兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600192证券简称：长城电工编号：2009－01兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况。2、本次会议无新提案提交表决的情况。兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日上午9:00在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份数140046135股。占公司总股本的49.18%。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：一、审议关于公司实施母子公司财务核算体系的议案。同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，本届董事会任期三年。经公司第三届董事会第二十四次会议提名，第四届董事会董事候选人为杨林、张希泰、杨春山、张烈祖、张建成、郭满元、付德印、魏彦珩、刘钊等9人。其中付德印、魏彦珩、刘钊为独立董事候选人（候选人简历见刊登在2008年12月23日《上海证券报》、《证券时报》上的附件）。杨林先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。张希泰先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。杨春山先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。张烈祖先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。郭满元先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。张建成先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。付德印先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。魏彦珩先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。刘钊先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。三、审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案，本届监事会任期三年。经公司第三届监事会第十八次会议提名，第四届监事会监事候选人为刘立、张子新、张晓煜等3人，其中张子新为职工代表候选人，已由公司职工代表大会表决通过。（候选人简历见刊登在2008年12月23日的《上海证券报》、《证券时报》上的附件）。刘立先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。张子新先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。张晓煜女士；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。四、律师出具的法律意见甘肃正天合律师事务所张磊律师为本次股东大会见证，意见为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。五、备查文件1、经与会董事签字确认的股东大会决议；2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董 事 会 二○○九年一月八日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。