常铝股份(002160)第二届董事会第十四次会议决议公告(图)

江苏常铝铝业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，于2008年12月19日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年12月31日9时30分在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事13名，实到董事13名。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则的>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议表决。

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　　《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn

　　二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009

　　年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议表决。

　　与各商业银行签订2009年度综合授信额度具体如下：

　　(1)、向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度人民币贰亿贰仟玖佰万元；

　　(2)、向中国农业银行常熟市支行申请综合授信额度人民币贰亿元；

　　(3)、向中国银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

　　(4)、向中国建设银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度人民币肆亿陆仟万元；

　　(5)、向交通银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元；

　　(6)、向中国进出口银行南京分行申请综合授信额度人民币伍仟万元；

　　(7)、向招商银行股份有限公司苏州三香路支行申请综合授信额度人民币伍仟万元；

　　(8)、向江苏常熟农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元；

　　(9)、向上海浦东发展银行常熟市支行申请综合授信额度人民币伍仟万元；

　　具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。董事会授权经理层办理公司一切与银行借款、融资等相关事项。

　　三、以12票同意（关联董事土肥敏裕回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议表决。

　　《日常关联交易公告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第二届董事会第十四次会议决议

　　2、独立董事意见

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

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