国电长源电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2008-061国电长源电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.召开时间：2009年1月20日（星期二）上午10：00召开；2.召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；3.召集人：公司董事会；4.召开方式：现场投票；5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2009年1月13日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。二、会议审议事项1、关于增资国电财务有限公司的议案；2、关于对国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案；3、关于对国电长源沙市热电厂关停机组相关资产计提资产减值准备的议案。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。2.登记时间：2009年1月16日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30。3.登记地点：湖北省武汉市武昌区徐东路117号华中电力金融大厦12楼。4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。 四、其它事项1.会议联系方式：公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦（邮编：430067）。联系电话：027-86610545、86610546传真：027-86610550、86610547联系人：张明清2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。 五、授权委托书授权委托书兹委托先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。议案名称表决结果同意反对放弃 1、关于增资国电财务有限公司的议案；2、关于对国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案；3、关于对国电长源沙市热电厂关停机组相关资产计提资产减值准备的议案；注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人（签名/盖章）：委托人有效期限：委托人身份证号码：受托人签名： 委托人证券帐户号：受托人身份证号码：委托人持股数量：委托日期：本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。 国电长源电力股份有限公司董事会2008年12月31日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。