上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600655股票简称：豫园商城编号：临2009-001上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2008年12月29日以书面形式发出通知,并于2009年1月8日上午在公司会议室召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事6人,实到6人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决6票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于变更公司总裁的议案》：因公司现任总裁程秉海先生已到退休年龄，同意其不再担任公司总裁职务。公司董事会对程秉海先生担任总裁期间的工作给予了充分的肯定，并对其为公司发展而付出的辛劳表示感谢。经研究决定聘任梅红健先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时（2010年12月）止。（梅红健先生简历见附件）公司独立董事对本次公司高级管理人员的变更表示赞成。特此公告 上海豫园旅游商城股份有限公司 2009年1月8日附：梅红健先生简历：梅红健，男，1960年5月出生，在职大学学历，中共党员。现任上海豫园（集团）有限公司副董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。2001.11-2004.10上海金机(集团)公司党委书记、总经理，上海电子商厦总公司总经理，上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理2004.10-2006.5上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理2006.5-2008.2上海新世界(集团)有限公司副总经理2008.3-至今上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁2008.12-至今上海豫园（集团）有限公司副董事长 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。