三环股份(000883)2008年第五次临时股东大会决议公告(图)

湖北三环股份有限公司

　　2008年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、变更或否决提案的情况。

　　2、本次会议以现场投票的方式召开。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　2008年12月29日上午9:00。

　　2、召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会表决采取现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长舒健先生

　　6、会议的召集、召开、表决程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东（股东代理人）出席情况：

　　股东（股东代理人）共8人，代表股份2898699股，占公司有表决权总股份285387695股的1.02%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以计名投票的表决方式，审议通过了《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案》。

　　表决情况：同意2898699股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%，反对0股，弃权0股。该议案涉及公司与控股股东三环集团公司之间的交易，属关联交易，本次会议无关联股东参会表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、律师姓名：狄朝平陈枫

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，所审议案获得通过,表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认的会议记录及股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司

　　二00八年十二月三十日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。