罗平锌电(002114)第三届董事会2008年第十五次会议决议公告(图)

云南罗平锌电股份有限公司

　　第三届董事会2008年第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年第十五次会议于2008年12月16日前以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2008年12月26日（星期五）上午以通信表决的方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参与表决的董事为9人，并于2008年12月26日10：00前收回有效表决票9张。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。审议如下事项：

　　一、关于《公司对参股子公司永善金沙矿业有限责任公司增资696万元》的议案

　　永善金沙矿业有限责任公司（以下简称“永善金沙”）成立于2005年10月，注册资本为5000万元，位于永善县大兴镇金沙村。经营范围为：锌矿、铅矿开采、洗选、冶炼、加工、销售。股权结构分别为：云南地矿总公司（集团）出资

　　2550万元、占其注册资本的51%；公司出资1160万元、占其注册资本的23.2%；北京中科联合投资有限公司出资905万元、占其注册资本的18.1%；昭通南泰实业有限公司出资385万元、占其注册资本的7.7%。截止2008年11月30日，永善金沙总资产为14824万元、净资产为6106万元，资产负债率为58.81%；2007

　　年共实现净利润622.30万元，2008年1至9月共实现净利润1044万元（未经审计）。

　　鉴于永善金沙2000吨/日选厂尚有部份建设资金缺口和生产规模扩大后需新增部份生产流动资金的现状，其董事会决定在不变更原股东及股权结构的情况下，按原股东股权同比例增资人民币3000万元。注册资本由5000万元增加到

　　8000万元，公司需增加696万元注册资金，增资后公司仍占其注册资本的23.2%。其股东增资前后情况如下：

　　股权比例原实收资本新增资本金增加后累计资

　　股东名称

　　（%）金额（万元）额（万元）本金额（万元）

　　云南地矿总公司（集团）51255015304080

　　云南罗平锌电股份有限公司23.211606961856

　　北京中科联合投资有限公司18.19055431448

　　昭通南泰实业有限公司7.7385231616

　　合计100500030008000

　　上述增资的资金公司将以自有资金予以解决，公司董事会批准后就将实施。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　二、关于《公司以富乐铅锌矿采矿权抵押担保向上海浦东发展银行昆明分行综合授信6000万元》的议案

　　由于公司募集资金使用项目“电锌资源综合利用”即将建成投产，锌锭产能将由目前的8万吨/年增加到12万吨/年，所需流动资金将有所增加。为解决公司生产能力扩大后所需的流动资金，公司决定向上海浦东发展银行昆明分行申请贷款，目前首笔贷款授信额度为6000万元，期限为一年，以公司富乐铅锌矿采矿权(许可证号为：5300000430114，)抵押担保。若公司继续增加授信额度，上海浦东发展银行昆明分行将在公司富乐铅锌矿采矿权价值范围内继续提供授信贷款，以解决公司生产经营所需的流动资金。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

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