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宜宾五粮液股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013年05月11日01:08
来源:中证网-中国证券报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间:201 3年5月10日上午

  2、召开地点:公司怡心园会议厅

  3、召开方式:现场召开

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:刘中国 董事长

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  6、出席会议的股东及代理人共计53人,代表股份数为2,139,585,715股,占公司有表决权股份总数(3,795,966,720股)的56.36%。

  7、公司董事、监事及高管人员计19人出席会议,见证律师2人列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式,各项议案表决结果如下:

  议案一:2012年度报告

  同意2,139,585,715股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果:通过。

  议案二:2012年董事会工作报告

  同意2,139,585,715股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果:通过。

  议案三:2012年监事会工作报告

  同意2,139,585,715股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果:通过。

  议案四:2012年度财务报告

  同意2,139,566,715股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权19000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。

  表决结果:通过。

  议案五: 2013年度日常关联交易预计

  在本议案的表决中,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,持有公司股份的关联董事、监事及高管人员回避了表决,宜宾市国有资产经营有限公司(持有1,366,548,020股)、四川省宜宾五粮液集团有限公司(持有761,823,343股)也回避了此项议案的表决,因此,实际有权参与此项议案表决的股东为39人,所持股份数为10,712,164股。

  同意10,638,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.316%;反对54,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.507%;弃权19,001股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.177%。

  表决结果:通过。

  议案六:2012年度分配方案

  同意2,139,489,315股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.995%;反对96,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.005%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果:通过。

  议案七:关于调整董事会经费额度的议案

  同意2,139,567,115股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%;反对18,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2、经办律师:刘浒、李瑾。

  3、结论性意见:金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、2012年度股东大会相关材料。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2013年5月11日

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