长源电力(000966)第五届监事会第八次会议决议公告(图)

国电长源电力股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国电长源电力股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年12月31日在武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心召开。会议通知于12月22日以专人或邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到4人。公司监事姜榕书面委托监事会主席栾宝兴先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及

　　《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席栾宝兴先生主持。会议审议并经举手表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了关于增资国电财务有限公司的议案

　　鉴于增资国电财务有限公司，符合公司的发展战略，有利于优化公司投资结构，且投资风险小、收益相对稳定可靠，具有较高的投资价值；此次增资行为，属公司与中国国电集团公司因共同投资形成的关联交易，该关联交易事项情况属实，交易过程公平、公正，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司出资人民币1.05亿元参与此次国电财务有限公司增资扩股，使公司出资总额占其注册资本的15%不变。

　　会议表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交股东大会审议批准。

　　二、审议通过了关于对国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案

　　鉴于此次对汉川一发、汉新公司因技术改造拆除的资产进行报废处置，事实清楚，依据充足，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关要求，同意汉川一发、汉新公司对2008年重大技改项目中拆除资产进行报废处置。汉川一发资产报废损失列入2008年损益共1786.58万元，汉新公司资产报废损失拟列入2008年损益共1149.07万元，两公司合计2935.65万元。会议要求公司进行资产处置时严格按有关程序办理。

　　会议表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交股东大会审议批准。

　　三、审议通过了关于对国电长源沙市热电厂关停机组相关资产计提资产减值准备的议案

　　鉴于公司全资企业国电长源沙市热电厂小机组将于“十一五”期间关停，为真实反映公司财务状况，同意2008年末公司对拟关停机组计提资产减值准备；预计减值准备在0.9亿元左右，具体金额以2008年经会计师事务审计后的年报决算数为准。会议要求公司计提资产减值时严格按有关程序办理。

　　会议表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交股东大会审议批准。

　　国电长源电力股份有限公司监事会

　　2008年12月31日

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