澳洋科技(002172)2008年第三次临时股东大会决议公告(图)

2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2008-55

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年12月29日

　　2、召开地点：张家港澳洋国际大厦十一楼

　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　5、主持人：徐利英

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共8名，代表有表决权的股份238,960,000

　　股，占公司总股本的68.67%。

　　本公司董事、监事、部分高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　在章程第四十条后增加一款“控股股东不得侵占公司资产，如发现控股股东侵占公司资产的行为，公司董事会应立即申请对其所持有的公司股份予以司法冻结，并立即要求其足额偿还，凡不能以现金清偿的，通过变现其股权偿还侵占资产。公司董事、监事、高级管理人员有维护公司资产安全的义务，如发现公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的行为，公司应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的应予以罢免或解聘。”

　　赞成：238,960,000股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：阚赢、徐蓓蓓

　　3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会的通知、决议。

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二〇〇八年十二月三十日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。