中汇医药(000809)第六届董事会第十九次会议决议公告(图)

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000809证券简称：中汇医药公告编号：2008—031

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

　　准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年12月19日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知。本次会议于

　　2008年12月29日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于注销成都中汇制药有限公司的控股子公司四川亚泰药业有限责任公司的议案》。

　　为优化内部资源配置，充分发挥成都中汇制药有限公司完善的销售网络，减少管理层次，节约人力成本，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意成都中汇制药有限公司注销控股子公司四川亚泰药业有限责任公司，该公司的全部资产、人员等并入成都中汇制药有限公司，董事会并授权成都中汇制药有限公司按照国家有关法律、法规办理注销四川亚泰药业有限责任公司的相关手续。

　　四川亚泰药业有限责任公司，注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园向阳路298号，法定代表人：郭成辉，注册资本：880万元，企业类型：有限责任，主营业务：加工、制造、销售中药制剂等。截止2008年11月30日，该公司总资产1675.11万元，净资产1143.44万元，实现营业收入79.95万元，营业利润-18.49

　　万元，净利润-17.49万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

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