宝石Ａ(000413)2008年临时股东大会决议公告(图)

000413宝石A

　　证券代码：证券简称：公告编号：2008-020

　　200413宝石B

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　2008年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年12月30日上午10：00

　　2、召开地点：公司办公楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事、总经理宋洪波

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共8人，代表股份数为198,308,438股，占公司有表决权总股份51.78％。

　　2、外资股股东出席情况

　　外资股股东及代理人1人，代表股份127,400股，占公司外资股股东表决权股份总数0.13％。

　　四、提案审议和表决情况

　　特别决议：以记名投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　（1）总的表决情况：同意198,308,438股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）外资股股东的表决情况：同意127,400股，占出席会议外资股股东所持表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

　　2、律师姓名：宋风波

　　3、结论性意见：公司2008年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月31日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。