中国东方航空股份有限公司A股类别股东会通知公告

　　证券代码：600115证券简称：东方航空编号：临2009-002中国东方航空股份有限公司A股类别股东会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：参加网络投票的股东在2009年第二次临时股东大会上投票，将视同在同日召开的A股类别股东大会上做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在2009年第二次临时股东大会和同日召开的A股类别股东大会上投票。中国东方航空股份有限公司（"公司"）第五届董事会第十六次普通会议决定在召开2009年第二次临时股东大会的同日召开公司A股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：现场会议时间：2009年2月26日(星期四)下午2点，预计会期半天。网络投票时间：2009年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。3、会议地点：上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）。4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权(相关规则参见《中国东方航空股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知公告》)。二、会议审议事项特别决议案 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 (1)非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 (2)发行方式本次发行采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准后6个月内向特定对象发行A股股票。 (3)发行数量本次非公开发行A股股票数量为1,437,375,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行数量将根据非公开发行A股募集资金总额人民币5,562,641,250元及除权、除息后的非公开发行A股价格作相应调整。(4)发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为东航集团。东航集团以现金（人民币）认购公司本次非公开发行的全部A股股票。(5)定价基准日、发行价格及定价依据本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日即2008年12月30日。本次非公开发行的发行价格为人民币3.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（公司2008年6月30日未经审计的每股净资产为人民币0.5881元，发行价格远高于公司每股净资产）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行相应调整。(6)锁定期安排 本次非公开发行A股股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即东航集团认购的A股在发行结束之日起三十六个月内不得转让。(7)上市地点 在锁定期满后，本次非公开发行的A股将在上海证券交易所上市交易。 (8)本次募集资金用途本次非公开发行A股募集资金总额为人民币5,562,641,250元，扣除发行相关费用后全部用作补充流动资金。(9)本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排在本次非公开发行A股前滚存的未分配利润由本次非公开发行A股完成前后的新老股东共同享有或承担。(10) 本次发行决议有效期本次非公开发行A股决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。(11)公司与东航集团于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》2、审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》东航集团及其关联人将就第1项及第2项决议案放弃投票。三、会议出席对象1、截止2009年1月23日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。（境外股东另行通知）2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一：《A股类别股东会议授权委托书》。3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。四、登记方法1、现场登记或传真登记：凡是拟出席本公司A股类别股东会议的股东，须于2009年2月5日(星期四)上午9点至下午4点到公司办理出席会议登记或或将会议回执及相关文件以传真方式送达本公司。会议回执见附件二：《A股类别股东会议回执》。登记地址：上海市虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼中国东方航空股份有限公司董事会秘书室传真：021-62686116。2、信件登记：凡是拟出席本公司A股类别股东会议的股东，须将会议回执及相关文件于2009年1月24日至2月5以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件二：《A股类别股东会议回执》。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室邮编：200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）3、凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。4、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼)中国东方航空股份有限公司董事会秘书室5、联系电话：021-6268 6268-30923/309256、联系传真：021-626861167、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。中国东方航空股份有限公司2009年1月8日附件一：A股类别股东会议授权委托书中国东方航空股份有限公司A股类别股东会议授权委托书兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司A股类别股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：A股类别股东会议议案(特别决议案)赞成反对1逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 (1)非公开发行股票的种类和面值 (2) 发行方式 (3) 发行数量(4) 发行对象及认购方式 (5) 定价基准日、发行价格及定价依据(6) 锁定期安排 (7) 上市地点 (8) 本次募集资金用途(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排 (10)本次发行决议有效期 (11)公司与东航集团于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》2审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》注：请在您认为合适的栏（"赞成"或"反对"）内填上""√""（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。委托人姓名或名称：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人股东帐号：委托人持股数： 股 委托人签名（或盖章）：签署日期：200年月 日 受托人身份证号码：受托人签名（或盖章）：签署日期：200年 月 日附件二：A股类别股东会议回执中国东方航空股份有限公司A股类别股东会议回执 致：中国东方航空股份有限公司（"贵公司"） 本人拟亲自 /委托代理人，出席贵公司于2009年2月26日（星期四）下午2点在上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心举行的贵公司A股类别股东会议。姓 名身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量 日期：200 年 月 日签署：附注：1、请用正楷书写中文全名。2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。3、委托代理人出席的，请附上填写好的《A股类别股东会议股东授权委托书》(见附件一)。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。