341.20万元,净利润-1,395.45万元。

  (二)项目基本情况

  湛江钢铁项目静态总投资415亿元,已于2013年5月开工,预计2016年9月全面建成投产。湛江钢铁项目具体情况请详见公司2012年8月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项目的公告》。

  (三)增资方案

  1. 增资方式

  鉴于从2014年开始,湛江钢铁项目才陆续进入建设高峰期,为提高资金使用效率并考虑公司资金状况,本次公司将采用分期增资方式,即一次评估、验资,资金分期到位。

  2. 增资时点及金额

  根据湛江钢铁项目2013年至2015年建设进度及资金需求,公司计划在2014年内完成对湛江钢铁的增资。董事会审议通过本次增资后,公司将开展净资产审计及资产评估工作,预计首期增资将在2013年四季度完成,增资额度为60亿元,第二期增资于2014年内完成,增资额度为60亿元。

  三、增资对公司的影响

  本次向湛江钢铁增资,将尽快发挥宝钢股份现有技术和人才资源,有利于湛江钢铁项目的建设和推进。湛江钢铁项目对公司的影响请详见公司2012年8月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项目的公告》。

  四、湛江钢铁项目的风险分析

  1、如果未来钢铁市场持续低迷、钢材价格进一步下滑,而铁矿石等钢铁原材料价格并未同步下降,公司测算的湛江钢铁项目的投资收益会变差。

  2、湛江基地项目的热轧产品产量相对较大,项目投产后能否实现完全销售,需要在投产后从销售到生产的全面努力;厚板产品的高档次品种仍然存在较大的机会和市场空间,但公司自身的研发开拓能否快速见效,有待努力。

  3、同一区域其它钢铁企业也正在计划新建钢铁基地,相比其它钢铁企业,虽然宝钢具有一定的竞争优势,但随着其它钢铁企业通过与国外先进钢铁企业合资建厂等方式,迅速提高技术起点,从而缩小与宝钢的竞争差距。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月24日

  证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2013-034

  债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (二)发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2013年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

  (三)会议召开的时间、地点和方式

  本次监事会会议以现场表决方式于2013年8月23日在上海召开。

  (四)监事出席会议的人数情况

  本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名,均为亲自出席。

  (五)会议的主持人和列席人员

  本次会议由监事会主席刘占英主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议通过以下决议:

  (一)关于审议董事会“2013年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  (二)关于审议董事会“2013年半年度报告”的提案

  根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对董事会编制的2013年半年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会未发现公司2013年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》;监事会认为公司2013年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况,公司2013年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

  全体监事一致通过本提案。

  (三)关于审议“2013年上半年内部控制检查监督工作报告”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  会前,全体监事列席了公司第五届董事会第十次会议,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司

  监事会

  2013年8月24日 (来源:上海证券报)
stock.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2013-08/24/content_332890.htm report 5386 证券代码:600019证券简称:宝钢股份公告编号:临2013-032债券代码:126016债券简称:08宝钢债宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
(责任编辑:姜永明) 原标题:宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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