浔兴股份(002098)第三届董事会第一次会议决议公告(图)

福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月31日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届一次董事会会议的通知，于2009年1月6日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，其中现场参加表决董事9名，授权代表0名。全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

　　1、以8票同意、0票反对、1票弃权，同意聘任吴乐进先生为公司总裁，其中1票弃权的理由是认为2008年度的经营业绩不理想；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任郑洪伟先生为公司董事会秘书。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任郑洪伟先生为公司副总裁；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任施明取先生为公司副总裁；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张健群先生为公司财务负责人。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，选举赵建、袁新文、施明取先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中，赵建先生为提名委员会主任委员。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　五、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑（主任委员）、黄建忠、施明取先生为公司第三届董事会战略委员会委员；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举黄建忠（主任委员）、袁新文、施明取先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举袁新文（主任委员）、黄建忠、施明取先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　六、审议通过《关于聘任公司第三届董事会证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任林双先生为公司第三届董事会证券事务代表；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李霖生先生为公司内部审计部门负责人。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　二○○九年一月六日

　　附件

　　1、施能坑，董事长，男，中国籍，1953年生，高中。曾先后获福建省“五一”劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。曾任福建浔兴集团有限公司（以下简称浔兴集团）董事长。现兼任浔兴集团董事，晋江市协诚美丰投资有限公司董事长，晋江市政协副主席，泉州市第九届政协委员，晋江市总商会会长，晋江市慈善总会永远荣誉会长，中国拉链中心主任等职务。施能坑先生通过浔兴集团间接持有本公司25,650,000股，占本公司股本总额的16.55%，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事施能辉、施明取及监事施加谋先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、黄建忠，独立董事，男，1962年生，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任，美国康奈尔大学经济系访问学者，福建省体改委处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师，福建龙净环保股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。黄建忠先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、袁新文，独立董事，男，1962年生，硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，福建七匹狼实业股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司及福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。袁新文先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、赵建，独立董事，男，1963年生，经济学博士。曾任安徽师范大学经济学副教授，北京大学经济学院国内访问学者。现任厦门大学经济系主任助理、副教授，并兼任福建省《资本论》研究会秘书长，厦门市经济学会理事。赵建先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、施明取，董事、副总裁，男，中国籍，1962年生，大专。曾任浔兴集团副总经理，精密模具董事、副总经理。现兼任浔兴集团董事。施明取先生通过浔兴集团间接持有本公司7,980,000股，占本公司股本总额的5.15%，是本公司的实际控制人之一，施明取先生与董事施能坑、施能辉先生及监事施加谋先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　6、吴乐进，总裁，男，中国籍，1962年生，中共党员，经济学博士、北京大学光华管理学院博士后。曾任福建省诏安县人民政府副县长，福建正荣集团公司董事副总裁，福建融侨集团公司副总裁，公司执行总裁、总裁。吴乐进先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　7、郑洪伟，副总裁、董事会秘书，男，中国籍，1966年生，硕士。曾任厦门银城股份有限公司董事、投资发展部经理，厦门银城信息技术发展有限公司董事、总经理，香港惠元控股集团有限公司投资总监，2001年至今任公司董事会秘书、副总裁。郑洪伟先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

　　《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　8、张健群，财务总监，男，中国籍，1973年生，本科。曾任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长，广东盈峰集团有限公司营运发展部部长，佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监。张健群先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　9、林双，董事会证券事务代表，男，中国籍，1981年出生，MBA在读，曾任广东科达机电股份有限公司证券事务代表，拥有上市公司董事会秘书资格。林双先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　10、李霖生，内部审计部门负责人，男，中国籍，1977年出生，MBA在读，曾任职于翔鹭（厦门）房地产开发有限公司、翔鹭腾龙集团、九牧集团有限公司。李霖生先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。