安泰科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告

　　证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2009-001安泰科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。安泰科技股份有限公司董事会于2009年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》，本次会议将审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，其中议案一拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，原议案二拟采用现场投票方式表决。根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，现议案二需增加网络投票表决方式。现将原股东大会通知更正如下：一、原通知“二、会议审议事项”调整为：1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：（1）股票期权的种类、来源和数量；（2）激励对象的确定依据和范围； （3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；（5）股票期权的授予条件和解锁条件； （6）股票期权的授予价格；（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；（8）激励计划的变更与终止；（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。2、《关于修改公司章程的议案》；本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。二、原通知“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”调整为：1、采用交易系统投票的投票程序（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票（3）股东投票的具体程序为：①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。注：本次股东大会，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。议案序号议案名称总议案代表以下所有议案 一安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） 1股票期权的种类、来源和数量2激励对象的确定依据和范围3董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 4激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期5股票期权的授予条件和解锁条件6股票期权的授予价格 7股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序8激励计划的变更与终止9授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披 露、股份登记、过户等） 二关于修改公司章程的议案议案序号申报价格总议案100 一1.00 11.01 21.02 31.03 41.04 51.05 61.06 71.0781.08 91.09二2.00 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。2、采用互联网投票的身份认证与投票程序（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。三、除上述调整外，原股东大会通知中的其他事项不变。安泰科技股份有限公司董事会 2009年1月7日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。