中色股份(000758)2009年第一次临时股东大会决议公告(图)

　　股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009-001

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2009年01月06日上午9：30

　　2、会议召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、现场会议主持人：董事王宏前先生受董事长罗涛先生委托主持了本次会议

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本为580,800,000股。

　　出席现场会议并表决的股东及授权代表人数6人，代表股份238,893,009

　　股，占公司总股本41.13%。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票表决方式记名投票表决了下列议案：

　　审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用人民币58万元》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份238,893,009股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

　　北京市乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，认为本公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2009年01月06日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。