山西漳泽电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000767证券简称：漳电电力公告编号：2009临－002山西漳泽电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况：1、召集人：公司董事会 2、本次股东大会会议召开经五届十七次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、会议召开日期和时间： 2009年2月5日（周五）下午3:00—4:004、会议召开方式：现场投票 5、出席对象：（1）截止2009年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。6、会议地点：公司十楼会议室 二、会议审议事项1、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；该项议案已经公司五届十四次董事会会议审议通过并已公告，详细内容已刊登于2008年8月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十四次董事会决议 公告。2、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。该项议案已经公司五届十七次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2009年1月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十七次董事会决议 公告。三、会议登记方法 1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。2、登记时间：2009年2月5日上午9:00—11:303、登记地点：公司办公楼502室资本市场与股权管理部。 四、其它事项：1、会议联系方式：联系电话：0351—42686054268655 联系人：崔李沛刘佳公司传真：0351—4265168公司地址：山西省太原市五一路197号 邮政编码：0300012、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。 五、授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使以 下议案的表决权。1、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；2、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。 委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账户：受托人签名：受托人身份证号码： 委托日期： 山西漳泽电力股份有限公司董事会二○○九年元月八日3 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。