豫能控股(001896)2008年度第四次临时股东大会决议公告(图)

　　股票代码：001896股票简称：豫能控股公告编号：临2008-44

　　河南豫能控股股份有限公司

　　2008年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要提示

　　本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008年12月26日上午10：00。

　　（二）召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。

　　（三）召开方式：现场投票。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：张文杰董事长。

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份348,607,444股，占公司有表决权总股份的81.07%。四、提案审议和表决情况

　　（一）经记名累积投票表决，会议审议通过了《关于增补张勇先生为董事的议案》。张勇以348,607,444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选为董事，任期自本次会议之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　（二）经记名累积投票表决，会议审议通过了《关于增补胡长根先生为董事的议案》。胡长根以348,607,444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，

　　0股反对，0股弃权，当选为董事，任期自本次会议之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　（三）经记名投票表决，会议审议通过了《关于增补崔凯先生为监事的议案》。崔凯以348,607,444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，

　　0股弃权，当选为监事，任期自本次会议之日起至第四届监事会任期届满时止。五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　（二）律师姓名：张东、张艳律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。六、备查文件

　　（一）2008年度第四次临时股东大会文件汇编

　　（二）2008年度第四次临时股东大会决议

　　（三）河南仟问律师事务所法律意见书

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十二月二十七日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。