广州国光(002045)第六届监事会第1次会议决议公告(图)

国光电器股份有限公司

　　第六届监事会第1次会议决议公告

　　证券代码：002045证券简称：广州国光编号：2009-02

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司第六届监事会第1次会议于2009年1月7日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全部4名监事出席了会议，其中3名监事：何艾菲、程卡玲、方芳以现场方式出席，文艳芬监事以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决书的方式，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举本届监事会主席的议案》，同意选举上届监事会主席何艾菲女士继续担任本届监事会主席。

　　备查文件：第六届监事会第1次会议决议

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　监事会

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