南方航空:公布董事会决议暨召开临时股东大会及类别股东大会公告

    中国南方航空股份有限公司近日以董事签字方式召开董事会，会议审议通过如下决议：

    一、批准通过公司网站(www.csair.com)向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。

    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2009年2月26日下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会以及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。