浙江山下湖珍珠集团股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：002173证券简称：山下湖公告编号：临2009-03浙江山下湖珍珠集团股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述诸暨英发行珍珠有限公司为浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其75%股权。该公司现拟向华夏银行杭州分行申请2000万元的贷款，期限为1年。按照华夏银行杭州分行的要求，该笔贷款需要由公司提供担保。公司二届董事会第十六次会议于2009年1月5日召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事徐志康、孙凤民和章程以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供2000万元银行借款担保的议案》。按照公司《章程》的规定，本次担保无需提请公司股东大会审议。二、被担保人基本情况1、被担保人名称：诸暨英发行珍珠有限公司 成立日期：2002年6月3日 注册地点：绍兴市工商行政管理局法定代表人：陈夏英注册资本：130万美元 企业类型：合资经营（港资）企业营业执照注册号：企独浙绍总字第001998号经营范围：珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务本公司持有诸暨英发行珍珠有限公司75%的股权。2、诸暨英发行珍珠有限公司2007年财务审计报告显示，其资产总额为1.7亿元，负债总额为7577.08万元，净资产为9452.68万元，营业收入为6701.97万元，利润总额为2265.39万元，净利润为1882.48万元。截至2008年10月，诸暨英发行珍珠有限公司的总资产为2.16亿元，净资产为1.17亿元，累计实现销售收入7763万元，实现净利润2218万元。三、担保协议的主要内容公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的方式为连带责任保证担保，担保金额为2000万元，担保期限为1年，四、董事会意见本公司是诸暨英发行珍珠有限公司的控股股东，持有该公司75%的股权。董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该控股子公司2007年财务审计报告以及2008年10月底的财务报表，认为该控股子公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。山下湖珍珠（香港）有限公司持有诸暨英发行珍珠有限公司25%的股权。按照华夏银行杭州分行的要求，山下湖珍珠（香港）有限公司的控股股东陈夏英女士将以其所持有的800万股山下湖A股股票作为质押，为诸暨英发行珍珠有限公司的2000万元借款提供连带责任保证担保。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2008年12月31日，本公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为6500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.36%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为6500万元。公司不存在逾期担保，无其他对外担保。本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额为8500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.63%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为8500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.63%。六、备查文件1、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。2、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。3、光大证券股份有限公司关于公司对控股子公司担保的核查意见。浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 董事会 2009年1月7日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。