新疆中泰化学股份有限公司三届十四次董事会（临时会议）决议公告

　　证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2009-002新疆中泰化学股份有限公司三届十四次董事会（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）第三届十四次董事会（临时会议）通知于2008年12月30日以专人送达、传真形式发出，会议于2009年1月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事15名，独立董事任克敏女士因公出差在外，委托独立董事孙德水先生代为表决，实际参加表决的董事14名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司余热利用节能项目的议案；详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。二、会议逐项表决审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案；1、新疆中泰化学股份有限公司委托上海浦发银行乌鲁木齐分行向控股子公司中泰矿冶发放贷款20000万元，贷款期限三年，利率以银行同期利率为准，该贷款用于中泰矿冶电石项目建设；表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票2、新疆华泰重化工有限责任公司委托上海浦发银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款10000万元，贷款期限三年，利率以银行同期利率为准，该贷款用于中泰矿冶电石项目建设。表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；到2009年6月30日本公司在六家银行的贷款（共计47,400万元）将陆续到期，为确保公司2009年生产经营正常运行和配套的流动资金，本公司计划在上述银行贷款到期后申请续待。具体贷款计划如下：序号申请贷款银行计划贷款额度（万元）贷款用途1中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行24,00流动资金贷款2交通银行乌鲁木齐分行10,000流动资金贷款3上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3,000流动资金贷款4招商银行乌鲁木齐分行人民路支行7,000流动资金贷款5兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000流动资金贷款6华夏银行乌鲁木齐分行5,000流动资金贷款合计47,400上述贷款视公司生产经营需要申请办理，贷款期限均为一年，贷款利率以签订的贷款合同为准。担保方式：均为本公司信用担保。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案；本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根据2009年生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请续贷2009年6月30日前到期的贷款共计54,200万元，华泰公司根据生产经营实际需要适时向各银行在前述贷款计划金额范围内申请贷款。中泰化学拟为华泰公司在上述金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。具体贷款计划如下：序号申请贷款银行计划申请金额（万元）贷款用途1中国银行股份有限公司新疆分行5,000流动资金贷款2兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行15,000流动资金贷款3招商银行乌鲁木齐分行人民路支行3,000流动资金贷款4中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行5,000流动资金贷款5交通银行乌鲁木齐分行5,200流动资金贷款6华夏银行乌鲁木齐分行3,000流动资金贷款7上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3,000流动资金贷款8中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐15,000流动资金贷款 人民路支行合计54,200 续上表= 序号申请贷款银行担保方式1中国银行股份有限公司新疆分行中泰化学保证2兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行中泰化学保证3招商银行乌鲁木齐分行人民路支行中泰化学保证4中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行中泰化学保证 5交通银行乌鲁木齐分行中泰化学保证6华夏银行乌鲁木齐分行中泰化学保证7上海浦东发展银行乌鲁木齐分行中泰化学保证 8中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中泰化学保证人民路支行 合计华泰公司视经营需要申请办理上述贷款，期限均为一年，具体以签订的贷款合同为准；担保方式为中泰化学保证担保。公司独立董事对该事项发表了意见：华泰公司为确保流动资金周转，保证2009年日常生产经营正常进行，向银行申请续贷是根据公司生产实际所需。中泰化学决定为华泰公司申请流动资金贷款续贷提供保证担保，将对华泰公司保证正常的生产经营起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。公司保荐人海通证券对该事项发表了意见：华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。为保证华泰公司生产经营所需资金，中泰化学为华泰公司提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。该担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；公司独立董事对该事项发表了意见：新疆中泰矿冶有限公司向银行申请2000万元流动资金续贷是为保证日常生产经营的需要，中泰化学根据公司实际贷款及担保情况为中泰矿冶公司担保将对中泰矿冶公司生产经营起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。公司保荐人海通证券对该事项发表了意见：中泰矿冶为中泰化学的全资子公司，是中泰化学电石原料供应基地。中泰矿冶申请流动资金贷款是为了保证其日常生产需要，中泰化学为中泰矿冶提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。该担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。六、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；公司独立董事对该事项发表了意见：公司与新疆博湖苇业股份有限公司达成继续互保合作，将可以有效降低本公司的对外担保风险。通过对新疆博湖苇业股份有限公司基本情况的调查，我们认为新疆博湖苇业股份有限公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供的反担保足以保障公司的利益。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。公司保荐人海通证券对该事项发表了意见：鉴于中泰化学和博湖苇业双方有着长期、良好的合作关系，根据双方的生产经营需要，为加强合作，共同发展，拟继续互为双方在银行贷款提供信用保证，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。该担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。七、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。提交股东大会审议的议案如下：1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案；2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；3、审议关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案；4、审议关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；5、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。此次股东大会公司将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议具体召开时间、地点待定，公司将以书面形式另行通知。特此公告。新疆中泰化学股份有限公司 董事会 二○○九年一月九日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。