浪潮电子信息产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议资料
浪潮电子信息产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会文件之一
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表:
因公司章程第十三条中的公司经营范围“国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售”到2007年8月8日有效期已经结束，且公司不再经营此类业务，公司拟将《公司章程》第十三条对经营范围的描述：“许可证范围内税控IC卡（带配点）、国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售”改为：“许可证范围内税控IC卡（带配点）的生产、销售”。
以上章程修正案已在2008年7月22日召开的第四届董事会第三次会议上审议通过，请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
2008年12月29日
浪潮电子信息产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会文件之二
关于为深圳天和成
增加担保额度及修改担保内容的议案
各位股东及股东代表:
公司于2008年5月14日召开的第四届董事会第一次会议上审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保。
为适应深圳天和成业务快速发展的需要，公司在2008年7月22日召开的第四届董事会第三次会议上审议通过了《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》，同意将对深圳天和成的担保额度由“人民币二千万元以内”提升至“人民币五千万元以内”，并将担保内容由“期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保”修改为“期限不超过一年（含一年）的综合贸易融资额度担保”。
深圳天和成成立于2000年10月19日，注册资本500万元，主要从事IT产品的分承销和进出口等业务。截止到2007年底，公司总资产为6328.67万元，净资产为839.45万元，实现净利润59.09万元，资产负债率为86.74%（数据已经审计）。深圳天和成资信及盈利状况良好，本公司在上述额度和期限内为深圳天和成提供担保，不会损害公司利益。因深圳天和成资产负债率超过70％，所以需要提交股东大会审议。
就公司为深圳天和成提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：为适应业务快速发展需要，公司为全资子公司提供一定额度的担保符合公司章程及国家有关法律法规的规定。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
2008年12月29日
浪潮电子信息产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会文件之三
与浪潮集团有限公司进行关联交易的议案
各位董事:
为了抓住高端计算机产业发展过程中的机会，通过技术创新增强公司的核心竞争能力，公司拟接受浪潮集团有限公司委托，承担“浪潮天梭高端容错计算机”部分硬件的研究开发，具体内容为：各子系统和子模块板卡的开发、设计和测试，包括原理设计、Layout、集成调试；电源子系统的设计、开发和测试；机箱的设计、开发和测试。浪潮集团有限公司向本公司支付基本研究开发经费共计11000万元（时间为2009年度和2010年度），具体支付金额和支付时间应在
2010年底之前依据实际开发的进展情况由双方协商确定。
高端容错计算机作为高端、高可靠的计算机系统，对国家经济运行安全、社会安全和国家战略安全有着重要的意义，是信息系统建设的重大关键装备。高端容错计算机主要应用于金融、电信、能源、政府等关系到国计民生和国家战略安全的重要领域。通过对高端容错计算机的研究开发，可以打破国外厂商在高端市场的垄断地位，在技术和市场上形成与国际顶尖厂商在高端计算机领域的竞争能力。
进行此项关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。通过上述关联交易将增加公司2009年度、2010年度营业收入合计11000万元。
由于浪潮集团为本公司的控股股东，持有本公司国家股股份110,081,400
股，占公司总股本的51.20%。且公司与浪潮集团有限公司发生上述关联交易的金额“在3000万元人民币以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上”，所以该议案需要提交股东大会审议。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
2008年12月29日
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