四川美丰(000731)第五届董事会第二十六次会议决议公告(图)

四川美丰化工股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚

　　假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年

　　12月24日在绵阳市富乐山九洲国际酒店召开。会议应到董事9名，实到

　　董事5名，董事于剑鸣书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，

　　董事曾昌耀书面委托董事闵隆刚代为出席会议并行使表决权，独立董事李

　　允、赵昌文书面委托独立董事杨天均代为出席会议并行使表决权。会议由

　　董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

　　议以举手表决方式审议了以下议案：

　　一、9票同意，0票反对，0票弃权，以特别决议审议并通过了《关

　　于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会于2008年10月9日开始施行的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第

　　57号）相关规定，公司拟修订《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款：

　　增加第一百六十一条第（四）项，原第一百六十一条第（四）项顺延为第（五）项：

　　第一百六十一条公司利润分配政策为：

　　（四）在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润

　　的百分之三十；

　　此议案需提交公司股东大会以特别决议审议，经参会股东(包括代理人)2/3以上表决通过后生效。

　　二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　公司第五届董事会于2009年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》

　　的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：张晓彬、张维东、胡代寿、张杰、付勇。（以上人员简历

　　附后）

　　以上人员尚需公司股东大会审议批准。

　　三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　公司第五届董事会于2009年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》

　　的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，决定提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：赵昌文、杨天均、穆良平。（以上人员简历附后）

　　以上人员需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司第三十四次（临时）股东大会的议案》。（详见公告编号：2008-30）

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十七日附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

　　张晓彬，男，汉族，1960年生，中共党员，博士，教授级高级经济师。1983年参加工作，曾任中石化集团西南石油局副总经济师兼计划财务处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司总经济师、副总经理等职，现任本公司第五届董事会董事长、中石化集团西南石油局副局长、成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事长。

　　张晓彬在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司担任副总经理职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张维东，男，汉族，1962年生，高级工商管理硕士。1988年毕业于西南财大，2006年毕业于西南财大高级管理硕士，1978年10月参加工作，曾任地矿部十一普勘探大队计财科副科长、西南石油局计财处副处长等职，现任本公司第五届董事会董事、西南石油局企管法律处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司企管法律处处长。

　　张维东在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司担任企管法律处处长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡代寿，男，汉族，1956年生，中共党员，大学学历，高级经济师。

　　1973年参加工作，1976年应征入伍，先后在中国人民解放军81021部队、

　　81065部队、81244部队服役；1986年从部队转业，在四川省绵阳市政府办公室、绵阳市体改委工作，曾任绵阳市体改委副主任。现任本公司第五届监事会监事、四川天晨投资控股集团有限公司常务副总经理。

　　胡代寿在公司关联方四川天晨投资控股集团有限公司担任常务副总经理，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张杰，男，汉族，1970年生，硕士，中国执业律师。1992年参加工作，曾任华夏证券西南投资银行部总经理，华夏证券并购业务部董事、北京宣达投资有限公司副总经理等职，现任本公司第五届监事会监事、新宏远创投资基金投资总监。

　　张杰在公司关联方新宏远创投资基金担任投资基金投资总监，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　付勇，男，汉族，1967年生，在职研究生，工业经济师。1990年参加工作，曾任遂宁市中区人民政府办公室副主任、主任，地质办主任，区政府党组成员，中共射洪县委常委、县委办主任、县政府党组副书记、常务副县长等职。现任中共射洪县委副书记，四川美丰（集团）有限责任公司党委书记、董事长，四川美青氰胺有限责任公司董事长。

　　付勇在公司关联方四川美丰（集团）有限责任公司担任党委书记、董事长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　赵昌文，男，汉族，1964年生，中共党员，经济学博士。1984年参加工作，曾任四川大学国际贸易与金融系副教授、教授，四川大学国际贸易与金融系副主任、社会科学处副处长、校长助理，现任四川大学副校长、四川大学工商管理学院教授、公司金融方向博士生导师，中国科技金融研究中心主任，科技金融与数理金融四川省重点实验室主任，澳大利亚莫那士大学（MonashUniversity）—四川大学公司治理与发展国际研究中心中方主任，四川大学金融研究所所长，《中国金融学》杂志主编，本公司第五届董事会独立董事。

　　赵昌文未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨天均，男，汉族，1951年生，经济法学副教授，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师。1969年参加工作，曾任西南石油学院管理工程系教师、四川省地产房产开发（集团）股份有限公司法律顾问及总会计师，现任四川英捷律师事务所主任、四川省律师协会常务理事、四川省国有资产法律保障协会常务理事、本公司第五届董事会独立董事。

　　杨天均未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　穆良平，男，汉族，1954年生，西南财经大学经济学院教授、博士生导师。1975年参加工作。曾工作于成都第三商业局，1982年至今，在西南财经大学任教，兼职于中国世界经济学会会员、四川对外经济贸易学会理事、副秘书长。

　　穆良平未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。