000638＊ST中辽第五届董事会第二十次会议决议公告

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2008

　　年12月28日以通讯形式发出，会议于2008年12月30日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层会议室，以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式表决结果如下：

　　（1）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于审议<中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　（2）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于审议公司<股权出让协议>的议案》。

　　公司与兴林基业在前次良好合作的基础上，就中辽国际再次向兴林基业追加出售资产达成协议，双方于2008年12月25日签订了《股权出让协议》，协议约定公司以人民币1,800万元的价格向兴林基业出售公司的长期股权投资78,560,484.81（账面原值）。此次资产出售不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且交易可以提升中辽国际2008年的盈利1,800万元。

　　兴林基业已确认上述长期股权投资的有效性,同意在协议生效后5日内一次性全额付款。在兴林基业付款完成后，公司立即将上述6家公司的经营管理权委托给乙方，并签订《委托管理协议》，明确双方的权责关系。《委托管理协议》在上述6家公司股权过户到乙方名下后自动解除。

　　董事会审议通过了公司与兴林基业签订的《股权出让协议》。

　　特此公告

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　2008年12月30日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。