北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000806证券简称：银河科技公告编号：2008-04北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召开时间：2009年2月3日上午9：30 2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票方式 5、出席对象：（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；（2）截止2009年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人（即本次股东大会股权登记日为2009年1月22日）。二、会议审议事项《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》，该议案已经公司六届十次董事会会议通过，董事会决议公告已登载于2009年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。三、现场股东大会会议登记方法全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。2、登记时间：2009年2月2日上午9：00-11：00，下午3：00-5：003、登记地点：银河科技董事会秘书处 四、其它事项1.会议联系方式：地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处邮政编码：536000联系电话：0779-3202636 传真：0779-3926916 联系人：邓丽芳2、会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。五、授权委托书样式：兹全权委托先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人股东帐号：委托人持股数：委托人（签字）：委托人身份证号码： 受托人（签字）：受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日北海银河高科技产业股份有限公司 董事会二OO九年一月八日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。