江苏法尔胜股份有限公司
第六届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第六届第九次董事会2008年12月13日以书面方式通知于2008年12月29日上午11：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。
董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过吴玉君女士辞去公司副总经理职务的议案：
公司副总经理吴玉君女士因已达到法定退休年龄，故向公司董事会申请辞去所担任的公司副总经理的职务，公司董事会同意其辞职的申请，并对吴玉君女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过梁乐天先生辞去公司副总经理职务的议案：
公司副总经理梁乐天先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，公司董事会同意其辞职的申请，并对梁乐天先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：
1、江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与
工商银行江阴市支行之间的一笔金额为
2500万元人民币的贷款将于2009年1月15日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请2500万元人民币综合授信；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
2、因该公司与中国
民生银行股份有限公司之间一笔金额为3000万元人民币的贷款即将到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款
3000万元；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、审议通过关于为江阴法尔胜线材制品有限公司提供担保的议案：
江阴法尔胜线材制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与中国
建设银行江阴市支行之间的金额为2000
万元人民币的流动资金贷款于2009年1月20日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向中国建设银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款2000万；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
上述江苏法尔胜特钢制品有限公司及江阴法尔胜线材制品有限公司两个被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
截至本公告日，本公司累计担保余额为16411万元，占本公司2007年末经审计的净资产的16.6％，其中对外担保1111万元，对控股子公司担保为15300万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2007
年末经审计的净资产的50％。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年12月30日
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