首创股份:公布董事会临时会议决议公告

    北京首创股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开第四届董事会2008年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司企业年金方案的议案。

    二、同意公司对全资子公司安阳首创水务有限公司(下称：安阳首创)提供的金额为7500万元的委托贷款展期3个月。在此期间由中国工商银行北京分行海淀支行向安阳首创提供7000万元贷款[期限为10年，利率(年)为中国人民银行公布的同期贷款基准利率]归还该笔委贷，并由公司为该笔贷款提供担保。安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保。安阳首创将与银行签订担保协议。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1696795000.00元，公司对控股子公司的担保总额641295000.00元。