广州国光(002045)第六届董事会第1次会议决议公告(图)

国光电器股份有限公司

　　第六届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：002045证券简称：广州国光编号：2009-01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司第六届董事会第1次会议于2009年1月4日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2009年1月7日上午10：00－11：00以现场和通讯结合的方式召开，全部9名董事出席了会议，其中7名董事：周海昌、郝旭明、何伟成、郑崖民、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以现场方式出席，董事黄锦荣、韩萍以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场举手表决和传真书面表决书的方式审议通过了以下四项议案。

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举本届董事长、副董事长的议案》。

　　同意选举上届董事长周海昌先生继续担任本届董事会董事长，上届副董事长黄锦荣先生继续担任本届董事会副董事长。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立本届董事会专门委员会的议案》。

　　同意由独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋，董事郝旭明、何伟成组成本届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会，由独立董事陈锦棋担任审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人；由独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋，董事周海昌、郝旭明、何伟成组成本届董事会战略决策委员会和提名委员会，由周海昌担任战略委员会召集人，独立董事陈锦棋担任提名委员会召集人。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本届董事会续聘高管及厘定高管薪酬的议案》。

　　在公司现任高管的主持下，公司经营得到了持续稳定发展，为保持公司管理层的稳定，同意由周海昌继续担任公司总裁，郝旭明继续担任拓展事业部总经理，何伟成继续担任音响事业部总经理，郑崖民继续担任财务总监，凌勤继续担任行政副总裁并兼任董事会秘书，上述高管薪酬方案与上届相同，即总裁年薪人民币30万元，事业部总经理、财务总监、行政副总裁兼董事会秘书的基本年薪不超过20

　　万元，另外以基本年薪的30％作为惩罚或奖励，并授权总裁决定其实际年薪。

　　经有权审批权力机关批准或调整的股权激励计划，不受本薪酬方案的限制。五位高管人员的简历如下：

　　周海昌先生，公司现任董事长、总裁、实际控制人，兼任香港子公司董事、广东国光投资有限公司董事，中国籍，1948年生，工商管理硕士。1971年加入公司前身国光电声器件厂，历任工人、车间工艺员、班长、车间主任、劳动人事科长、副厂长、总经理。周海昌先生1997年获广东省“五一”劳动奖章，2003年获“广东省劳动模范”称号，2008年荣获社会主义优秀建设者称号。周海昌先生目前担任的社会职务有：中国电子元器件协会副理事长、中国电子元器件协会电声分会副理事长、广东上市公司协会理事。周海昌先生目前直接持有国光公司股份108000股，周海昌先生控制的广东国光投资有限

　　公司持有公司股份61473714股。周海昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

　　郝旭明先生，公司现任董事、拓展事业部总经理，主持公司拓展事业部工作；兼任国光投资董事长、国光科技董事长、广州恒华董事长、梧州恒声法定代表人、港子公司董事；中国籍，1963年生，哲学硕士。郝旭明先生1993年加入公司前身电声总厂，曾任公司市场部经理、物料部经理、公司副总经理。郝旭明先生通过股票期权行权持有国光公司股份80000股，另持有国光股票期权160000份。郝旭明先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

　　何伟成先生，公司现任董事、音响事业部总经理，主持公司音响事业部工作，兼任国光科技董事总经理、国光美国子公司董事、广东国光投资有限公司董事；中国籍，1971年生，本科学历，1990年加入国光，曾在质管部、生产部、技术部从事生产技术工作，曾任技术部经理、公司副总经理；何先生目前还担任中国音响协会理事。何伟成先生通过股票期权行权持有国光公司股份80000股，另持有国光股票期权160000份。何伟成先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

　　部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

　　郑崖民先生，公司现任财务总监，兼任美子公司董事，中国籍，1970年生，本科学历，会计师，曾任公司市场业务员、会计员、财务部经理，自2000年起任公司财务负责人，主管公司财务和融资工作。郑崖民先生通过股票期权行权持有国光公司股份80000股，另持有国光股票期权160000份。郑崖民先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

　　凌勤女士，公司现任行政副总裁、董事会秘书，中国籍，1973年生，工商管理硕士，法学学士，金融经济师。凌女士1994年加入公司，自1997年起担任公司董事会秘书，2007年4月起担任公司行政副总裁。凌勤女士通过股票期权行权持有国光公司股份80000股，另持有国光股票期权160000

　　份。凌勤女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

　　易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本届董事会续聘证券事务代表的议案》。

　　同意由肖叶萍女士继续担任公司证券事务代表。

　　肖叶萍女士，公司现任证券事务代表，中国籍，1970年出生，本科学历。曾任公司宣传干事、宣传科科长，人事部经理、综合办主任，自2005年12月起担任公司证券事务代表。

　　备查文件：第六届董事会第1次会议决议

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月7日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。