深南电Ａ(000037)关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知(图)

　　股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-002

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开经第五届董事会临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、召开时间：2009年1月21日（周三）上午10：30时

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2009年1月14日下午15：00时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

　　6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于更换董事的议案》。

　　该项议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，具体内容请参考公司于本日发布的第五届董事会临时会议决议公告（公告编号：2009-001号）。

　　三、会议登记办法

　　1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2009年1月20日下午14：00－17：00时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684

　　3、联系人：刘艳敏

　　4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼

　　5、邮政编码：518053

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年一月六日

　　附件：

　　深圳南山热电股份有限公司

　　2009年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本人出席

　　2009年1月21日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的公司2009年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　序号议案名称同意反对弃权

　　1审议《关于更换董事的议案》

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

　　1、委托人姓名：委托人身份证号码：

　　2、委托人证券帐户卡号码：委托人持股数：

　　3、受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　（注：本授权委托书复印件有效。）

　　委托书签发日期：年月日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。