关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的公告

　　证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2009－009关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。由于公司与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称"上汽集团"）签署的《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议即将到期，且上汽集团的内部结构也有所调整，公司拟修订、续签上述框架协议。一、预计2009年度日常关联交易的基本情况公司预计2009年度在上述五个框架协议项下将发生的日常关联交易的总金额约为349.65亿元。二、关联方介绍和关联关系 1、关联方情况控股股东 上海汽车工业（集团）总公司 零部件制造业 上海实业交通电器有限公司上汽集团之子公司上海乾通汽车附件有限公司上汽集团之子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司上汽集团之子公司 上海拖拉机内燃机公司上汽集团之子公司上海中国弹簧制造有限公司上汽集团之子公司上海幸福摩托车有限公司上汽集团之子公司 上海汽车制动器公司上汽集团之子公司上海汽车锻造有限公司上汽集团之子公司上海汽车锻造有限公司流星车轮厂上汽集团之子公司上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司上汽集团之子公司上海汽车粉末冶金有限公司上汽集团之子公司 上海中星汽车悬挂有限公司上汽集团之子公司上海汽锻实业有限公司上汽集团之子公司上海汽锻物资供销有限公司上汽集团之子公司 上海捷众汽车冲压件有限公司上汽集团之子公司上海联谊内燃机滤清器厂有限公司上汽集团之子公司上海金合利铝轮毂制造有限公司上汽集团之子公司 上海合众汽车零部件公司上汽集团之子公司上海客车制造有限公司上汽集团之子公司上海离合器总厂上汽集团之子公司 上海汽车电器总厂上汽集团之子公司上海汽车有色铸造总厂上汽集团之子公司上海汽车铸造总厂上汽集团之子公司 上海汽铸球铁厂上汽集团之子公司上海实业交通电器有限公司电器制造厂上汽集团之子公司上海开灵金属制品有限公司上汽集团之子公司 上海易通阀板有限公司上汽集团之子公司上海易通零部件有限公司上汽集团之子公司上海三电汽车空调有限公司上汽集团之子公司 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上汽集团之子公司安邦财产保险股份有限公司上汽集团之参股公司大连新源动力股份有限公司上汽集团之参股公司上海大众动力总成有限公司上海汽车之参股公司注：关联企业名单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定）2、关联方企业履约能力分析上述关联方企业生产经营活动正常、财务状况良好，具备履约能力。三、定价政策和定价依据上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。四、交易目的和交易对公司的影响本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。五、审议程序1、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。2、经2009年4月24日召开的公司第四届董事会第七次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权（4位关联董事回避了表决）通过《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司2008年度股东大会审议。关联股东上汽集团将在股东大会上回避对此议案的表决。3、公司独立董事对该事项发表的独立意见：公司对2009年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2009年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。六、关联交易的金额预计《整车销售代理框架协议》 整车销售代理2009年全年预计金额（亿元） 合计55《生产服务框架协议》生产服务2009年全年预计金额（亿元） 合计53 《零部件及维修配件供应框架协议》零部件和维修配件供应2009年全年预计金额（亿元）合计234 《金融服务框架协议》 金融服务2009年全年预计金额（亿元） 合计6《房屋及土地租赁协议》2009年预计金额（万元）上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权1,380上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权1,250合计2,630 《房屋及土地租赁协议》2009年预计金额（万元）上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋6,240上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋7,623合计13,863 七、备查文件目录1、公司第四届董事会第七次会议决议；2、公司第四届监事会第四次会议对修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的意见；3、独立董事对修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的事前认可意见和独立意见。特此公告。上海汽车集团股份有限公司董事会 二OO九年四月二十八日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。