四川双马水泥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000935证券简称：*ST双马公告编号：2008－58四川双马水泥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司定于2009年1月23日召开2009年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会召集人：四川双马水泥股份有限公司董事会2、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 3、会议召开时间现场会议召开时间为：2009年1月23日13：00。网络投票时间为：2009年1月22日至2009年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年1月23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15:00——2009年1月23日下午15:00中的任意时间。本公司将于2009年1月16日就网络投票事宜发出催告公告。4、会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象（1）截止股权登记日（2009年1月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。 6、现场会议地点 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心 二、审议事项 （一）会议审议事项的完毕性和合法性本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。 （二）提案名称1、《关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东逐项表决公司向拉法基中国海外控股公司非发行股票的有关事项：1.1发行股票的种类：本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。 1.2 每股面值：本次发行股票面值为每股人民币1.00元。1.3发行数量：本次拟发行股份数量为36809万股。 1.4 发行对象：本次发行股票对象为拉法基中国海外控股公司。1.5对价支付方式：在取得国家相关部门批准后，拉法基中国海外控股公司以其持有的都江堰拉法基水泥有限责任公司50%的股权认购本次发行的全部A股。1.6定价基准日和发行价格：本次发行的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为7.61元/股，不低于本公司定价基准日前二十个交易日的股票交易均价。若本公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格做相应调整。1.7发行方式：本次发行为向特定对象非公开发行。1.8决议有效期：发行决议的有效期为本次发行的议案提交本公司股东大会审议通过之日起12个月。1.9锁定期安排：拉法基中国海外控股公司通过本次发行取得的股票自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。1.10本次发行前滚存未分配利润的安排：本次发行完成后，本次发行前滚存未分配利润由本公司新老股东共享。1.11拟上市的证券交易所：在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上逐项审议通过。2、《关于签署非公开发行股票收购资产协议、股权转让协议和盈利补偿协议的议案》上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。3、《关于同意拉法基中国海外控股公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。 4、《关于增加注册资本的议案》上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。5、《关于修改公司章程的议案》上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。6、《关于授权公司董事会办理非公开发行股票购买资产涉及相关事项的议案》上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。上述议案1-议案6构成公司本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任一议案未获公司股东大会通过，则上述所有议案均将终止实施。（三）提案的具体内容本次临时股东大会审议事项已经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司本日在《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的第四届董事会第七次会议审议决议公告（公告编号：2008-57号）。有关本次临时股东大会的会议材料将于本日登载于深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）。 三、会议登记办法1、登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。2、登记时间：2009年1月21日—1月22日上午9：00～11：00下午2：00～4：00，2009年1月23日12：30～13：00。异地股 东可采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：成都市总府路2号时代广场B 座25层会议中心 4、 联系方式：电话：010－58275859传真：010－64106432 邮编：100027 联系人：高萍，岳珊 5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。五、参加网络投票的具体操作流程 （一） 采用交易网络进行投票的程序1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月23日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码：360935；投票简称：双马投票 3、 股东投票的具体程序为： (1) 买卖方向为买入投票；(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以100.00 代表总议案，以1.00代表议案一，以2.00代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：议案序议案内容 对应的申 号 报价格 总议案表决以下议案一至议案六所有议案 100.00 议案一《关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资1.00 产暨关联交易的议案》1 发行股票的种类 1.01 2每股面值 1.023发行数量 1.03 4发行对象 1.04 5对价支付方式 1.05 6定价基准日和发行价格 1.06 7发行方式 1.07 8决议有效期 1.08 9 锁定期安排 1.09 10本次发行前滚存未分配利润的安排 1.10 11拟上市的证券交易所 1.11议案二 《关于签署非公开发行股票收购资产协议、股权转2.00让协议和盈利补偿协议的议案》议案三《关于同意拉法基中国海外控股公司免于以要约收 3.00购方式增持公司股份的议案》议案四《关于增加注册资本的议案》 4.00 议案五《关于修改公司章程的议案》 5.00 议案六 《关于授权公司董事会办理非公开发行股票购买资6.00产涉及相关事项的议案》注：对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案一全部议案进行表决，1.01代表对议案一中的子议案1进行表决，1.02 代表对议案一中的子议案2进行表决，依此类推。 (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决同意种类 对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (6)投票举例如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下： 投票代码 买入方向 申报价格 申报股数 360935买入 1元1股（二）采用互联网投票的投票程序1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年1月22日15:00时至2009年1月23日15:00时期间的任意时间。（4）注意事项网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对1-6项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1－6项已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对1－6项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。六、其他事项 1、会议联系方式联系电话：010－58275859 传真：010－64106432联系人：高萍，岳珊通讯地址：北京朝阳区东三环北路2号南银大厦29层 邮政编码：1000272、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行附件： 授权委托书（格式） 特此公告。四川双马水泥股份有限公司董事会 二零零九年一月七日附件四川双马水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会股东授权委托书本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2009年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人签名（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名：受托人身份证号码： 委托日期： 有效期： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。