公告编号：2008（临）—041
兰州黄河企业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会关于选举杨世涟先生为公司监事的议案被否决，除此之外没有其他被否决的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年12月29日（星期一）上午8：30分
2、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨世江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席兰州黄河企业股份有限公司2008年第三次临时股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份72016307股，占公司股份总数的38.77%。
2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议
3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师现场见证。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
1、选举董事
1.1、杨世江先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.2、牛东继先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.3、杨纪强先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.4、杨世汶先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.5、白静女士
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.6、王冬先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
独立董事：
1.7、午明强先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.8、王重胜先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
1.9、万红波先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举股东代表监事
2.1、王文本先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2.2、杨世涟先生
表决情况：同意0股；反对72016307股；占出席会议股份数的100%；弃权0股。
鉴于监事候选人杨世涟先生被否决，监事会暂缺一名监事，待公司新的候选人产生后，再提交下次股东大会审议。
2.3、刘克先生
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2.4、赵桂蓉女士
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议修改《公司章程》的议案；
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议修订《募集资金管理制度》；
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议修订《关联交易管理制度》；
表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《关于转让本公司持有的兰州黄河啤酒有限公司75%股权的议案》
表决情况：同意32231649股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
2、律师姓名：符晓渊
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二○○八年十二月二十九日
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