002115三维通信公告
证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2009－003
三维通信股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2009年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2009年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间：2009年1月23日上午9：30，会期半天。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5．出席对象：
（1）截至2009年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室
二、会议审议事项
1．合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
002115三维通信公告
2．议程：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》，本议案需经深
交所审核无异议方能提交股东大会表决；
（3）审议《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。
以上议案具体内容详见2009年1月6日及刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-002公告。
三、会议登记方法
1．登记手续：
（1）国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
（4）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决
（参见附件）。
2．登记时间地点：
登记时间：2009年1月20日上午9：00-11：00下午2：00-4：00
接待地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部
通信地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号
邮政编码：310053
四、其他
1．联系方式：
联系人：王萍宓群
联系电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
2．会议费用：
出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
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五、备查文件
1．公司二届二十次董事会决议
三维通信股份有限公司
2009年1月6日
002115三维通信公告附件：
授权委托书
致：三维通信股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席三维通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、关于修改公司章程的议案赞成、反对、弃权
2、关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案
赞成、反对、弃权
3、关于变更公司2008年度财务审计机构的议案赞成、反对、弃权
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：委托书有效期限：
委托日期：年月日
002115三维通信公告
回执
截至2008年1月19日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公
司公司股票股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
被委托人姓名：股东签名：
年月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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