股票代码：000603股票简称：*
ST威达公告编码：2008-079
威达医用科技股份有限公司
2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年12月29日
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长吕建中先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份53436000股、占上市公司有表决权总股份的38.07％。
2.社会公众股股东出席情况：
无社会公众股股东（代理人）出席会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过公司董事会换届议案。
公司以投票表决的方式，逐一对董事候选人进行投票，大家一致同意选举赵满堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生和王志喆先生为公司第六届董事会董事，付德印先生、杨楠女士和周一虹先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况均为：同意票2张，代表股份53436000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
赵满堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生、王志喆先生、付德印先生、杨楠女士和周一虹先生组成公司第六届董事会。
（二）审议通过公司监事会换届议案。
公司以投票表决的方式，逐一对监事候选人进行投票，大家一致同意选举李生林先生、高国栋先生公司第六届监事会监事。
表决情况均为：同意票2张，代表股份53436000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
李生林先生、高国栋先生以及职工代表大会选举产生的职工监事欧黄建三人（简历附后），组成公司第三届监事会。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：重庆恒昇律师事务所
2.律师姓名：杨宇、唐华
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。
六、备查文件目录
1、2008年第一次临时股东大会决议等文件。
2、重庆恒昇律师事务所《关于威达医用科技股份有限公司2008年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司
董事会
2008年12月29日
附简历：
欧黄建，男，1964年10月15日出生，大学，经济师
1988年-1993年，在四川南泰丝绸集团有限公司工作；
1994年-1996年，在南充职业技术开发推广中心工作；
1997年-2003年，在四川新世纪光纤网络有限公司工作；
2004年至今，在威达医用科技股份有限公司工作，2008年3月起担任公司监事会主席。
欧黄建与本公司及本公司实际控制人无关联关系，不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，2008年5月被深圳证券交易所公开谴责。
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