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深圳雷柏科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告

来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-026

  深圳雷柏科技股份有限公司

  第二届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议于2013年8月23日以现场会议方式在公司大会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年8月16日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。

  公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2013半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

  《2013半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案。

  《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《委托理财内控制度》的议案。

  《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》。

  公司根据业务拓展的需要,拟在现有经营范围的基础上增加“机器人系统集成(含应用、自动化设备、系统软硬件及周边设备)开发、销售、服务、咨询,机器人代理,计算机软硬件及外围设备的研发和销售”项目,同时修订公司章程的相应条款(实际经营范围以登记机关核准为准)。具体变更信息详见附件。

  《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  5、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《关于变更2013年度审计机构的议案》的议案。

  独立董事对此事项发表独立意见:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。为保持审计业务的连续性,保证公司财务报表的审计质量,且公司改聘财务审计机构的决策程序合法、合规,不存在损害公司和股东利益的情形,我们一致同意公司改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

  《关于变更2013年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  6、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  独立董事对该议案发表独立意见:经核查,2013半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会》。

  公司拟于2013年9月10日召开2013年第四次临时股东大会,审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第四次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  附件:

  公司经营范围变更(实际经营范围以登记机关核准为准):

  修订前

  修订后

  生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发;生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。

  生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发;生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品;机器人系统集成(含应用、自动化设备、系统软硬件及周边设备)开发、销售、服务、咨询,机器人代理,计算机软硬件及外围设备的研发和销售。

  公司章程变更:

  修订前

  修订后

  第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发;生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。

  第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发;生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品;机器人系统集成(含应用、自动化设备、系统软硬件及周边设备)开发、销售、服务、咨询,机器人代理,计算机软硬件及外围设备的研发和销售。

  证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-027

  深圳雷柏科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2013年8月23日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2013年8月16日向各监事发出。本次监事会会议应出席3 人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0人),会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。

  监事会认为:公司2013半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司2013半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2013半年度的财务状况和经营成果。

  《2013半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1. 公司第二届监事会第四次会议决议。

  深圳雷柏科技股份有限公司监事会

  2013年8月23日

  证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-029

  深圳雷柏科技股份有限公司

  关于变更2013年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(简称“公司”)2013年3月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2013年度财务审计机构》的议案,决定续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)为公司2013年度审计机构,聘期为一年。近日,公司收到原中瑞岳华的函件,获悉公司聘任的中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户提供服务。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经公司第一届董事会审计委员会认真审核,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的执行证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,故改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司下一年度的外部审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作。

  2013年8月23日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》,同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就更换公司2013年度审计机构事项发表了明确的独立意见。《关于变更2013年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,聘任审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告!

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-030

  深圳雷柏科技股份有限公司

  关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议决定于2013年9月10日(星期二)召开公司2013年第四次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2013年9月10日(星期二)上午10:30-11:30

  3、会议地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

  4、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

  5、股权登记日:2013 年9月4日(星期三)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

  2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》

  上述议案业经公司2013年8月23日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第四次临时会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告信息。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年9月4日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月6日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  5、登记时间及地点

  登记时间:2013年9月5日、9月6日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

  登记地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样

  6、现场会议联系方式

  公司地址:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

  联系人:邓凤霞

  联系电话:0755-28588566

  传真号码:0755-28588900

  7、会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

  五、 备查文件

  1、第二届董事会第四次临时会议决议

  六、附件文件

  1、授权委托书

  2、股东参会登记表

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十三日

  附件1:

  授权委托书

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会:

  兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2013年9月10日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司2013年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  序号

  议案名称

  同意

  反对

  弃权

  1

  《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

  2

  《关于变更2013年度审计机构的议案》

  (注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理)

  对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

  【 】不得按受托人的意愿行使表决权

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  附件2:

  回 执

  截至2013年9月4日,我单位(个人)持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第四次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签字/盖章)

  注:请拟参加股东大会的股东于2013年9月6日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效 (来源:上海证券报)
stock.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2013-08/24/content_332910.htm report 8071 证券代码:002577证券简称:雷柏科技公告编号:2013-026深圳雷柏科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内
(责任编辑:姜永明) 原标题:深圳雷柏科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告

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