华北高速(000916)2009年第一次临时股东大会决议公告(图)

华北高速公路股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

　　公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会于

　　2009年1月7日在本公司A301会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事王占英先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　2、出席本次会议的股东和委托代理人共4名，代表股份

　　713,099,935股，占公司股份总额的65.42%，本次股东大会没有社会公众股股东参加。北京星河律师事务所袁胜华律师、郑海楼律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、本次提案采取记名投票、现场表决。

　　2、会议审议通过了选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。（罗翼简历见2008年12月22日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）同意股份713,099,935股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2、律师姓名：袁胜华、郑海楼

　　3、结论性意见：北京市星河律师事务所袁胜华律师、郑海楼律师已对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书，认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。

　　2、华北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　2009年1月7日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。