领先科技(000669)第六届董事会2008年第八次会议决议公告(图)

　　股票简称：领先科技股票代码：000669公告编号：2008-027

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　第六届董事会2OO8年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2008年第八次会议于2008

　　年12月15日以书面方式发出会议通知，于2008年12月26日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长李建新主持，审议并通过了以下议案：

　　1.鉴于公司今后业务发展的需要，拟同意用公司位于开发区的面积为22万平方米的土地使用权及房产做抵押，为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款2000万元提供担保，期限至2009年9月27日。（详细情况公司对外担保公告）

　　该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；

　　2.鉴于公司业务发展需要，拟同意为天津蒙参科技工程有限公司向北方国际信托投资股份有限公司贷款提供950万元连带责任担保，期限至2009年4月29

　　日（详细情况公司对外担保公告）

　　该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司独立董事仲玲、王刚为此发表如下独立意见：

　　根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对吉林领先科技发展股份有限公司的对外担保情况给予了关注，并发表如下独立意见：

　　公司拟为天津市新跃塑料软包装有限公司及天津蒙参科技工程有限公司贷款提供担保，我们认为，公司上述对外担保是公司业务发展的需要，并且对方提供反担保，故此次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　此次担保后，公司累计对外担保总金额为3450万元，未超过公司净资产的

　　30%，但此次给天津市新跃塑料软包装有限公司单笔担保额已经超过公司净资产的10%，根据《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该笔担保需经过股东大会审议批准。

　　3.关于召开2008年第3次临时股东大会的通知。（详见股东大会通知）

　　特此公告。

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月26日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。