浙江三力士橡胶股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2009-002浙江三力士橡胶股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无临时议案提交。浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会通知于2008年12月23日以公告形式发出，于2009年1月7日在公司会议室召开。一、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份55000000股，占公司股份总数的74.32％。会议由公司董事长吴培生先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况：本次会议无新提案提交，无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：1、以累积投票制的方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》本次股东大会选举吴培生先生、吴兴荣先生、叶文鉴先生、马国华先生、蒋文军先生担任公司董事；选举马国华先生、蒋文军先生担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上五人组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：（1）选举吴培生先生担任公司第三届董事会董事； 表决结果：同意55000000股；（2）选举吴兴荣先生担任公司第三届董事会董事；表决结果：同意55000000股； （3）选举叶文鉴先生担任公司第三届董事会董事；表决结果：同意55000000股；（4）选举马国华先生担任公司第三届董事会董事； 表决结果：同意55000000股；（5）选举蒋文军先生担任公司第三届董事会董事；表决结果：同意55000000股；以上董事简历详见2008年12月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《浙江三力士橡胶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。2、以累积投票制的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》本次股东大会选举李月琴女士、吴水炎先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴尧富先生组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下（1）选举李月琴女士担任公司第三届监事会监事；表决结果：同意55000000股；（2）选举吴水炎先生担任公司第三届监事会监事；表决结果：同意55000000股；以上监事简历详见2008年12月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《浙江三力士橡胶股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。3、审议通过《关于签订〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》；表决情况：同意55000000股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.00％，反对0股，弃权0股。三、律师见证情况本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会无临时议案提交，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。浙江三力士橡胶股份有限公司董事会二〇〇九年一月七日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。