ST东源(000656)2008年第三次临时股东大会决议公告(图)

重庆东源产业发展股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　通过。

　　过。

　　过。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年12月31日

　　2、股权登记日：2008年12月25日

　　2、召开地点：重庆东源产业发展股份有限公司会议室

　　3、召开方式：以现场投票方式召开

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：邓惠明董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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　　三、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表6名，代表股份110,449,653

　　股，占公司总股份的44.172%。公司部分董事、部分监事和全部高管出席了本次会议，公司聘请的四川兴远律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程(修正案)》未获通过

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：65,367,806股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.18%；反对：45,081,847股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.82%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

　　表决结果：未通过。

　　（二）《重庆东源产业发展股份有限公司公司股东大会议事规则(修正案)》未获通过

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：65,367,806股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.18%；反对：45,081,847股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.82%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

　　表决结果：未通过。

　　（三）《重庆东源产业发展股份有限公司公司董事会议事规则(修正案)》未获通过

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：65,367,806股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.18%；反对：45,081,847股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.82%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

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　　表决结果：未通过。

　　（四）《重庆东源产业发展股份有限公司公司监事会议事规则(修正案)》未获通过

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：65,367,806股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.18%；反对：45,081,847股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.82%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

　　表决结果：未通过。

　　（五）审议通过《关于补选董事的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：110,449,653股，占出席会议股东有效表决总股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于补选监事的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：110,449,653股，占出席会议股东有效表决总股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为110,449,653股。同意：65,367,806股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.18%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：45,081,847股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.82%。本议案获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

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　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川兴远律师事务所

　　2、律师姓名：陈晓庆、唐进

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、表决程序均符合有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、重庆东源产业发展股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；

　　2、四川兴远律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十二月三十一日

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