中国东方航空股份有限公司2009年H股类别股东大会通知公告

　　证券代码：600115证券简称：东方航空编号：临2009-003中国东方航空股份有限公司2009年H股类别股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。以下内容是本公司于香港市场刊发的2009年H股类别股东大会的内容：H股类别股东会议通告兹公告中国东方航空股份有限公司（「本公司」）H股类别股东会议（「H股类别股东会议」）定于2009年2月26日（星期四）下午二时三十分，或其任何续会，在中华人民共和国上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心举行，藉以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案（除另有指明外，本通告所用词汇与本公司于2009年1月8日（星期四）就（其中包括）东航集团认购新发行的A股及东航国际认购新发行的H股所刊发的通函（「通函」）所界定者具相同涵义）：特别决议案1.「以：(i)本公司股东在股东特别大会上及A股持有人在A股类别股东会议上批准本议案；(ii)批准H股认购事项的特别决议案（见下文第2项决议案的进一步详述）获通过；及(iii)本公司股东在股东特别大会上及A股持有人在A股类别股东会议上批准有关H股认购事项的决议案为前提，批准、追认及确认下列有关A股认购事项的情况：(1)将予发行的股份类别及面值：每股面值人民币1.00元的A股；(2)发行方式：非公开发售；(3)将予发行的股份数目：1,437,375,000股A股；(4)目标认购人及认购方式：东航集团。认购价以现金方式支付。(5)认购价的定价日期、认购价及认购价的厘定基准：每股A股人民币3.87元。认购价总计人民币5,562,641,250元。认购价乃经参照定价期间A股交易均价确定，不低于该等A股交易均价的90%。定价期间A股的交易均价等同定价期间A股交易总额除以定价期间A股交易总量。定价期间指2008年12月30日前20个交易日。认购价远高于本公司于2008年6月30日之每股资产净值（未经审核）。倘于2008年12月31日至发行新A股日期期间发生任何供股或宣派股息，认购价将因应调整；(6)锁定期安排：东航集团所认购的新A股在A股认购事项完成之日起计三十六个月内不得转让；(7)上市地：新发行的A股将于上海证券交易所上市；(8)所得款项用途：扣除相关费用后，所得款项总额将全部用于补充本公司的流动资金；(9)滚存利润安排：完成A股认购事项后的滚存利润将由本公司现有股东及未来股东分享；(10)本决议案的有效期：本决议案获通过之日起计十二个月；及(11)经修订的A股认购协议的条款及条件。」2.「以：(i)本公司股东在股东特别大会上及A股持有人在A股类别股东会议上批准本决议案；(ii)批准A股认购事项的特别决议案（见上文第1项决议案的进一步详述）获通过；及(iii)本公司股东在股东特别大会上及A股持有人在A股类别股东会议上批准A股认购事项的决议案获通过为前提，批准、追认及确认经修订的H股认购协议的条款及条件（包括但不限本公司根据的H股认购协议向东航国际发行1,437,375,000股新H股）。」3.「批准本公司通过其网站向其H股股东（相关人士须满足下文所述条件）发送或提供公司通讯，惟须从有关部门取得任何必要的批准、确认或登记，及批准本通函附录一第二部份所载的建议修订公司章程，惟须从有关部门取得任何必要的批准、确认或登记，及授权董事在其认为必须或适宜且符合本公司利益的情况下，修订公司章程的有关条文、签署所有该等档及╱或进行一切有关事宜及行动，以使有关本公司通过其网站与其H股股东通讯的建议生效或另行与此相关。条件：(i)本公司已个别征求各H股持有人同意本公司通过公司网站向其发送或提供一般公司通讯或特定公司通讯；及(ii)本公司自其发出请求之日起二十八日内尚未收到H股持有人的反对意见。就本决议案而言，「公司通讯」指本公司发出或将予发出以供其任何证券持有人参照或采取行动的任何档，其中包括但不限于：(a)董事会报告、本公司的年度账目连同核数师报告副本以及财务摘要报告；(b)中期报告及中期摘要报告；(c)会议通告；(d)上市檔；(e)通函；及(f)代表委任表格。」承董事会命中国东方航空股份有限公司 罗祝平 董事兼公司秘书 于本通告日期，董事包括：李军（副董事长代行董事长职务、非执行董事）李丰华（非执行董事） 曹建雄（执行董事） 罗朝庚（非执行董事） 罗祝平（执行董事）胡鸿高（独立非执行董事） 乐巩南（独立非执行董事）吴百旺（独立非执行董事） 周瑞金（独立非执行董事） 谢荣（独立非执行董事）中国，上海 2009年1月8日附注：1.参加H股类别股东会议的人士的资格持有H股，并于2009年1月2日（星期五）办公时间结束时在香港证券登记有限公司保管的登记册内登记为H股持有人的人士，在完成所须的登记程序后，有权参加H股类别股东会议。2.参加H股类别股东会议的登记程序(i)H股持有人应将出席H股类别股东会议的出席回执、转让档副本或股票副本或股票转让收据副本及其身份证或其它身份证明文件副本于2009年2月5日（星期四）下午四时正或之前（亲自交回或以传真方式）或者于2009年1月24日（星期六）至2009年2月5日（星期四）（以邮寄方式）送交以上第(i)段所述的本公司办公地址。如股东委派代理人出席H股类别股东会议，除上述档外，应将代表委任表格及其身份证或其它身份证明文件副本送交本公司上述办公地址。(ii)股东可以下列方法将必要的登记档送交本公司：亲自交回，邮递或传真。收悉上述档后，本公司将完成H股类别股东会议的登记程序，并以邮寄或传真方式发出会议投票单予股东。会议投票单可作为股东符合资格参加H股类别股东会议的凭证。3.委托代理人(i)有权出席本次H股类别股东会议及有投票权的股东有权书面委派一名或多名代理人（不论其是否为本公司股东）代表出席及参加投票。(ii)委派代理人必须由委派人或其受托人正式以书面方式进行。如授权书由委派人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其它授权文件必须经公证人证明。H股持有人必须将上述档于H股类别股东会议指定举行时间24小时或以前送交香港证券登记有限公司（本公司的H股登记处），以确保上述档有效。(iii)如本公司股东委派的代理人超过一名，代理人不可以同时参加投票。4.H股类别股东会议所需时间H股持有人类别股东会议预期为时半天。出席H股类别股东会议的股东或其代理人应负责其各自的差旅及住宿费用。5.暂停办理股份过户登记手续如本公司此前的公告中所述，本公司的H股股东登记册将自2009年1月3日（星期六）至2009年2月26日（星期四）（包括首尾两天）关闭，此期间不会办理H股过户手续。因此，拟出席股东特别大会的H股持有人，须于2009年1月2日（星期五）下午四时正前将各自的股份过户档及有关股票送抵本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司。香港证券登记有限公司的地址及联络详情如下：香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 香港证券登记有限公司电话号码：+852 2862 8628传真号码：+852 2865 0990 6.放弃投票东航集团及其联系人将就第1项及第2项决议案放弃投票。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。