重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　股票代码：600132股票简称：重庆啤酒公告编号：2009－023重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2009年11月19日发出,于2009年11月25日上午9点30分以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：一、审议通过《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》。公司与具有土地收储资质的公司进行了商议，与重庆渝富资产管理公司达成土地收储协议。根据《土地收购储备协议书》，公司将位于九龙坡区石桥铺石杨路16号的石桥铺生产厂区土地以总价25000万元的价格，出让给重庆渝富资产管理公司储备。该宗土地出让款25000万元分两期支付，第一期在2010年3月前支付13000万元，第二期12000万元余款在2011年3月前全部付清。我公司最迟应于2010年1月30日前将本协议项下土地及地上附作物向重庆渝富资产管理公司移交。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司拟出售石桥铺生产厂区闲置废旧物资设备的议案》。本公司聘请了评估公司对拟出售石桥铺生产厂区废旧物资设备资产进行了评估，本公司拟参照上述评估值，将上述闲置物资设备在重庆联合产权交易所挂牌进行招标竞价交易。本次公司出售该等闲置物资设备的实际转让损益，将纳入公司石桥铺厂区搬迁损益进行统一核算。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本董事会决议中第一事项尚须提请公司股东大会审议批准。 特此公告。重庆啤酒股份有限公司董事会 2009年11月25日

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